| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-02
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2002.07.02是江西长运(600561)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9286.2万股) |
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2003-07-03
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(600561)“江西长运”公布委托投资收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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江西长运股份有限公司于2002年12月30日与华夏证券有限公司签订了《委托
投资协议》，协议约定公司以自有资金人民币贰仟万元委托华夏证券有限公司进
行投资管理，委托期限自公司委托资产全额汇入华夏证券有限公司指定帐户并交
由华夏证券管理之日起至2003年6月30日止。
日前，公司已如期全部收回上述委托投资本金贰仟万元人民币，并获得投资
收益共计捌拾万元人民币。
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2003-07-25
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(600561)“江西长运”公布投资进展情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，由江西长运股份有限公司与庆泰信托投资有限责任公司、广州中海世
纪实业有限公司共同出资组建的深圳市财汇投资发展有限公司在深圳市工商行政
管理局注册成立，注册资本为2000万元。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 458,152,156.21 470,251,928.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) 273,899,071.60 259,668,871.52
每股净资产(元/股) 2.95 2.80
调整后的每股净资产(元/股) 2.92 2.76
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 92,375,999.27 67,195,482.70
净利润(元) 14,335,355.21 14,471,387.38
扣除非经常性损益后的净利润(元) 12,171,755.81 12,889,878.99
每股收益(元/股) 0.15 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 5.23 11.71
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,307,636.33 18,217,844.36
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江西长运股份有限公司于2003年8月18日召开三届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于与江西南方电动工具厂共同出资组建江西长运高新公共交通有
限公司的议案：同意公司以自有资金人民币247万元，江西南方电动工具厂(非关
联企业)以现金人民币13万元共同投资组建江西长运高新公共交通有限公司，该
公司注册资本260万元，公司占95%的股权。该公司成立后，将与土地管理部门签
订该公司用地的土地出让合同，并在按合同约定支付土地出让金后三十日内，公
司与江西南方电动工具厂将对江西长运高新公共交通有限公司进行增资，公司增
资的金额为169.33万元人民币。增资后，江西长运高新公共交通有限公司的注册
资本变更为816.33万元人民币，其中公司出资为416.33万元，占51%的股权 |
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2003-10-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西长运股份有限公司于2003年9月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会
及三届九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年11月9日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-11-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长运股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年9月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
同意推荐张平先生、李淼先生、戴豪赣先生、葛黎明先生、段铁军先生、王九庆先生、薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为公司第四届董事会董事候选人,其中薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为独立董事候选人。(9名董事候选人简历见附件1,独立董事提名人声明见附件2,独立董事候选人声明见附件3)
以上议案须提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司投资者关系管理制度》(请见上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn)
三、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
定于2003年11月9日召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年11月9日上午9：00时整,会期预计半天
(二)会议地点：公司四楼会议室
(三)会议议程：
(1)审议《公司董事会换届选举的议案》
(2)审议《公司监事会换届选举的议案》
(四)出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年10月31日下午收市后结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(3)本公司聘请的律师
(五)参加会议登记办法
(1)符合上述条件的股东可于2003年11月6日至11月7日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真或信函为准。过时不予登记。
(2)法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项
(1)出席会议人员食宿与交通费用自理；
(2)联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司证券部
邮编：330003
联系人：黄鸿源、王玉惠
联系电话：0791-6298107
传真：0791-6217722
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(个人股东签名,法人单位盖章)被委托人姓名：
法定代表人(签名)被委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2003年9月30日
附件1：
江西长运股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
张平先生：1951年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任江西省汽车运输管理局直属分局和江西省汽车运输总公司技术干部；江西省汽车运输总公司南昌公司经理；江西长途汽车运输公司经理；江西长运集团有限公司董事长。现任本公司第三届董事会董事长。
李淼先生：1951年出生,大专学历,工程师。曾任江西长途汽车运输公司修理副厂长、五车队副队长、机务技术科科长；南昌长安客运服务有限公司董事长；南昌市运输有限公司董事长、总经理、党委书记；江西长运集团有限公司董事、副总经理；江西长运股份有限公司基建部经理、副总经理。现任本公司总经理。
戴豪赣先生：1965年出生,高级经济师,大学本科学历。曾任江西长途汽车运输公司客运科副科长、江西长运股份有限公司客运部副经理、经理；江西长运股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
葛黎明先生：1963年出生,高级经济师,研究生学历。曾任江西长运集团有限公司投资部副部长、部长；江西长运股份有限公司上市办主任、总经理助理。现任本公司副总经理。
段铁军先生：1958年出生,大专学历,经济师。曾任中国银行江西省分行结算处副处长、中行江西省分行驻香港凯达公司副总经理等职务。现任中国东方资产管理公司南昌办事处经营二部经理。
王九庆先生：1945年出生,大专学历,高级工程师。曾任职于瑞金石山信用社、江西造纸厂、江西省轻工业厅,现任江西省投资公司副总经理、本公司第三届董事会董事。
以下三人为公司第四届董事会独立董事候选人：
薛求知先生：1952年出生,博士学位,曾任复旦大学经济管理系、国际企业管理系、企业管理系讲师、副教授、系副主任、系主任、教授、博士生导师。现任复旦大学管理学院副院长、本公司第三届董事会独立董事。
薛云奎先生：1964年出生,博士学位,曾为香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学访问学者、上海国家会计学院副院长、博士生导师、教授。现任长江商学院副院长、本公司第三届董事会独立董事。
郑晓明先生：1966年出生,博士学位,北京行为科学学会常务理事,中国劳动学会劳动人事教学分会理事。现任教于清华大学经济管理学院企业管理系,本公司第三届董事会独立董事。
附件2：
江西长运股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：江西长运股份有限公司董事会提名委员会
现就提名薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江西长运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人己书面同意出任江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江西长运股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西长运股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司己发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司己发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江西长运股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西长运股份有限公司董事会提名委员会
2003年9月30日于南昌
附件3：
江西长运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人薛求知,作为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西长运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司己发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江西长运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：薛求知
2003年9月30日于上海
江西长运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人薛云奎,作为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西长运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司己发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江西长运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：薛云奎
2003年9月30日于北京
江西长运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郑晓明,作为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西长运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司己发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江西长运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑晓明
2003年9月30日于南昌
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2004-05-22
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西长运股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本
92862000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月26日
除息日：2004年5月27日
现金红利发放日：2004年6月4日
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2004-06-24
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股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，江西长运股份有限公司接到通知，公司控股股东江西长运集团有限公司原质押给
招商银行南昌分行的1970.1万股公司国有法人股(占公司总股本的21.22%)已于2004年6月21
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
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2004-07-16
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[20042预增](600561) 江西长运：公布2004年度中期业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度中期业绩预增提示性公告
由于江西长运股份有限公司2004年上半年主营业务稳定增长，预计公司2004
年1-6月份净利润较上年同期增长50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以
详细披露。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600561)“江西长运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 625,587,477.77 541,620,616.13
股东权益(不含少数股东权益) 307,131,093.91 291,066,644.08
每股净资产 3.31 3.13
调整后的每股净资产 3.24 3.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 42,710,931.33
每股收益 0.09 0.32
每股收益(按新股本计算) 0.045 0.16
净资产收益率(%) 2.71 9.77
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2004-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600561)“江西长运”
江西长运股份有限公司于2004年9月5日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议批准公司2004年中期资本公积金转增股本的方案：以2004年6月30日总股
本92862000股为基数，每10股转增10股。
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2004-09-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600561)“江西长运”
江西长运股份有限公司于2004年8月4日召开四届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本的预案：以2004年6月30日总
股本92862000股为基数，每10股转增10股。
董事会决定于2004年9月5日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-04-27
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长运股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年3月21日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,郑晓明独立董事因工作原因未能出席本次董事会,授权薛求知独立董事代为出席,并行使表决权。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议：
一、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司(母公司)实现净利润30,848,254.43元,加年初未分配利润41,306,454.89元(追溯调整后),扣除2003年实施的利润分配13,929,300元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金3,084,825.44元,提取5%的法定公益金1,542,412.72元和5%的任意公积金1,542,212.72元后,剩余可供股东分配的利润为52,055,758.44元。
2003年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本9286.2万股为基数,按每10股派发1.50元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。
五、审议通过了《公司2003年年度报告及年度报告摘要》
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
七、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构并确定其2003年度审计报酬的预案》
同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构,并确定其2003年度审计报酬为36万元人民币。
以上二至七项事宜须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于设立公司投资总监、资产管理总监的议案》
决定由戴豪赣董事兼任公司投资总监,由葛黎明董事兼任公司资产管理总监。
九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
同意聘任王庭伟先生、雷和鸣先生为公司副总经理,聘任朱慧琴女士为公司总会计师(王庭伟先生、雷和鸣先生及朱慧琴女士简历见附件1)。
独立董事认为公司聘任副总经理和总会计师的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被聘任的副总经理和总会计师其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格有关规定。
十、审议通过了《关于为公司控股子公司江西吉安长运有限公司提供贷款担保的议案》
同意为该公司向中国银行吉安分行申请2000万元流动资金贷款提供担保,保证期限为从借款合同生效起之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
待以上保证合同签署后,公司将另行公告相关内容。
十一、审议通过了《关于的议案》
(一)会议时间：2004年4月27日上午9：00时整,会期预计半天
(二)会议地点：公司四楼会议室
(三)会议议程：
1. 审议《公司2003年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2003年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2003年度财务决算报告》
4. 审议《公司2003年度利润分配预案》；
5. 审议《公司2003年年度报告及年度报告摘要》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其2003年度审计报酬的议案》
(四)出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2004年4月16日下午收市后结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(3)本公司聘请的律师
(五)参加会议登记办法
(1)符合上述条件的股东可于2004年4月22日至4月23 日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真或信函为准。过时不予登记。
(2)法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项
(1)出席会议人员食宿与交通费用自理；
(2)联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司证券部
邮编：330003
联系人：黄鸿源、王玉惠
联系电话：0791-6298107
传真：0791-6217722
江西长运股份有限公司董事会
二零零四年三月二十一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票,对关于( )的提案投反对票；对关于( )的提案投弃权票；
5、对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(个人股东签名,法人单位盖章) 被委托人姓名：
法定代表人(签名) 被委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号：
委托日期：
附件2：王庭伟先生、雷和鸣先生及朱慧琴女士简历
王庭伟先生：1956年出生,北京交通大学交通运输管理专业在读,助理工程师。曾任江西长运股份有限公司机务技术部副经理、一车队副队长、高速客运分公司经理等职。现任本公司总经理助理。
雷和鸣先生：1958年出生,大专学历,政工师。曾任江西长途汽车运输公司五车队副队长、乘务分公司经理、稽查科科长；江西长运股份有限公司商贸城管理部经理；江西南昌科技大市场有限公司董事长；江西长运股份有限公司总经理助理等职。现任本公司副总经理。
朱慧琴女士：1957年出生,本科学历,会计师。曾任江西长运股份有限公司财务科副科长；江西长运集团有限公司财务部副部长、部长、总会计师等职。现任本公司总会计师。
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2004-01-07
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股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江西长运集团有限公司(下称：长运集团)持有江西长运股份有限公司国有法人股
3940.2万股，占公司总股本的42.43%，为公司控股股东。
2004年1月5日，公司接到长运集团的通知，长运集团将其持有的公司国有法人股
1970.1万股(占公司总股本的21.215%)质押给招商银行南昌分行，为其流动资金贷款提
供出质，质押期限自2004年1月2日起至2006年6月12日止。上述股权质押已于2004年1月
2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 199,945,229.92 152,979,458.19
净利润 30,833,759.12 28,665,760.23
总资产 541,620,616.13 470,251,928.41
股东权益(不含少数股东权益) 291,066,644.08 273,598,171.52
每股收益 0.33 0.31
每股净资产 3.13 2.95
调整后的每股净资产 3.08 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.64
净资产收益率(%，全面摊薄) 10.59 10.48
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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江西长运股份有限公司于2004年3月21日召开四届四次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司现有总股本9286.2万股为基数，
每10股派发1.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的预案。
五、同意聘任王庭伟、雷和鸣为公司副总经理。
六、通过为公司控股子公司江西吉安长运有限公司提供贷款担保的议案： 同
意为该公司向中国银行吉安分行申请2000万元流动资金贷款提供担保，保证期限为
从借款合同生效起之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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江西长运股份有限公司于2003年12月15日召开四届二次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、聘任李淼为公司总经理。
二、通过从江西长运集团有限公司受让徐坊南站土地使用权的议案：同意公司从
江西长运集团有限公司受让徐坊南站的土地使用权，公司在受让手续完成取得土地使
用权的同时终止就该宗土地与江西长运集团有限公司签署的土地租赁协议。按照评估
价值作为收购价款进行收购。
三、通过终止与江西南方电动工具厂合作组建江西长运高新公共交通有限公司的
议案。
四、通过向银行申请综合授信额度的议案：同意公司分别向中国银行江西省分行
申请6000万元的授信额度，向招商银行南昌分行申请3000万元的授信额度。
五、通过与江西省吉安汽车运输总公司共同出资组建江西吉安长运有限公司的议
案：该公司注册资本3080万元，其中公司以自有资金出资人民币1848万元，占60%的
股权 |
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2003-12-30
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江西长运股份有限公司于2003年12月25日以通讯表决方式(传真)召开四届三次临
时董事会，会议审议通过为公司控股子公司江西景德镇长运有限公司提供贷款担保的
议案：同日，公司与中国银行景德镇市分行签订《保证合同》，为江西景德镇长运有
限公司向中国银行景德镇市分行申请1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为从
借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带
责任担保。
截至本公告披露日，公司累计对外担保发生额为4000万元人民币，无逾期对外担
保。
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2004-01-02
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(600561)"江西长运"公布控股子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江西长运股份有限公司与江西省吉安汽车运输总公司(下称：吉安汽运总公司)于2003年12月16日签署了《合作协议书》，公司以自有资金人民币1848万元，吉安汽运总公司以经评估的生产性实物资产作价人民币1232万元共同投资组建了江西吉安长运有限公司(下称：吉安长运公司)。
根据《合作协议书》，吉安长运公司于2003年12月29日与吉安汽运总公司签署了《资产转让协议》。吉安长运公司以2516.14万元现金并承担1054.95万元债务的方式收购吉安汽运总公司3571.09万元的客运优质资产。
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西长运股份有限公司于2003年11月9日召开四届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举张平为公司第四届董事会董事长，选举段铁军为公司第四届董事会副董
事长。
二、聘任黄鸿源为公司董事会秘书。
三、选举兰小兰为公司第四届监事会召集人。
江西长运股份有限公司于2003年11月9日召开2003年第一次临时股东大会，会议审
议通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-11-10
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(600561)“江西长运”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-18
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江西长运股份有限公司于2003年12月16日与江西省吉安汽车运输总公司(下
称：吉安汽运总公司)签署《合作协议书》。公司与吉安汽运总公司共同投资设
立江西吉安长运有限公司(下称：合资公司)，合资公司注册资本为3080万元，其
中公司以现金1848万元人民币出资，占合资公司注册资本的60%。
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江西长运股份有限公司于2003年10月22日以通讯表决方式召开三届二十一次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整土地使用权租赁价格的议案：同意公司自2003年1月1日起，依照位
于西湖区广场南路118号的中心站长运停车场等八宗土地调整后的土地使用税税额，调
整该八宗土地的土地使用权租赁价格，年总租金由原来的144319.53元调整为591830.68
元 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 479,829,634.73 470,251,928.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) 283,773,311.02 259,668,871.52
每股净资产(元) 3.06 2.80
调整后的每股净资产(元) 3.03 2.76
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 49,852,734.02
每股收益(元) 0.106 0.26
净资产收益率(%) 3.48 8.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.45 7.74 |
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2003-04-03
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(600561)“江西长运”公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年3月30日，江西长运股份有限公司与中国银行景德镇市分行签订担
保协议，为江西景德镇长运有限公司向中国银行景德镇市分行申请1000万元流
动资金贷款提供担保，担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履
行期届满之日起经过两年，担保方式为连带责任担保。
截至本公告披露日，公司对外担保额为3000万元人民币，均为公司为控股
子公司江西景德镇长运有限公司提供的贷款担保，无逾期对外担保。
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2003-02-12
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(600561)“江西长运”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西长运股份有限公司于2003年2月10日以通讯表决方式召开三届十六次董事
会，会议审议通过关于将公司长运商贸城A座整体租赁给上海赛博数码总汇有限公
司经营的议案：同意将公司所拥有的长运商贸城A座地下一楼至地上三楼以出租方
式整体租赁给上海赛博数码总汇有限公司，租期八年。
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2003-04-27
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长运股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在本公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,兰小兰董事因公出差未出席会议,委托万振杨董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和公司总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2003年度财务预算方案的报告》
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现净利润28,665,760.23元,母公司实现净利润28,560,605.10元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金2,856,060.51元,提取5%的法定公益金1,428,030.25元和5%的任意公积金1,428,030.25元后,当年可供股东分配的利润为22,848,484.09元,加年初未分配利润18,457,970.80元,实际可供股东分配的利润41,306,454.89元。
2002年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本9286.2万股为基数,按每10股派发1.5'元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。
六、审议通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(请见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
八、审议通过了《关于继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的预案》
九、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及结合公司实际情况,拟自股东大会通过之日起给予独立董事每人每年3万元人民币津贴(含税)。
十、审议通过了《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》(请见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
以上二至十项事宜须提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为公司控股子公司江西景德镇长运有限公司提供贷款担保的议案》
为支持公司控股子公司江西景德镇长运有限公司发展,公司同意为该公司向中国银行景德镇市分行申请1000万元流动资金贷款提供担保,保证期限为从借款合同生效起之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
十二、定于2003年4月27日召开公司2002年度股东大会
(一)会议时间：2003年4月27日上午9：00时整,会期预计半天
(二)会议地点：公司四楼会议室
(三)会议议程：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2002年度财务决算报告》
(4)审议《公司2003年度财务预算方案的报告》
(5)审议《公司2002年度利润分配预案》
(6)审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于继续聘任中磊会计师事务所为公司2003年度审计机构的预案》
(9)审议《关于独立董事津贴标准的议案》
(10)审议《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》
(四)出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年4月18日下午收市后结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(3)本公司聘请的律师
(五)参加会议登记办法
(1)符合上述条件的股东可于2003年4月24日至4月25日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真或信函为准。过时不予登记。
(2)法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项
(1)出席会议人员食宿与交通费用自理；
(2)联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司证券部
邮编：330003
联系人：黄鸿源、王玉惠
联系电话：0791-6298107
传真：0791-6217722
江西长运股份有限公司董事会
二零零三年三月二十六日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司2002年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案投赞成票,对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票；
5、对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(个人股东签名,法人单位盖章)：被委托人姓名：
法定代表人(签名)：被委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号：
委托日期：
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2003-02-15
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(600561)“江西长运”公布关于签署重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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江西长运股份有限公司三届十六次董事会审议并通过了《关于将公司长运商
贸城A座整体租赁给上海赛博数码总汇有限公司经营的议案》。公司于2002年2月
13日与上海赛博数码总汇有限公司就南昌长运商贸城A座整体出租事宜签署了《租
赁合同》，公司愿将坐落于南昌市八一大道135号的南昌长运商贸城A座地下一楼
至地上三楼，建筑面积10408平方米租赁给上海赛博数码总汇有限公司，合同租期
捌年，自2003年3月1日起至2011年2月28日止。在合同期限内，上海赛博数码总汇
有限公司将向公司分期支付租赁费用累计达到32258589.00元 |
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