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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告(全文及摘要)》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算方案》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 8.93
加权平均净资产收益率(%) 9.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600519_2019_1.pdf
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2019-04-25
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第二届董事会2019年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2019年度第二次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于向关联方购买货物运输服务的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600519_20190425_3.pdf
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2019年5月29日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《2018年年度报告（全文及摘要）》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600519_20190425_4.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告(全文及摘要)》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算方案》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2019-04-05
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600519_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600519_20190405_1.pdf
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600519_20190329_12.pdf
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2019-03-29
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关于向关联方采购原材料及相关配套服务的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600519_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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第二届监事会2019年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600519_20190329_11.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 28.02
加权平均净资产收益率(%) 34.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600519_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第二届董事会2019年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2019年度第一次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600519_20190329_10.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-01-02
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关于生产经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600519_20190102_1.pdf
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2018-12-28
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公布关于2019年度茅台酒销售计划的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-11-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于选举董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600519_20181129_1.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举董事的议案》 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2018年11月28日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600519_20181113_2.pdf
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2018-11-13
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第二届董事会2018年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第八次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于捐资帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600519_20181113_1.pdf
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2018-11-13
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关于王崇琳同志不再担任公司副总经理等职务的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600519_20181113_3.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举董事的议案》
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2018-10-30
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关于生产经营情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-10-29
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 19.69
加权平均净资产收益率(%) 24.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/600519_2018_3.pdf
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2018-10-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过《关于选举董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600519_20181017_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举董事的议案》 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2018年10月16日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600519_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600519_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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第二届董事会2018年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第六次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于子公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展人民币同业拆借业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600519_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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第二届董事会2018年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第六次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于子公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展人民币同业拆借业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600519_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2018年10月16日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600519_20180929_2.pdf
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