| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-05-04
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1996-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-04
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1996-05-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-04
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1995年年度送股，10送1.5登记日 ，1996-05-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-04
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1995年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1996-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-05-04
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1995年年度送股，10送1.5除权日 ，1996-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-02-12
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首发A股，发行数量：72万股，发行价:28.5元/股，新股上市，发行方式：本地发行 ，1993-06-14 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-02-12
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首发A股，发行数量：72万股，发行价:28.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：本地发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600662)“强生控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,996,207,995.49 1,914,219,657.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,161,751,238.58 1,062,282,497.33
每股净资产 2.78 3.44
调整后的每股净资产 2.75 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 90,784,045.84 181,108,135.22
每股收益 0.08 0.24
净资产收益率(%) 2.79 8.56
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海强生控股股份有限公司于2004年3月17日召开四届十八次董事会及四届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以现有总股本309034440股为基数，向
全体股东每10股送红股3.5股。该预案尚需公司2003年度股东大会审议通过。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,109,866,089.09 1,008,576,619.02
净利润 113,085,847.49 111,825,619.12
总资产 1,914,219,657.35 1,800,168,287.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,062,282,497.33 1,041,907,648.74
每股收益 0.37 0.36
每股净资产 3.44 3.37
调整后每股净资产 3.39 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 1.48 0.92
净资产收益率(%) 10.65 10.73
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送3.5股。 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-31
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(600662)“强生控股”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前防治“非典”的特殊情况，上海强生控股股份有限公司决定将2002
年度股东大会延期至2003年6月30日后召开，关于召开年度股东大会的具体事宜将
另行通知。
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2003-05-13
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(600662)“强生控股”公布关于部分国有股转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海市上投实业投资有限公司将所持上海强生控股股份有限公司1366.2万
股国有法人股转让给上海汇浦科技投资有限公司的转让协议，已于2002年12月
30日获得有关部门批准。双方已于2003年4月30日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成了股权过户手续。
本次股权转让后，公司的总股本仍为30903.444万股，其中上海强生集团有
限公司持有10158.599万股，占总股本的32.87%；上海陆家嘴金融贸易区开发股
份有限公司持有1352.538万股，占总股本的4.38%；上海市上投实业投资有限公
司持有136.62万股，占总股本的0.44%；中国建设银行上海市分行持有122.958万
股，占总股本的0.40%，上述股份性质均为国有法人股；上海汇浦科技投资有限
公司持有2595.78万股，占总股本的8.40%，股份性质为社会法人股。其余部分股
份均为流通社会公众股 |
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2003-07-29
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召开2002年度股东大会，会期1小时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 10、关于召开2002年度公司股东大会的通知
一、会议主要议程：
（1）审议公司董事会工作报告
（2）审议公司监事会工作报告
（3）审议公司2002年度财务决算及利润分配预案
（4）审议修改公司章程的议案
（5）审议独立董事钟振良、徐为民辞去独立董事，选举陈毛弟、张国明、尤石樑为公司独立董事的议案
（6）审议选举朱国兴、张斌为公司董事的议案
（7）审议续聘上海上会会计师事务所的议案
上述第1、2项已经公司四届十三次董事会审议通过，该次会议决议公告刊登于2003年4月22日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
二、出席对象
(1) 2003年7月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)其他有关人员。
三、会议登记事项
（1）本公司股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东帐户卡；
（2）社会法人股股东，请持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间如下，信函以本市收到的邮戳为准。（异地股东信函请致：上海市南京西路920号1808室，邮编：200041：传真：021-62152595）
（4）登记时间：2003年7月21日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:30）
（5）登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦408室
可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下，64路海潮路站下，65、251、868、928路多稼路站下，581A路董家渡站下。
（6）重要提示
○本次股东大会不发放礼品及有价证券；
○本次股东大会会期1小时，与会股东食宿交通费自理；
○本次股东大会不再逐项宣读文件，而直接进行投票表决。有关股东大会文件公司将在股东登记时发放。
（7）联系方式：
联系人：郑怡霞
联系电话：（021）62151515*898
传真：62152595
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2002年度股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字（盖章）
特此公告
上海强生控股股份有限公司董事会
二ＯＯ三年六月二十七日
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2003-06-28
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(600662)“强生控股”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,日期变动 |
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上海强生控股股份有限公司于2003年6月26日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于修改公司2002年利润分配方案的议案：决定修改原分配预案为：每
股派发现金红利0.30元(含税)。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于独立董事钟振良、徐为民辞去独立董事的议案。
四、关于提名陈毛弟、张国明、尤石(liang)为公司第四届董事会独立董事
候选人的议案。
五、关于变更公司四届董事会董事人选的议案。
六、聘任张国权为公司总经理。
七、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构。
八、关于变更上海强生传媒创业投资有限公司注册资本的议案：决定将上海
强生传媒创业投资有限公司的注册资本由1.7亿元变更为1亿元。
董事会决定于2003年7月29日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
(600662)“强生控股”公布股东股权协议转让的提示性公告
上海强生控股股份有限公司日前收到社会法人股股东上海汇浦科技投资有限
公司(下称：汇浦科技)的通知，该公司2003年6月26日与中融国际信托投资有限
公司(下称：中融国际)签署协议，将汇浦科技持有的公司法人股2595.78万股(占
公司总股本的8.4%)，以每股4.3元的价格转让给中融国际。
鉴于办理股权过户手续需要一定的过程和时间，汇浦科技同意在此期间将上
述股权全部托管给中融国际。
此次转让行为完成后，中融国际将持有公司法人股2595.78万股，占公司总股
本的8.4%，成为公司第二大股东；汇浦科技不再持有公司法人股。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海强生控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年4月15日在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,张斌董事委托张同恩董事代为表决,会议由张同恩董事长主持会议,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、 审议通过了2004年第一季度报告；
2、审议通过了收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权的关联交易的议案,关联董事回避表决,并提交公司股东大会审议批准；
3、审议通过了公司董事会换届的议案,公司第四届董事会至今年5月任期届满,提名张同恩、张国权、徐元、孙继元、樊建林、张斌、朱国兴、陈毛弟(独立董事)、尤石?(独立董事)、张国明(独立董事)、董娟(独立董事)为公司第五届董事会董事候选人,提交公司股东大会审议选举；(樊建林简历附后)
4、同意公司对下属全资子公司上海强生汽车贸易有限公司向招商银行上海分行兰溪支行申请陆佰万资金提供担保,用于更新出租车辆及正常的经营周转；
5、同意公司向光大银行上海分行申请叁亿元人民币的授信额度,同意公司向上海银行永康支行申请捌仟万元人民币的授信额度,用于公司及下属子公司贷款及票据贴现；
6、审议通过了续聘上海上会会计师事务所的议案；
7、决定召开公司2003年度股东大会并通过了大会议程。
独立董事对上述第2、第3项议程发表了独立意见。
8、关于召开2003年度公司股东大会的通知
一、会议时间：2004年5月18日上午9：00
二、会议地点：另行通知
三、会议议程：
(1) 审议董事会工作报告
(2) 审议监事会工作报告
(3) 审议2003年财务决算报告
(4) 审议2003年利润分配方案
(5) 审议续聘上海上会会计师事务所的议案
(6) 审议关于收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权的关联交易的议案
(7) 审议选举产生公司第五届董事会
(8) 审议选举产生公司第五届监事会
四、出席对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员
(2)截止 2004年4月28下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。
五、会议登记事项
(1)登记日期：2004年5月10日(上午9：00-11：00 下午13：00-16：00)
(2)登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦408室
可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。
(3)登记手续：社会法人股股东,请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；流通股股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。
(4)公司联系地址：上海市南京西路920号1808室
邮编：200041
联系电话：(021)62151515＊898
传真：021＊62538782
联系人：郑怡霞
(5)本次会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海强生控股股份有限公司2003年度股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)
附董事候选人樊建林简历：
樊建林 男 1971年出生 研究生学历 中共党员 曾在铁道部第三设计院运输规划处工作,曾任上海强生集团有限公司资产经营部科员、副经理、党委书记助理,现任上海强生控股股份有限公司总经济师。
特此公告
上海强生控股股份有限公司董事会
二OO四年四月十五日
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2004-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海强生控股股份有限公司与上海强生集团有限公司(下称：强生集团)于2004
年4月15日签署了《股权转让协议书》，公司受让强生集团持有的金信信托投资股
份有限公司3.536%股权，转让价格为3816万元人民币。
上述股权转让交易系关联交易。
上海强生控股股份有限公司于2004年4月15日召开四届十九次董事会及四届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权关联交易的议案。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、同意公司对下属全资子公司上海强生汽车贸易有限公司向招商银行上海分
行兰溪支行申请600万资金提供担保。
五、同意公司向光大银行上海分行申请3亿元人民币的授信额度，同意公司向
上海银行永康支行申请8000万元人民币的授信额度。
六、通过续聘上海上会会计师事务所的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,896,032,143.78 1,914,219,657.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,101,826,270.20 1,062,282,497.33
每股净资产 3.57 3.44
调整后的每股净资产 3.52 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,092,496.57 27,092,496.57
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 3.59 3.59
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2004-05-19
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海强生控股股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过续聘上海上会会计师事务所的议案。
三、通过关于收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权的关联交易的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
上海强生控股股份有限公司于2004年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选张同恩为公司第五届董事会董事长。
二、聘任张国权为公司总经理，聘任吴本初为公司董事会秘书。
三、推选金德强为公司监事会召集人。
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2004-05-26
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2003年度分红送股实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海强生控股股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以现有总股本309036663
股为基数，每10股送红股3.5股。
股权登记日：2004年5月31日
除权日：2004年6月1日
可流通股红股上市日：2004年6月2日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.27元。
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1998-06-30
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公司名称由“上海浦东强生出租汽车股份有限公司”变为“上海强生出租汽车股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-06-30
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公司名称由上海浦东强生出租汽车股份有限公司变为上海强生出租汽车股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1994-10-10
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1994.10.10是强生控股(600662)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-10-21
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1994.10.21是强生控股(600662)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1996-05-09
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-10
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-03
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(600662)“强生控股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海强生控股股份有限公司于2003年6月30日召开四届十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于转让公司子公司上海强生传媒创业投资有限公司股权的议案：决定将
公司持股94.1176%的上海强生传媒创业投资有限公司其中75.1176%的股权转让给汇
浦科技投资有限公司，转让价格双方协议为79372155元人民币。
二、关于受让上海强生传媒创业投资有限公司所持有的上海强生广告有限公司
股权的议案：决定受让上海强生传媒创业投资有限公司所持有的上海强生广告有限
公司85%的股权，转让价格按该公司2002年末净资产计算为5144450元人民币。
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2003-07-30
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(600662)“强生控股”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海强生控股股份有限公司于2003年7月29日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司推选独立董事的议案。
四、通过调整公司董事的议案。
五、续聘上海上会会计师事务所为公司审计财务报告。
(600662)“强生控股”公布董事会决议公告
上海强生控股股份有限公司于2003年7月29日召开四届十六次董事会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年度半年度报告及摘要。
二、同意对控股子公司强生便捷货运有限公司追加投资450万元，增资后持
股比例不变 |
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2003-07-30
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(600662)“强生控股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,915,157,129.83 1,800,168,287.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,063,579,034.94 1,004,823,515.94
每股净资产 3.44 3.25
调整后每股净资产 3.37 3.18
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 542,434,001.27 483,320,050.73
净利润 58,755,519.00 60,393,186.50
扣除非经常性损益后的净利润 51,018,186.73 61,126,568.84
经营活动产生的现金流量净额 128,979,001.57 166,295,163.57
净资产收益率(%) 5.52 6.06
每股收益 0.19 0.20 |
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