| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海丰华(集团)股份有限公司2003年半年度报告预约披露日为2003年8
月30日。现根据公司控股子公司北京红狮涂料有限公司提供的相关财务报表
资料，公司编制半年度报告的工作已基本完成，将提交董事会审议。公司预
计将在预约日按期披露半年度报告 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 940,389,972.54 947,647,348.78
每股净资产 2.46 3.52
调整后每股净资产 1.25 1.54
股东权益(不含少数股东权益) 370,386,623.32 398,876,593.82
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 69,595,915.75 64,183,728.24
净利润 -28,440,328.20 -10,772,263.60
扣除非经常性损益后的净利润 -28,440,328.20 -10,772,263.60
全面摊薄每股收益 -0.19 -0.07
经营活动产生的现金流量净额 -16,047,788.73 -141,002,025.25
全面摊薄净资产收益率(%) -7.68 -2.03 |
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2003-09-19
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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冠生园(集团)有限公司诉汉骐集团有限公司担保合同纠纷案[上海丰华(集团)股份有限公司为贷款人，冠生园集团有限公司为保证人， 汉骐集团有限公司为反担保方]，因被执行人未履行还款责任，公司作为主债务人， 同意将北京红狮涂料有限公司的股权交法院处理。根据上海市第二中级人民法院“民事裁定书”和“协助执行通知书”，冻结公司持有的北京红狮涂料有限公司全部股权，冻结期间不得办理股本转移手续，不得向公司支付股息或红利。
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2003-11-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止11月7日，上海丰华(集团)股份有限公司股票价格已连续三天达到跌幅限
制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。公司于2003年10月30日在《上
海证券报》刊登了2003年第三季度报告。此后公司没有应披露而未披露的重大信
息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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公布股票存在暂停上市风险的提示公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海丰华(集团)股份有限公司2001年、2002年已连续二年亏损，预计2003年度净利润将继续亏损。由于公司2003年年度报告及2004年第一季度报告未能在2004年4月30日法定期限内披露，公司股票将从2004年5月10日起连续停牌，并由上海证券交易所在2003年年度报告披露之日起十个交易日内作出公司股票暂停上市的决定。如果公司2004年半年度报告仍为亏损，公司股票将终止上市。公司提请广大投资者注意理性投资。
(600615)“*ST丰华”公布提示公告
上海丰华(集团)股份有限公司原定于2004年4月30日披露2003年年度报告及2004年第一季度报告，由于2003年年报中涉及的发生巨额亏损的北京红狮涂料有限公司有多项重大事项未报董事会审议并决策，导致不知情的董事会无法对上述事项作出正确判断并审议年报。
董事会本着对全体股东负责的精神，将对年报中显示的北京红狮涂料有限公司存在的重大问题展开调查，并对由此可能受到侵害或损失的权益依法予以追偿。公司董事会力争在下个月内查清问题后，依法履行审议年报的义务。由此公司2003年年度报告及2004年第一季度报告将不能在法定期限内按期披露 |
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2004-06-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海丰华(集团)股份有限公司接中国证监会有关立案调查通知书，因涉嫌违
反“证券法”行为一案，中国证监会已决定对公司立案调查。
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2004-07-30
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延期召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司监事会提交的关于2003年年度股东大会增加审议事项的临时提案,决定将监事会的下列二项提案提交2003年度股东大会审议:
1.审议公司董事会下设专门委员会的议案
2.审议修改《公司章程》的议案
鉴于公司董事会、监事会对2003年度报告中的"董事会工作报告"、"监事会工作报告"进行了修改,现提请2003年度股东大会审议的上述报告为修改后的"董事会工作报告"、"监事会工作报告"。
公司2003年度股东大会定于2003年7月30日上午9:00时,在上海市东方路2981号上海丰华宾馆会议室召开,公司将向已办理出席登记手续的股东发出会议出席证。请股东准时出席2004年度股东大会。
特此公告
上海丰华(集团)股份有限公司
2004年7月14日
上海丰华(集团)股份有限公司2003 年年度股东大会定于2004 年7 月2 日召开，会议具体事项通知如下：
一、会议日期：2004 年7 月2 日上午9：00
二、会议地点：上海市(具体时间、地点登记后另行通知)
三、会议议程：会议审议以下议案
1、2003 年董事会工作报告
2、2003 年监事会工作报告
3、2003 年公司财务决算报告
本项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年5月22日《上海证券报》。
4、2003 年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案。
本项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年5月22 日《上海证券报》。
5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
本项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年5月22 日《上海证券报》。
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票恢复上市，或终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案。
本项议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年6 月1 日《上海证券报》。
四、出席会议对象：
上海丰华集团股份有限公司第四届董事会第三次会议文件
1、公司董事、监事及其他高级管理人员,股东大会见证律师等
2、截止2004 年6 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；被委托的授权代理人凭授权委托书、授权人身份证、授权人持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席会议人员的本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式登记，现场出席会议时需要核验相应证件的原件。
4、登记地点：上海市浦东新区东方路3601 号
5、登记时间：2004 年6 月22 日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品。
2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理。
3、联系地址：上海市中山东二路22-1 号邮编：200002
联系电话：（021）63745810 传真：（021）63552809
联系人：范斌
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2004年6月1日
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2004-09-23
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公布邵俊请求辞去公司董事职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海丰华(集团)股份有限公司董事会于2004年9月22日收到了邵俊董事的辞
职报告，邵俊决定辞去公司董事的职务。
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2004-09-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海丰华(集团)股份有限公司董事会于2004年9月20日收到了宋迎跃董事的
辞职函，宋迎跃决定辞去公司董事的职务。
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2004-08-20
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公布关于重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海市第一中级人民法院已受理上海丰华(集团)股份有限公司诉汉骐集团有
限公司借款合同纠纷案。由于在汉骐集团有限公司的注册地址和原办公地址均未
能联系上被告，现依照有关规定，法院依法于2004年8月19日向汉骐集团有限公
司公告送达起诉状副本及开庭传票，自法院公告发出之日起二个月即视为送达，
被告提交答辩状的期限为公告送达期满后的15日，提交证据的期限为送达期满后
的30日。另法院将于答辩期满后的第一个星期二的上午9时在第二十四法庭公开
开庭审理。逾期不参加审理，法院将依法缺席判决。
本案公司请求法院判令汉骐集团有限公司分别归还欠款6000万元和6077.61
万元，并承担案件诉讼费。
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2004-08-19
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公布恢复上市工作的重大进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600615)“*ST丰华”
2004年8月10日，上海丰华(集团)股份有限公司在北京红狮涂料有限公司(下
称：北京红狮)召开了北京红狮2004年第一次临时股东会，会议审议通过了重新
制定的北京红狮公司章程，重新选举了北京红狮董事会和监事会，并选举了董事
长和监事长。
经反复论证，公司确定“持续有效地提升‘丰华’和‘红狮’的品牌价值并
将之不断做大做精”的经营思路，该思路受到包括红狮在内的各方面认同。在本
次股东会上，公司对北京红狮近期及中期的发展提出了更高的要求。
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2004-03-09
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国有法人股司法拍卖的提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海丰华(集团)股份有限公司大股东汉骐集团有限公司持有的公司3100万股国
有法人股，因冠生园(集团)有限公司诉担保合同纠纷案，被上海市第二中级人民法
院裁定拍卖。现上海黄浦拍卖行受法院委托，定于2004年3月15日对上述股权实施
拍卖 |
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2004-02-27
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[20034预亏](600615) *ST丰 华：公布公告 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 公布公告
接上海国际商品拍卖有限公司拍卖通知，上海丰华(集团)股份有限公司名下的
第一食品270606股、氯碱化工363000股、上海金陵1729751股、申达股份203578股、
华联商厦333234股、宏盛科技363000股等六家上市公司社会法人股共计3263169股
因法律诉讼将于2004年3月10日被实施司法拍卖。
公司为上海搪瓷不锈钢制品联合公司担保500万元借款，因被担保人到期没有
还清借款，引起司法诉讼，公司被判负连带清偿责任。上海市第一中级人民法院为
此委托上海国际商品拍卖有限公司对上述股权实施拍卖。
公司在2002年年度报告中对上述诉讼涉及的金额608.77万元已作了全额计提的
会计处理。公司将对由此造成的损失依法向上海搪瓷不锈钢制品联合公司等进行追索。
上海丰华(集团)股份有限公司2001年、2002年已连续二年亏损，预计2003年度
净利润将继续亏损，公司股票将在披露2003年年度报告后暂停上市。如果公司2004
年半年度报告仍为亏损，公司股票将终止上市。公司提请广大投资者注意理性投资。
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2004-02-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海丰华(集团)股份有限公司子公司北京红狮涂料有限公司(下称：红狮公司)
以汉骐集团有限公司为第一被告，公司为第二被告，济南润嘉投资有限公司为第三
被告，向北京市最高人民法院提起民事诉讼：要求确认红狮公司与汉骐集团有限公
司于1998年签订的总资产7.7亿元的《兼并协议书》无效，确认红狮公司现经营管理
的财产的产权归属关系。法院已受理此案，并定于2004年3月29日开庭审理。
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2004-03-12
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[20034预亏](600615) *ST丰 华：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动公告
截止2004年3月11日，上海丰华(集团)股份有限公司股票已连续三天达到涨
幅限制。根据有关规定，公告如下：
公司于2004年3月9日在《上海证券报》刊登了关于国有法人股司法拍卖的提
示公告。此外，公司预计2003年度净利润继续亏损，公司股票因连续三年亏损，
自披露2003年年度报告之日起将暂停上市。公司目前没有应披露而未披露的重大
事项。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》。公司提请广大投资者注意理性
投资 |
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2004-03-13
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据上海黄浦拍卖行公告，原定于2004年3月15日拍卖上海丰华(集团)股份有
限公司大股东汉骐集团有限公司持有的公司3100万股国有法人股，现延期至3月16日。
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2004-03-06
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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控股股东汉骐集团有限公司持有的上海丰华(集团)股份有限公司3100万股
国有法人股，因冠生园(集团)有限公司诉贷款担保合同案，由诉讼保全而被司
法冻结。现接上海市第二中级人民法院协助执行通知书和中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司通知，上述股权继续冻结至2004年9月3日。
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2003-12-17
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[20034预亏](600615) *ST丰 华：股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示性公告
上海丰华(集团)股份有限公司预计2003年度净利润将继续亏损。如果公司2003
年度 损，公司将连续三年亏损，自公司年度报告披露之日起，公司股票将被停牌
，并由上海证券交易所在停牌后十个工作日内作出暂停股票上市的决定。
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2004-01-15
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[20034预亏](600615) *ST丰 华：股票存在暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示公告
上海丰华(集团)股份有限公司2001年、2002年已连续二年亏损，预
计2003年度净利润将继续亏损，公司股票将在披露2003年年度报告后暂
停上市。如果公司2004年半年度报告仍为亏损，公司股票将面临终止上
市的风险。公司提请广大投资者注意理性投资。
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2003-12-03
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(600615)“*ST丰华”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2003年12月2日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过对公司大股东及其关联企业应收账款计提减值准备的议案。
二、通过2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
(600615)“*ST丰华”公布董监事会决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2003年12月2日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、推选彭龙为公司第四届董事会董事长。
二、聘任于清才为公司总经理，聘任王结根为公司董事会秘书，聘任张国丰
为公司董事会证券事务代表。
三、推选徐维西为公司第四届监事会监事长 |
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2003-10-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,诉讼仲裁 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2003年10月29日以通信方式召开三届二十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2003年12月2日下午召开2002年年度股东大会，审议2002 年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案等及以上事项。
(600615)*ST丰华：公布公告
上海丰华(集团)股份有限公司股东唐山海港兴嘉物贸有限公司、上海信融投资有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海第十七棉纺织总厂就已经上海市第二中级人民法院民事裁定“拍卖公司所持有的北京红狮涂料有限公司 70% 股权”事宜，向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼，状告公司、汉骐集团有限公司、公司董事长、二名董事及公司总经理、常务副总经理，要求法院判令：被告停止侵犯原告股东权益和公司利益等行为。目前上海市第一中级人民法院以“其他股东权纠纷：案为由受理此案，并定于2003年12月5日开庭审理 |
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为:2004-04-23 |
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2003-11-29
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002年年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海丰华(集团)股份有限公司2002年年度股东大会定于2003年12月2日在上海
浦东东方路3456号江天宾馆会议厅举行 |
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2003-11-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2003年11月11日以通信方式召开三届二十三次董
事会及三届九次监事会，会议审议通过第三届董、监事会换届选举的议案。此议案需
提交2002年股东大会审议。
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2003-12-31
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[20034预亏](600615) *ST丰 华：股票存在暂停上市风险的第三次提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的第三次提示公告
根据上海证券交易所有关规定，上海丰华(集团)股份有限公司分别于2003年12
月17日、12月22日在《上海证券报》刊登了公司股票存在暂停上市的提示性公告，
公司预计2003年度净利润将继续亏损，并由此连续三年亏损而面临公司股票被暂停
上市的风险。公司目前没有重大资产置换项目实施，公司提请广大投资者注意理性
投资。
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2003-12-02
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召开2002年年度股东大会，下午3时，会期半天,停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 上海丰华(集团)股份有限公司2002年年度股东大会定于2003年12月2日召开,会议具体事项如下：
一、会议日期：2003年12月2日(下午三时之前)
二、会议地点：上海浦东东方路3456号江天宾馆会议厅
三、会议议程：会议审议以下议案
1、2002年董事会工作报告
2、2002年监事会工作报告
3、2002年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收帐款计提减值准备的议案
本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》
4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案
本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》
5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员,股东大会见证律师等
2、截止2003年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区东方路2981号
4、登记时间：2003年11月25日上午9：00～11：30
下午1：00～3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市中山东二路22-1号
邮编：200002电话：63745810
传真：(021)63552809
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2003年10月30日
附：
授权委托书
本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份有限公司股东,兹委托先生(女士),代表出席公司2002年年度股东大会,特授权如下：
一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席股东大会；
二、该代理人有表决权□/无表决权□
三、该表决具体指示如下
1、2002年董事会工作报告同意□/不同意□
2、2002年监事会工作报告同意□/不同意□
3、2002年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收帐款计提减值准备的议案同意□/不同意□
4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案同意□/不同意□
5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案同意□/不同意□
6、关于董事会换届选举的议案同意□/不同意□
7、关于监事会换届选举的议案同意□/不同意□
8、关于修改《公司章程》的议案同意□/不同意□
9、关于修改《董事会议事规则》的议案同意□/不同意□
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打"?",其他方框内打"―"。
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2003-11-13
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中国证监会对公司立案调查，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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因涉嫌违反证券法规，中国证监会已对上海丰华(集团)股份有限公司立案，并
于2003年11月12日起实施调查。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 935,723,901.44
股东权益(不含少数股东权益) 368,692,317.81
每股净资产 2.45
调整后的每股净资产 1.25
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,374,707.78
每股收益 -0.01
净资产收益率 -0.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.46%
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2003-03-22
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(600615)“丰华股份”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海丰华(集团)股份有限公司第一大股东汉骐集团有限公司持有的公司
3100万股国有法人股，2002年4月因冠生园集团有限公司诉贷款担保合同一案，
由诉讼保全而被司法冻结一年，将于今年4月19日到期。现接上海市第二中级
人民法院协助执行通知书和中国证券中央登记结算责任有限公司上海分公司通
知，上述股权到期后继续冻结，期限为2003年4月19日起至2003年9月20日止。
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2003-04-08
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(600615)“丰华股份”经营层及职工代表监事何国庆发布公开声明，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海丰华(集团)股份有限公司经营班子扩大会议于2003年4月4日召开，会
议就“公司三届十八次董事会决议公告”发表公开声明如下：
一、对本次三届十八次董事会决议的合法性、有效性有异议，该决议是不
合法的。
二、关于决议公告中提出的经营层对红狮涂料资产失控有着不可推卸的责
任的说法，不符合事实真相，事实上是公司董事会(尤其是大股东推荐的董事)
应对红狮涂料失控负有不可推卸的责任。因此，对董事会有违事实、不负责任
的说法，公司经营层表示谴责。
三、本次董事会决议罢免总经理的真正理由是公司经营层阻止董事长提出
的不正当的担保要求。
由于“决议”内容失实、提法极不负责，欺蒙了广大股东，为此，公司经
营管理层经过讨论，向广大股东提出公开声明，以使股东了解事实真相作出正
确判断。
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2003-03-01
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(600615)“丰华股份”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接中央登记结算公司上海分公司的股权司法划转通知，上海丰华(集团)股
份有限公司控股股东汉骐集团有限公司与上海水产(集团)总公司因合同纠纷案
被上海市第二中级人民法院判定执行，将汉骐集团有限公司所持有的公司国有
法人股612.0758万股解冻并于2003年2月27日转归上海信融投资有限公司所持
有。
上述股权司法划转后，汉骐集团有限公司持有公司国有法人股3750万股，
仍为公司第一大股东，上海信融投资有限公司持有公司国有法人股612.0758万
股，占公司总股本4.069%，成为公司第三大股东。
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