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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-22
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价股权登记日 ，2006-05-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司日前接到控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公司的通知，告知其已收到公司关联方中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司所欠其进口设备代理款项7232304.85元 |
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2006-05-17
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对价方案：对全体股东10转增10股，G分配转增股上市日 ，2006-05-25 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-05-17
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对价方案：对全体股东10转增10股，除权日 ，2006-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-17
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对价方案：对全体股东10转增10股，G分配股权登记日 ，2006-05-18 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-05-17
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对价方案：对全体股东10转增10股，G分配转增股到账日 ，2006-05-19 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-05-17
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以现有总股本47190万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
股权登记日：2006年5月18日
除权日：2006年5月19日
新增可流通股份上市日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日。
实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数943800000股摊薄计算的公司2005年度每股收益为1.185元 |
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2006-05-15
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年5月12日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿) |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-15
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本47190万股为基数，每10股派3元(含税)。
股权登记日：2006年5月18日
除息日：2006年5月19日
现金红利发放日：2006年5月23日 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年5月11日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本47190万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订《综合服务协议》及《房屋租赁协议》的议案 |
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2006-05-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于日前获悉，公司非流通股股东之一深圳清华大学研究院已将其所持有的公司272.5322万股国有法人股(占公司总股本的0.58%)转让予北京九鼎房地产开发有限责任公司(下称：北京九鼎)。
根据公司所得到的有关资料，上述股份转让已经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准同意，并于日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记。至此，北京九鼎成为公司股东，持有公司272.5322万股股份，占总股本的0.58%，性质为非国有股。
北京九鼎已出具承诺，在其成为公司股东后，将参与公司股权分置改革(下称：股改)，承继深圳清华大学研究院在本次股改事项项下的全部权利和义务，并按照公司确定的股改方案向流通股股东执行对价安排 |
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2006-05-09
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公布关于股权分置改革方案获贵州省国资委批准的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于近日收到贵州省国有资产监督管理委员会(简称：贵州省国资委)有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-05-09
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600519)“贵州茅台”
根据有关文件的要求，贵州茅台酒股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月12日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月10日-12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-28
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公布公告
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上交所公告，资金占用 |
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贵州茅台酒股份有限公司日前接到控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公
司(下称：进出口公司)的通知，公司关联方中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任
公司所欠进出口公司进口设备代理款项7232304.85元的偿还手续正在办理过程中
，相关工作将于近期完成。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600519)“贵州茅台”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,103,036,754.29 8,057,596,464.59
股东权益(不含少数股东权益) 5,541,553,999.05 5,091,897,569.17
每股净资产 11.74 10.79
调整后的每股净资产 11.61 10.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 222,204,247.83 222,204,247.83
每股收益 0.95 0.95
净资产收益率(%) 8.11 8.11 |
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2006-04-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州茅台酒股份有限公司股票交易价格于2006年4月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定《上海证券报》为信息披露报刊，敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 ，2006-04-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-18
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召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，贵州茅台酒股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会
暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月12日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会
议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为
2006年5月10日-12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-15
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案勘误公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司2006年4月14日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的《公司关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告》中第二、(一)调整后方案内容第3点中“权证的初始行权价格为30.30元，行权期间为权证存续期的最后5个交易日”的描述有误，现更正为“权证的初始行权价为30.30元，行权期间为权证存续期的最后1个交易日”。 |
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2006-04-14
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年4月13日以通讯表决方式召开第一届董事会2006年度第四次会议，会议审议通过关于调整公司股权分置改革方案部分内容的议案。
公司董事会于2006年4月6日公告股权分置改革方案后，公司非流通股股东及公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果，非流通股股东提出了调整公司股权分置改革方案部分内容的提议，具体调整情况如下：
一、原方案现调整为：1、公司以转增后的总股本943800000股为基数，向全体股东每10股分派现金5.91元(含税)，非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东，则每10股流通股股份实际得到20.66元现金(含税)。按股权分置改革说明书公告前五个交易日平均收盘价每股59元的转增除权后价格29.50元计算，上述现金对价相当于每10股流通股股份获得0.5股的对价。
2、公司全体非流通股股东以转增后流通股股本269926800股为基数，向全体流通股股东每10股支付1.2股股份。
3、中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本269926800股为基数，向全体流通股股东按转增后股本每10股无偿派发16份存续期限为12个月，行权比例为4:1的欧式认沽权证。权证的初始行权价为30.30元，行权期间为权证存续期的最后5个交易日。上述权证对价相当于每10股流通股股份获得0.76股的对价。
二、公司非流通股股东增加以下承诺事项：
1、自2006年度起的未来三年里在每年年度股东大会上提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润30%的分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。
调整后的股权分置改革方案尚须提交公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。
敬请投资者仔细阅读公司董事会2006年4月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所披露的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要(修订稿)。公司股票将于2006年4月17日复牌 |
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2006-04-11
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司定于2006年4月12日上午10:00-12:00就股权分置改革事宜举行网上交流会。网上交流会网址：全景网(http://www.p5w.net) |
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2006-04-06
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年4月3日召开第一届董事会2006年度第三次会议，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日的总股本471900000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至943800000股，流通股股份数增加至269926800股。
公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东安排的对价总水平为每10股流通股股份获得2.04股对价，由以下三部分构成：
1、公司以转增后的总股本943800000股为基数，向全体股东每10股分派现金2.40元(含税)，非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东，则每10股流通股股份实际得到8.39元现金(含税)。按股权分置改革说明书公告前五个交易日平均收盘价59元的转增除权后价格29.50元计算，上述现金对价相当于每10股流通股股份获得0.2股的对价。
2、公司全体非流通股股东以转增后流通股股本269926800股为基数，向全体流通股股东每10股支付1.2股股份。
3、中国贵州茅台酒厂有限责任公司(下称：茅台酒厂)以转增后流通股股本269926800股为基数，向全体流通股股东按转增后股本每10股无偿派发16份存续期限为12个月，行权比例为4:1的欧式认沽权证。权证的初始行权价为29元，行权期间为权证存续期的最后1个交易日。上述权证对价相当于每10股流通股股份获得0.64股的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、持有超过公司股份总数5%的唯一非流通股股东茅台酒厂承诺：在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托的征集对象为截止2006年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月26日至5月8日；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在公司指定信息披露报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年5月12日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月10日-12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-06
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-05
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1)、《董事会2005年度工作报告》
2)、《监事会2005年度工作报告》
3)、《公司2005年年度报告（正文及摘要）》
4)、《公司2005年度财务决算报告》
5)、《2006年度财务预算方案》
6)、《公司2005年度利润分配预案》
7)、《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》
8)、《董事长2006年度年薪方案》
9)、《关于修改公司<章程>的议案》
10)、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11)、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
12)、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
13)、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
14)、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
15)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<综合服务协议>的议案》
16)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<房屋租赁协议>的议案》
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2006-04-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司(持股占公司股本总额的64.68%，下称：茅台有限公司)于2002年2月5日签订并于2004年自动续展的《综合服务协议》以及2003年11月26日签订的《房屋租赁协议》已于2005年12月31日期满。双方拟重新签订《房屋租赁协议》和《综合服务协议》。
公司拟租赁茅台有限公司部分房屋(包括建筑物、构筑物)，其中租赁房屋66栋，租赁总面积为205846.79平方米；建筑物、构筑物10项，每年支付租赁费约为16249753.78元，协议有效期限为2006年1月1日至2007年12月31日；茅台有限公司向公司提供综合服务及必要的生活设施服务，其中，电力供应拟在国家供电部门的供应价格基础上，每度电增加0.055元按公司的实际用量向茅台有限公司结算。2005年度，电费约为1229万元；交通运输服务费用约为883万元；污水治理费用约为199万元；环卫等费用约为2238万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-05
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600519)“贵州茅台”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,057,596,464.59 6,373,652,983.57
股东权益(不含少数股东权益) 5,091,897,569.17 4,169,148,809.73
每股净资产 10.79 10.60
调整后的每股净资产 10.66 10.45
2005年 2004年
主营业务收入 3,930,515,237.61 3,009,793,519.92
净利润 1,118,541,629.37 820,553,997.19
每股收益 2.37 2.09
净资产收益率(%) 21.97 19.68
每股经营活动产生的现金流量净额 3.59 2.48
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3元(含税) |
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2006-04-05
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拟披露年报 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-31
第二次披露时间：2006-04-19 |
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