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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2008-04-28
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司接到通知，中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月28日审核公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于当日停牌一天。
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2008-04-18
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-25 |
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2008-03-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年3月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2008-03-10
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因未刊登股东大会决议公告，3月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-22
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
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2008-02-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年2月21日召开五届十次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2008年3月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-02-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年2月19日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于核销葡萄酒营销费用的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、同意公司向中国交通银行兰州市城关支行申请8000万元授信额度；向招商银行兰州分行营业部申请5000万元授信额度；向中国银行甘肃省分行申请2500万元抵押贷款；向中国农业发展银行甘肃省分行申请4000万元抵押贷款及2亿元授信额度。
七、通过公司与甘肃省饮马实业公司及甘肃省国营八一农场分别签订《原材料购销合同》。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年2月19日分别与股东甘肃省饮马实业公司(持有公司7.80%的股份，下称：饮马实业)、甘肃省国营八一农场(持有公司7.90%的股份)签订了《原材料购销合同》，公司向上述两家公司采购啤酒大麦，采购价格随行就市。上年度公司向饮马实业采购啤酒大麦金额为17844860.08元。合同有效期均自2008年2月19日起至2009月2月18日止。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年2月19日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于核销葡萄酒营销费用的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、同意公司向中国交通银行兰州市城关支行申请8000万元授信额度；向招商银行兰州分行营业部申请5000万元授信额度；向中国银行甘肃省分行申请2500万元抵押贷款；向中国农业发展银行甘肃省分行申请4000万元抵押贷款及2亿元授信额度。
七、通过公司与甘肃省饮马实业公司及甘肃省国营八一农场分别签订《原材料购销合同》。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》。
2、《2007 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2007 年度述职报告》。
4、《2007 年度报告及摘要》。
5、《2007 年度财务决算报告》。
6、《2007 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
9、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》 |
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2008-02-20
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年2月19日分别与股东甘肃省饮马实业公司(持有公司7.80%的股份，下称：饮马实业)、甘肃省国营八一农场(持有公司7.90%的股份)签订了《原材料购销合同》，公司向上述两家公司采购啤酒大麦，采购价格随行就市。上年度公司向饮马实业采购啤酒大麦金额为17844860.08元。合同有效期均自2008年2月19日起至2009月2月18日止。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 358,419,772.69 311,437,749.41
归属于上市公司股东的净利润 28,584,726.94 6,499,291.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,761,511.24 6,202,386.30
基本每股收益 0.2065 0.0470
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2078 0.0448
全面摊薄净资产收益率(%) 5.42 1.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.45 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5027 0.3555
2007年末 2006年末
总资产 809,742,022.64 808,107,288.43
所有者权益(或股东权益) 527,461,800.84 507,181,073.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.81 3.66
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2008 年2 月4 日、2 月5 日和2 月13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前公司生产经营工作正常开展，除本公司已披露的非公开发行股票事项和2007 年度业绩预增公告外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的事宜。
2、除上述已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均确认没有中国证监会《关于上市公司重大资产购买、出售、置换资产若干问题的通知》界定的向本公司进行重大资产购买、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项。
3、公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息；包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
4、本公司及控股子公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2008-02-13
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(600543) 莫高股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 33320164.84
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 16925277.85
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 9463148.82
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 8905414.49
长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 8158339.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 24172768.95
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 9956932.64
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 9399673.87
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9100344.51
长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 8600245.00
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2008-01-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司股票在2007年12月27日、28日和2008年1月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股票事项和2007年度业绩预增公告外，公司及其控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的事宜；均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产购买、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股子公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-02
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(600543) 莫高股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 16872518.20
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 13084475.61
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 12992570.83
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 9176303.60
长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 7956220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9112403.61
长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 8637845.00
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 6828284.12
华泰证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部 5390024.63
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 5285372.50
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2007-12-28
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(600543) 莫高股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 7956220.10
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 6504941.84
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 5482333.09
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5399909.79
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 5334220.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 4134799.98
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 3714523.16
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3033407.01
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 1928245.74
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 1812437.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过关于公司变更会计政策等议案。
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2007-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的数量区间为3000万股-4000万股，发行价格不低于8.57元/股，募集资金净额上限约为44000万元。
二、通过前次募集资金使用情况的说明。
三、通过本次非公开发行募集资金使用的可行性报告。
四、通过公司与甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。
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2007-12-08
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公布董事会决议及关联交易暨增加临时股东大会提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,重要信息变更 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年12月7日以传真方式召开五届七次董事会，会议审议通过公司拟与第一大股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司(持有公司21.13%股份，下称：甘肃黄羊河)签订《土地使用权租赁合同》，公司向甘肃黄羊河租赁位于甘肃省武威市黄羊镇黄羊河农场(土地面积为2万亩)的土地使用权，租赁期限为20年。土地租金按每年200万元人民币的标准计算，双方每两年可以对租金协商调整。该交易构成关联交易。
根据甘肃黄羊河的提议，并经公司五届七次董事会审议，同意将上述关联交易提交定于2007年12月19日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
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2007-12-06
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[20074预增](600543) 莫高股份：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经甘肃莫高实业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月份净利润较上年同期增长200%以上(上年同期净利润为6016488.43元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-11-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年11月22日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行人民币普通股(A股)数量区间为3000-4000万股，向单个投资者发行股票的数量不超过800万股；本次非公开发行价格不低于8.57元/股。
二、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
三、通过本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
董事会决定于2007年12月19日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738543”；投票简称为“莫高投票”。
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2007-11-26
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(600543) 莫高股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4050902.33
中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 3234200.06
国信证券有限责任公司北京亚运村证券营业部 2489859.99
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 2165981.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1758342.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 2256753.08
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 2131732.66
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1697296.00
西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 1611968.04
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 1499183.11
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2007-11-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
7、审议公司与甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。
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2007-11-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本刊登后5个工作日内进行方案的论证工作，因该事项存在不确定性，公司股票自2007年11月19日起连续停牌，将于11月26日论证结果并申请复牌。
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2007-11-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-19,恢复交易日：2007-11-26 ，2007-11-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 甘肃莫高实业发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内进行方案的论证工作，因该事项存在不确定性，公司股票自2007年11月19日起连续停牌，将于11月26日公告论证结果并申请复牌 |
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2007-11-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-19,恢复交易日：2007-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃莫高实业发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内进行方案的论证工作，因该事项存在不确定性，公司股票自2007年11月19日起连续停牌，将于11月26日公告论证结果并申请复牌 |
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2007-11-07
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和甘肃证监局有关通知的要求，甘肃莫高实业发展股份有限公司经过六个月的自查和公众评议，已按计划完成此次治理专项活动。现将公司予以公告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布2007年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司已于2007年10月24日公布《2007年第三季度报告》，因公司未在“主要会计数据及财务指标”中填写“年初至报告期期末(1-9月)的扣除非经常性损益后基本每股收益”，现补充公告如下：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0803
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