| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-08-30
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1993.08.30是华联商厦(600632)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.35,配股比例:6,配股后总股本:10956.4万股) |
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600632)“华联商厦”
上海华联商厦股份有限公司于2004年8月27日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于置换东方商厦有限公司(下称：东方商厦)资产的方案：公司拟
将拥有的部分社会法人股资产同上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一
百货)拥有的部分社会法人股、长期股权投资及商用房产等资产与百联集团拥有
的东方商厦100%股权进行置换。公司置出资产的评估值为17811454.87元，第一
百货置出资产评估值为178838981.45元；东方商厦净资产的评估值为195918833.48
元。置入置出资产的差额部分将由百联集团以现金形式支付给合并完成后存续
公司。该资产置换方案须经合并完成后存续公司董事会审议确认，并提请存续公
司股东大会审议批准。
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2004-08-11
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公布实质控制人变更公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600632)“华联商厦”
上海华联商厦股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，公
司原国家股股东华联(集团)有限公司所持国家股148108799股(占公司总股本35.0
5%)、法人股股东上海一百(集团)有限公司所持社会法人股13808246股(占公司总
股本3.27%)、上海友谊(集团)有限公司所持社会法人股3776650股(占公司总股本
0.89%)划拨至百联集团的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百
联集团将持有公司国家股165693695股，占公司总股本39.21%，公司的实质控制
人将变更为百联集团，总股本不变。
根据有关规定，百联集团将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义
务，并将审批进程及时通知公司。
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2004-08-28
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-31 |
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2004-06-04
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年4月7日，上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)与上海华
联商厦股份有限公司签署《合并协议》，第一百货以吸收合并方式合并公司。
2004年5月10日，本次合并获得公司股东大会和第一百货股东大会的批准。
2004年5月28日，上海市人民政府以有关文件同意第一百货吸收合并公司。
根据《合并协议》，第一百货以吸收合并方式合并公司尚待以下条件满足后
生效：
1、国务院国有资产监督管理委员会批准公司国家股换股处置事宜。
2、中国证监会核准本次以吸收合并的方式进行的合并。
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2004-05-14
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公布与第一百货合并的第二次债权人公告 ，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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根据上海华联商厦股份有限公司与上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)之间签署的《合并协议》，并经公司2003年度股东大会决议通过，公司拟与第一百货通过吸收合并的方式进行合并。第一百货为合并方，在本次合并后作为存续公司持续经营；公司为被合并方，并在合并后注销法人资格，所有资产、负债、业务及相关权益均由存续公司承继。本次合并尚需取得上海市人民政府批准、国务院国有资产监督管理委员会批准公司国家股换股处理方案及中国证监会核准后实施。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2004年5月11日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
上海百联(集团)有限公司已应公司之要求出具承诺函，承诺向在本次合并完成之前向公司提出担保要求的债权人，以及未能于本次合并完成前向公司申报债权或者提出清偿、担保要求的债权人及潜在债权人提供连带责任保证担保，担保期限为合并完成之日起两年，担保范围为前述债权及其违约责任或者损害赔偿，以及为债权人追偿债权而发生的费用。在担保期限内，被担保债权到期未能由公司清偿的，债权人有权向上海百联(集团)有限公司主张清偿。上海百联(集团)有限公司将依照法定程序为公司清偿其被前述债权人主张的债务。
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2004-05-17
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公布与第一百货合并的第三次债权人公告 ，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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根据上海华联商厦股份有限公司与上海市第一百货商店股份有限公司之间
签署的《合并协议》，并经公司2003年度股东大会决议通过，公司拟与第一百
货通过吸收合并的方式进行合并。第一百货为合并方，在本次合并后作为存续
公司持续经营；公司为被合并方，并在合并后注销法人资格，所有资产、负债
、业务及相关权益均由存续公司承继。本次合并尚需取得上海市人民政府批准
、国务院国有资产监督管理委员会批准公司国家股换股处理方案及中国证监会
核准后实施。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2004年5月11日)起向公司申报
债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保
。
上海百联(集团)有限公司已应公司之要求出具承诺函，承诺向在本次合并
完成之前向公司提出担保要求的债权人，以及未能于本次合并完成前向公司申
报债权或者提出清偿、担保要求的债权人及潜在债权人提供连带责任保证担保
，担保期限为合并完成之日起两年，担保范围为前述债权及其违约责任或者损
害赔偿，以及为债权人追偿债权而发生的费用。在担保期限内，被担保债权到
期未能由公司清偿的，债权人有权向上海百联(集团)有限公司主张清偿。上海
百联(集团)有限公司将依照法定程序为公司清偿其被前述债权人主张的债务。
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2003-08-12
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(600632)“华联商厦”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,433,690,264.42 2,436,324,622.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,464,078,334.27 1,417,676,869.78
每股净资产 3.46 3.35
调整后的每股净资产 3.31 3.18
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 739,063,281.45 1,423,214,993.28
净利润 36,398,222.59 56,904,498.55
扣除非经常性损益后的净利润 36,974,890.76 56,932,870.53
每股收益 0.09 0.13
净资产收益率 2.49% 4.01%
经营活动产生的现金流量净额 56,211,551.85 38,032,013.15 |
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2003-08-12
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(600632)“华联商厦”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海华联商厦股份有限公司于2003年8月8日召开四届九次董事会，会议审议
通过了公司2003年半年度报告全文及其摘要 |
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1992-06-13
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1992.06.13是华联商厦(600632)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-11-18
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证监会核准第一百货以吸引合并方式合并本公司,今日起被终止上市 |
终止上市，风险提示 |
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1993-08-30
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1993年年度配股，10配6，配股价6.35元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-08-27
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1993年年度配股，10配6，配股价6.35元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-08-30
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1992年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-08-30
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1992年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-08-27
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1992年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-16
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公布关于吸收合并获中国证监会核准及终止上市公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600632)“华联商厦”
2004年4月7日，上海华联商厦股份有限公司与上海市第一百货商店股份有限
公司(下称：第一百货)签署《合并协议》，约定根据《公司法》的规定，第一百
货以吸收合并方式合并公司(下称：本次合并)。
2004年11月15日，中国证券监督管理委员会以有关文核准了本次合并。同意
第一百货因吸收合并公司向公司全体股东定向发行518179356股普通股，其中，
向非流通股股东定向发行379523026股非流通股；向流通股股东定向发行1386563
30股流通股。同意豁免百联集团有限公司因第一百货吸收合并公司持有第一百货
股票551203627股(占总股本的50.06%)而应履行的要约收购义务；同意豁免第一
百货因吸收合并公司持有华联超市股份有限公司股票77137623股(占总股本的35.
25%)而应履行的要约收购义务。
本次合并所需的批准(核准)手续已全部完成，公司将及时办理后续事宜。
公司股票将于2004年11月18日终止上市交易，敬请投资者注意。
(600632)“华联商厦”公布关于现金选择权股份清算与交割的实施公告
2004年11月15日，中国证监会以有关文核准了上海市第一百货商店股份有限
公司(下称：第一百货)吸收合并上海华联商厦股份有限公司的方案。
根据公司与第一百货于2004年4月8日公告的《第一百货吸收合并公司中现金
选择权实施方案》中的规定，公司已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理现金选择权股份的清算与交割手续。
2004年11月17日至2004年11月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司将根据其统计的现金选择权申请结果，将非流通股现金选择权股份过户至百
联集团有限公司指定的证券帐户中，流通股现金选择权股份过户至恒泰证券有限
责任公司指定的证券帐户中，同时将相应的资金分别转入申请现金选择权股份股
东对应的资金帐户中。该等股东可于2004年11月19日到其股票指定交易所在证券
公司营业部查询资金到帐情况。
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2004-11-19
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公布现金选择权股份清算与交割结果公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600632)“华联商厦”
2004年11月17日至2004年11月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司已将上海华联商厦股份有限公司非流通股现金选择权股份过户至百联集团有
限公司指定的证券帐户中，流通股现金选择权股份过户至恒泰证券有限责任公司
指定的证券帐户中，并同时将相应的资金分别转入申请现金选择权股份股东对应
的资金帐户中。该等股东可于2004年11月19日到其股票指定交易所在证券公司营
业部查询资金到帐情况。
上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)吸收合并上海华联商厦
股份有限公司已获中国证监会核准，并已进入实施阶段。现将换股相关事宜公告
如下：
换股股权登记日：2004年11月18日。
换股比例：非流通股折股比例1：1.273，即公司非流通股股东所持1股可换
成1.273股第一百货的非流通股；流通股股东流通股折股比例为1：1.114，即公
司流通股股东所持1股可换成1.114股第一百货的流通股。
换股数量：公司的全部股份将换取518179356股第一百货股票，其中非流通
股为379523026股，流通股为138656330股。
换股时间：2004年11月19日至2004年11月23日期间的交易日。
上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)吸收合并上海华联商厦
股份有限公司事宜已获得中国证监会核准，并已进入实施阶段，公司的股份将根
据合并双方确定的折股比例转换为第一百货的股份。现将公司存在质押或司法冻
结股份的换股处理方式及未申领红利的处理方式予以公告，详见2004年11月19日
《上海证券报》。
上海华联商厦股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东华
联(集团)有限公司、法人股股东上海一百(集团)有限公司及上海友谊(集团)有限
公司所持股份转让给百联集团有限公司的股份过户手续已经履行完毕。百联集团
有限公司已正式成为公司的控股股东。
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2004-04-28
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2003年度股东大会会址公告，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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上海华联商厦股份有限公司定于2004年5月10日下午1：00在上海肇嘉浜路777号青
松城大酒店四楼百花厅召开公司2003年度股东大会。
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2004-04-24
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催告公司股东参加2003年度股东大会公告，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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上海华联商厦股份有限公司董事会决定于2004年5月10日召开2003年度股东大会，
审议公司与上海市第一百货商店股份有限公司吸收合并等有关事项。
公司董事会特此再次发出公告，请股东主动并及时参加本次股东大会，行使股
东权利。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600632)华联商厦:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,231,915,335.65 2,297,985,364.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,523,091,118.44 1,509,395,024.7
每股净资产 3.60 3.57
调整后的每股净资产 3.60 3.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 91,710,071.53 91,710,071.53
每股收益 0.032 0.032
净资产收益率 0.90% 0.90%
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2004-04-20
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关于本次合并预案的说明，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)董事会与上海华联商厦股份
有限公司董事会于2004年4月7日分别召开董事会决议通过第一百货吸收合并公司议案，
并于2004年4月8日刊登了《第一百货董事会与公司董事会关于第一百货吸收合并公司
预案说明书》。鉴于本次吸收合并预案公告后，第一百货和公司董事会收到许多关于
预案的询问，现将有关问题予以说明。详见2004年4月20日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。
上海华联商厦股份有限公司董事会和上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第
一百货)董事会已于2004年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
刊登了《第一百货和公司吸收合并中现金选择权实施方案》，现对现金选择权申请作
如下提示：
现金选择权申报日为2004年4月28日。本次合并中第一百货和公司均区别非流通股
和流通股确定两个现金选择权价格。第一百货非流通股现金选择权价格为2.957元；流
通股现金选择权价格为7.62元。公司非流通股现金选择权价格为3.572元；流通股现金
选择权价格为7.74元。第一百货非流通股现金选择权申请代码为6006319101，流通股现
金选择权申请代码为6006319001；公司非流通股现金选择权申请代码为6006329101，流
通股现金选择权申请代码为6006329001。
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 2,297,985,364.78 2,434,331,954.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,509,395,024.70 1,466,396,185.17
每股净资产 3.57 3.47
调整后的每股净资产 3.57 3.46
净资产收益率 5.54% 6.89%
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,501,040,264.89 2,412,860,176.70
净利润 83,666,008.85 101,035,453.04
每股收益(摊薄) 0.20 0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.63
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 |
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2004-04-26
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-28 |
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00在 上海肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼百花厅召开公司2003年度股东大会，大会审议的事项已于2004年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上向广大投资者作了披露。请已办理登记的股东凭公司发给的出席证参加大会。
上海华联商厦股份有限公司董事会
2004年4月27日
（可乘49、548、50、864、820、824、975、806、徐闵线到达）
关于的议案
(一)召开会议基本情况
本公司董事会决定于2004年5月10日(星期一)以现场方式召开公
司2003年度股东大会,会议召开地点：上海(具体地点另定)。有关本次会议具体事宜如下：
(二)会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4、2003年度利润分配方案(预案)；
本年度拟不进行现金和股票红利分配、亦不进行资本公积金转增股本。
5、上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的议案；
6、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次合并事宜的议案；
7、关于终止公司2003年人民币普通股(A股)配股的议案；
(三)会议出席对象
1、2004年4月6日在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师；
(四)会议登记方法
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)；
4、登记地点： 九江路654号4楼
5、登记时间：2004年4 月22日上午8时30分至下午3时30分；
6、因本次股东大会会议审议内容事关重大,为充分保护中小股东的利益,公司董事会决定本次股东大会召开程序中采用催告程序,以促使更多股东出席本次大会。公司于2004年4月22日进行股东登记,若拟出席会议的股东所持股份数未达到本公司除控股股东及其关联股东所持股份以外其余股份数的1/2,公司董事会将择日发出公告,说明根据公司股东登记所确认的拟出席会议的股东代表所代表的股份数,并敦促其他股东参加本次会议。
(五)联系办法：
1、 联系部门：公司董事会秘书室
2、 联系电话：(021)63224466转7666分机或7670分机
3、 传 真：(021)63516556
4、 通讯地址：上海市南京东路635号629室
5、 邮政编码：200001
(六)注意事项：
1、本次股东年会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)(证监公司字【2000】53号)和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》(沪重组办【2002】001号)的规定,对出席本次股东年会的股东和代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
2、股东办理登记后,凭公司发给的出席证参加2003年度股东大会。会期半天,与会股东的食宿及交通费自理。
上海华联商厦股份有限公司
董 事 会
2004年4月7日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海华联商厦股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海华联商厦股份有限公司于2004年4月7日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过计提减值准备的报告。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)与公司合并的议案：
1、公司将与第一百货采取吸收合并的方式进行合并，第一百货将在本次合并完成后作为存续公司，公司在与第一百货合并后终止并注销法人资格。
2、公司拟与第一百货签署的《合并协议》：公司在合并完成日之前不再对结余的未分配利润进行分配，合并完成日的未分配利润由合并完成后存续公司全体股东共享。
3、折股比例，即一股公司股份折换成存续公司股份的比例。本次合并区别流通股和非流通股确定两个折股比例，其中非流通股折股比例为1：1.273；流通股折股比例为1：1.114。
4、本次合并完成后，公司股东所持的公司股票将按照确定的折股比例换为存续公司的股票。其中：非流通股股东所持公司股票按照非流通股折股比例全部换为存续公司的非流通股票，该等股票不能上市流通；流通股股东所持公司股票按照流通股折股比例全部换为存续公司流通股股票，该等股票将在上海证券交易所上市交易。
5、现金选择权方案：本次合并给予股东(控股股东及其关联股东除外)现金选择权，即2004年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东(控股股东及其关联股东除外)可以于2004年4月28日就其所持公司全部或部分股份提出选择现金申请，该股东可在合并生效后将申请现金选择权的股份按相应的现金选择权价格出售给确定的战略投资者或机构投资者从而获得现金。其中：流通股现金选择权价格为每股7.74元，非流通股现金选择权价格为每股3.572元。
6、合并预案的有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月。
五、通过第一百货吸收合并公司预案说明书。
六、通过终止公司2003年度人民币普通股(A股)配股的议案。
董事会决定于2004年5月10日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-07
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(600632)“华联商厦”公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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因上海华联商厦股份有限公司召开董事会讨论有关公司的重大事项，将有重要信息披露，故今日(4月7日)停牌一天，敬请投资者关注。
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2003-07-01
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(600632)“华联商厦”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海华联商厦股份有限公司于2003年6月27日以通讯方式召开四届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、关于受让上海又一城购物中心有限公司10%股权的议案：该公司2002年
末经审计净资产值为1069.77万元，现以人民币106.98万元受让上海华联商厦杨
浦有限公司持有上海又一城购物中心有限公司的10%股权。
二、关于转让华联集团家用电器有限公司19%股权的议案。
(600632)“华联商厦”公布关联交易公告
上海华联商厦股份有限公司四届八次董事会审议通过了《转让华联集团家用
电器有限公司19%股权的议案》，将公司持有的华联集团家用电器有限公司19%的
股权转让给上海华联投资发展有限公司，交易价格为3821546元。合同签署日期为
2003年5月。
本次交易属关联交易。
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2003-05-15
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(600632)“华联商厦”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海华联商厦股份有限公司实施2002年度利润分配方案为以公司2002年末总
股份422599861股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。股权
登记日为2003年5月20日，除息日为2003年5月21日，红利发放日为2003年5月26日。
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2003-05-31
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(600632)“华联商厦”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华联商厦股份有限公司于2003年5月29日以通讯方式召开四届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、李国定不再担任公司常务副总经理。
二、聘任蒋云锋为公司副总经理 |
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2003-04-26
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(600632)“华联商厦”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，上海华联商厦股份有限公司接
到很多股民来电咨询。经书面征询公司大股东华联(集团)有限公司得以证实，
其仍为国有资产授权经营单位，公司35.05%股份仍然由其持有。目前，公司的
实际控制人未发生变化。
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