| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1992-10-26
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1992.10.26是ST国嘉(600646)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:36: 发行总量:100万股,发行后总股本:300万股) |
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1992-11-08
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1992.11.08是ST国嘉(600646)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:36: 发行总量:100万股,发行后总股本:300万股) |
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1993-05-04
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1993.05.04是ST国嘉(600646)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:36: 发行总量:100万股,发行后总股本:300万股) |
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2003-06-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海国嘉实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2003年6月30日上午9：30在上海徐汇区中漕路94号化工招待所，现将有关事项公告如下：
一、有关审议事项：
1、审议公司与张峰先生、张大星先生签署《上海国嘉房地产有限公司股权转让合同》，将公司持有的上海国嘉房地产有限公司90％的股权转让给张峰先生、张大星先生。
2、审议公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司（公司持股比例为90％）申请破产。
3、审议公司下属子公司北京国软科技有限公司（公司持股比例80％）申请破产。
4、选举朱汉邦先生为公司独立董事候选人。
5、审议终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播有限公司，并恢复为上海国嘉实业股份有限公司的议案。（该事项经公司2003年3月16日召开的第二次董事会审议通过，并于2003年3月18日在《上海证券报》予以公告）
二、出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议办法：
①截止2003年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。
②请符合上述条件的股东于2003年6月24日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
③登记时间：2003年6月249：00－17：00
④会议地点：上海市徐汇区化工招待所。
⑤其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。本次会议不发放礼品。
⑥联系方法：
电话：021－54246105传真：021－54246135
地址：上海市徐汇区中漕路94号徐汇区化工招待所
邮编：200030
联系人：盛静文
特此公告。
上海国嘉实业股份有限公司
2003年5月30日
上海国嘉实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海国嘉实业股份有限公司现就提名朱汉邦为上海国嘉实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海国嘉实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海国嘉实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海国嘉实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海国嘉实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，电不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接待有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具备上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海国嘉实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海国嘉实业股份有限公司
上海国嘉实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱汉邦，作为上海国嘉实业股份有限公司2003年第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海国嘉实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法津、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海国嘉实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱汉邦
2003年5月28日于香港
审计报告
岳总审字[2003]A 221号
上海国嘉房地产有限公司董事会：
我们接受委托，对上海国嘉房地产有限公司以下简称（"贵公司"）2002 年12 月31 日的资产负债表和2002 年度的利润及利润分配表及现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责。
贵公司持股20%的长期股权投资单位北京国软科技有限公司2002 年度出现巨额亏损并被执行该公司审计的注册会计师出具了拒绝表示意见的报告，2002年度贵公司对该公司权益法核算投资损失64,561,549.04 元，占2002 年度利润总额-75,273,299.50 元的85.77%。
如贵公司会计报表附注八所述，贵公司因合同纠纷已涉诉，限于客观条件的限制，我们无法估计涉诉事项对贵公司财务状况的影响。
由于上述问题造成的重大影响，我们无法对贵公司上述会计报表整体反映发表审计意见。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹师州
中国注册会计师：潘帅
中国·北京 二零零三年四月十五日
资产负债表
编制单位：上海国嘉房地产有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 18,233.34 22,802.53
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 3,029,487.04 3,029,487.04
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,047,720.38 3,052,289.57
长期投资：
长期股权投资 64,561,549.04
长期债权投资
长期投资合计 64,561,549.04
固定资产：
固定资产原价 199,763.00 199,763.00
减：累计折旧 186,051.68 186,051.68
固定资产净值 13,711.32 13,711.32
减：固定资产减值准备
固定资产净额 13,711.32 13,711.32
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 13,711.32 13,711.32
无形资产及其他资产：
无形资产 13,887,249.72 3,672,930.28
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,887,249.72 3,672,930.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计 81,510,230.46 6,738,931.17
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收货款
应付工资
应付福利费 58,586.29 81,490.31
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款 49,117,933.11 49,597,029.30
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 49,176,519.40 49,678,519.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷款
负债合计 49,176,519.40 49,678,519.61
少数股东权益
所有者权益：
实收资本 30,000,000.00 30,000,000.00
减：已归还投资
实收资本净额 30,000,000.00 30,000,000.00
资本公积 567,899.70 567,899.70
盈余公积 3,057,691.68 3,057,691.68
其中：法定公益金
未分配利润 -1,291,880.32 -76,565,179.82
外币报表折算差额
所有者权益合计 32,333,711.06 -42,939,588.44
负债和所有者权益总计 81,510,230.46 6,738,931.17
利润及利润分配表
编制单位：上海国嘉房地产有限公司 2002年度 单位：人民币元
项目 上期数 本期数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 4,837,013.47 711,764.20
财务费用 -455.26 -13.74
三、营业利润 -4,836,558.21 -711,750.46
加：投资收益 -9,708,065.67 -64,561,549.04
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 4,074,176.00 10,000,000.00
四、利润总额 -18,618,799.88 -75,273,299.50
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -18,618,799.88 -75,273,299.50
加：年初未分配利润 17,326,919.56 -1,291,880.32
资本公积转入
六、可供分配的利润 -1,291,880.32 -76,565,179.82
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -1,291,880.32 -76,565,179.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -1,291,880.32 -76,565,179.82
现金流量表
编制单位：上海国嘉房地产有限公司 2002年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 740,198.69
现金流入小计 740,198.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 735,629.50
现金流出小计 735,629.50
经营活动产生的现金流量净额 4,569.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,569.19
补充资料注释金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -75,273,299.50
加:计提的资产减值准备 10,000,000.00
固定资产折旧
无形资产摊销 214,319.44
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益) 64,561,549.04
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少) 502,000.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,569.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其它
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 22,802.53
减:现金的期初余额 18,233.34
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,569.19
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2003-08-27
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股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，上海国嘉实业股份有限公司接广东省深圳市中级人民法院发给中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司《协助执行通知书》，及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司发来的两份《股权司法冻结及司法划转通知》。
因兴业银行深圳分行诉深圳市信德佳投资发展有限公司仲裁财产保全一案，
公司第二大股东海南金易胜投资咨询有限公司所持有的公司社会法人股2920万股
及公司第四大股东深圳市信德佳投资发展有限公司所持有的公司社会法人股1323
万股被依法冻结，冻结期限自2003年8月18日至2004年8月17日 |
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2003-08-13
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(600646)“ST国嘉”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年8月2日在《上海证券报》刊登了公告，
因工作疏忽，公告中将陕西省西安市中级人民法院《执行通知书》中公司应给付
中国建设银行西安市朱雀路支行欠款利息金额误写为1144733.61美元，现更正为
144733.61美元 |
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2003-08-16
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重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年8月14日收到上海市第二中级人民法
院《民事判决书》，因2001年7月公司与华夏银行上海分行签订借款合同，约
定向华夏银行上海分行借款人民币2000万元，由长发集团长江投资实业股份有
限公司(下称：长江投资)提供担保，后因公司未能按期归还该笔借款本息而被
诉至法院。长江投资已代公司向华夏银行上海分行归还借款本金人民币2000万
元，利息人民币856981.01元及案件受理费和财产保全费计人民币156089.50元，
现该公司向公司对上述代付款项进行追偿。
《民事判决书》判决如下：
一、被告公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告长江投资人民币
20856981.01元；
二、被告公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告长江投资人民币
20856981.01元的逾期利息；
三、被告公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告长江投资人民币
156089.50元。
本案件受理费人民币115075元，财产保全申请费人民币105585元，共计人
民币220660元，由被告公司负担(于本判决生效之日起七日内向该院缴纳) |
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2003-08-14
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(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国嘉实业股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院《执行通知
》。
因公司于2001年5月31日借中国光大银行上海分行人民币3000万元于约定付
息日未支付相应本息一案，并由上海开开实业股份有限公司为该笔借款担保1000
万元，长发集团长江投资实业股份有限公司为该笔借款担保2000万元。
上海市第二中级人民法院责令公司在2003年8月13日以前履行该案《民事判
决书》中确定的义务，即：向已承担保证责任的上海开开实业股份有限公司支付
人民币10999903.64元，并承担本案执行费人民币13000元；及依法应支付的迟延
履行期间的加倍债务利息。如逾期不履行，市二中院将依法强制执行，并由公司
承担强制执行中产生的实际支出费用。
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2003-07-03
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(600646)“ST国嘉”公布资产置换事项补充公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,资金占用 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年6月29日与香港 China SpaceInternet
Technology Co.,Ltd公司(下称：中国空间网络公司)签署了关于资产置换的《补
充协议》。
公司与中国空间网络公司于2003年5月18日签订了《资产置换协议》，将公
司持有的部分资产与中国空间网络公司持有的上海国峰房地产有限公司30%的股
权进行置换，由于上海国峰房地产有限公司为中外合作企业，其资产置换所涉及
的相关审批手续较为复杂，经双方友好协商，达成如下协议：
1、若上海国峰房地产有限公司在2003年6月30日之前无法或可预见到无法完
成资产置换手续，中国空间网络公司愿根据上海国峰房地产有限公司2003年4月30
日为基准日的审计报告中所载明的30%股权的净资产值，在2003年6月30日之前以
等额现金人民币2290万元先行支付给公司。
2、公司在得到中国空间网络公司的现金人民币2290万元后，有权随时要求
中国空间网络公司与公司签订关于上海国峰房地产有限公司30%股权的转让协议；
中国空间网络公司必须无条件同意。
(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告
根据上海国嘉实业股份有限公司与下属子公司上海国嘉光电有限公司(公司持
股比例为75%，下称：国嘉光电)于2003年6月27日签署的《协议书》：因国嘉光电
对公司应付债务帐面余额人民币3995184.48元，经双方协定，国嘉光电愿意以库
存商品帝王澳洲玉(帐面余额人民币3938146.02元)抵偿应付公司同等金额的债务，
同时由此产生的相关税赋由公司承担。公司对上述库存商品帝王澳洲玉(数量为
12.9吨)于2003年6月29日进行了整体拍卖，拍卖价格为人民币1650万元(含税价)。
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2003-07-04
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(600646)“ST国嘉”公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年6月30日与上海国峰房地产有限公司(下
称：国峰房产)签署了《偿债协议》：
1、国峰房产代为归还公司在中国建设银行北京海淀支行人民币1000万元借款
本金。
2、国峰房产代为归还公司在中国工商银行上海分行漕河泾支行共计人民币
6200万元人民币借款本金。
3、国峰房产归还上述共计7200万元人民币后，公司同意放弃对国峰房产
70104490.31元人民币的其他应收款，同时国峰房产也同意放弃对差额部分的追索，
差额部分计入公司帐下的资本公积。
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2003-07-10
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[20032预盈](600646)“ST国嘉”公布恢复上市工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600646)“ST国嘉”公布恢复上市工作进展情况公告
上海国嘉实业股份有限公司因连续三年亏损，于2003年5月19日被上海证券交
易所暂停上市，自公司股票暂停上市以来，公司积极采取各种措施，力争股票按
有关规定尽快恢复上市。
2003年6月12日、2003年6月30日分别召开了公司2002年度股东大会和2003年
第二次临时股东大会，公司认真贯彻执行上述两次股东大会决议，在恢复上市方
面做的主要工作现予以公告，详见7月10日《上海证券报》。
(600646)“ST国嘉”公布关于解决审计报告意见涉及事项进展情况公告
按照上海证券交易所发布的有关规定，上海国嘉实业股份有限公司对岳华会
计师事务所出具的公司2002年年度报告中涉及事项进展情况予以公告，详见7月10
日《上海证券报》。
(600646)“ST国嘉”公布2003年上半年业绩预盈公告
上海国嘉实业股份有限公司于2003年6月29日将持有的库存商品帝王澳洲玉(数
量为12.9吨，帐面价值为3938146.02元)进行了整体拍卖，拍卖价为1650万元(含
税价)，本次拍卖将给公司带来约1100万元的销售利润，预计公司2003年上半年业
绩将实现盈利，具体数据将在2003年中期报告中披露。
目前公司的经营状况正在逐步恢复，与各债权人的沟通也正在积极进行。
如果实现盈利，公司将进一步做好恢复上市的各项工作，如果审计后公司仍
然亏损，按照相关规定，公司将被终止上市，请广大投资者注意投资风险。
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2003-07-02
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(600646)“ST国嘉”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过出售公司下属子公司上海国嘉房地产有限公司90%股权的议案。
二、通过公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司申请破产的议案。
三、通过公司下属子公司北京国软科技有限公司申请破产的议案。
四、选举朱汉邦为独立董事。
五、通过审议终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播有限公司，并恢复
为上海国嘉实业股份有限公司的议案。
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2003-07-24
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(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国嘉实业股份有限公司于近日接到北京市第二中级人民法院《应诉通知
书》及《传票》，因2000年1月19日，公司原股东北京和德实业公司与中信实业
银行签订了《人民币保证借款合同》，并由公司对该笔借款承担连带保证责任；
同日北京和德实业公司又与公司签订了《抵押合同》，约定由公司以取得的土地
使用权对北京和德实业公司的债务提供抵押担保。贷款到期后，北京和德实业公
司未按时履行归还全部贷款本金及利息的义务，故中信实业银行向北京市第二中
级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
一、判令北京和德实业公司和公司清偿所欠中信实业银行借款本金人民币10
00万元及相应利息人民币2555702.12元(暂计至2003年6月20日，利息应给付至所
有欠款实际清偿之日)。
二、判令《抵押合同》合法有效，中信实业银行对抵押物享有优先受偿权。
三、判令公司对借款承担连带保证责任。
四、判令北京和德实业公司及公司承担本案诉讼费用。
北京市第二中级人民法院将于2003年8月14日开庭审理此案。
公司于近日收到上海市第二中级人民法院《民事裁定书》及《协助执行通知
书》,因公司于2001年11月25日向中国银行上海市宝山支行借款人民币2500万元
到期未能归还相应本金及利息，由上海开开实业股份有限公司承担连带清偿责任
一案，上海市第二中级人民法院《民事裁定书》裁定如下：
一、冻结、划拨被执行人公司银行存款人民币26950759.83元及迟延履行期
间的加倍利息与执行中产生的实际支出费用。
二、银行存款不足之数，查封、扣押被执行人公司相应价值的财产。
因公司于2001年8月23日向交通银行上海分行杨浦支行申请贷款人民币1000
万元，并于2002年3月20日发生欠息，由上海开开实业股份有限公司承担连带清
偿责任一案，上海市第二中级人民法院《民事裁定书》裁定如下：
一、冻结、划拨被执行人公司银行存款人民币10811774.50元及迟延履行期
间的加倍利息与执行中产生的实际支出费用。
二、银行存款不足之数，查封、扣押被执行人公司相应价值的财产。
《协助执行通知书》中载明：冻结被执行人公司投资于上海国嘉发展公司的
人民币1000万元的股权，未经上海市第二中级人民法院许可，不得办理上述股权
的过户转让，抵押等手续 |
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2003-08-02
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(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国嘉实业股份有限公司于近日收到陕西省西安市中级人民法院《执行通
知书》，因公司于1999年10月16日和中国建设银行西安市分行签订中国建设银行
外汇资金借款合同，借款发放后，公司仅归还合同要求的前三期共计50万美元借
款本金，余款及利息尚未支付一案，西安市中级人民法院责令公司自本执行通知
书送达之日起当日履行下列义务：
1、给付中国建设银行西安市朱雀路支行欠款本金240万美元及利息1144733.
61美元，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、负担案件受理费132476元，申请执行费233707元。
公司于近日收到上海市第二中级人民法院《民事裁定书》，因公司向中国光
大银行上海分行借款3000万元人民币逾期未还，由上海开开实业股份有限公司，
长发集团长江投资实业股份有限公司提供担保一案，判决如下：
1、冻结、划拨被执行人公司银行存款人民币30874936.38元及加倍支付延迟
履行期间的债务利息和承担执行期间产生的实际支出费用；或冻结、划拨被执行
人上海开开实业股份有限公司银行存款人民币10291645.46元及加倍支付延迟履
行期间的债务利息和承担执行期间产生的实际支出费用；或冻结、划拨被执行人
长发集团长江投资实业股份有限公司银行存款人民币20583290.92元及加倍支付
延迟履行期间的债务利息和承担执行期间产生的实际支出费用。
2、不足之数，查封、扣押或拍卖、变卖被执行人公司、上海开开实业股份
有限公司、长发集团长江投资实业股份有限公司价值相当的财产。
因上述借款担保案件已由上海市第二中级人民法院立案执行。在执行过程中
，长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：长江投资)和上海开开实业股份有
限公司(下称：开开实业)向法院提出了还款计划，经法院主持调解，公司、开开
实业、长江投资和中国光大银行上海分行就还款计划达成了《和解协议》。协议
内容详见8月2日《上海证券报》 |
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2003-06-06
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(600646)“ST国嘉”公布恢复上市进展情况及风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月23日刊登了《资产置换暨关联交易公
告》及《资产出售公告》，并于2003年5月30日公司又刊登了《董事会决议公告》，
有关资产置换、出售及破产事项均属公司重组工作的一部分，尚需递交公司股东
大会审议通过后方可生效。截止公告日止，上述公告所述事宜的股权变更及工商
变更手续尚未完成。
目前，公司正利用在软件开发、系统集成和光电技术方面的良好基础，开展
投资少、周期短的“短平快”项目，使公司在近期逐步恢复“造血”功能；同时
努力压缩各项费用支出，以保持公司总部的经营能力。
公司董事会也已基本结束了对经营状况、财务状况的全面自查，对自查的结
果尤其是在重大诉讼、仲裁事项，巨额的往来款项事项，资产状况，负债状况，
对外担保状况等事项上出现的问题，已报请有关部门要求其进一步调查。
(600646)“ST国嘉”公布关于解决审计报告意见涉及事项进展情况公告
按照上海证券交易所发布的有关通知中的有关规定，上海国嘉实业股份有限
公司对岳华会计师事务所出具的公司2002年年度报告中涉及事项进展情况予以公
告。详见6月6日《上海证券报》。
(600646)“ST国嘉”公布资产置换补充公告
上海国嘉实业股份有限公司现就2003年5月23日刊登的《资产置换暨关联交易
公告》有关事项补充公告如下：
香港 China SpaceInternet Technology Co.,Ltd公司已于2003年5月18日就以
其持有的上海国峰房地产有限公司30%的股权与公司将持有的上海德软电子有限公
司、北京嘉德倍科技有限公司和美国网络技术公司共计207189908.80元的债权以及
持有的深圳旺智投资技术有限公司62.5%的股权进行置换作出承诺：“对上述应收帐
款将全力进行追讨，追讨所得全部用于公司偿还债务、进行重组。”
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2003-06-14
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(600646)“ST国嘉”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年6月12日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案。
三、通过了聘请岳华会计师事务所为公司的财务审计机构的议案。
四、通过了林家礼辞去董事职务的议案。
五、未通过选举李深为公司董事的议案。
六、通过了公司暂停上市后，将与具有资格的证券公司和中国证券登记结算
有限责任公司签订协议的议案。
七、通过了若公司终止上市后，股东大会将授权董事会办理公司股票终止上
市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
八、通过了将公司持有的部分资产与香港 China SpaceInternet Technology
Co.,Ltd公司签订《股权置换协议》的议案。
九、通过了出售公司持有的上海国峰房地产有限公司30%股权的议案。
(600646)“ST国嘉”公布资产置换补充公告
上海国嘉实业股份有限公司现就2003年5月23日刊登的《资产置换暨关联交
易公告》有关事项补充公告如下：
香港China SpaceInternet Technology Co.,Ltd目前已同公司签署了《补充
协议书》，协议书中约定：香港China SpaceInternet Technology Co.,Ltd就以
其受让的上海德软电子有限公司人民币192189908.80元、北京嘉德倍科技有限公
司1000万元和美国网络技术公司500万元的债权将报请有关部门继续进行追讨，追
讨所得扣除等价于已置入公司的上海国峰房地产有限公司30%的股权和追讨成本之
外的全部部分用于公司偿还债务、进行重组。
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2003-06-18
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(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国嘉实业股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院《传票》及
《执行通知书》，因上海银行金桥支行诉公司合同纠纷一案，公司未能自觉履行
民事判决书中确定的义务，申请人向一中院申请执行。限令公司在2003年6月19日
之前履行判决书中确定的义务，即归还利息、受理费人民币1228677.79元，执行费
人民币3229元及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息，逾期仍不履行，该院
将依法强制执行，并由公司承担强制执行中产生的实际支出费用。同时要求公司于
2003年6月19日上午9时至上海市虹桥路1200号上海市第一中级人民法院就该案进行
出庭。
公司于近日收到上海市第二中级人民法院《执行通知》，因公司与交通银行上
海分行杨浦支行借款合同纠纷一案，该案原审民事判决书已发生法律效力，因公司
未能自觉履行民事判决书中确定的义务，现权利人已向该院申请执行，责令公司2003
年6月17日以前履行法律文书主文确定的义务，即向已履行保证责任的长发集团长江
投资实业股份有限公司支付人民币10280163.00元，并承担本案执行费12280元，及
依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息。如逾期不履行，该院将依法强制执行，
并由公司承担强制中产生的实际支出费用。
公司于近日收到上海市第二中级人民法院《应诉通知书》。因公司向华夏银行
上海分行借款，由长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：长江投资)提供担保
一案，根据原审民事判决书，长江投资已代公司归还华夏银行上海分行借款本金2000
万元及利息，故长江投资以本案向公司追偿，提请诉讼。《应诉通知书》要求公司
于2003年6月26日上午9时30分至二中院就该案进行出庭。
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2003-06-11
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(600646)“ST国嘉”公布关于出售资产的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月23日刊登了《资产置换公告》，将公
司与香港China SpaceInternet Technology Co., Ltd置换所持有的上海国峰房地
产有限公司30%股权出售给成都三泰屋业有限公司。现就公司和成都三泰屋业有限
公司的股权结构、董事情况予以公告，详见6月11日《上海证券报》。
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2003-09-09
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公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因上海国嘉实业股份有限公司主办券商申银万国证券股份有限公司未提
供《恢复上市推荐书》，故公司无法在规定期限内向上海证券交易所提交股
票恢复上市的申请。公司股票存在将被终止上市的风险 |
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2003-05-24
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(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海国嘉实业股份有限公司于近日收到陕西省西安市中级人民法院《民事判
决书》，现判决如下：
1、被告公司于本判决生效后十日内给付中国建设银行西安市朱雀路支行欠款
本金240万美元及利息144733.61美元(利息计算至2002年10月15日，其后至本判决
给付之日的利息在执行时另计)。逾期给付，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、被告中信投资有限责任公司对被告公司的债务承担连带清偿责任。
3、驳回原告中国建设银行西安市朱雀路支行其它诉讼请求。
案件受理费132476元由被告公司负担(原告已预交，由被告公司在给付上述款
项时一并给付原告)。
公司于近日收到上海市高级人民法院《民事判决书》，由于公司未能及时归
还中国光大银行上海分行的借款人民币3000万元及其相应的利息、逾期息。因上
海开开实业股份有限公司和长发集团长江投资实业股份有限公司不服上海市第二
中级人民法院民事判决书，故向上海市高级人民法院提请上诉。现判决如下：
1、驳回上述，维持原判。
2、本案二审案件受理费人民币164709元，由上诉人上海开开实业股份有限公
司和长发集团长江投资实业股份有限公司各半负担。
本判决为终审判决。
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2003-05-29
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(600646)“ST国嘉”公布股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国嘉实业股份有限公司原定于2003年6月2日召开的2002年度股东大会，
现因相关文件正在审批过程中，故会议不能如期举行，延期十天至2003年6月12
日上午9：30分召开，会议召开地点及其他事项不变。
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2003-05-16
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(600646)“ST国嘉”公布暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月14日接到上海证券交易所《关于对
公司股票实施暂停上市的决定》。公司现将有关事项公告如下：
公司2002年年报已经披露，显示公司连续三年出现亏损，上海证券交易所根
据有关规定，自2003年5月19日起暂停公司股票上市。
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2003-05-23
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(600646)“ST国嘉”公布关于资产出售事项的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月22日在《上海证券报》上刊登了《公
司资产出售公告》，现就上述资产出售事项部分事宜予以补充公告。详见5月23日
《上海证券报》。
(600646)“ST国嘉”公布股东大会延期公告
上海国嘉实业股份有限公司原定于2003年5月30日召开2002年度股东大会，因
“非典”疫情对公司各项工作的正常进行产生了一定的影响，故公司不能如期召
开2002年度股东大会，现拟定于2003年6月2日召开公司2002年度股东大会，股权登
记日期不变。
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2003-05-21
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(600646)“ST国嘉”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月19日召开董事会(临时通讯)，会议审
议通过如下决议：
一、同意终止公司对外投资成立上海特环水务投资管理有限公司。
二、同意终止公司对外投资成立鲁南特环水务投资管理有限公司。
三、同意终止公司对外投资成立中广基础设施投资有限公司。
四、同意终止公司对外投资成立江苏特环南部水务投资管理有限公司。
五、同意终止公司与沈阳广视投资有限公司签署的《资产置换协议》。
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2003-06-30
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延期召开2002年度股东大会，上午9：30，会期预定半天 |
召开股东大会 |
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| 上海国嘉实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2003年6月30日上午9：30在上海徐汇区中漕路94号化工招待所召开2003年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、有关审议事项：
1、审议公司与张峰先生、张大星先生签署《上海国嘉房地产有限公司股权转让合同》，将公司持有的上海国嘉房地产有限公司90％的股权转让给张峰先生、张大星先生。
2、审议公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司（公司持股比例为90％）申请破产。
3、审议公司下属子公司北京国软科技有限公司（公司持股比例80％）申请破产。
4、选举朱汉邦先生为公司独立董事候选人。
5、审议终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播有限公司，并恢复为上海国嘉实业股份有限公司的议案。（该事项经公司2003年3月16日召开的第二次董事会审议通过，并于2003年3月18日在《上海证券报》予以公告）
二、出席对象：公司全体在册股东、公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议办法：
①截止2003年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。
②请符合上述条件的股东于2003年6月24日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
③登记时间：2003年6月249：00－17：00
④会议地点：上海市徐汇区化工招待所。
⑤其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。本次会议不发放礼品。
⑥联系方法：
电话：021－54246105传真：021－54246135
地址：上海市徐汇区中漕路94号徐汇区化工招待所
邮编：200030
联系人：盛静文
特此公告。
上海国嘉实业股份有限公司
2003年5月30日
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2003-05-30
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(600646)“ST国嘉”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月29日召开2003年第七次董事会(临时
通讯)，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与张锋、张大星于2003年5月签署《上海国嘉房地产有限公司股
权转让合同》，将公司持有的上海国嘉房地产有限公司90%的股权转让给张峰(受让
股权比例为38.25%)、张大星(受让股权比例为51.75%)，最终以人民币1万元进行股
权转让。
二、同意公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司(公司持股比例为90%)、
北京国软科技有限公司(公司持股比例80%)申请破产。
三、选举朱汉邦为公司独立董事候选人。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
及其它有关事项 |
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2003-05-22
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(600646)“ST国嘉”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海国嘉实业股份有限公司于2003年5月19日召开董事会(临时通讯)，会议
审议通过如下决议：
同意公司第一大股东US Industrial Investment lnc.公司向公司2002年度
股东大会追加如下临时提案：
一、关于公司与香港China SpaceInternet Technology Co.，Ltd签署《股
权转让协议》。
二、关于公司与成都三泰屋业有限公司签署《股权转让协议》：公司与成
都三泰屋业有限公司于2003年5月18日签署了《股权转让协议》，拟将公司与香
港China SpaceInternet Technology Co.，Ltd置换后所持有的上海国峰房地产
有限公司30%的股权作价人民币4150万元出售给成都三泰屋业有限公司。
(600646)“ST国嘉”公布资产置换暨关联交易事项公告
上海国嘉实业股份有限公司与香港China SpaceInternet Technology Co.,Ltd
于2003年5月18日签署了《资产置换协议》，拟将公司持有的上海德软电子有限公
司、北京嘉德倍科技有限公司和美国网络技术公司的债权以及持有的深圳旺智投
资技术有限公司62.5%的股权，与香港China SpaceInternet Technology Co.,Ltd
持有的上海国峰房地产有限公司30%的股权进行置换。
根据审计报告，截止2002年12月31日，公司拟回收难度较大的不良债权总计
207189908.80元，与公司持有的深圳旺智技术有限公司净资产帐面价值为2368065.88
元的股权进行置出。截至2003年4月30日，上海国峰房地产有限公司的帐面净资产
为7632万元，公司拟置入的30%的股权对应的账面价值为2290万元。
以上交易属关联交易。
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2003-04-24
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[20024预亏](600646)“ST国嘉”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600646)“ST国嘉”公布风险提示公告
上海国嘉实业股份有限公司已于2000(追溯调整后)、2001年连续两年亏损，
2002年中期及第三季度财务报告也显示亏损。预计公司2002年将出现巨额亏损，
具体亏损金额将会在2002年年度报告中予以详细披露，届时公司将存在因连续
三年亏损而被暂停上市的风险。
目前只有公司下属控股子公司上海国嘉光电有限公司仍在经营，其他主营
业务已基本停止。
公司年报将于2003年4月30日刊登，自年报刊登之日起，公司股票将停止交
易，上海证券交易所自公司年报披露之日起10个交易日内将作出暂停公司股票
上市的决定。
若公司2003年中期不能实现盈利，将面临终止上市的风险。
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2003-04-29
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[20024预亏](600646)“ST国嘉”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600646)“ST国嘉”公布风险提示公告
上海国嘉实业股份有限公司已于2000(追溯调整后)、2001年连续两年亏损，
2002年中期及第三季度财务报告也显示亏损。预计公司2002年将出现巨额亏损，
具体亏损金额将会在2002年年度报告中予以详细披露，届时公司将存在因连续
三年亏损而被暂停上市的风险。
目前只有公司下属控股子公司上海国嘉光电有限公司仍在经营，其他主营
业务已基本停止。
公司年报将于2003年4月30日刊登，自年报刊登之日起，公司股票将停止交
易，上海证券交易所自公司年报披露之日起10个交易日内将作出暂停公司股票
上市的决定。
若公司2003年中期不能实现盈利，将面临终止上市的风险。
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2003-04-25
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[20024预亏](600646)“ST国嘉”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600646)“ST国嘉”公布风险提示公告
上海国嘉实业股份有限公司已于2000(追溯调整后)、2001年连续两年亏损，
2002年中期及第三季度财务报告也显示亏损。预计公司2002年将出现巨额亏损，
具体亏损金额将会在2002年年度报告中予以详细披露，届时公司将存在因连续
三年亏损而被暂停上市的风险。
目前只有公司下属控股子公司上海国嘉光电有限公司仍在经营，其他主营
业务已基本停止。
公司年报将于2003年4月30日刊登，自年报刊登之日起，公司股票将停止交
易，上海证券交易所自公司年报披露之日起10个交易日内将作出暂停公司股票
上市的决定。
若公司2003年中期不能实现盈利，将面临终止上市的风险。
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2003-04-30
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(600646)“ST国嘉”2003年第一季度主要财务指标，停牌 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 9530.89
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -50973.84
每股净资产(元) -2.836
调整后的每股净资产(元) -4.238
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7.10
每股收益(元) -0.021
净资产收益率(%) 0.729
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.729
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2003-04-30
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(600646)“ST国嘉”2002年年度主要财务指标，停牌 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 9606.20 78212.84 -87.718
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)-50578.42 11538.39 -538.349
主营业务收入(万元) 744.73 692.42 7.554
净利润(万元) -61974.84 -17406.41 256.046
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-30500.1 -12212.80 149.739
每股收益(元) -3.449 -0.969 255.934
每股净资产(元) -2.814 0.642 -538.318
调整后的每股净资产(元) -4.207 0.083 -5168.675
净资产收益率(%) 122.53 -150.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 60.303 -110.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.066 -0.564
公司2002年年报经审计，审计意见类型：拒绝表示意见。
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