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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-12
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关于股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年5月5日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月29日召开,会议审议通过《2014年年度报告》全文及摘要、《2014年度利润分配议案》、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -1.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2015年4月3日召开,会议审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要、《2014年度利润分配预案》、《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2015年4月29日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年年度报告》全文及摘要、2014年度利润分配议案、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、《2014年年度报告》全文及摘要
5、2014年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2014年度审计报酬的议案
7、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、公司未来三年分红规划（2015-2017）
9、关于选举第七届董事会董事的议案
9.01王启林
9.02胡建飞
9.03李文彬
9.04刘翔宇
9.05肖国锋
9.06林恩惠
10、关于选举第七届董事会独立董事的议案
10.01鲍恩斯
10.02陈建元
10.03王德良
11、关于选举第七届监事会股东监事的议案
11.01邓连成
11.02周伟
11.03刘忠毅 |
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2015-04-08
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于预计2015年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-01-28
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年1月27日召开,会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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2014年年度业绩预增的公告 |
上交所公告 |
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经福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50-80%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-08 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年10月13日召开,会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》全文及正文、《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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关于会计政策变更和财务信息调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-15 |
拟披露季报 |
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2014-08-08
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月10日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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关于相关主体规范承诺事项暨进展的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2014年7月10日下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
网络投票代码：738573;投票简称：惠泉投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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