强生控股(600662) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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强生控股（600662）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-17	第九届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600662_20190517_2.pdf
2019-05-17	关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600662_20190517_1.pdf
2019-04-30	关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600662_20190430_1.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1453 加权平均净资产收益率(%) 4.60 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600662_2019_1.pdf
2019-04-20	召开2018年度股东大会，2019-06-05	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度报告及摘要 4 公司2018年度财务决算报告 5 公司2018年度利润分配预案 6 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 7 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案 8 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案 9.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案 9.01 关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案 9.02 关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案
2019-04-20	关于公司2019年度预计日常关联交易的公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_20190420_18.pdf
2019-04-20	第九届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_20190420_15.pdf
2019-04-20	召开2018年度股东大会，2019-06-05	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度报告及摘要 4 公司2018年度财务决算报告 5 公司2018年度利润分配预案 6 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 7 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案 8 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
2019-04-20	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海强生控股股份有限公司董事会决定于2019年6月5日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度报告及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_20190420_21.pdf
2019-04-20	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.0615 加权平均净资产收益率(%) 1.9862 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_2018_n.pdf
2019-04-20	召开2018年度股东大会，2019-06-05	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度报告及摘要 4 公司2018年度财务决算报告 5 公司2018年度利润分配预案 6 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 7 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案 8 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
2019-04-20	第九届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_20190420_17.pdf
2019-04-20	关于公司2019年度为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_20190420_19.pdf
2019-04-20	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600662_20190420_20.pdf
2019-04-18	关于更换第九届监事会职工代表监事的公告	上交所公告，高管变动
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600662_20190418_1.pdf
2019-04-11	第九届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》、《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600662_20190411_1.pdf
2019-04-11	关于2018年度非流动资产处置损益的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600662_20190411_6.pdf
2019-04-11	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600662_20190411_4.pdf
2019-04-11	关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的公告	上交所公告，其它
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600662_20190411_5.pdf
2019-04-11	关于公司副总经理辞职的公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600662_20190411_7.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-13	关于使用自有资金进行委托理财的公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600662_20190313_2.pdf
2019-03-13	第九届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600662_20190313_1.pdf
2019-03-02	关于使用自有资金进行现金管理公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600662_20190302_1.pdf
2019-02-21	关于出售杉德巍康股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2019-01-29	关联交易公告	上交所公告
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2019-01-29	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于签订<2019年春运专项服务保障协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600662_20190129_1.pdf
2019-01-26	关于使用自有资金进行现金管理公告	上交所公告
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600662_20190126_2.pdf
2019-01-26	关于出售杉德巍康股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600662_20190126_1.pdf
2019-01-23	2018年度第一期超短期融资券到期兑付公告	上交所公告，其它
(600662)“强生控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600662_20190123_1.pdf
2019-01-17	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海强生控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开，会议审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600662_20190117_1.pdf