公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-22
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关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的进展公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600605)“汇通能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600605_20200522_1.pdf
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2020-05-14
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关于增加经营范围及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600605)“汇通能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-07
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2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 ,2020-05-13 |
登记日,分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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上海汇通能源股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2020/5/13
除息日:2020/5/14
现金红利发放日:2020/5/14
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公告全文参考链接:
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2020-05-07
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2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 ,2020-05-14 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 ,2020-05-14 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-05-06
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关于控股股东增持股份计划期限届满暨增持完成的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.083
加权平均净资产收益率(%) 1.694
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2020-04-15
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关于签署《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》的进展公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-04-10
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关于与关联方共同投资及设立子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-03-31
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-03-27
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关于签署《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月20日召开,会议审议通过《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》、《2019年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。
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2020-03-21
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-03-21
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年3月20日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于财务资助及对外捐赠授权的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项。
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2020-03-21
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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-03-21
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-03-06
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关于续聘会计师事务所的补充公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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2020-02-29
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召开2019年度股东大会 ,2020-03-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配的预案
5 关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案
6 2019年度报告及摘要
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《关联交易制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于与关联方共同投资及新设子公司的议案
15 关于2020年度投资计划的议案
16 关于2020年度对外担保的议案
17 关于接受关联方担保的议案
18 关于接受关联方借款的议案
19 关于提供财务资助授权的议案
20 关于土地征迁收储事项授权的议案
21.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 杨张峰
21.02 薛荣欣
21.03 路向前
21.04 赵永
22.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案
22.01 张永岳
22.02 王莉婷
22.03 赵虎林
23.00 关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
23.01 苏志福
23.02 关军亮 |
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2020-02-29
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召开2019年度股东大会 ,2020-03-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配的预案
5 关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案
6 2019年度报告及摘要
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《关联交易制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于与关联方共同投资及新设子公司的议案
15 关于2020年度投资计划的议案
16 关于2020年度对外担保的议案
17 关于接受关联方担保的议案
18 关于接受关联方借款的议案
19 关于提供财务资助授权的议案
20 关于土地征迁收储事项授权的议案
21.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 杨张峰
21.02 薛荣欣
21.03 路向前
21.04 赵永
22.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案
22.01 张永岳
22.02 王莉婷
22.03 赵虎林
23.00 关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
23.01 苏志福
23.02 关军亮 |
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2020-02-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.157
加权平均净资产收益率(%) 3.240
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2020-02-29
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海汇通能源股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的预案、2019年度报告及摘要、关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-29
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》、《2019年度报告及摘要》、《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-29
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关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600605)“汇通能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-29
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关于2020年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600605_20200229_74.pdf
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2020-02-29
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关于接受关联方借款的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600605_20200229_73.pdf
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2020-02-29
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关于接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600605_20200229_72.pdf
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2020-02-29
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关于与关联方共同投资及设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600605_20200229_70.pdf
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2020-02-29
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关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600605)“汇通能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600605_20200229_65.pdf
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