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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-24
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2001.12.24是三佳模具(600520)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6280万股) |
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2005-03-25
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-18 |
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2003-06-10
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(600520)“三佳模具”公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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铜陵三佳模具股份有限公司实施2002年度分配方案为：以2002年末公司总股
本62800000股为基数，向全体股东每10股转增8股。股权登记日为2003年6月13日，
除权日为2003年6月16日，新增可流通股上市日为2003年6月17日。
经本次转增股份后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.183元。
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2003-07-25
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(600520)“三佳模具”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 414,581,678.69 349,233,984.20
股东权益(不含少数股东权益) 265,864,951.39 252,014,903.24
每股净资产 2.35 4.01
调整后每股净资产 2.31 3.99
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 45,032,369.30 41,083,915.92
净利润 12,757,790.61 11,967,161.34
扣除非经常性损益后的净利润 12,868,078.36 11,991,163.40
全面摊薄每股收益 0.11 0.19
经营活动产生的现金流量净额 8,968,281.81 5,331,278.66
全面摊薄净资产收益率(%) 4.80 4.91
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 4.83 5.15 |
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2003-09-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳模具股份有限公司于2003年9月23日召开二届四次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过公司关于巡检发现问题的整改报告。
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2003-09-03
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳模具股份有限公司接到安徽省模具工业协会有关文件，经国
务院批准，对部分模具企业实行产品增值税先征后返优惠政策，财政部、
国家税务总局下发了有关通知，正式下达了2003年-2005年享受该政策的
企业名单，公司2003-2005年继续享受“按实际缴纳增值税额返还70%”
的优惠政策。
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2003-09-09
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关新闻媒体刊登署名文章，称铜陵三佳模具股份有限公司控股
股东三佳集团将进行增资扩股，引进有关战略投资者控股三佳集团。
鉴此，公司特作如下澄清：
公司经询问三佳集团及三佳集团控股股东市国资公司，据他们答复，市
国资公司与华商集团只是有过接触，但尚未签署任何三佳集团增资扩股方面
的书面协议。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，如果有关新闻媒
体针对公司有不真实报道或出现虚假性的提法，公司概不负责 |
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2003-09-27
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控股股东增资扩股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳模具股份有限公司2003年9月25日接到控股股东铜陵市三佳电子(集团)有
限责任公司(简称：三佳集团)的通知，三佳集团唯一股东铜陵工业国有资产经营有限公
司(简称：铜陵国资公司)与北京华商投资有限公司(简称：华商投资)就三佳集团增资扩
股事宜签订了意向书。
根据上述意向书，铜陵国资公司与华商投资双方同意以增资扩股的形式就三佳集团
项目进行合作，铜陵国资公司以三佳集团主要经营性资产(含三佳集团持有公司的
54.30%的国有法人股)其中1亿元人民币作为出资，占合资公司47.62%股权；华商投资以
现金的形式出资1.1亿元人民币，向三佳集团增资扩股，占合资公司52.38%股权。三佳
集团上述增资扩股完成后，华商投资将持有三佳集团52.38%股权，铜陵国资公司将持有
三佳集团47.62%股权；三佳集团持有公司的54.30%股权的性质将变更为社会法人股。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 399,355,674.88 349,233,984.20
股东权益(不含少数股东权益) 268,556,515.99 252,104,903.24
每股净资产 2.38 4.01
调整后的每股净资产 2.35 3.99
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 11,882,262.78
每股收益 0.02 0.14
净资产收益率(%) 1.00 5.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.13 5.84 |
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2004-05-21
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公布变更公司名称及股票简称及董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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铜陵三佳模具股份有限公司关于变更公司名称及股票简称的议案，已经公司2003年度股东大会审议通过。公司名称现变更为“铜陵三佳科技股份有限公司”。变更后的公司名称已经安徽省工商行政管理局变更注册登记，变更注册登记时间为2004年5月19日。
经公司申请报请上海证券交易所核准，公司股票简称变更为“三佳科技”，变更日期为2004年5月26日。
铜陵三佳模具股份有限公司二届九次董事会审议通过了关于投资设立安徽德奔汽车有限公司(暂定名)的报告。近日，该项目筹备组已领取工商登记营业执照，注册名称为安徽德奔汽车有限公司，注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资400万元人民币，占注册资本的40%。该公司成立时间为2004年5月9日。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 536,667,415.85 505,263,833.08
股东权益(不含少数股东权益) 280,442,101.91 269,350,664.44
每股净资产 2.48 2.38
调整后的每股净资产 2.43 2.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 74,700,046.43 45,032,369.30
净利润 11,091,437.47 12,757,790.61
扣除非经常性损益后的净利润 11,214,303.09 12,868,078.36
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.11
经营活动产生的现金流量净额 -2,215,363.40 8,968,281.81
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.95 4.80
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2003-06-16
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2003.06.16是三佳模具(600520)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增8 |
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2004-03-22
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 505,263,833.08 349,233,984.20
股东权益(不含少数股东权益) 269,350,664.44 252,104,903.24
每股净资产 2.38 4.01
调整后的每股净资产 2.35 3.99
2003年 2002年
主营业务收入 114,455,887.39 93,639,904.09
净利润 17,075,459.44 20,501,207.19
每股收益 0.15 0.33
净资产收益率 6.34% 8.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.12
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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铜陵三佳模具股份有限公司于2004年3月18日召开二届八次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过变更公司名称的议案：同意公司注册名称变更为铜陵三佳科技股
份有限公司(暂定名)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过调整公司第二届董事会部分董事职务的议案。
六、决定聘胡四海任公司副总经理。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-22
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(600520)三佳模具:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳模具股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议于2004年3月18日上午9：00在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到7人,董事胡四海先生、董事杨雪峰先生因工作原因未能到会出席,已书面授权委托董事长黄明玖先生、董事张国彬先生代为出席表决。公司部分监事以及高管人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄明玖先生主持。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年年度报告》；
四、审议通过了《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》：
经安徽华普会计师事务所审计,2003年度母公司实现净利润为16,321,915.97元,在提取10%法定盈余公积金1,632,191.60元,提取5%法定公益金816,095.80元后,加上年初未分配利29,237,003.37元,可供股东分配利润为43,110,631.94元。
考虑公司2004年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益,2003年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
六、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
为充分体现公司主营业务发展的优势,提升产品的科技含量,明晰公司整体发展战略定位和发展目标,同意公司注册名称变更为铜陵三佳科技股份有限公司(暂定名)。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56)的要求,公司章程就对外担保的有关事宜作出专项明确规定,对此,公司章程增加一节,共八条。增加的条款如下：
第二百二十三条 公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第二百二十四条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第二百二十五条 公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第二百二十六条 公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保,不得为非本公司持股在50%以上的且银行信用等级在AA＋级以下(不含AA＋级,有多家银行信用等级的,从孰低者)的企业提供担保。
第二百二十七条 公司对外提供担保,应履行如下程序：(一)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保,须取得董事会全体成员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决,或者提交股东大会审议。
第二百二十八条 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第二百二十九条 公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
第二百三十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
《公司章程》中原第二百二十三条改为第二百三十一条,以下顺延。本次章程修改后,章程共二百六十四条。
八、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
九、审议通过了《货币资金管理制度》(修订稿)；
十、审议通过了《公司2004年度高级管理人员薪酬管理办法》；
公司2004年度高级管理人员薪酬按总经理基本年薪与公司经审计的净利润与经营目标同比增减,并与公司2004年工业总产值、主营业务收入、资金回笼、净利润四项经营目标挂钩考核,如公司发生安全生产、质量管理等事故,各按5%扣减年薪；副总经理、总经理助理分别按总经理的0.8、0.64计算。
十一、审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》；
鉴于工作安排及年龄原因,公司董事会同意接受董事陈迎志先生、董事张国彬先生、董事胡四海先生等三位同志辞去公司第二届董事会董事职务的申请,公司对上述三位同志在担任公司董事职务期间的勤勉工作和显著成效表示诚挚地感谢。
董事会提名陈学祥、陈修明、何炬等三位先生为公司第二届董事会部分董事候选人(简历见附件2)。
十二、审议通过了关于聘请公司副总经理及财务总监的提名人选：经总经理张庆联先生提名,董事会决定聘胡四海先生任公司副总经理,聘刘德云先生任公司财务总监。(简历见附件3)
十三、决定召开公司2003年度股东大会。具体事宜如下：
(一)、会议时间：2004年4月22日上午9时整；
(二)、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；
(三)、会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年年度报告》；
4、审议《关于2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；
5、审议《2003年度利润分配的预案》；
6、审议《关于变更公司名称的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的预案》；
8、审议《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》；
(四)、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2004年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
3、委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
5、登记时间：2004年4月16日至4月19日上午8：30-11：00,下午2：30-5：30；
6、登记地点：三佳模具股份有限公司证券室；
7、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
8、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
联系人：谢乐平、吴安平
联系电话：0562--2627520
传 真：0562-2627506
邮 编：244000
特此公告。
铜陵三佳模具股份有限公司董事会
二○○四年三月二十二日
附件1： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳模具股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人(签字)：
受托人身份证号码： 受托人(签字)：
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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铜陵三佳模具股份有限公司于2004年4月8日召开二届九次董事会，会议审议通
过投资设立安徽德奔汽车有限公司(暂定名，以国家企业登记主管机关核准的名称
为准)，该公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资400万元人民
币，占注册资本的40%。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 526,600,384.20 505,263,833.08
股东权益(不含少数股东权益) 271,968,399.87 269,350,664.44
每股净资产 2.41 2.38
调整后的每股净资产 2.38 2.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,032,911.62 -1,032,911.62
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.96 0.96 |
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2004-04-23
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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铜陵三佳模具股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配的议案：不分配，不转增。
三、通过修改公司名称的议案：公司注册名称变更为铜陵三佳科技股份有限公司(暂定名)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过调整公司第二届董事会部分董事职务的议案。 |
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2004-10-20
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总经理由“张庆联”变为“陈迎志” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-26
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证券简称由“三佳模具”变为“三佳科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于放弃实施“年产800副塑料管件模具”项目的议案。
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2004-09-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2004年8月16日上午在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到6名,独立董事梁樑和独立董事李明发两位先生因工作原因未能到会出席,均以书面形式授权独立董事瞿胜章先生代为出席并表决；董事何炬先生因工作原因未能到会出席,以书面形式授权董事陈修明先生代为出席并表决。公司全体监事以及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄明玖先生主持。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告》；
二、审议通过了《关于公司为铜陵三佳山田科技有限公司提供授信担保的议案》；
铜陵三佳山田科技有限公司系本公司控股子公司(以下简称三佳山田)成立于2002年2月11日,是由铜陵三佳科技股份有限公司与日本国山田尖端科技株式会社合资组建中外合资企业,注册资本为12000万元人民币。公司用募集资金出资9000万元人民币,占注册资本的75%,外方出资3000万元人民币,占注册资本的25%,主营半导体集成电路专用模具的生产与销售。注册地址：铜陵市石城路电子工业区。截止2003年12月31日(经审计),该公司总资产：139,753,729.80元,负债总额为22,023,637.12元,净资产为117,730,092.68元；2003年实现主营业务收入30,081,272.71万元,实现净利润-1,227,252.04元。
三佳山田为解决流动资金的正常周转,现分别向中国建设银行铜陵分行申请壹仟伍佰万元贷款授信额度,向中国银行铜陵分行申请壹仟万元贷款授信额度,本公司决定均为其提供担保,担保方式为连带责任保证,保证期间依据主合同确定的借款期限。目前,三佳山田尚未正式向上述两家商业银行申请办理贷款,待担保合同及借款合同实际生效时,本公司要求被担保方三佳山田必须为本公司提供反担保,届时本公司将履行必要的信息披露义务。
截止目前为止,除上述担保行为外,本公司没有其他任何担保事项。该项担保如果能够实施,则公司的担保额占公司净资产的比例为8.92%。
三、审议通过了《关于公司为铜陵富仕三佳机械有限公司提供授信担保的议案》；
铜陵富仕三佳机械有限公司系本公司控股子公司(以下简称富仕三佳)成立于2001年1月20日,是由铜陵三佳科技股份有限公司与振兴控股有限公司合资组建中外合资企业,注册资本为3061万元人民币。本公司出资2265.14万元人民币,占注册资本的74%,振兴控股有限公司出资795.86万元人民币,占注册资本的26%,主营半导体集成电路塑料封装机及相关机械电子产品的生产和销售,注册地址：铜陵市石城路电子工业区。截止2003年12月31日(经审计),该公司总资产：59,112,143.14元,负债总额为23,650,912.25元,净资产为35,461,230.89元；2003年实现主营业务收入27,984,615.36元,实现净利润9,379,586.08元。
富仕三佳为解决流动资金的正常周转,现向中国建设银行铜陵分行申请壹仟伍佰万元贷款授信额度,本公司决定为其提供担保,担保方式为连带责任保证,保证期间依据主合同确定的借款期限。目前,富仕三佳尚未正式向该银行申请办理贷款,待担保合同及借款合同实际生效时,本公司要求被担保方富仕三佳必须为本公司提供反担保且履行必要的信息披露义务。
截止目前为止,除上述担保行为外,本公司没有其他任何担保事项。该项担保如果能够实施,则公司的担保额占公司净资产的比例为5.35%。
四、审议通过了《关于投资设立北京三佳挤出技术有限公司的议案》；
为了充分发挥北京的区位优势、人才优势和资源优势,尽快提升本公司新品模具的研究设计及调试水平,加速公司化学建材挤出模具的国际化进程,增强本公司的核心竞争力以及可持续发展能力,现决定由本公司联合北京华商投资有限公司共同出资设立"北京三佳挤出技术有限公司"(以北京市工商行政管理机构核准名称为准)。
(一)注册名称：北京三佳挤出技术有限公司(暂定名)
以北京市工商行政管理机构核准名称为准。
(二)注册地址：北京市朝阳区利泽中二路2号楼B座。
(三)注册资本：500万元。
其中,铜陵三佳科技股份有限公司出资275万元,占注册资本的55%；北京华商投资有限公司出资225万元,占注册资本的45%。
(四)营业范围：挤出模具,半导体模具及设备的研究,开发,测试,调试及制造,技术咨询,技术转让,模具及相关设备的进出口。
五、审议通过了《关于修改公司部分关联交易协议的议案》；
为解决经营过程中生产用电供电容量不足的问题,本公司已拥有35千伏变电所一座。为提高供电系统设备的利用价值,本公司决定为控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限公司(以下简称三佳集团)提供用电设施并向三佳集团收取相应的电费,因此决定修改原2000年5月2日公司与三佳集团签订《供水供电协议》。修改后的协议内容主要为本公司向三佳集团提供用电设施并收取相应的电费,三佳集团仍旧为本公司提供用水设施并收取相应的水费。电费及水费定价依据电水管理部门核定的价格,客观、公允,不存在损害公司利益及中小股东利益的问题。
本次交易行为属于上市公司关联交易,但由于若关联董事回避表决,将使董事会无法就本次交易行为形成决议,故董事会本次表决没有采取回避表决的方式。表决结果为九名董事赞成,无人弃权和反对。
六、审议通过了《关于对控股子公司芜湖三佳科技有限公司增加投资的议案》。
芜湖三佳科技有限公司(以下简称芜湖三佳)成立于2003年1月8日, 是由铜陵三佳科技股份有限公司与芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称奇瑞科技)合资组建的有限责任公司,注册资本为5000万元人民币。本公司出资3000万元人民币,占注册资本的60%,奇瑞科技出资2000万元人民币,占注册资本的40%,主营有色金属铸造及合金的加工和销售,注册地址：芜湖经济技术开发区长江北路。该公司自成立以来,经过全体员工的共同努力,各项筹备组建工作均有序开展,现已处于产品试生产阶段。目前该公司重要客户的新产品开发正逐步定型,并且计划在今年年底批量生产,因此该公司加工生产能力必须能够跟上重要客户新品开发的进度,而该公司现有的生产能力还不能完全适应下一步市场需求旺盛的态势。为解决添购重要生产设备所需资金问题,同时改善财务结构,该公司现决定将注册资金由人民币50,000,000元增加到96,666,667.00元,本次向股东申请增加投资额为46,666,667.00元。
依据安徽华普会计师事务所对该公司出具的会事审字［2004］第0628号《审计报告》,截止2004年7月31日,芜湖三佳经审计后的总资产为150,435,710.04元,总负债为104,031,054.26元,股东权益为46,404,655.78元。
作为该公司的股东,奇瑞科技已于2004年8月10日向芜湖三佳承诺本次按原股权比例对芜湖三佳增加投资18,666,667.00元,本次会议与会董事也一致同意按原股权比例对芜湖三佳增加投资28,000,000.00元。芜湖三佳此次增资后的注册资金将变更为人民币96,666,667.00元。
七、审议通过了《关于放弃实施"年产800副塑料管件模具项目"的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］55号文核准,公司于2001年12月19日向社会公众发行人民币普通股(A)股2500万股,每股发行价格为6.80元。募集资金总额为170,000,000.00元,扣除承销佣金等发行费用后,实际收到的募集资金净额为160,757,500.00元。该项资金已于2001年12月26日全部到位,并经安徽华普会计师事务所有限公司以华普(2001)验字022号《验资报告》验证。
本公司2001年12月19日公布的《招股说明书》关于募集资金使用计划与本公司对募集资金实际投资情况列表如下：
序号 项目名称 计划投资额(万元) 实际累计投资额
1 半导体集成电路专用模具 10500万元 8857.58万元
2 塑料异型高速挤出模具 3850万元 4010.90万元
3 年产800套低发泡塑料成型挤出模具 4850万元 1899.92万元
4 年产800副塑料管件模具 3350万元 暂缓实施
上述四个项目共计需要投资22,550万元,与实际募集资金净额相比16075.75万元差额6474.25万元,截止本报告期,本公司已对上述三个项目累计投资总额为14768.4万元。鉴于近年来,塑料管件产品的市场竞争加剧,盈利能力越来越小,如果公司现在投入资金和人才,实施"年产800副塑料管件模具"项目,预测投资后难以形成良好的经济效益,而且,公司首发募集资金净额与公司投资项目的实际资金需求量相比有较大缺口,因此公司一届十五次董事会和2002年度股东大会决议一致决议暂缓实施该项目。鉴于目前该项目产品市场竞争竞争仍在加剧,因此本次会议研究并决定放弃实施"年产800副塑料管件模具"项目。
公司独立董事认真听取了公司董事会非独立董事及经理层的项目汇报介绍和相关说明后,对所关心问题进行了质询和探讨。对公司放弃实施"年产800副塑料管件模具"项目,发表了独立、客观、公正的判断,认为放弃投资该项目,主要原因是市场环境发生变化,首发募集资金缺口较大,放弃对该项目的投资,有利于降低市场风险和财务风险。
八、决定召开公司2004年第一次临时股东大会。具体事宜如下：
(一)、会议时间：2004年9月21日上午9时整；
(二)、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区公司四楼会议室；
(三)、会议内容：
审议《关于放弃实施"年产800副塑料管件模具"项目的议案》；
(四)、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2004年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
5、登记时间：2004年9月15日至9月16日上午8：30-11：00,下午2：30-5：30；
6、登记地点：铜陵三佳科技股份有限公司证券室；
7、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
8、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
联系人：吴安平、谢乐平
联系电话：0562-2627520
传 真：0562-2627506
邮 编：244000
特此公告。
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二零零四年八月十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人(签字)：
受托人身份证号码： 受托人(签字)：
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2004-08-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2004年8月16日召开二届十一次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司为控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司(公司用募集资金出
资9000万元人民币，占注册资本的75%，下称：三佳山田)提供授信担保的议案：
三佳山田现分别向中国建设银行铜陵分行申请1500万元贷款授信额度，向中国银
行铜陵分行申请1000万元贷款授信额度，公司决定均为其提供担保，担保方式为
连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。目前，三佳山田尚未正式
向上述两家商业银行申请办理贷款，待担保合同及借款合同实际生效时，公司要
求被担保方三佳山田必须为公司提供反担保。
三、通过公司为控股子公司铜陵富仕三佳机械有限公司(公司出资2265.14万
元人民币，占注册资本的74%，下称：富仕三佳)提供授信担保的议案：富仕三佳
现向中国建设银行铜陵分行申请1500万元贷款授信额度，公司决定为其提供担保
，担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。目前，富仕
三佳尚未正式向该银行申请办理贷款，待担保合同及借款合同实际生效时，公司
要求被担保方富仕三佳必须为公司提供反担保。
截止目前为止，除上述担保行为外，公司没有其他任何担保事项。
四、通过关于投资设立北京三佳挤出技术有限公司(暂定名，以北京市工商
行政管理机构核准名称为准)的议案：决定由公司联合北京华商投资有限公司共
同出资设立“北京三佳挤出技术有限公司”，该公司注册资本为500万元，其中
公司出资275万元，占注册资本的55%。
五、通过关于修改公司部分关联交易协议的议案：公司决定为控股股东铜陵
市三佳电子(集团)有限公司(下称：三佳集团)提供用电设施并向三佳集团收取相
应的电费，因此决定修改原2000年5月2日公司与三佳集团签订《供水供电协议》
。修改后的协议内容主要为公司向三佳集团提供用电设施并收取相应的电费，三
佳集团仍旧为公司提供用水设施并收取相应的水费，电费及水费定价依据电水管
理部门核定的价格。
六、通过关于对控股子公司芜湖三佳科技有限公司(公司出资3000万元人民
币，占注册资本的60%，下称：芜湖三佳)增加投资的议案：该公司现决定将注册
资金由人民币50000000元增加到96666667.00元，本次向股东申请增加投资额为
46666667.00元。董事会同意按原股权比例对芜湖三佳增加投资28000000.00元。
七、通过关于放弃实施“年产800副塑料管件模具项目”的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2004年8月18日召开二届十二次董事会，会议
审议同意公司分别向中国银行铜陵分行申请短期贷款(含银行承兑汇票)人民币1500
万元，向中国工商银行铜陵分行石城路支行申请短期贷款(含银行承兑汇票)人
民币1000万元。
因工作疏忽，铜陵三佳科技股份有限公司2004年8月18日，在上海证券交易
所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2004年半年度报告正文及
摘要，非经常性损益及现金流量表的有关数据有误，现更正如下：
其中扣除非经常性损益后的净利润原为11214303.09元，现更正为11196145.37
元。
其他更正内容详见2004年8月20日《上海证券报》。
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2003-11-28
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控股股东变更增资扩股方案的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳模具股份有限公司于2003年11月26日接到控股股东铜陵市三佳电子
(集团)有限责任公司(简称：三佳集团)的通知，三佳集团唯一股东铜陵工业国有
资产经营有限公司(简称：铜陵国资公司)决定对三佳集团增资扩股的方案进行变
更，并于同日与北京华商投资有限公司(简称：华商投资)及安徽全柴集团有限公
司(简称：全柴集团)就三佳集团增资扩股事宜签订了新的合同书。
铜陵国资公司联合华商投资、全柴集团三方同意以增资扩股的形式共同投资
三佳集团，铜陵国资公司以三佳集团主要经营性资产(含三佳集团持有公司的
54.30%的国有法人股)其中1亿元人民币作为出资，占三佳集团47.62%股权。三佳
集团增资扩股完成后，三佳集团的企业性质将由国有独资公司变更为国有控股的
有限责任公司。
上述增资扩股事宜尚需报请有关政府部门批准。
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2004-01-13
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国有股性质有关问题获得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳模具股份有限公司近日接到安徽省财政厅抄送的有关文件，获悉
公司国有股性质的有关问题已于近日获安徽省财政厅批复，安徽省财政厅同意
公司第一大股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司本次增资扩股的行为，增
资扩股以后的铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司组织形式由国有独资公司变
更为国有控股的有限责任公司，注册资本由7000万元增加到21000万元，其中
铜陵市工业国有资产经营有限公司出资人民币1亿元，占注册资本的47.62%；
北京华商投资有限公司出资人民币8900万元，占注册资本的42.38%；安徽全柴
集团有限公司出资人民币2100万元，占注册资本的10%。按照国家有关规定，
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持有的公司6138万股股权性质不变，仍为
国有法人股。
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2004-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳模具股份有限公司于2003年11月10日以通讯表决方式召开二届六次
董事会，会议审议通过公司董事会关于北京华商投资有限公司收购事宜致全体股
东的报告书 |
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