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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2010年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中，同意续聘米展成为公司总经理。
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2010年4月26日召开第十九次股东大会(暨2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计会计师事务所。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 655,059,866.78 558,909,136.17
所有者权益或(股东权益) 361,038,559.62 360,173,488.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.450 2.444
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 865,071.24 865,071.24
基本每股收益 0.006 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 -0.012
加权平均净资产收益率(%) 0.240 0.240
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.509 -0.509
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049
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2010-04-13
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(600605) 汇通能源:提示性公告 |
上交所公告 |
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依照有关规定，作为上海汇通能源股份有限公司此次重大资产出售(已于2008年12月12日实施完毕)的独立财务顾问，太平洋证券股份有限公司出具了《公司重大资产出售之持续督导意见书》，具体内容详见2010年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2010年3月30日与控股股东上海弘昌晟集团有限公司(下称：弘昌晟)签订有关房屋租赁合同，公司将拥有的上海市南京西路1576号轻工机械大厦5层(产证建筑面积为706.08平方米)出租给弘昌晟，租期6年(自2010年7月1日起至2016年6月30日止)，双方约定，租金每3年调整一次，调整幅度为5%，即前三年、后三年的租金水平分别为4元/天/平方米、4.2元/天/平方米，月租金分别为85906.40元、90201.72元。装修期自2010年4月1日至2010年6月30日，装修期内免除租金，物业管理费、水电费、通讯费等费用由弘昌晟承担。
该事项构成关联交易。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600605) 汇通能源:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
上海汇通能源股份有限公司于2010年3月23日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于《公司会计估计变更》的议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开第十九次股东大会(暨2009年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-25
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(600605) 汇通能源:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,304,171,246.63 1,007,760,241.75
归属于上市公司股东的净利润 22,622,430.89 42,589,151.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,222,355.45 -68,284,617.05
基本每股收益 0.154 0.289
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.137 -0.463
加权平均净资产收益率(%) 6.485 13.467
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -5.797 -21.592
每股经营活动产生的现金流量净额 0.418 -1.240
2009年末 2008年末
总资产 558,909,136.17 556,782,613.42
所有者权益(或股东权益) 360,173,488.38 337,551,057.49
归属于上市公司股东的每股净资产 2.444 2.291
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度董事会工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度监事会工作报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度财务决算报告》；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度利润分配预案》；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一○年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
7、听取《独立董事述职报告》 |
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2010-02-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2010年2月22日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-02-11
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关于控股公司签订风电机组采购合同公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司控股公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司(公司及全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司分别持有该公司5%、95%的股份)就汇通能源卓资巴音锡勒风电场4.95万千瓦风电特许权项目，通过招标确定选用维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 2MW 风力发电机组，双方于2010年2月8日签订风电机组采购合同，合同标的为24台2MW 风力发电机组及相关配件和配套服务，合同金额为人民币299800000.00元，供货期限为2010年6月至8月。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年12月27日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过出售上海扬宁投资管理有限公司股权的议案。
二、通过出售闸北区汶水路地块的议案。
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2009-12-28
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、(600862)“南通科技”因未刊登股东大会决议公告，12月28日全天停牌 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”、(600178)“东安动力”、(600215)“长春经开”、 |
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-11
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《出售上海扬宁投资管理有限公司股权》的议案；
2、审议关于《出售闸北区汶水路地块》的议案； |
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2009-12-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年12月10日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于近日汪元刚因个人原因请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务(该辞任自辞职报告送达董事会之日起生效)，董事会决定聘任邵宗超担任董事会秘书。
二、通过公司将全资子公司上海扬宁投资管理有限公司(注册资本人民币42045400.00元，下称：扬宁投资)100%股权转让给上海藏霆投资有限公司的议案：双方于2009年12月9日签署了《股权转让协议》，根据扬宁投资股东全部权益评估价值59380929.56元，经协商确定交易价格为人民币6000.00万元，公司预计将产生一次性收益约3500.00万元。
三、通过关于出售闸北区汶水路地块的议案：公司于2009年12月9日与上海市闸北区土地发展中心(下称：土发中心)签署《国有土地使用权收购合同》，将公司下属分支机构上海轻工机械股份有限公司饮料机械厂拥有的闸北区汶水路31号(闸北区大宁街道326街坊15丘)厂区全部土地使用权(土地面积为14793平方米，约合22.21亩)出售给土发中心。以经评估的该地块完整权利下的市场价值人民币90000000.00元为基础，经协商确定该地块收购单价为人民币550万元/亩，收购总价为人民币12215.5万元。根据有关规定，本次交易的净收益计入资本公积，预计将使公司资本公积增加约1亿元。
董事会决定于2009年12月27日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-11-04
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股东所持股权质押登记解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年11月3日接到第一大股东上海弘昌晟集团有限公司(截止本公告日，共持有公司无限售条件流通股48373895股，占公司总股本的32.83%，下称：弘昌晟集团)的通知：弘昌晟集团于2008年12月25日起质押给安信信托投资股份有限公司的公司股份共计4700万股(占公司股本总额的31.90%)，现已由质押双方申请解冻，并于2009年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完质押登记解除手续；弘昌晟集团因业务发展需要向中融国际信托有限公司借款，以所持公司股份中的4500万股(占公司总股本的30.54%)做为质押，并已于2009年11月3日在登记公司办理完质押登记手续，质押期限为12个月。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,380,575.33 556,782,613.42
所有者权益(或股东权益) 340,375,592.86 337,551,057.49
归属于上市公司股东的每股净资产 2.310 2.291
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,710,874.88 2,824,535.37
基本每股收益 -0.032 0.019
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.002
全面摊薄净资产收益率(%) -1.384 0.830
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.099 -0.087
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.088
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年9月8日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币33000000.00元。抵押物为公司名下的位于上海市南京西路1574、1576、1578号第四层、五层、802室、1702室及18层房产，同时控股股东上海弘昌晟集团有限公司为该项授信提供保证担保。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 572,058,479.32 556,782,613.42
所有者权益(或股东权益) 345,086,467.74 337,551,057.49
每股净资产 2.342 2.291
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 611,398,784.66 456,874,447.47
净利润 7,535,410.25 1,426,429.05
扣除非经常性损益后的净利润 6,846,628.58 -9,389,831.15
基本每股收益 0.051 0.010
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.046 -0.064
净资产收益率(%) 2.184 0.481
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0838 -0.3351
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2009-08-08
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年8月7日接到第二大股东中泰信托投资有限公司[本次减持前持有公司股份共计36283685股(已于2009年8月3日全部解禁)，占公司总股本的24.625%，下称：中泰信托]通知，中泰信托于2009年8月6日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有公司股份5967300股，占公司股本总额的4.050%；尚持有公司股份共计30316385股，占公司总股本的20.575%，仍为公司第二大股东。
公司于2009年5月21日发布《公司》后，中泰信托于2009年7月2日通过上海证券交易所大宗交易系统，减持所持有公司无限售流通股1400000股，占公司总股本的0.950%。
自2009年5月19日至本公告发布日，中泰信托已累计减持公司无限售流通股合计7367300股，减持比例达到公司股本总额的5%。
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2009-07-31
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海汇通能源股份有限公司本次有限售条件的流通股71103083股将于2009年8月3日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年5月20日接到第二大股东中泰信托投资有限公司(截至本次减持前共计持有公司股份40500985股，占公司总股本的27.487%，下称：中泰信托)通知：中泰信托于2009年5月18日通过上海证券交易所大宗交易系统，出售其所持有公司股份2817300股(占公司股份总数的1.912%)。本次减持后，中泰信托已累计减持公司无限售流通股合计7367300股(达到公司股本总额的5%)，尚持有公司股份共计37683685股(其中有限售条件的流通股30316525股)，占公司总股本的25.575%。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,245,358.54 556,782,613.42
所有者权益(或股东权益) 338,347,123.90 337,551,057.49
归属于上市公司股东的每股净资产 2.296 2.291
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 796,066.41 796,066.41
基本每股收益 0.005 0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.235 0.235
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.250 0.250
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.135
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年4月24日召开第十八次股东大会(暨2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计会计师事务所。
四、通过《修改公司章程》的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑树昌为公司第六届董事会董事长。
二、续聘米展成为公司总经理、汪元刚为公司第六届董事会秘书及公司副总经理、邵宗超为公司第六届董事会证券事务代表。
三、授权公司董事长、总经理的资金使用权限分别为每笔交易最高不超过人民币3000万元、1500万元。
四、选举张静仪为公司第六届监事会监事长。
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2009-04-21
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选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年3月20日进行了职工监事的民主选举，会议选举张文伟担任公司第六届监事会职工监事。
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2009-04-16
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2009年4月15日接到股东中泰信托投资有限公司(本次减持前持有公司股份43850985股，占公司总股本的29.761%，下称：中泰信托)通知，中泰信托自2008年7月21日至2009年4月14日下午收盘，共计从上海证券交易所(下称：上证所)集中竞价系统减持公司无限售条件流通股1350000股(占公司总股本的0.916%)；2009年4月14日通过上证所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2000000股(占公司总股本的1.357%)；减持后尚持有公司股份共计40500985股(其中无限售条件流通股10184460股)，占公司总股本的27.487%。
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