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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年12月14日召开,会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年10月15日召开,会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》、《公司2013年第三季度报告》全文及正文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-17 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-09
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关于程汉川先生辞去董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-09
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关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒(赣州)有限责任公司继续委托本公司管理的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年6月27日召开，会议审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司内部问责制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月24日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配议案》、《公司2012年年度报告》全文及摘要、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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关于财务信息更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-18
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年4月16日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》全文和正文、《公司关于财务信息更正的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2013年4月24日（星期三）上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配议案》、《公司2012年年度报告》全文及摘要、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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关于预计2013年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.30
加权平均净资产收益率(%) -6.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配议案》；
6、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司审计机构2012年度审计报酬的议案》；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-03-29
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告》全文及摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于为控股子公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-14
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关于股东股权质押解除及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7200万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会于2012年10月29日召开，会议审议通过《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》、《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》、《〈公司章程〉修正案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-18
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -2.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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