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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-06
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暂缓召开2004年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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2003年12月11日，王栋以宏智科技股份有限公司的第一大股东的名义在《中
国证券报》发布了《公司第一大股东关于召开2004年第一次临时股东大会的公告》，
决定于2004年1月11日自行召开并主持公司临时股东大会，并在该公告中公布了拟
召开临时股东会的内容。
公司于2003年12月29日向福州市鼓楼区人民法院递交了《民事起诉状》，请求
判决确认王栋提议召开的公司2004年第一次临时股东大会的行为及相应提案无效，
并由王栋承担一切诉讼费用。
2004年1月5日，公司收到福州市鼓楼区人民法院于2004年1月2日签发的有关通
知，由被告王栋提议的拟于2004年1月11日召开的公司2004年第一次临时股东大会
暂缓召开。
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2004-02-27
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由黄曼民等人组成的董事会关于获得税收优惠的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,税率变动 |
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宏智科技股份有限公司股票连续三天跌停，达到了交易跌幅限制。
由于公司2004年第一次临时股东大会出现了召开两场会议，产生了两份不
同的表决结果的股东大会决议情况，目前上述问题尚未解决。特提醒广大投资
者注意投资风险。
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下
发的有关通知规定，宏智科技股份有限公司已正式被确认为2003年度国家规划
布局内重点软件企业，2003年度所得税按10%税率缴纳。
(600503) ST 宏 智：由姚雄杰等人组成的董事会关于股票交易异常波动的公告
鉴于宏智科技股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据相
关规定，公司董事会特作如下公告：
除公司披露的2004年第一次临时股东大会就同类议题形成了两份股东大会
表决结果及相关律师出具的法律意见书尚待解决外，目前公司经营情况正常，
无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局四部委
联合下发的有关通知规定，宏智科技股份有限公司被认定为2003年度国家规划
布局内重点软件企业，2003年度所得税减按10%缴纳 |
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2004-01-15
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(600503)“宏智科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-10
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股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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根据广东省深圳市中级人民法院于2004年1月8日签发的有关协助执行通知书，
解除宏智科技股份有限公司股东福建大乾数字信息有限公司持有的公司800万社会
法人股的冻结，其余646.2万股予以冻结，冻结期限为2004年1月9日至2005年1月9
日。
根据福建省高级人民法院于2004年1月8日签发的有关协助执行通知书，对公司
股东石狮融盛企业集团公司与公司股东福建大乾数字信息有限公司及林起泰等人借
款担保纠纷一案，裁定将福建大乾数字信息有限公司持有的公司800万股的股份予以
冻结，冻结期限为2004年1月9日至2005年1月8日。
2004年1月8日，宏智科技股份有限公司收到福州市鼓楼区人民法院于2004年1月
8日签发的民事裁定书及相关通知。裁定驳回公司及胡海仁诉被告王栋股东召集纠纷
一案，并通知将“关于暂缓召开公司2004年第一次临时股东大会的通知”予以撤消。
针对公司第一大股东王栋提议的于2004年1月11日自行召开并主持公司2004年第
一次临时股东大会，根据有关规定，公司董事会决定出席并由董事长黄曼民负责主
持该次股东大会。
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2004-01-16
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(600503)“宏智科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-01-13
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(600503)“宏智科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-11
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由姚雄杰等人组成的董事会关于股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据湖北省宜昌市中级人民法院于2004年2月6日签发的协助执行通知书，
对上海正诚投资有限公司与福建省协盛实业股份有限公司、福建省崇盛石业股
份有限公司、北京恒新创业房地产开发有限公司、泉州国际经贸发展公司、泉
州市闽发物业发展有限公司、福建大乾数字信息有限公司、福州飞越集团有限
公司债务、保证合同纠纷一案，裁定对泉州市闽发物业发展有限公司持有的宏
智科技股份有限公司社会法人股573.3万股予以冻结，冻结期限一年，从2004年
2月6日起至2005年2月5日止。
宏智科技股份有限公司董事会(由黄曼民等人组成)就2004年2月10日发布的
关于股份冻结公告作如下补充：
根据湖北省宜昌市中级人民法院于2004年2月6日签发的协助执行通知书，关
于上海正诚投资有限公司与泉州市闽发物业发展有限公司、福建省协盛实业股份
有限公司、福建省崇盛石业股份有限公司，北京恒新创业房地产开发有限公司、
泉州国际经贸发展公司、福建大乾数字信息有限公司、福州飞越集团有限公司债
务、保证合同纠纷一案，裁定将泉州市闽发物业发展有限公司所持有的公司573.3
万股的股份予以冻结，冻结期限为一年，自2004年2月6日至2005年2月5日 |
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2004-01-30
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(600503)“宏智科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-04
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公布临时股东大会决议公告 ，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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宏智科技股份有限公司第一大股东王栋(持有公司18.03%的股份)自行召开的、由董事会召集的2004年第一次临时股东大会于2004年1月11日在福州市美伦华美达酒店三狮厅举行，由董事长黄曼民主持，会议审议未通过王栋提议的关于提名林起泰、林立新、陈为健、程国谦、姚雄杰、李忠、高维佳、候金光、翟圣岗为新的董事会候选人及提名任超、辛春艳为新的监事会候选人的议案。
同日，公司2004年第一次临时股东大会在福州市美伦华美达酒店四楼展宏厅召开，本次会议由王栋主持，会议审议通过了王栋提议的关于提名林起泰 、林立新、陈为健、程国谦、姚雄杰、李忠、高维佳、候金光、翟圣岗为新的董事会候选人(其中高维佳、候金光、翟圣岗为公司独立董事)及提名任超、辛春艳为新的监事会候选人的议案。
宏智科技：公布董监事会决议公告
宏智科技股份有限公司于2004年1月11日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举姚雄杰为公司董事长。
二、免去公司原总经理徐勉的职务，聘请林起泰为公司总经理。
三、免去公司原董事会秘书杨云的职务，免去公司原证券事务代表华耀虹的职务；聘请袁文建为公司证券事务代表。
四、选举任超为监事会召集人。 |
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2004-01-07
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公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宏智科技股份有限公司发现公司投资海通证券北京中关村营业部的106778帐户内的资金34172120.17元人民币丢失。具体情况如下：
2003年10月31日下午，公司通过电话委托将上述资金帐户内的国债全部卖出，卖出金额为人民币3417万元。11月2日，公司通过电话委托方式查询户头资金，发现帐户交易密码与帐号不符，因此怀疑密码被修改。11月3日上午，公司与海通证券的负责人取得联系，要求收回公司资金帐户中的资金，经与海通证券反复沟通后，海通证券最终同意公司办理划转资金的手续，当日下午公司即派人前往北京办理。11月4日上午，公司委派的证券投资代理人前往海通证券北京中关村营业部办理转款手续时，海通证券声称其从北京天扬投资有限公司收到两份函件，一份是以公司名义出具给北京天扬投资有限公司的《承诺函》，内容为公司将上述资金帐户106778内的国债等资产委托给该公司管理，如果公司在2003年12月30日前未经该公司同意在上述帐户内擅自进行资产的买卖、抵押、担保、租赁、现券提取和债权转托管等行为，该公司有权要求海通证券将公司帐户内的所有资产无条件划入该公司在海通证券的指定帐号予以锁定至12月31日，具体解锁办法另行商定，若在12月31日后一个月双方仍未就解锁方案达成一致，则上述锁定自动解除；另一份也是以公司名义出具给海通证券北京中关村营业部的，内容为北京天扬投资有限公司有权根据《承诺函》的规定要求该营业部划转公司帐户内的资金，两份函件的出具日期均为2003年1月3日。依据该两份函件，海通证券再次拒绝为公司办理转款手续。但此后，公司人员在海通证券打印卖出的国债交割单及对帐单后，发现公司资金帐户的资金已于11月3日下午被海通证券强行划走，海通证券拒绝向公司提供其划转资金的资料。
公司一届十六次董事会上明确通过3500万元是用于公司自行购买债券，期限为一年，自2002年12月26日至2003年12月26日止。公司从未委托他人买卖、回购。同时针对以上函件，公司查阅所有的用章记录，没有发现曾给北京天扬投资有限公司及海通证券中关村营业部发出过上述的函件。2004年1月2日，由于公司自行购买债券的一年期限到期，公司再次与海通证券负责人协商，要求划转资金，但未果。
公司新一届董事会自2003年6月25日上任以来，发现公司的资金以及募集资金的使用存在问题，使得公司的正常经营受到了严重的影响，同时市场上混淆视听的传言众多。公司已将公司资金流失的情况向公安机关报案。公司将配合公安机关进行调查，挽回公司的损失，还所有股东一个事实真相。 |
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2004-02-10
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股份冻结公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股份冻结 |
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今日(2月9日)获悉宏智科技股份有限公司第四大股东泉州市闽发物业发展有限
公司所持有的公司573.3万股的股票被冻结，冻结期限为2004年2月6日至2005年2月
5日。
鉴于宏智科技股份有限公司股票已连续三个交易日达到涨幅5%限制，根据相关
规定，公司特作如下公告：
除公司披露的2004年第一次临时股东大会就同类议题形成了两份股东大会表决
结果及相关律师出具的法律意见书尚待解决外，目前公司经营情况正常，无应披露
而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险。
宏智科技股份有限公司股票连续三天涨停，达到了交易涨幅限制。
由于公司2004年第一次临时股东大会出现了召开两场会议，产生了两份不同表
决结果的股东大会决议的情况，目前上述问题尚未解决。特提醒广大投资者注意投
资风险。
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2002-06-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-26
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-27
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.68元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-06-21
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-06-24
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2002.06.24是宏智科技(600503)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-06-24
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2002.06.24是宏智科技(600503)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-06-19
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2002.06.19是宏智科技(600503)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-06-24
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2002.06.24是宏智科技(600503)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-06-25
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2002.06.25是宏智科技(600503)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-02-03
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(600503)“宏智科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-31
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(600503)"宏智科技"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 598,426,366.89 599,247,466.20
股东权益(不含少数股东权益) 457,285,583.73 487,182,169.31
每股净资产 4.16 4.43
调整后的每股净资产 4.12 4.40
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -145,119,122.26
每股收益 -0.28 -0.27
净资产收益率 -6.79% -6.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.66% -6.26%
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2003-11-13
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股份冻结公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据福建省高级人民法院有关民事裁定书，对林起泰、魏剑辉诉宏智科
技股份有限公司股东李少林股权纠纷一案，裁定将李少林持有公司的1736.7
万股的股份予以冻结。冻结期限为2003年11月10日至2004年11月9日。
中国证监会于2003年9月18日对宏智科技股份有限公司进行立案调查，公
司新一届董事会在配合证监会调查的过程中发现如下重大事项：
一、2002年12月23日，公司原董事长林起泰以公司名义同中国光大银行
福州分行签订质押合同，将公司募集资金帐户上九千万元人民币的定期存单
作为质押物，为其胞弟林起伦所控股的公司福建昆仑科技有限公司向中国光
大银行福州分行申请的七千万元人民币借款提供担保。合同附有一份原第一
届董事会同意与光大银行福州分行签订该质押合同的董事会决议。2003年5
月29日，在公司董事会换届选举之前，林起泰以公司名义向光大银行福州古
田支行递交了代还款申请书(该申请书未附有董事会决议)，要求将质押物九
千万元人民币解冻并提前代为偿还福建昆仑科技有限公司七千万元借款，同
日将公司存放于光大银行福州古田支行的募集资金七千万元汇入福建昆仑科
技有限公司的帐户上。
公司新一届董事会仔细查找了上市以来的所有董事会文件，并未发现在
任何一次董事会会议中讨论过与光大银行福州分行签订质押合同的议案，也
从未形成过决议，该决议的真实性及合法性有待调查。
二、根据公司二届一次董事会的决议于2003年7月10日设立福建宏智通
信软件有限责任公司，法定代表人为林起泰，公司出资1530万元人民币，占
其注册资本为51%。该公司成立短短一段时间内，大量资金就已不在该公司
账上。目前公司拟以第一大股东的身份要求福建宏智通信软件有限责任公司
对资金去向及用途进行说明及落实。
三、目前在市场除了公司及其所属的子公司外，还有诸如福建宏智电信
工程有限公司等打着“宏智”旗号的公司在市场签合同。这严重损害了公司
股东的利益，同时也造成了市场的混乱。使得公司的一些合同被与公司无任
何关系的公司签走。
基于以上调查发现的重大事项，涉及金额较大，对公司负面影响较大，
公司将配合有关部门查清事实真相，并将请求司法介入。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-23 第二次披露日期为：2004-04-29 |
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2003-12-25
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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宏智科技股份有限公司于2003年12月24日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司向中信实业银行福州分行三山支行项下的贰仟万元人民币借款将到期，同意公司向中信实业银行福州分行三山支行申请展期，展期期限至2004年6月28日。
二、鉴于公司与交通银行福州屏东支行的流动资金贷款将到期，同意公司向交通银行福州屏东支行申请十个月的流动资金贷款壹仟陆佰万元人民币用于归还上述将到期贷款。 |
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2003-12-03
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股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据福州市中级人民法院协助通知书，对泉州市闽发物业发展有限公司诉宏智科
技股份有限公司股东福建大乾数字信息有限公司、王栋以及林起泰合作协议一案，裁
定将王栋持有公司的1983.8万股的股份予以冻结。冻结期限自2003年12月1日至2004
年12月1日。
根据福建省高级人民法院于2003年11月26日签发的民事裁定书以及协助执行通知
书，由于李少林提出解除财产保全的申请，并提供由福建永泰源聘旅游投资有限公司
和福建永泰县银泽健康乐园发展有限公司的土地及信用，福州礼昌房地产开发有限公
司的汽车一部及信用作为李少林在福建省高级人民法院民事裁定书的诉前财产保全作
反担保，因此于2003年11月27日解除李少林所持有公司1736.7万股的股份冻结。
根据福建省高级人民法院于2003年11月26日签发的协助执行通知书以及2003年11
月27日签发的民事裁定书，对林起泰、魏剑辉诉公司股东李少林股权转让一案，裁定
将李少林持有公司的1736.7万股的股份予以冻结，冻结期限为2003年11月28日至2004
年11月27日。
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2003-11-18
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股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书，对高蕾诉宏智科技股份
有限公司股东福建大乾数字信息有限公司债务纠纷一案，裁定将福建大乾数字
信息有限公司持有公司的1446.2万股的股份予以冻结。冻结期限为2003年11月
14日至2004年11月13日。
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2003-12-11
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月6日宏智科技股份有限公司第一大股东王栋与胡海仁签订股权托管协议，现根据有关规定发布公告如下：
王栋同意将所持有的公司的1983.8万股的股份交与自然人胡海仁管理，托管期限为自托管协议签订之日起至2008年6月6日。王栋和胡海仁同意，就《股权托管协议》规定的股份托管事宜无须支付任何托管费用。
2003年12月9日，胡海仁向公司提交了《关于撤消王栋改选公司董事会议案的报告》。王栋未经他本人同意擅自提议改选公司董事会的做法违反了协议的约定，是不合法的。他本人享有托管股份的提名权、提案权、表决权，因此，对王栋提出的改选公司董事会的议案予以撤消。同时，向公司董事会提出了关于取消王栋召开2004年第一次临时股东大会通知的要求。
公司于2003年12月10日收到公司第一大股东王栋提出的关于自行召开2004年第一次临时股东大会的函件。公司董事会从未收到过第一大股东王栋的任何提案。根据有关规定，公司认为2004年第一次临时股东大会的召开是王栋私自提议自行召开的，公司对该次临时股东大会召开的有效性不予认可 |
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2003-10-21
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[20033预亏](600503) 宏智科技：第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度业绩预亏公告
由于市场竞争加剧，销售毛利率下降，宏智科技股份有限公司主营业务收
入出现一定下降。经对公司第三季度经营及财务状况的初步审核，预计公司
2003年前三季度业绩将出现亏损，具体数额将在2003年第三季度报告中披露。
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2003-04-01
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(600503)“宏智科技”公布关于所得税税率调整的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务
总局有关通知的规定：“国家规划布局内的重点软件企业，2002年末享受免税
优惠的减按10%的税率征收企业所得税”。宏智科技股份有限公司已正式被确认
为2002年度国家规划布局内重点软件企业，2002年度所得税减按10%税率缴纳。
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