| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-10
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公布关于签订部分地块动拆迁协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600605)“轻工机械”
根据上海市规划管理局及上海市闸北区人民政府有关文，上海轻工机械股份有限公司所属食品机械厂和第一橡胶机械厂位于共和新路2987、2997号的地块已列入闸北大宁国际社区建设规划，上海市闸北区政府委托上海市闸北区土地发展中心对此两处地块实施工厂动拆迁。公司与上海市闸北区土地发展中心于2005年11月7日签订《工厂动拆迁交地协议书》，土地面积以两厂《上海市房地产权证》所示面积计算，共计51.23亩。土地面积将按实际状况测量为准，动拆迁补偿价格多退少补。双方确认，共计补偿的价格为人民币14088.25万元。补偿价格按实际测量的土地面积计算后多退少补。
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600605)“轻工机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 855,874,376.56 791,446,778.49
股东权益(不含少数股东权益) 324,470,471.72 319,288,423.68
每股净资产 1.544 1.519
调整后的每股净资产 1.460 1.353
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,528,203.91 -58,365,660.11
每股收益 0.008 0.025
净资产收益率(%) 0.508 1.597 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司接大股东上海工业投资(集团)有限公司通知：上海工业投资(集团)有限公司报送的《公司收购报告书》和《关于请求豁免要约收购公司义务的申请报告》已获中国证券监督管理委员会批准。
上海工业投资(集团)有限公司已完成本次收购的所有审批程序 |
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2005-09-13
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公布部分股权协议转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司接第一大股东上海工业投资(集团)有限公司和第四大股东上海国有资产经营有限公司函告，关于上海工业投资(集团)有限公司收购上海国有资产经营有限公司所持有的公司5.1%(1071.9792万股)的股份转让事宜已获得国务院国资委批准。由于本次股份转让完成后，上海工业投资(集团)有限公司所持有的公司股份为35%，已触发要约收购。上海工业投资(集团)有限公司已将申请豁免要约收购的相关材料上报中国证券监督管理委员会 |
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2005-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2005年8月24日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告》，报告内容详见2005年8月26日《上海证券报》。
二、通过关于授权总经理资金使用权限的议案：总经理的资金使用权限为每笔交易最高不超过人民币1500万元 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600605)“轻工机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 802,108,842.64 791,446,778.49
股东权益(不含少数股东权益) 322,804,592.11 319,288,423.68
每股净资产 1.536 1.519
调整后的每股净资产 1.453 1.353
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 344,372,055.77 267,593,924.41
净利润 3,516,168.43 3,663,351.80
扣除非经常性损益后的净利润 -13,759,127.10 -7,041,233.20
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 1.095 1.156
经营活动产生的现金流量净额 -64,893,864.02 -104,636,772.84 |
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2005-07-21
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公布关于部分地块拆迁的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600605)“轻工机械”
根据上海市规划，上海轻工机械股份有限公司一处地块被政府收回，公司与该地块所在区绿化管理局签订《上海市城市非居住用房拆迁补偿安置协议》。拆迁地块土地面积为2963平方米；房屋面积7268平方米。补偿总价为人民币4000万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2005年6月2日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于董事会专门委员会调整议案。
二、同意关于对总经理经营班子授权的议案 |
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2005-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2005年6月2日召开第十四次股东大会(暨2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整公司第四届董、监事会成员的议案。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计会计事务所 |
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2005-04-30
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总经理由“李宁”变为“米展成” ，2005-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司第十四次股东大会(暨2004年年会)的有关事项。
(一)召开会议基本情况：
1、会议时间：2005年6月2日(星期四)上午9时整
2、会议地点：上海机场城市航站楼管理有限公司十楼会议厅(上海市南京西路1600号)
(二)会议内容：
1、审议通过公司董事会二OO四年度工作报告；
2、审议通过公司监事会二OO四年度工作报告；
3、审议通过公司二OO四年度财务决算报告；
4、审议通过公司二OO四年度利润分配预案；
5、审议通过《关于修改公司章程》的议案；(附件一)
6、审议通过《关于修改公司股东大会议事细则》的议案；(附件二)
7、审议通过《关于修改公司董事会议事细则》的议案；(附件三)
8、审议通过《关于李可宁先生不再担任公司第四届董事会董事》的议案；
9、审议通过《关于周一烽先生不再担任公司第四届董事会董事》的议案；
10、审议通过《关于朱益民先生不再担任公司第四届董事会董事》的议案；
11、审议通过《关于唐国良先生不再担任公司第四届监事会监事》的议案；
12、审议通过《关于增补于成钢先生为公司第四届董事会独立董事》的议案；
13、审议通过《关于增补米展成先生为公司第四届董事会董事》的议案；
14、审议通过《关于增补杜煊君先生为公司第四届董事会董事》的议案；
15、审议通过《关于增补朱益民先生为公司第四届监事会监事》的议案；
16、审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年财务审计会计事务所》的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2005年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。
(四)会议登记方法：
1、2005年5月23日星期一(上午9：30～11：30,下午1：00～3：00),股东应持上海股东帐户卡、本公司股票交易交割单、本人身份证进行登记,代理人必须持有授权委托书(见附件)和代理人身份证。
2、会议登记地点：上海南京西路1576号八楼公司会议厅。
3、外地股东可在5月23日之前将有效复印件传真或邮寄至本公司董事会秘书处。
传真：021-62566022 邮编：200040
联系电话：62560000转各部 联系人：沈军、邵宗超
4、会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
上海轻工机械股份有限公司董事会
二OO五年四月二十八日
上海轻工机械股份有限公司第十四次股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席上海轻工机械股份有限公司第十四次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受理人签名： 身份证号码：
受托日期：
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600605)“轻工机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 876,496,878.82 791,446,778.49
股东权益(不含少数股东权益) 321,091,804.90 319,288,423.68
每股净资产 1.528 1.519
调整后的每股净资产 1.451 1.353
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,207,431.36 16,207,431.36
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.562 0.562 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600605)“轻工机械”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 791,446,778.49 733,799,497.75
股东权益 319,288,423.68 315,077,775.06
每股净资产 1.519 1.499
调整后的每股净资产 1.353 1.342
2004年 2003年
主营业务收入 736,647,200.70 516,831,929.43
净利润 4,196,068.13 7,081,392.79
每股收益(全面摊薄) 0.020 0.034
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.314 2.248
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.787 0.111
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2005年4月28日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司第四届董、监事会董、监事的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计会计事务所的议案。
六、聘任米展成为公司总经理。
七、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月2日上午召开第十四次股东大会(暨2004年年会)，审议以上有关事项 |
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2005-03-19
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公布经营部门办公地点搬迁的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司决定将贸易部及其他相关经营部门的办公地点搬迁至上海市沪南公路2575号11楼。
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2005-02-23
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股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海轻工机械股份有限公司接第一大股东上海工业投资(集团)有限公司函告
，关于上海工业投资(集团)有限公司收购上海国有资产经营有限公司所持有的公
司5.1%的股份转让事宜尚在国务院国资委审批过程中。
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1999-05-20
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-20
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-20
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-25
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海轻工机械股份有限公司董事会公布关于上海工业投资(集团)有限
公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2004年11月25日《上
海证券报》。
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2003-03-08
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(600605)“轻工机械”公布部分国家股股份转让过户手续完成情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海轻工机械股份有限公司股东上海电气(集团)总公司已将其持有的公司
50450006股国家股(占公司总股本的24%)转让给中泰信托投资有限责任公司，并
于2003年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手
续。
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2003-04-25
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(600605)“轻工机械”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 62238.94
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 30899.48
每股净资产(元) 1.470
调整后的每股净资产(元) 1.350
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 561.35
每股收益(元) 0.005
净资产收益率(%) 0.325
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.165
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2003-04-15
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(600605)“轻工机械”公布关于增加股东大会议案内容的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海轻工机械股份有限公司股东上海尔迪集团有限公司(占公司总股
本的29.58%)的提议，经公司临时董事会审议，同意变更公司的注册地址及经
营范围，并作为《公司章程》修改议案的补充内容，提交公司第十二次股东大
会审议通过。
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2003-04-30
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(600605)“轻工机械”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2003年4月29日召开第十二次股东大会(暨2002
年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计会计
事务所的议案。
四、通过选举公司第四届董、监事会董、监事的议案。
(600605)“轻工机械”公布董监事会决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2003年4月29日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举郑树昌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李可宁为公司总经理；沈军为公司董事会秘书，邵宗超为公司董
事会证券事务代表。
三、同意上海尔迪集团有限公司提出的“以原转让价回购北京中广尔迪科技
有限公司80%的股权”意见及承诺。
四、选举石海平为公司第四届监事会监事长。
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2003-05-13
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(600605)“轻工机械”公布关于子公司仲裁一案裁决的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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上海轻工机械股份有限公司所属子公司上海赛佛仪器有限公司因美国埃康
有限公司拖欠货款向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁一案，已经中
国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁庭作出终局裁决，现将仲裁庭裁决公告如
下：
1、第一被申请人美国埃康有限公司(Acom,lnc.)向申请人上海赛佛仪器有限
公司支付货款USD470.4万元；
2、第一被申请人向申请人支付律师费人民币10万元；
3、本案全部仲裁费用共计人民币10万元，由第一被申请人承担申请人已向
仲裁委员会上海分会预缴仲裁费人民币10万元，故第一被申请人应向申请人支
付人民币10万元；
4、驳回申请人其他仲裁请求。
上述各应付款项，第一被申请人应自本裁决生效之日起30日内付清。本裁决
为终局裁决，自作出之日起生效。
(600605)“轻工机械”公布公告
根据2001年11月15日上海轻工机械股份有限公司与上海尔迪集团有限公司
签订的《关于北京中广尔迪科技有限公司股权转让合同》的有关规定，经公司
四届一次董事会审议，同意上海尔迪集团有限公司提出的“以原转让价回购北
京中广尔迪科技有限公司80%的股权”意见。至2003年4月30日，上海尔迪集团
有限公司已经回购资金以原转让价一次性付清，合计人民币2630万元。(原收购
总额为5250万元，截止2003年4月30日，公司已经支付2630万元，余款2620万元
尚未支付)。
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2003-05-30
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(600605)“轻工机械”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海轻工机械股份有限公司于2003年5月29日以通讯方式召开四届一次董事会
临时会议，会议审议通过了《公司与上海工业投资(集团)有限公司签订产品购销
合同暨关联交易的议案》：合同签署日期为2003年5月27日，交易标的：总金额为
2024.4万元，其中双酚A为1010.1万元，PVC为1014.3万元。
上述交易构成关联交易 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 516831929.43 182868086.13
净利润 7081392.79 6025018.15
总资产 733799497.75 623607443.80
股东权益 315077775.06 307989904.83
每股收益 0.034 0.029
每股净资产 1.499 1.465
调整后每股净资产 1.342 1.351
每股经营活动产生的现金流量净额 0.111 0.015
净资产收益率(%) 2.248 1.956
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2004年3月17日召开四届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
三、通过公司与上海工业投资集团有限公司签订《产品购销合同》及关联交
易的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计会计事
务所的议案。
五、聘任米展成为公司常务副总经理，聘任施蓓为公司副总经理。
六、同意石海平不再担任公司第四届监事会监事及监事长职务。
七、推荐刘峰为公司第四届监事会增补监事候选人。
董事会决定于2004年4月20日上午召开第十三次股东大会(暨2003年年会)，审
议以上有关事项 |
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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