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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 537,840,950.69 544,795,696.62
股东权益(不含少数股东权益) 276,372,018.66 273,330,773.11
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.18 2.161
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,709,836.31 9,709,836.31
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 1.1 1.1 |
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2003-04-26
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(600599)“浏阳花炮”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南浏阳花炮股份有限公司于2003年4月25日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案。
三、通过了关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为2003年度公司审计
机构的议案。
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2003-06-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年5月28日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,其中独立董事杨瑞龙、刘力全权委托黄平董事予以表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。3名监事列席会议。会议做出如下决议：
一、通过了《关于增设独立董事的议案》。
经公司第二届董事会提名,推荐冯长根先生、王国顺先生为第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历、独立董事候选人声明和提名人声明见附件)。新增独立董事的薪酬与前两位独立董事相同,为每月3800元。
二、通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知。
1、会议时间：2003年6月29日上午9点
2、会议地点：本公司三楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议审议事项：
审议《关于增设独立董事的议案》。
5、参加人员
(1)2003年6月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
6、出席会议登记办法及时间
(1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记时间：2003年6月24日
(4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼
7、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期壹天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0731-3620966传真：0731-3620966
(4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号
邮政编码：410300联系人：唐和平
特此公告
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
冯长根先生简历
冯长根,男,1953年2月出生,浙江绍兴人。1983年于英国利兹大学化学院物理化学系获得博士学位,同年回国工作。1999年至2001年任北京理工大学副校长。2001年起任中国科协党组成员、六届书记处书记。曾兼任中国科协第四届常委、第五届副主席、北京市科协第四、五届副主席。现任北京理工大学学术委员会副主任、中国化学会常务理事、欧美同学会副会长、中国质量协会副会长、中国劳动保护科学技术学会副理事长、中国兵工学会副理事长、中国继续工程教育协会副主席、国际继续工程教育协会副主席。曾获得全国″五一劳动奖章″、″＇94全国十大杰出职工″、″北京市先进工作者″、″全国先进工作者″、″全国优秀留学回国人员″、″全国优秀科技工作者″等多项奖励和荣誉称号。中国共产党十四、十五和十六大代表,十届全国人大代表,曾任中共北京市委委员。
湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王国顺,作为湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王国顺
2003年5月28日
湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯长根,作为湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯长根
2003年5月28日
湖南浏阳花炮股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖南浏阳花炮股份有限公司董事会现就提名冯长根先生、王国顺先生为湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南浏阳花炮股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南浏阳花炮股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南浏阳花炮股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南浏阳花炮股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南浏阳花炮股份有限公司董事会2003年5月28日于浏阳
王国顺先生简介
王国顺,男,1962年6月出生于湖南省南县,中共党员。1984、1989年毕业于中国矿业大学企业管理专业,获工学学士、硕士学位；2000年毕业于中南大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位；2001年1月至2002年1月,英国war?wick大学访问学者；曾访问德国、台湾等地大学。1984年以来,一直从事管理学和经济学教学、研究工作,指导博士、硕士研究生50多名；承担国家及省、部级科研项目16项,企业开发和咨询项目近20项,获省、部级科技成果奖3项；发表学术论文50余篇,出版教材、专著5部。现为中南大学管理学教授、博士生导师,商学院副院长。主要研究、教学领域为：企业理论、企业管理理论、公司战略经济学、企业战略管理等。
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2003-05-30
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(600599)“浏阳花炮”公布关于股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年5月27日，湖南浏阳花炮股份有限公司并列第二大股东湖南省安泰房地
产有限责任公司(出让方)与湖南聚源科技发展有限公司(受让方)签订了《股权转
(受)让协议书》。拟将持有公司的13500000股(占公司总股本的10.71%)转让给湖
南聚源科技发展有限公司。本次股份转让的转让价格为每股人民币2.21元，转让
股份壹仟叁佰伍拾万股，转让总金额为人民币贰仟玖佰捌拾叁万伍仟元。若本次
股份转让完成，湖南省安泰房地产有限责任公司不再持有公司的股份，湖南聚源
科技发展有限公司将成为公司的第二大股东，持有公司13500000股股份，占总股
本的10.71%。
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2003-04-30
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(600599)“浏阳花炮”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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湖南浏阳花炮股份有限公司于2003年4月25日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了2003年第一季度报告。
二、通过了关于向中国银行浏阳支行申请统一授信捌仟万元的议案。
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2003-04-30
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(600599)“浏阳花炮”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 46538.14
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 27949.86
每股净资产(元) 2.22
调整后的每股净资产(元) 2.22
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2119.20
每股收益(元) 0.004
净资产收益率(%) 0.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.19
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2003-06-04
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(600599)“浏阳花炮”公布发起人法人股转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖南浏阳花炮股份有限公司发起人法人股股权转让过户手续已于2003年5月30
日办理完毕。
湖南聚源科技发展有限公司现为公司并列第二大股东，其持有公司发起人法人
股13500000股，持股比例为10.71%。湖南省安泰房地产有限责任公司已不再持有公
司股份。
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2001-07-30
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2001.07.30是浏阳花炮(600599)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2001-08-28
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2001.08.28是浏阳花炮(600599)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2001-08-03
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2001.08.03是浏阳花炮(600599)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2001-08-06
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2001.08.06是浏阳花炮(600599)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2001-08-06
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2001.08.06是浏阳花炮(600599)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2004-03-19
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召开2003年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会临时会议于2004年3月3日在公司三楼会议室召开,会议由董事长易怀泉主持,会议应到董事11人,实到董事8人,其中独立董事冯长根委托独立董事杨瑞龙出席会议并表决,董事魏祥鲁、杨炳煜全权委托董事乐根成出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、高管人员列席会议。
会议审议了如下事项：
一、对公司2003年11月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的新增董事候选人的议案进行修订。
同意赵伟平、张青不再为董事候选人；另推荐郭汉华、邓益阳为新增董事候选人,原推荐的尹时中、高瑞娥、唐和平董事候选人不变。(新增董事候选人简历见附件1)
(详细情况请查询2003年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。)
二、对公司2003年11月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的"关于收购广州市攀达国际集团有限公司资产的预案"的进行修订。
同意不再提出收购广州市攀达国际集团有限公司资产的预案,并不再提交2003年度第二次临时股东大会审议。
(详细情况请查询2003年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。)
独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对第一、二项议案发表如下意见：
根据第一大股东浏阳市财政局的提议,赵伟平、张青不再成为董事候选人,推荐郭汉华、邓益阳为新增董事候选人；不再提出收购广州市攀达国际集团有限公司资产的预案。我们认为以上提议符合有关法律法规精神,有利于公司的规范运作和长远发展,我们表示同意。
三、同意3月19日召开因故延期的2003年度第二次临时股东大会。
公司董事会于2003年11月29日发布了的通知,但因故延期,并于2003年12月23日发布了股东大会延期公告。现经董事会研究,同意2004年3月19日。
1、会议召开时间：2004年3月19日上午9点
2、会议地点：本公司三楼会议室
3、会议期限：壹天
4、会议审议事项：
(1)关于易怀泉、黄平、葛光明、叶树仁、杨炳煜辞去董事职务的议案。
(2)关于罗卓长辞去监事职务的议案。
(3)选举新的董事、监事。
(4)审议修改《公司章程》的议案。
5、参加会议人员：
(1)2003年12月19日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
6、出席会议登记办法及时间：
(1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记时间：2004年3月16日上午8：00-12：00,下午14：00-17：00
(4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼
7、其他事项：
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期壹天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0731-3620966传真：0731-3620966
(4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号
邮政编码：410300联系人：唐和平
(详细情况请查询2003年11月29日和2003年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。)
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二○○四年三月三日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东账号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件1：
新增董事候选人简历
郭汉华,男,汉族,39岁,湖南省浏阳市人,中国共产党员,管理学研究生毕业。先后在浏阳市副食品公司工作,浏阳市烟草公司任销售股长、卷烟经理部副经理、经理,浏阳市烟草公司副经理、经理。
邓益阳,男,汉族,43岁,湖南省浏阳市人,中国共产党员,经济管理专业毕业。曾先后担任浏阳市沙市乡统计员、财政所副所长、所长、副乡长、乡长、工委副书记、镇长、党委书记,浏阳市计划生育局党组书记、局长,浏阳市委委员。
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2004-03-04
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临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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湖南浏阳花炮股份有限公司于2004年3月3日召开第二届临时董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、对公司二届七次董事会审议通过的新增董事候选人的议案进行修订。
二、对公司二届七次董事会审议通过的“关于收购广州市攀达国际集团有限
公司资产的预案”进行修订：同意不再提出收购广州市攀达国际集团有限公司资
产的预案，并不再提交2003年度第二次临时股东大会审议。
董事会决定于2004年3月19日上午召开因故延期的2003年度第二次临时股东
大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2003-07-08
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(600599)“浏阳花炮”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近来有些媒体刊登了一些关于湖南浏阳花炮股份有限公司控股股东拟转让其
所持股权的报道。经与控股股东求证后，公司声明如下：
根据浏阳市财政局提供的情况，公司控股股东浏阳市财政局目前根本没有转
让持有的国家股，也没有开展任何拟将所持股权转让的活动，有关媒体的报道严
重失实。如果控股股东转让或托管所持股份，公司一定遵守《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》，在公司指定的信息披露报纸上披露相关的情况。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：千元
本报告期末 上年度期末
总资产 547345.23 512202.34
股东权益(不含少数股东权益) 281911.94 278963.36
每股净资产(元) 2.24 2.21
调整后的每股净资产(元) 2.24 2.21
报告期 上年同期
主营业务收入 134314.34 117269.61
净利润 2948.57 8996.48
扣除非经常性损益的净利润 2910.70 9037.30
每股收益 0.0234 0.13
净资产收益率(%) 1.05 3.21
经营活动产生的现金流量净额 -62730.22 -96212.80
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2003-09-09
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2003年半年度报告补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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湖南浏阳花炮股份有限公司在2003年半年度报告中由于应收账款和其他应
收款的账龄分类及坏帐准备计提时出现错误，导致2003年半年度报告出现盈利、
净利润、每股收益等信息失真，现对失真信息予以纠正。
其中，主要会计数据情况：
纠正后数据
总资产(千元) 542182.66
股东权益(千元) 279294.01
每股净资产(元) 2.22
净利润(千元) 330.65
每股收益(元) 0.0026
净资产收益率(%) 0.12
其余内容详见2003年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
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2003-10-14
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[20033预减](600599) 浏阳花炮：业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
根据对湖南浏阳花炮股份有限公司三季度财务会计情况的初步计算，公司预
计2003年前三季度业绩较上年同期(1-9月份)同比下降50%以上，详情见公司2003
年第三季度报告。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，湖南浏阳花炮股份有限公司接到通知，第二大股东凯达(湖南)房地产开
发有限公司原质押给福建兴业银行长沙分行的1350万股公司法人股(占公司总股本
的10.71%)已于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
质押解除手续。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 50848.96 54479.57
股东权益(不含少数股东权益) 28128.91 27245.67
每股净资产(元) 2.23 2.17
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 13,877.01 13,431.43
净利润 681.54 33.065
扣除非经常性损益的净利润 691.15 29.276
每股收益(元) 0.055 0.0026
净资产收益率(%) 2.42 0.12
经营活动产生的现金流量净额 3642.70 -6273.022
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2001-07-31
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2001.07.31是浏阳花炮(600599)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2001-07-31
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2001.07.31是浏阳花炮(600599)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10: 发行总量:2200万股,发行后总股本:7000万股) |
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2003-12-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年12月1日至3日，湖南浏阳花炮股份有限公司股票连续三个交易日达到涨
幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公
司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者
注意投资风险。
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2003-12-23
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2003年度第二次临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南浏阳花炮股份有限公司原定于2003年12月29日召开2003年度第二次临时股东
大会，因故无法按时召开。因此公司董事会决定延期召开股东大会，股东大会召开时
间另行确定。
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-23 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 521415.66 512202.34
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 279914.25 278963.36
每股净资产(元) 2.22 2.21
调整后的每股净资产(元) 2.22 2.21
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) - -38436.14
每股收益(元) 0.0049 0.0075
净资产收益率(%) 0.0022 0.0034
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0007 0.0017
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年3月21日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,其中魏祥鲁董事全权委托乐根成董事代其表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。3名监事列席会议。会议作出如下决议：
一、通过了《2002年度董事会工作报告》。
二、通过了《2002年度总经理工作报告》。
三、通过了《2002年年度报告及其摘要》。
四、通过了《2002年财务决算报告和2003年财务预算报告的议案》。
五、通过了《2002年度利润分配预案》。
经天职孜信会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度净利润20,199,319.52元。根据公司章程规定,提取法定公积金2,357,861.97元,提取法定公益金1,245,441.56元,加上2001年未分配利润469,8088.79元,扣除2001年度已分配股利(红股)3,500,000元本年度可供投资者分配的利润为17,794,104.78元。以2002年末公司总股本12600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利1260万元。剩余5194104.78元全部转入下年度。
六、通过了《关于董事、监事和高管人员薪酬的议案》。
根据公司业务的发展和对2003年度公司的主营业务收入和利润总额预测,结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况,公司董事会薪酬与考核委员会提出,实行基础工资与工作绩效奖励相结合的报酬制度。在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共计20人,视公司的实际绩效,报酬总额可达360万元(含基本工资与激励性报酬),其中15-50万元的3人,12-35万元的5人,5-20万元的5人,3-5万元7人。不在公司工作的董事每人每月领取3000元津贴,监事每人每月领取津贴2000元。独立董事每人每月领取3800元津贴。
七、通过了《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》。
经董事会研究,决定继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。其报酬为35万元。
以上第一、三、四、五、六、七条议案分别将提交2002年年度股东大会审议。
八、通过了《关于的议案》。
关于的通知。
1、会议时间：2003年4月25日上午9点
2、会议地点：本公司三楼会议室
3、会议期限：壹天
4、会议审议事项：
1)审议2002年度董事会工作报告；
2)审议2002年度监事会工作报告；
3)审议2002年年度报告和年度报告摘要；
4)审议2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
5)审议2002年度利润分配预案；
6)审议关于董事、监事薪酬的议案；
7)审议关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。
5、参加人员
(1)2003年4月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
6、出席会议登记办法及时间
(1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记时间：2003年4月22日
(4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号三楼
7、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0731-3620966传真：0731-3620966
(4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号
邮政编码：410300联系人：唐和平
特此公告
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2003年3月21日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-03-25
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(600599)“浏阳花炮”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 51220.23 35024.71 46.24
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)27896.34 27136.40 2.80
主营业务收入(万元) 27612.04 19717.00 40.04
净利润(万元) 2019.93 1779.00 13.54
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2035.16 1522.54 33.67
每股收益(元) 0.16 0.254 -37.01
每股净资产(元) 2.21 3.88 -43.04
调整后的每股净资产(元) 2.21 3.86 -42.75
净资产收益率(%) 7.24 6.56 10.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.18 10.84 -33.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.66 -0.03 -2100.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-25
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(600599)“浏阳花炮”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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湖南浏阳花炮股份有限公司于2003年3月21日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及其摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过了关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度的审
计机构的议案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年年度股东大会，审议以上事项。
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