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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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2019年1-6月经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600543_20190829_4.pdf
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2019-08-29
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于出售房产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600543_20190829_3.pdf
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2019-07-29
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(600543) 莫高股份:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司 86967556.05
西藏东方财富证券股份有限公司 1574882.00
华安证券股份有限公司 1254579.00
安信证券股份有限公司 1066591.00
广发证券股份有限公司 1015010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600543_20190614_1.pdf
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2019-05-21
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600543_20190521_1.pdf
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2019-05-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过选举赵国柱先生为公司董事长、聘任杜广真先生为公司总经理、聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600543_20190518_3.pdf
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600543_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600543_20190518_4.pdf
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2019-05-11
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关于收回理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600543_20190511_1.pdf
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2019-05-09
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关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600543_20190509_1.pdf
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2019-04-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600543_20190430_2.pdf
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2019-04-30
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600543_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度报告及摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2018年度利润分配方案》
7 《关于变更公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》
14.01 选举王兴学先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举王秋红女士为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举王牮先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度报告及摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2018年度利润分配方案》
7 《关于变更公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》
14.01 选举王兴学先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举王秋红女士为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举王牮先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事
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2019-04-27
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关于2018年度利润分配专项说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_33.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_34.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_2018_n.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_35.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度报告及摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2018年度利润分配方案》
7 《关于变更公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》
14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配方案》、《2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_36.pdf
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2019-04-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_25.pdf
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2019-04-27
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_27.pdf
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2019-04-27
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_28.pdf
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2019-04-27
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_24.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《公司2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600543_20190427_31.pdf
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2019-04-26
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600543_20190426_1.pdf
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2019-03-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600543_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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