| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2004年7月16日接到第一大股东上海轻工控股(
集团)公司(下称：上海轻工)的通知：按照上海市人民政府作出的有关要求，上
海轻工于2004年7月15日与上海市黄浦区人民政府签订了《轻工下放企业交接框
架协议书》，上海轻工将公司等企业整建制下放到上海市黄浦区人民政府。
上海轻工受托持有公司国家股股权83328128股，占公司总股本的33.09%。上
述国家股股权的下放尚需获得国有资产管理部门的批准并报证券监管部门审核无
异议后方可履行。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2004年3月5日，上海永生数据科技股份有限公司(下称：永生数据)发布公告，披露
该公司重大资产置换方案已获得中国证监会重大重组审核工作委员会审核通过后，中国
第一铅笔股份有限公司即与永生数据、民生银行多次进行沟通和协调，落实还款进度，
截止2004年4月9日永生数据已经还清1400万元借款。
另外，经过2003年第四季度的努力，公司销售继续保持正常状况，具体结果经审计
后确认。
鉴于上述二方面情况变化，公司2003年10月25日公布的第三季度报告中所作出的
2003年净利润可能亏损的风险预警已经完全消除。
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2004-04-23
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(600612、900905)第一铅笔、中铅B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,464,939,340.30 1,444,131,172.77
股东权益(不含少数股东权益) 460,162,881.58 451,823,634.67
每股净资产 1.828 1.795
调整后的每股净资产 1.698 1.651
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,946,403.53 24,946,403.53
每股收益 0.0335 0.0335
净资产收益率(%) 1.8338 1.8338 |
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2004-04-23
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(600612、900905)第一铅笔:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 第一铅笔:2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.0258
每股净资产(元) 1.795
净资产收益率(%) 1.439
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2004-04-23
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(600612、900905)第一铅笔、中铅B股：公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| 公布董监事会决议公告
中国第一铅笔股份有限公司于2004年4月21日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度计提坏账准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备等六项减值准备的议案。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计师事务所(B股)分别为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过公司与上海中华铅笔联销公司签订《铅笔买卖合同》之关联交易的议案。
2004年1月5日，中国第一铅笔股份有限公司与上海中华铅笔联销公司(下称：联销公司)签订了2004年度《铅笔买卖合同》。联销公司2004年度从公司采购的木制铅笔商品总额为9086万元。但这一交易总额只是公司预估的数据，具体将根据公司生产能力和市场状况进行调整。协议的有效期为公司股东大会通过之日起壹年。
本次交易构成了关联交易。
七、通过董、监事会成员调整的议案。
八、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月30日之前召开年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2004年6月28日下午召开2003年度股东大会，
审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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1994-01-07
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-01-10
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-01-17
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，下午1时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2003年4月23日公司董事会四届五次会议作出的决议 详细内容刊登在2003年4月25日《上海证券报》上 ,现就的有关事项公告如下：
一 会议时间：2003年6月27日 星期五 下午1：30
二 会议地点：远洋宾馆三楼潮园厅 本市东大名路1171号
三 会议审议事项：
1、公司2002年年度报告正文及摘要；
2、公司2002年度董事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配预案 此项议案内容刊登在2003年4月25日《上海证券报》上 ；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所 A股 和德豪国际会计师事务所 B股 分别为公司2003年财务审计机构的议案；
7、关于增补独立董事的议案 根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的规定,此项议案提请2002年度股东大会表决时,采用累积投票制 ；
8、公司2002年度监事会工作报告。
四 出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月3日 星期二 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年6月6日 星期五 交易结束后登记在册的B股股东及其授权代表 B股最后交易日为6月3日 。
五 会议登记办法：
1、登记方式：为防治"非典"传播,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东参会登记表 见附表1样张 ,以便于会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海市浦东新区金桥出口加工区川桥路1295号 邮编：201206 总经理办公室潘叶华女士收,请在信封左下脚注明股东大会登记。
传真：021-64720802
联系电话：021-58543307
传真及来电联系人：周富良
2、法人股股东登记须一并寄上 或传真 参会登记表、单位证明、股东磁卡复印件、法定代表人授权委托书 见附表2样张 和出席代表身份证复印件。
3、个人股 A股或B股 股东登记须一并寄上 或传真 参会登记表、本人身份证复印件、股东磁卡复印件、授权代表还须有授权委托书。境外股东可委托代理机构办理会议登记。
4、登记时间：2003年6月12日 星期四 8：30―16：30
5、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。
6、注意事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。并且公司将严格执行市重组办和市证管办有关通知精神,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。
中国第一铅笔股份有限公司
2003年5月23日
附表1：
中国第一铅笔股份有限公司
2002年度股东大会参会登记表
本人决定参加中国第一铅笔股份有限公司2002年度股东大会
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码登记日期2003年月日
请准确清楚填写,以便于你能及时收到会议通知
附表2：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人 单位 出席中国第一铅笔股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签字/盖章 ：
身份证 营业执照 号码：
出席人 签字 ：
身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-04-25
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(600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2003年4月23日召开四届五次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于续聘上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计事务所(B股)
分别为公司2003年度财务审计机构的议案。
五、关于增补独立董事的议案。
六、公司2003年第一季度报告。
董事会定于6月30日之前召开年度股东大会，审议以上有关事项。会议召开
的具体日期及地点待确定后，由公司另行公告。
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2003-04-25
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(600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 137125.89 137373.46 -0.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44263.60 43791.05 1.08
主营业务收入(万元) 102613.34 91074.70 12.67
净利润(万元) 315.82 79.62 296.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 165.29 -221.26
每股收益(元) 0.0125 0.0032 290.63
每股净资产(元) 1.758 1.739 1.09
调整后的每股净资产(元) 1.609 1.605 0.25
净资产收益率(%) 0.713 0.182 291.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.375 -0.503
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0415 0.4809 -91.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-25
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(600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 144141.31
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 44688.33
每股净资产(元) 1.7749
调整后的每股净资产(元) 1.635
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2826.82
每股收益(元) 0.0152
净资产收益率(%) 0.8567
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.8403
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2003-05-23
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(600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”公布关于召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2003年6月27日下午召开2002年度股
东大会，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。
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2003-06-28
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(600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计师事务所(B股)分
别担任公司2003年度财务审计机构。
五、增补邱平为公司第四届董事会独立董事 |
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2004-06-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2004年6月28日召开四届九次监事会，会议审
议通过选举杨志芳担任公司监事会监事长。
中国第一铅笔股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
三、继续聘请上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计师事务所(B
股)分别担任公司2004年度财务审计机构。
四、通过公司与上海中华铅笔联销公司签订《铅笔买卖合同》之关联交易的
议案。
五、通过董、监事会成员调整的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2004-06-29
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-01-10
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1994.01.10是第一铅笔(600612)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.3,配股比例:80,配股后总股本:10486.3万股) |
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1994-01-18
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1994.01.18是第一铅笔(600612)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.3,配股比例:80,配股后总股本:10486.3万股) |
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1994-01-07
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1994.01.07是第一铅笔(600612)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.3,配股比例:80,配股后总股本:10486.3万股) |
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1994-01-10
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1994.01.10是第一铅笔(600612)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.3,配股比例:80,配股后总股本:10486.3万股) |
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1994-01-24
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1994.01.24是第一铅笔(600612)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.3,配股比例:80,配股后总股本:10486.3万股) |
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2004-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”
中国第一铅笔股份有限公司于2004年12月30日召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司收购上海青湖林实业有限公司(下称：青湖林公司)资产的议案：公司与青湖林公司于2004年12月29日签订了《购房协议》，公司拟出资4800万元(其中300万元为补偿款)收购青湖林公司所有的上海市黄浦区福佑路229号(229-251号)西部底层101室473.9平方米房屋产权(该部分房屋产权已被青湖林公司用于银行贷款抵押。为规避交易风险，在付款方式上，公司已作出制约性的规定)。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,433,793,130.78 1,444,131,172.77
股东权益(不含少数股东权益) 467,131,492.93 451,823,634.67
每股净资产 1.8553 1.7945
调整后的每股净资产 1.7248 1.6514
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 65,805,738.57
每股收益 0.0277 0.0679
净资产收益率(%) 1.4951 3.6577
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,456,280,036.56 1,444,131,172.77
股东权益(不含少数股东权益) 460,234,564.17 451,823,634.67
每股净资产 1.8279 1.7945
调整后的每股净资产 1.7034 1.6514
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,234,001,560.97 896,841,152.94
净利润 10,102,153.46 6,595,619.02
扣除非经常性损益后的净利润 10,673,169.67 8,225,268.80
每股收益 0.0401 0.0262
净资产收益率(%) 2.1950 1.4670
经营活动产生的现金流量净额 74,588,993.74 12,071,971.42
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2003-12-24
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(600612、900905) 第一铅笔、中铅B股”公布关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年12月19日中国第一铅笔股份有限公司与上海老凤祥有限公司(下称：老凤祥
公司)签署了《股权转让协议》，老凤祥公司同意受让公司所持有的上海宝成钻石加工
中心有限公司42.65%股权。转让价格以基准日(2003年6月30日)净资产评估价值3467万
元为参考，经双方同意以每股1.1034元成交，总转让价16000000元。
本次交易构成关联交易。
中国第一铅笔股份有限公司于2003年12月22日召开四届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过巡回检查中发现问题的整改报告的议案。
二、通过向上海老凤祥有限公司转让公司持有的上海宝成钻石加工中心有限公司
42.65%股权的议案。
三、通过建议股东大会撤换吴国民董事职务的议案。该议案需提请下一届股东大会
审议通过。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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