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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-29
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(600630)“龙头股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 429910.76 438854.33 -2.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 165165.69 162565.94 1.60
主营业务收入(万元) 224096.57 207879.97 7.80
净利润(万元) 5048.83 9679.58 -47.84
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5001.28 9669.78 -48.28
每股收益(元) 0.119 0.228 -47.81
每股净资产(元) 3.888 3.826 1.62
调整后的每股净资产(元) 3.645 3.453 5.56
净资产收益率(%) 3.057 5.954 -48.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.028 5.948 -49.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.132 0.009 -1566.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.60元(含税)。
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2003-04-29
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(600630)“龙头股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 429947.70
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 166229.96
每股净资产(元) 3.91
调整后的每股净资产(元) 3.67
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7122.40
每股收益(元) 0.025
净资产收益率(%) 0.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.65
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2003-05-16
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(600630)“龙头股份”公布召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海龙头(集团)股份有限公司董事会决定于2003年6月16日上午召开公司第十
二次股东大会暨2002年年度股东大会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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2003-06-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议授权,公司董事长决定于2003年6月16日(星期一)上午9时召开公司第十二次股东大会暨二OO二年年度股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年6月16日(星期一)上午9时；
2、会议地点：上海市虹漕南路200号(中共上海市委党校)
交通路线：909、93、764、946、830、732、725、764到钦州南路站下。
二、会议审议事项：
1、2002年董事会工作报告；
2、2002年监事会工作报告；
3、2002年年报；
4、2002年年报摘要；
5、2002年财务决算
6、利润分配预案；
7、关于支付2002年度会计师事务所报酬以及聘任2003年度会计师事务所的议案；
8、关于公司增选独立董事候选人的提案；
9、关于提名凌建华女士为公司董事候选人的议案；
以上议案详见2003年4月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》和《上海龙头(集团)股份有限公司2002年年报》。
三、会议出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2003年5月26日(星期一)下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是本公司股东(附表1)。
四、会议登记有关事宜：
1、登记方式：为防治"非典",本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东参会登记表(附表2),以确保会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海市肇嘉浜路736号上海龙头(集团)股份有限公司董事会办公室
邮编：200030
传真：021-54651715
联系电话：021-54651724
021-34061116转9010分机
2、法人股股东登记须有单位证明、股东帐户卡复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。
3、社会公众股股东须有股东帐户卡复印件和本人身份证,凡委托他人出席会议的,还需有授权委托书和代理人身份证。(委托代理人应持有授权委托书)
4、登记时间：2003年5月29日、5月30日,上午9：00至11：30,下午14：00至17：30。
5、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。
五、其他事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理。根据中国证监会上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,为维护全体股东的利益,本公司不以任何形式发放礼品。
2、出席本次会议的所有股东凭出席凭证、股东帐户卡和身份证参加会议。
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2003年5月16日
附件1：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席上海龙头(集团)股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
委托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件二：
上海龙头(集团)股份有限公司
2002年度股东大会的股东登记表
姓名
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证号码
身份证复印件粘贴处
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(600630)“龙头股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2004年4月20日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过第五届董、监事会董、监事成员的人事提案。
二、通过2003年年报及其摘要。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2003年度资产减值准备的报告。
五、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于审议上海海螺服饰有限公司转让长期投资的议案：公司同意所属全资子公司上海海螺服饰有限公司(下称：海螺服饰)将其对上海海螺(集团)商务有限责任公司的全部资产转让给自然人蔡燕英、蔡宗美。海螺服饰以高于评估确认的净资产价格888.45万元转让上海海螺(集团)商务有限责任公司100%股权。同时受让方以承债方式支付上海海螺(集团)商务有限责任公司应付海螺服饰其他应付款1111.55万元。上述股权转让和收回其他应收款二项合计金额为2000万元。
八、通过关于审议上海民光国际企业有限公司转让房地产事宜的议案：公司同意全资企业上海民光国际企业有限公司下属的上海民光被单厂将全部房地产权转让给浙江南望图象信息产业有限公司。此次交易的转让价格暂定为人民币7800万元整。
九、通过2004年一季度报告。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2004-04-22
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(600630)“龙头股份”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 3,286,761,676.77 2,240,965,657.78
净利润 17,121,569.25 50,488,276.40
总资产 4,517,706,339.38 4,299,107,623.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,655,409,197.40 1,677,148,553.16
每股收益 0.040 0.119
每股净资产 3.896 3.948
调整后的每股净资产 3.622 3.705
每股经营活动产生的现金流量净额 0.098 -0.132
净资产收益率(%) 1.034 3.010
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-22
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(600630)“龙头股份”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,347,222,272.25 4,517,706,339.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,660,990,503.08 1,655,409,197.40
每股净资产 3.91 3.90
调整后的每股净资产 3.62 3.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,093,553.32 -14,093,553.32
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.34 0.34
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2004-06-16
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召开二OO三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司根据2004年6月1日股东登记的实际情况,决定将原来召开股东大会的地址,上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店4楼劲松厅改为3楼黄山厅。
特此公告
上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2004年6月3日
公司定于2004年6月16日上午9时在上海市肇嘉浜路777号(上海青松城大酒店4楼劲松厅)召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、2003年董事会工作报告
2、2003年监事会工作报告
3、关于第五届董事会董事成员的人事提案
4、关于第五届监事会监事成员的人事提案
5、2003年财务决算及利润分配预案
6、关于支付2003年度会计师事务所报酬以及聘任2004年度会计师事务所的议案
7、关于《上海龙头(集团)股份有限公司修改公司章程的议案》
8、关于修改《股东大会议事规则》的提案
9、《上海龙头(集团)股份有限公司独立董事制度》
10、关于公司独立董事津贴的议案
11、关于《关于变更2001年部分募集资金投向》的议案
该议案详见2003年8月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《第四届董事会第九次会议决议公告》和《上海龙头(集团)股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2004年5月26日(星期三)下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是本公司股东(附表1)。
四、会议登记有关事宜：
1、登记时间：2004年6月1日(星期二)上午9：00至下午4：00。
2、登记地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼衡山厅。
3、登记方式
(1)法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他人出席会议的,应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。(委托代理人应持有授权委托书)
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(来信和传真应提供股东帐户卡复印件和身份证复印件及电话联系方式并于2004年6月1日及以前送达)。
五、其他事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理。根据中国证监会上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,为维护全体股东的利益,本公司不以任何形式发放礼品。
2、出席本次会议的所有股东凭出席凭证、股东帐户卡和身份证参加会议。
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席上海龙头(集团)股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
附件二：
上海龙头(集团)股份有限公司2003年度股东大会的股东登记表
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2004-04-15
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[20034预减](600630) 龙头股份：2003年业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩预警提示性公告
根据上海龙头(集团)股份有限公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公
司对公司2003年年度财务状况及经营成果的初步审计，公司2003年度公司主营业务
收入及主营业务利润较2002年都有较大幅度提高，但受公司长期对外投资(控股及
参股)项目亏损影响，公司对三年以上的存货增加计提跌价准备金，预计公司2003年
度净利润实现数较去年同期下降幅度将超过50%。
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2004-12-25
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召开2004年临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月25(星期六)上午9时
(二)会议地址：上海市肇嘉浜路736号(上海龙头大厦) B楼多功能会议室
(三)会议审议事项：
1、关于变更会计政策的提案
2、关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于受让控股股东部分资产的议案
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2004年12月6日(星期一)下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是本公司股东(附件1)。
(五)会议登记有关事宜：
1、登记时间：2004年12月9日(星期四)上午9：00至下午4：00。
2、登记地点：上海市肇嘉浜路736号(上海龙头大厦) B楼多功能会议室
3、登记方式
(1)法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他人出席会议的,应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。(委托代理人应持有授权委托书)
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(来信和传真应提供股东帐户卡复印件和身份证复印件及电话联系方式并于2004年12月10日及以前送达)。
(六)其他事项：
出席本次会议的所有股东凭出席凭证、股东帐户卡和身份证参加会议。
上述第一、二、三、五项议案需提交2004年临时股东大会审议,其中第二、五项议案属于关联交易,关联股东上海纺织(集团)有限公司在股东大会上回避表决。
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2004年11月24日
附件1：授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席上海龙头(集团)股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-12-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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1998-07-08
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公司名称由“上海龙头(十七棉)股份有限公司”变为“上海龙头股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-11-24
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注册地址由“上海市浦东南路360号新上海国际大厦”变为“上海市张江高科技园区张衡路200号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-07-26
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公司名称由上海龙头股份有限公司变为上海龙头(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1994-05-06
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,391,935,262.63 4,299,107,623.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,680,843,710.36 1,651,656,857.34
每股净资产(元) 3.956 3.888
调整后的每股净资产(元) 3.730 3.645
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 1,348,419,620.91 1,068,627,320.80
净利润(元) 29,186,853.02 46,818,405.43
扣除非经常性损益后的净利润(元) 29,268,741.47 46,316,530.20
全面摊薄每股收益(元/股) 0.07 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.74 2.80
经营活动产生的现金流量净额(元) -127,675,895.91 -72,648,430.45 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 4,538,459,816.29 4,299,107,623.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,687,009,935.11 1,651,656,857.34
每股净资产 3.97 3.89
调整后的每股净资产 3.70 3.65
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -201,179,656.41 -328,855,552.32
每股收益 0.015 0.083
净资产收益率(%) 0.37 2.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 2.15 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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2003-10-27 08:17 上交所
上海龙头(集团)股份有限公司于2003年10月24日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意刘平辞去公司董事、副总经理职务 |
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2004-06-04
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召开2003年度股东大会地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海龙头(集团)股份有限公司根据2004年6月1日股东登记的实际情况，决定将原
来召开股东大会的地址变更为上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店3楼黄山厅 |
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2004-06-01
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修改2003年度股东大会提案公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开四届十二次董事会，会议审议通过
公司控股股东-上海纺织(集团)有限公司提出变更第五届董事会董事人选，由朱匡宇变更为
朱勇为公司第五届董事会董事成员。此提案是对公司召开2003年度股东大会通知中提交股东
大会进行审议的第三项“关于第五届董事会董事成员的提案”的修改，修改后的提案将提交
本年度股东大会审议。
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2004-06-17
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| 董监事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2004年6月16日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举朱勇为公司董事长。
二、续聘黄均祥为公司总经理。
三、续聘周燕敏为公司董事会秘书。
四、选举黄昭仁为本届监事会监事长。
上海龙头(集团)股份有限公司于2004年6月16日召开第十三次股东大会暨2003
年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过聘任2004年度会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更2001年部分募集资金投向的议案。
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2004-07-10
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[20042预减](600630) 龙头股份：公布2004年半年度业绩预警提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预警提示性公告
上海龙头(集团)股份有限公司2004年上半年度经营情况正常，但由于长、短
期投资收益比去年同期大幅下降，预计公司2004年上半年度净利润与去年同期相
比将下降50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中披露，敬请投资者注
意投资风险 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600630)“龙头股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,426,297,467.78 4,517,706,339.38
股东权益（不含少数股东权益） 1,658,314,471.72 1,655,409,197.40
每股净资产 3.903 3.896
调整后的每股净资产 3.622 3.622
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 86,373,132.09
每股收益 0.002 0.015
净资产收益率（%） 0.06 0.37
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600630)“龙头股份”
上海龙头(集团)股份有限公司于2004年8月27日召开五届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度资产减值准备金变化报告。
二、通过变更公司注册地址的提案：拟将公司注册地址变更为“上海市张江
高科技园区张衡路200号”。
三、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
四、通过免去赵达公司监事职务的议案。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,348,791,783.11 4,517,706,339.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,657,497,117.85 1,655,409,197.40
每股净资产 3.901 3.896
调整后的每股净资产 3.621 3.622
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,504,350,781.70 1,348,419,620.91
净利润 5,159,382.36 29,186,853.02
扣除非经常性损益后的净利润 80,085.32 29,268,741.47
每股收益 0.012 0.069
净资产收益率(%) 0.311 1.736
经营活动产生的现金流量净额 138,330,807.29 -127,675,895.90
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2004-09-30
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[20043预减](600630) 龙头股份：公布2004年第三季度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600630)“龙头股份”公布2004年第三季度业绩预警提示性公告
上海龙头(集团)股份有限公司2004年第三季度主营业务收入继续保持稳步增
长态势，但基于公司前三季度长、短期投资收益的大幅下降，经公司财务部初步
测算，预计公司2004年1-9月份实现净利润比去年同期下降50%以上，具体数据将
在公司2004年第三季度报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。
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2004-02-26
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财政补贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年在“非典”流行期间，上海龙头(集团)股份有限公司下属全资子公司，
上海三枪(集团)有限公司、上海海螺服饰有限公司，为支援抗击“非典”，承接了
市政府下达的口罩生产任务。为确保每天口罩的供应量，公司将正常的生产流水线
大部分停下，转为生产“防非”用口罩。由此而引起的损失目前得到财政补贴。该
笔补贴费用709.54万元已到公司指定帐户 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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