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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-01
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公布监事会决议公告及公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海飞乐音响股份有限公司于2004年6月30日召开六届四次监事会，会议审
议通过推举陈志铭担任公司监事长。
上海飞乐音响股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告。
三、通过公司向第一大股东上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1-5楼
房产(关联交易)的议案，受让价格为每平方米13500元人民币，受让总价为
6426.648万元人民币。另外，受让房产契税、土地出让金及其他按规定应由受让
方承担的费用由公司承担。
四、通过调整公司董、监事会成员的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2004年度审计服务。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600651)“飞乐音响”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,677,137,108.95 1,541,324,288.96
股东权益(不含少数股东权益) 741,216,966.74 719,324,297.69
每股净资产 1.75 1.70
调整后的每股净资产 1.53 1.51
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 479,585,223.75 441,084,662.19
净利润 23,983,245.58 17,369,890.62
扣除非经常性损益后的净利润 25,243,387.94 15,434,940.01
每股收益 0.057 0.041
净资产收益率(%) 3.24 2.51
经营活动产生的现金流量净额 1,708,425.99 -46,093,379.85
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1990-12-19
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0万股新股上市,发行价0元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1993-03-31
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1993.03.31是飞乐音响(600651)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:60,配股后总股本:1000万股) |
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1993-03-22
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1993.03.22是飞乐音响(600651)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:60,配股后总股本:1000万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-12
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(600651)“飞乐音响”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2003年4月10日召开五届十七次董事会及五
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司高级管理人员任免的议案。
四、通过关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：为控股子公司
上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；为控股子公司
上海浦江智能卡系统有限公司提供1400万元人民币贷款担保额度；为参股公
司上海良标智能终端股份有限公司提供500万元人民币贷款担保额度；为参股
公司上海格尔软件股份有限公司提供126万元人民币贷款担保额度。公司为上
述投资企业累计提供担保数量为5626万元人民币。
截止2003年3月31日，公司及控股子公司累计担保金额为17526万元人民
币，其中：公司对投资企业担保6026万元，公司对外担保10000万元，控股子
公司对外担保1500万元。上述担保无逾期情况。
五、通过关于2003年度公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司
提供审计服务的议案。
以上有关议案尚需提请公司2002年度股东大会审议通过。
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2003-04-12
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(600651)“飞乐音响”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 147908.87 149902.93 1.33
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67439.23 63590.01 6.05
主营业务收入(万元) 85690.48 59964.55 42.90
净利润(万元) 4096.95 10272.22 -60.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3790.23 5893.70 -35.69
每股收益(元) 0.097 0.242 -60.12
每股净资产(元) 1.59 1.50 6.05
调整后的每股净资产(元) 1.47 1.47
净资产收益率(%) 6.08 16.15 -62.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.79 10.21 -43.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.267 0.045 497.83
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600651)“飞乐音响”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 155090.48
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 67800.03
每股净资产(元) 1.60
调整后的每股净资产(元) 1.48
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1188.09
每股收益(元) 0.018
净资产收益率(%) 1.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.12
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2003-05-31
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(600651)“飞乐音响”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前防治“非典”的特殊情况，上海飞乐音响股份有限公司决定将2002
年度股东大会延期至2003年6月30日以后召开，具体召开时间公司董事会将另行公
告。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,569,690,861.63 1,541,324,288.96
股东权益(不含少数股东权益) 734,417,287.81 719,324,297.69
每股净资产 1.73 1.70
调整后的每股净资产 1.54 1.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,746,461.77 5,746,461.77
每股收益 0.036 0.036
净资产收益率 2.07% 2.07%
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 941,866,580.00 856,904,841.37
净利润 48,463,801.26 40,969,493.63
总资产 1,541,324,288.96 1,479,088,683.28
股东权益 719,324,297.69 674,392,314.28
每股收益 0.114 0.097
每股净资产 1.70 1.59
调整后的每股净资产 1.51 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.096 0.267
净资产收益率(%) 6.74 6.08
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股本变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2004年4月22日召开六届六次董事会及六届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过关于上海亚明灯泡厂有限公司2003年度未分配利润转增为实收资本的
议案：同意上海亚明灯泡厂有限公司2003年度末未分配利润3789万元不进行分配，用
于转增上海亚明灯泡厂有限公司的实收资本。本次未分配利润转增实收资本后，上海
亚明灯泡厂有限公司实收资本将增加到10085.587万元。
五、通过公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：同意继续为控股子公司上海
浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海
长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明
灯泡厂有限公司提供4000万元人民币贷款担保额度；增加为控股子公司上海飞乐音响
销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。本次公司为上述投资企业提供担保的
额度总额为9960万元人民币。截止2004年3月31日，公司及控股子公司累计担保金额为
7960万元人民币，无逾期情况。
六、通过2004年度继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务
的议案。
上述有关事项尚需提请公司2003年度股东大会审议通过。
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2004-11-19
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-17
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(600651) 飞乐音响:因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-10
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-16
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公布股票交易异常波动及停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司股票交易近期异常波动，已连续二个交易日达到
涨幅限制。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
2004年11月15日，公司收到第一大股东上海仪电控股(集团)有限公司(下称
：仪电集团)的通知，仪电集团正在与清华大学深圳研究院洽谈有关公司部分股
票转让事宜。公司董事会预计相关信息无法保密，特向上海证券交易所申请停牌
，停牌时间为2004年11月16日开始，公司将根据事态进展及时披露相关信息，并
在相关信息公告后申请复牌。请投资者注意风险。
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2005-01-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600651)"飞乐音响"
2004年12月30日，上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电商社有限公司签署
了《股权转让协议书》，转让公司持有的上海良标智能终端股份有限公司(下称
：良标公司)18%的股权，转让价款总计为754万元人民币。本次股权转让后，公
司不再持有良标公司的股权。
本次股权转让事项构成关联交易。
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2004-10-18
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办公地址由“上海市长寿路468号中环商务大厦A幢9楼”变为“上海市卢湾区丽园路478号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1991-08-26
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除权除息日，分配方案 |
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1993-03-19
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1992年年度配股，10配6，配股价5元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-22
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1992年年度配股，10配6，配股价5元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2004年10月20日以通讯方式召开六届九次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度第三季度报告。
二、通过关于增加对控股子公司上海长丰智能卡有限公司(公司持股占68.13
%)贷款额度的议案：同意为上海长丰智能卡有限公司增加1500万元人民币贷款担
保额度，增加贷款担保额度后公司对上海长丰智能卡有限公司的贷款担保总额度
为5100万元人民币。
截止2004年9月30日，公司累计对外担保金额为9360万元人民币。上述担保
无逾期情况。
三、同意施正明辞去公司董事会秘书工作，聘请叶盼担任公司董事会秘书一
职。
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2004-10-16
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司将于2004年10月18日迁至新的办公地址，现将有关
迁址事项公告如下：1、公司地址：上海市卢湾区丽园路478号。邮政编码：200023。
2、投资者咨询电话：021-53020606。传真：021-53018260。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,726,741,477.37 1,541,324,288.96
股东权益(不含少数股东权益) 753,759,877.52 719,324,297.69
每股净资产 1.78 1.70
调整后的每股净资产 1.66 1.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 35,294,813.73
每股收益 0.030 0.087
净资产收益率(%) 1.71 4.89
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2004-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2004年1月15日以通讯方式召开六届五次董
事会，会议审议通过同意刘经伟不再担任公司总经理职务；决定聘任苏国良为
公司总经理；同意高剑波不再担任公司副总经理职务。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2003年12月19日以通讯方式召开六届四次董
事会，会议审议通过上海宏仁投资发展有限公司进行歇业清算的议案：董事会
同意公司控股子公司上海宏仁投资发展有限公司自2003年11月30日起进行歇业
清算，清算结束后，上海宏仁投资发展有限公司相关资产、债权债务由投资方
接收 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日
总资产(元) 1,599,481,480.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 707,878,724.44
每股净资产(元) 1.67
调整后的每股净资产(元) 1.60
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 0.036
净资产收益率(%) 2.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.05
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