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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-11
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第三届监事会2020年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600519_20200611_6.pdf
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2020-06-11
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关于职工董事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600519_20200611_1.pdf
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告(全文及摘要)》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算方案》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《2019年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
9.01 选举高卫东先生为董事
9.02 选举李静仁先生为董事
9.03 选举王焱先生为董事
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 选举李伯潭先生为独立董事
10.02 选举陆金海先生为独立董事
10.03 选举许定波先生为独立董事
10.04 选举章靖忠先生为独立董事
11.00 《关于选举监事的议案》
11.01 选举游亚林先生为监事
11.02 选举车兴禹先生为监事 |
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告(全文及摘要)》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算方案》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《2019年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
9.01 选举高卫东先生为董事
9.02 选举李静仁先生为董事
9.03 选举王焱先生为董事
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 选举李伯潭先生为独立董事
10.02 选举陆金海先生为独立董事
10.03 选举许定波先生为独立董事
10.04 选举章靖忠先生为独立董事
11.00 《关于选举监事的议案》
11.01 选举游亚林先生为监事
11.02 选举车兴禹先生为监事 |
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2020-05-21
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第二届监事会2020年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600519_20200521_7.pdf
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2020-05-21
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第二届董事会2020年度第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第九次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于捐赠物资用于共建国防教育基地的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600519_20200521_1.pdf
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2020-05-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2020年6月10日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度利润分配方案》、《关于选举董事的议案》、《2019年年度报告（全文及摘要）》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600519_20200521_8.pdf
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告(全文及摘要)》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算方案》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《2019年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
9.01 选举高卫东先生为董事
9.02 选举李静仁先生为董事
9.03 选举王焱先生为董事
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 选举李伯潭先生为独立董事
10.02 选举陆金海先生为独立董事
10.03 选举许定波先生为独立董事
10.04 选举章靖忠先生为独立董事
11.00 《关于选举监事的议案》
11.01 选举游亚林先生为监事
11.02 选举车兴禹先生为监事 |
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 10.42
加权平均净资产收益率(%) 9.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600519_20200428_2.pdf
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2020-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600519_20200422_13.pdf
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2020-04-22
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 32.80
加权平均净资产收益率(%) 33.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600519_20200422_2.pdf
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2020-04-22
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第二届董事会2020年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第七次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）》、《2019年度利润分配方案》、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600519_20200422_10.pdf
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2020-04-22
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第二届监事会2020年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600519_20200422_11.pdf
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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第二届董事会2020年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第六次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于捐资实施仁怀市茅台酒酿造用有机高粱高标准种植示范基地项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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第二届董事会2020年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第五次会议于2020年3月20日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600519_20200321_7.pdf
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2020-03-21
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月20日召开，会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600519_20200321_5.pdf
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2020-03-21
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第二届监事会2020年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600519_20200321_8.pdf
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2020-03-05
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第二届董事会2020年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第四次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600519_20200305_1.pdf
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2020-03-05
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举董事的议案》
2 《关于选举监事的议案》 |
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2020-03-05
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举董事的议案》
2 《关于选举监事的议案》 |
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2020-03-05
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600519_20200305_2.pdf
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2020-03-04
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关于收到董事长推荐文件的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600519_20200304_1.pdf
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2020-02-29
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第二届监事会2020年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600519_20200229_2.pdf
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2020-02-29
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第二届董事会2020年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第三次会议于近日召开，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于免去部分高级管理人员职务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600519_20200229_1.pdf
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2020-02-27
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关于收到监事会主席推荐文件的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600519_20200227_2.pdf
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2020-02-27
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关于收到高级管理人员推荐文件的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600519_20200227_1.pdf
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2020-02-03
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第二届董事会2020年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-03/600519_20200203_1.pdf
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2020-01-20
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第二届董事会2020年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-20/600519_20200120_1.pdf
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