| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》。
2、《2005年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2005年度述职报告》。
4、《2005年度报告及摘要》。
5、《2005年度财务决算报告》。
6、《2005年度利润分配方案》。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
10、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
11、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
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2006-03-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600543)“莫高股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 914,337,764.06 891,578,919.93
股东权益(不含少数股东权益) 507,000,786.23 510,149,428.75
每股净资产 3.66 3.69
调整后的每股净资产 3.62 3.67
2005年 2004年
主营业务收入 246,963,101.19 268,769,196.66
净利润 5,155,357.48 18,702,978.81
每股收益 0.04 0.14
净资产收益率(%) 1.02 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 -1.30
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2006年3月24日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司拟分批使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过8000万元，使用期限不超过6个月。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意公司向中国交通银行兰州市城关支行申请捌仟万元、向招商银行兰州分行申请伍仟万元授信额度。
七、通过公司分别与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场及甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
董事会决定于2006年6月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-27
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2006年3月23日分别与股东甘肃省饮马实业公司(持有公司15.17%的股份，下称：饮马实业)、甘肃省国营八一农场(持有公司10.19%的股份，下称：八一农场)及甘肃省国营祁连山制药厂(持有公司5.21%的股份，下称：制药厂)签订了《原材料购销合同》，约定在协议有效期内，公司向饮马实业及八一农场采购啤酒大麦；向制药厂采购土霉素碱、甘草浸膏、甘草流浸膏。采购价格随行就市。合同有效期均自2006年3月23日至2007年3月23日止。
上述交易构成关联交易 |
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2006-01-20
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[20054预减](600543) 莫高股份：公布2005年度业绩预降的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600543)“莫高股份”公布2005年度业绩预降的公告
经甘肃莫高实业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期将下降50%以上(上年同期净利润为18702978.81元)。具体数据将在2005年年度报告中予以披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-27 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年10月21日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过《公司关于中国证监会甘肃监管局巡检有关问题的整改报告》，报告内容详见2005年10月22日《上海证券报》 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600543)“莫高股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 893,112,987.86 891,578,919.93
股东权益(不含少数股东权益) 513,455,935.50 501,845,428.75
每股净资产 3.71 3.63
调整后的每股净资产 3.70 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 105,097,517.90
每股收益 0.001 0.084
净资产收益率(%) 0.02 2.26 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年8月9日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于董事会对总经理授权范围的议案。
三、同意公司在中国银行甘肃省分行申请人民币贰亿元贷款授信额度，期限一年，贷款执行利率不高于同档贷款基准利率。
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 836,082,482.03 891,578,919.93
股东权益(不含少数股东权益) 513,356,182.22 510,149,428.75
每股净资产 3.71 3.69
调整后的每股净资产 3.70 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 173,070,149.44 127,808,340.64
净利润 11,510,753.47 14,043,912.22(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 9,731,970.75 14,093,803.74(调整后)
每股收益 0.083 0.10(调整后)
净资产收益率(%) 2.24 2.78(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 161,505,013.62 -16,508,138.07(调整后)
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本138400000股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.054元。
股权登记日：2005年8月3日
除息日：2005年8月4日
现金红利发放日：2005年8月10日 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年6月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别向中国交通银行兰州市城关支行、中国农业发展银行玉门支行及招商银行兰州分行申请壹亿元、柒仟万元及伍仟万元授信额度的议案。
二、同意栾辉辞去公司副总经理职务 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本138400000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度审计机构。
五、通过公司分别与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场及甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
六、通过公司2005年度日常关联交易的预案 |
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2005-04-28
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公布2004年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司2004年度报告及摘要已于2005年4月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，由于公司工作人员疏忽，致使2004年度报告及摘要中的资产负债表发生数据错行，现予以更正。更正内容详见2005年4月28日《上海证券报》 |
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2005-04-27
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司与甘肃省饮马实业公司(持有公司国有法人股2100万股，占公司总股本的15.17%)于2005年4月23日签订了《原材料购销合同》，甘肃省饮马实业公司向公司供应啤酒大麦，合同有效期自2005年4月23日至2006年4月23日止。2004年的交易总金额为1025.64万元，预计2005年度交易总金额为1800万元。
公司与甘肃省国营八一农场(持有公司国有法人股1410万股，占公司总股本的10.19%)于同日签订了《原材料购销合同》，甘肃省国营八一农场向公司供应啤酒大麦，合同有效期自2005年4月23日至2006年4月23日止。2004年的交易总金额为757.38万元，预计2005年度交易总金额为1600万元。
公司与甘肃省国营祁连山制药厂(持有公司国有法人股721万股，占公司总股本的5.21%)于同日签订了《原材料购销合同》，甘肃省国营祁连山制药厂向公司供应土霉素碱、甘草浸膏及甘草流浸膏，合同有效期自2005年4月23日至2006年4月23日止。2004年的交易总金额为384.52万元，预计2005年度交易总金额为400万元。
上述交易均构成关联交易。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600543)“莫高股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 889,933,376.26 891,578,919.93
股东权益(不含少数股东权益) 514,071,240.69 510,149,428.75
每股净资产 3.71 3.69
调整后的每股净资产 3.70 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,833,518.53 20,833,518.53
每股收益 0.028 0.028
净资产收益率(%) 0.76 0.76 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600543)“莫高股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 891,578,919.93 442,952,600.12
股东权益 510,149,428.75 191,138,203.91
每股净资产 3.69 2.32
调整后的每股净资产 3.67 2.31
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 268,769,196.66 232,362,369.98
净利润 18,702,978.81 26,290,457.31
每股收益(全面摊薄) 0.14 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.67 13.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.30 0.09
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年4月24日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末公司总股本138400000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过关于对外担保和关联方资金往来情况的自查报告。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过公司与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场及甘肃省国营祁连山制药厂分别签订的《原材料购销合同》。
八、通过公司2005年度日常关联交易的预案。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)决定于2005年6月20日召开公司2004年度股东大会,有关会议事项如下：
一、会议时间：2005年6月20日(星期一)上午9：00
二、会议地点：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室
三、召开方式：现场召开
四、有关议题：
1、《2004年度董事会工作报告》。
2、《2004年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2004年度述职报告》。
4、《2004年度财务决算报告》。
5、《2004年度利润分配方案》。
6、《2004年度报告及摘要》。
7、《2004年度公积金转增股本的预案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
11、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
12、《公司高级管理人员薪酬与考核实施办法(试行)》。(该办法已经公司第四届董事会第四次会议审议通过)
13、关于续聘会计师事务所的议案。
14、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
15、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
16、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
17、《关于公司2005年度日常关联交易的预案》。
四、参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2005年6月10日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
五、登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
3、登记时间：2005年6月18日(上午9：00-11：30,下午15：00-17：30)；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦16层公司证券部。
六、其他事项：
办公地址：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15-16层
邮政编码：730030
电 话：(0931)8432880
传 真：(0931)8439543
联 系 人：贾洪文 朱晓宇
会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二○○五年四月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2005年6月20日召开的2004年度股东大会,并行使表决权：
委托人姓名：(签字或盖章) 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
委托时间：
受托人姓名：(签字) 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年10月21日召开四届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、通过公司向中国农业银行甘肃省分行申请授信额度的议案：同意公司向
中国农业银行甘肃省分行申请人民币2亿元授信额度，期限一年。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 815,366,457.57 458,700,670.26
股东权益(不含少数股东权益) 508,582,369.38 191,138,203.91
每股净资产 3.67 2.32
调整后的每股净资产 3.67 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -95,935,234.99
每股收益 0.02 0.12
净资产收益率(%) 0.54 3.37
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-04
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首发A股5600万股发行日,发行价:5.68元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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