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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600573_20180517_5.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配议案》、《公司2017年年度报告》全文及摘要、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配议案
5 《公司2017年年度报告》全文及摘要
6 关于确定公司审计机构2017年度审计报酬的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举高振安先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举肖国锋先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举孙宝明先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举茹晓明先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举王岳先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举陈济庭先生为第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举鲍恩斯先生为第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举白金荣先生为第八届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王德良先生为第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举第八届监事会监事的议案
12.01 关于选举吴培先生为第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举刘瑞先生为第八届监事会监事的议案
12.03 关于选举蔡雪霞女士为第八届监事会监事的议案
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配议案、《公司2017年年度报告》全文及摘要、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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2018年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_33.pdf
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2018-04-26
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_13.pdf
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2018-04-26
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关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_27.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -0.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_30.pdf
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2018-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-26
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关于会计政策变更和财务信息调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.19
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于预计2018年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600573_20180426_23.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配议案
5 《公司2017年年度报告》全文及摘要
6 关于确定公司审计机构2017年度审计报酬的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举高振安先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举肖国锋先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举孙宝明先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举茹晓明先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举王岳先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举陈济庭先生为第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举鲍恩斯先生为第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举白金荣先生为第八届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王德良先生为第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举第八届监事会监事的议案
12.01 关于选举吴培先生为第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举刘瑞先生为第八届监事会监事的议案
12.03 关于选举蔡雪霞女士为第八届监事会监事的议案 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-01-13
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600573_20180113_1.pdf
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2017-12-30
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关于调整投资金融理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600573_20171230_5.pdf
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2017-12-30
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关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600573_20171230_4.pdf
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2017-12-30
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》、《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600573_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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关于出售部分闲置房产的进展公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600573_20171216_1.pdf
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2017-11-01
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关于政府收储公司部分土地的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600573_20171101_1.pdf
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2017-10-27
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2017年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600573_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.032
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-25
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关于政府收储公司部分土地的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600573_20171025_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-12
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关于出售部分闲置房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600573_20170912_1.pdf
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2017-09-05
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关于政府收储公司部分土地的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600573_20170905_1.pdf
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2017-08-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600573)“惠泉啤酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600573_20170829_1.pdf
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