| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-13
|
因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2007 年度报告及摘要；
2、2007 年度总经理工作报告；
3、2007 年度董事会工作报告；
4、2007 年度监事会工作报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、2008 年度日常关联交易计划；
7、关于2007 年度计提资产减值准备的议案；
8、2007 年度审计工作总结报告；
9、修改《公司章程》的议案；
10、公司投资开发永宁河流域的议案；
11、公司董事、监事、高级管理人员年薪调整方案 |
|
|
2008-04-22
|
2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,653,339,861.57 1,652,980,200.27
所有者权益(或股东权益) 188,031,448.06 183,613,663.58
归属于上市公司股东的每股净资产 0.52 0.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,417,784.48 4,417,784.48
基本每股收益 0.012 0.012
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.013 0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 2.35 2.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 2.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.078
|
|
|
2008-04-22
|
公布2008年度日常关联交易额度公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司现将2008年度日常关联交易额度预计的基本情况公告如下：
公司向相关关联方采购电力，2007年实际交易总金额为41090465.83元(不含税)，2008年计划交易总金额为67500300.00元(不含税)；向关联方销售电力，2007年实际交易总金额为48779370.55元(不含税)，2008年计划交易总金额为49153247.86元(不含税)。
|
|
|
2008-04-22
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 333,001,111.96 268,835,536.65
归属于上市公司股东的净利润 52,978,363.30 50,951,474.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,701,750.53 66,443,385.72
基本每股收益 0.1453 0.1398
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1994 0.1823
全面摊薄净资产收益率(%) 28.85 38.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 39.59 49.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,652,980,200.27 1,661,226,338.08
所有者权益(或股东权益) 183,613,663.58 133,023,103.30
归属于上市公司股东的每股净资产 0.50 0.45
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-04-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2008年4月18日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2008年第一季度报告。
三、通过2008年度日常关联交易额度的议案。
四、通过2007年度计提减值准备的议案。
五、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-04-11
|
公布股东股权质押事宜公告 |
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司(共持有公司股份43460420股，占公司总股本的11.92%，下称：省水电)于2008年4月8日将其于2007年4月18日质押给深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)的公司股份21730210股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押解除手续。省水电于2008年4月8日将其持有的公司股份33460420股(其中25232045股为有限售条件的流通股，8228375股为无限售条件的流通股)质押给成都分行，用于办理资金贷款业务，并在登记公司办理了质押登记手续。
|
|
|
2008-04-01
|
公布重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司近日接到参股41.86%的子公司木里县木里河大沙湾水电开发有限公司(下称：沙湾公司)报告，2008年3月27日凌晨，沙湾公司所属开发项目木里河沙湾水电站1号隧洞在施工过程中产生不明气体，造成施工单位都江堰紫坪建筑公司施工人员10名死亡，5名轻伤的突发性意外事故。
目前，事故正处于相关职能部门的调查过程中。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-04
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司本次有限售条件的流通股112595985股将于2008年3月10日起上市流通。
|
|
|
2008-01-30
|
公布担保涉诉事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2008年1月28日收到凉山州中级人民法院(下称：凉山中院)有关《执行案件通知书》，就公司关联方德昌铁合金(集团)有限责任公司(下称：德铁集团)和公司借款合同纠纷一案，中国信达资产管理公司成都办事处(下称：信达公司)向凉山中院申请强制执行，因德铁集团未能按照凉山中院[2006]川凉中民初字第33号《民事判决书》规定的期限履行还款义务，公司应按照该判决对此债务承担连带民事责任。依照有关规定，限公司在收到本通知后7日内立即履行法律文书所确定的全部义务和迟延履行期间的债务利息。逾期不履行的，凉山中院将依法强制执行。
公司目前正积极与相关各方协调，争取圆满解决本笔借款纠纷。但是，由于《执行案件通知书》的强制性，存在因到期后债务无法解决，法院对公司资产依法强制执行的可能性。
|
|
|
2008-01-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2008年1月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度生产经营计划及财务预算方案。
二、通过公司2008年基本建设计划。
三、通过公司2008年大修、更新改造工程计划：公司2008年更新改造项目40项，计划资金3999.80万元；大修计划项目27项，计划资金148.26万元。
|
|
|
2008-01-14
|
公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载四川西昌电力股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 33,306.94 26,477.59
营业利润 6,198.32 5,621.12
利润总额 6,067.31 5,539.44
净利润 5,350.15 4,848.51
归属公司股东
的每股收益(元) 0.15 每股收益(元) 0.16
归属公司股东
的每股净资产(元) 0.51 每股净资产(元) 0.36
净资产收益率(%) 29.00 净资产收益率(%) 45.20
注：本快报2007年度数据是按照新会计准则编制，与2006年度数据不具有可比性。
|
|
|
2008-01-12
|
公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载四川西昌电力股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 33,306.94 26,477.59
营业利润 6,198.32 5,621.12
利润总额 6,067.31 5,539.44
净利润 5,350.15 4,848.51
归属公司股东
的每股收益(元) 0.15 每股收益(元) 0.16
归属公司股东
的每股净资产(元) 0.51 每股净资产(元) 0.36
净资产收益率(%) 29.00 净资产收益率(%) 45.20
注：本快报2007年度数据是按照新会计准则编制，与2006年度数据不具有可比性。
|
|
|
2007-12-29
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改《公司章程》的议案。该议案需提交下次公司股东大会审议。
三、通过重新修订的《公司募集资金管理办法》。
四、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-26
|
公布担保涉诉事项公告 |
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2007年12月24日收到重庆市高级人民法院对公司与中信实业银行重庆分行涪陵支行、涪陵朝华陶瓷有限公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书([2006]渝高法民终字第87号)，判决驳回上诉，维持原判。
|
|
|
2007-12-05
|
公布重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司近日收到《凉山州人民政府关于收回国有土地使用权的决定》，因公司未按《国有土地使用权出让合同》的约定动工建设，闲置国有土地使用权，违反了《中华人民共和国城市房地产管理法》，现依法收回公司位于西昌市胜利路61号、登记面积为12028.35平方米的凉国用[2004]052号《国有土地使用证》。
该地块及其附属建筑物系公司于2004年4月通过公开竞价的方式以3234万元的价格购入。公司已对上述事项申请了行政复议。
|
|
|
2007-11-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于近日以通讯表决的方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司于2007年11月至2008年4月期间，继续向中国工商银行凉山州分行(下称：凉山分行)申请短期流动资金贷款7笔，共计人民币11180万元，期限12个月，并用自有的评估金额为9547.6万元的瓦都水库资产向凉山分行提供贷款抵押；公司继续向中国光大银行成都分行(下称：成都分行)申请短期流动资金贷款人民币2300万元，贷款期限6个月，并用自有的评估金额为1465万元的新钢业变电站资产向成都分行提供贷款抵押。
|
|
|
2007-11-14
|
担保涉诉事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2007年11月12日收到最高人民法院对公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司(下称：太极集团)担保合同纠纷一案的终审民事判决书，判决公司就控股股东朝华集团对太极集团的债务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后不足2.8305亿元的部分承担连带清偿责任。
|
|
|
2007-10-26
|
公布第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告正文中，第二项公司基本情况简介，2.1 主要会计数据及财务指标，“扣除非经常性损益后基本每股收益”项目未披露，现补充披露如下：扣除非经常性损益后基本每股收益，年初至报告期期末(2007年1至9月)为0.10元。补充更正后的公司2007年第三季度报告全文详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-20
|
公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
因统计口径原因，四川西昌电力股份有限公司2007年第三季度报告全文中，第四项附录部分，合并资产负债表和合并利润表中部分数据错误，现已更正，具体内容详见2007年10月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次更正，不影响第三季度公司收益等主要财务指标。
|
|
|
2007-10-18
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，部分投资者来电咨询四川西昌电力股份有限公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司担保合同纠纷一案的相关诉讼判决情况，经公司核实，截止至2007年10月17日，公司尚未收到关于该案的终审判决书。
|
|
|
2007-10-16
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2007年10月12日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下议案：
一、通过公司2007年第三季度财务报告及摘要。
二、通过公司投资开发永宁河流域的议案：公司拟与盐源县人民政府签订永宁河流域开发建设协议，在盐源县注册永宁河流域水电开发公司（暂定名）负责开发建设“一库四级(不含已建成的永宁河三级电站)”电能资源，盐源县人民政府以资源入股形式占新公司5%的股份，盐源县国有资产投资管理公司以货币入股形式占新公司10%的股份，参与电能资源的开发，公司占新公司85%的股份。新公司注册资本金按上述项目总投资（79744.00万元）的30%设置，首次注册资本金按首期动工开发的永宁河四级电站总投资10%（2234万元），其余资本金根据电站项目投资需要按计划分期注入，建设资金不足部分由永宁河流域水电开发公司申请项目贷款解决。该议案尚需提交下次股东大会审议。
三、通过关于松新电站-拖木沟110KV线路及拖木沟-牛螺Ⅱ回∏接点220KV线路技改工程的议案，工程预计总投资3000.00万元，由公司自筹资金建设。
四、通过投资开发木里县固增电站的议案：固增电站工程静态总投资129561.32万元，单位千瓦投资8637元，单位电能投资1.84元/(kw·h)，平均上网电价为0.243元/(kw·h)，相应的资金财务内部收益率为10.21%，借款偿还年限为19.32年。固增电站建设工程施工总工期为39个月，预计2008年动工建设，2011年第一台机组投产发电。固增电站拟由公司以申请项目贷款的方式自主开发建设。
五、公司向凉山州商业银行申请一年期流动资金贷款2000万元的议案，该笔贷款由凉山州中小企业担保有限责任公司为公司提供担保。
|
|
|
2007-10-16
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,666,890,513.09 1,664,456,366.66
股东权益(不含少数股东权益) 167,432,237.10 133,482,117.84
每股净资产 0.46 0.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,325,734.21 36,472,986.86
基本每股收益 0.06 0.10
净资产收益率(%) 13.33 21.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.38 21.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
|
|
|
2007-10-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2007年10月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议同意谢飞辞去公司董事职务；兰翔辞去公司监事职务，并聘任其担任公司董事。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-13
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议谢飞先生辞去董事职务议案
2、审议兰翔先生辞去监事职务议案
3、审议选举兰翔先生担任公司董事职务议案 |
|
|
2007-09-13
|
公布召开临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司董事会决定于2007年10月12日召开2007年第二次临时股东大会，审议调整公司董、监事的议案。
|
|
|
2007-08-21
|
公布治理专项活动自查报告和整改计划概要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会有关通知要求，四川西昌电力股份有限公司对其治理进行了自查，按照规定形成了自查报告和整改计划，并经公司五届九次董事会审议通过，现将公司自查报告和整改计划概要予以公告，自查报告全文详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同时，公司五届九次董事会还审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。
|
|
|
2007-08-07
|
上调地方电网销售电价及上网电价公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司日前接到凉山州物价局有关批复文件，根据国家发展和改革委员会及凉山州人民政府办公室有关通知，同意将公司地方电网销售电价平均上调0.026元、上网电价平均上调0.02元，从2007年8月抄见电量起执行。
本次电价上调后，预计公司2007年8至12月可增加售电收入340万元。
|
|
| | | |
