| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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公司概况变动-总经理 |
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2004-03-04
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太极实业(600667):办公地址由变为无锡市芦村下甸桥南堍 |
公司概况变动-办公地址 |
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2004-03-04
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太极实业(600667):办公地址由无锡市锡北路321号变为无锡市芦村下甸桥南堍 |
公司概况变动-办公地址 |
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2004-12-18
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公布对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司为无锡庆丰集团有限公司、太平洋纺织有限公
司及飞马纺器有限公司提供担保，担保总金额为14639.103万元。本次公告对外
担保全部为2004年6月30日后发生的到期续保，担保方式均为连带责任担保，其
中为太平洋纺织有限公司提供的续保属于为关联方提供担保，属于违规担保。但
考虑到双方相互担保关系及合理规避有关风险，公司同意续保。上述担保的具体
金额及担保期限详见2004年12月18日《上海证券报》。
截止目前，公司累计对外担保总额为23839.301万元。逾期担保135万元人民
币，其中无锡针织总厂90万元，无锡市第一毛纺厂45万元，此两项逾期担保目前
均未涉及诉讼事项。
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1998-07-13
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1998.07.13是太极实业(600667)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1998-07-15
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1998.07.15是太极实业(600667)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1996-06-04
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1996.06.04是太极实业(600667)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-11-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 无锡市太极实业股份有限公司董事会三届十三次会议,于2003年10月10日在公司本部会议室召开,应到董事11名,实到11 名,会议审议并通过了如下决议：
1、同意于2003年11月11日(星期二)。
2、同意将《资产置换协议》及经中国证监会核准的《公司关于重大资产置换暨关联交易》方案提交本次临时股东大会投票表决。
现将召开公司2003年第一次临时股东大会的有关事项公布如下：
1. 会议时间：2003年11月11日(星期二)上午9时；
2. 会议地点：无锡市锡北路321号公司大会场；
3. 会议内容：
(1) 审议表决《公司关于重大资产置换暨关联交易》方案。(详情请见同日公告的《公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》。
(2) 审议表决《资产置换协议》。
(3) 审阅海通证券股份有限公司《关于公司重大资产置换暨关联 交易的独立财务顾问报告》。
结论意见如下：本次重大资产置换暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,尽可能体现了公平、公开、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,关联交易对非关联股东公平、合理,未损害非关联股东利益。
详见同日公告的《关于公司重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问报告》。
4. 出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 2003年10月31日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
5. 会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,于2003年11月3日至11月4日(上午8：30-下午4：30)来本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市锡北路321号
邮编：214011
联系电话：(0510)2351797 2351371-399
传真：(0510)2351368
联系人：朱巨雄、丁伟文
6. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7. 授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司
董 事 会
二○○三年十月十日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 有效期：
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1571042549.77 1764491414.51
股东权益(不含少数股东权益) 484989841.21 496170088.97
每股净资产 1.33 1.36
调整后的每股净资产 1.06 1.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 288763749.15 342499194.52
净利润 -10618643.22 892341.95
扣除非经常性损益的净利润 -10247880.50 892341.95
每股收益 -0.029 0.002
净资产收益率(%) -2.166 0.160
经营活动产生的现金流量净额 177056720.80 7212036.34 |
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2003-10-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2003年10月10日召开三届十三次董事会，会议决
定于2003年11月11日上午召开2003年第一次临时股东大会，并同意将《资产置换协议》
及经中国证监会核准的《公司关于重大资产置换暨关联交易》方案提交本次临时股东
大会投票表决。
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2003-12-26
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 无锡市太极实业股份有限公司董事会三届十四次会议,于2003年11月11日在公司本部会议室召开,应到董事11名,实到8名,会议审议并通过了如下决议：
1、同意推荐吴惠明先生、彭亮先生、李国栋先生、郭秀云女士、荆朝晖先生、王峙柯先生、顾斌先生为公司第四届董事会董事候选人,提交股东大会投票选举。
2、同意提名朱世根先生、范从来先生、牛耕先生、章曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人,提交股东大会投票选举。
3、同意于2003年12月26日(星期五)召开2003年第二次临时股东大会。
现将的有关事项公布如下：
1.会议时间：2003年12月26日(星期五)上午9时；
2.会议地点：无锡市锡北路321号公司大会场；
3.会议内容：
公司董事会、监事会换届选举。
4.出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年12月12日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
5.会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,于2003年12月15日至12月16日(上午8：30-下午4：30)来本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市锡北路321号
邮编：214011
联系电话：(0510)23517972351371-399
传真：(0510)2351368
联系人：朱巨雄、丁伟文
6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7.授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
二○○三年十一月十一日
附1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东帐号：持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：有效期：
附2：董事候选人简介：
吴惠明：男,50岁,硕士,高级经济师,历任无锡市纺织工业局副局长兼永安集团公司董事长、总经理、无锡市纺织工业局局长、无锡纺织控股集团有限公司董事长、总经理,现任无锡纺织产业集团有限公司董事长、总经理、党委书记。
彭亮：男、33岁、硕士,清华大学工商管理硕士研究生、北京中鼎信理财顾问公司总经理助理,现任中国华融资产管理公司经营管理部项目经理,本公司副董事长。
李国栋：男,55岁,大专,会计师,历任无锡纺织器材厂财务科副科长,现任无锡新中亚投资开发公司投资部经理、本公司董事。
郭秀云：女,44岁,经济师。曾在国家烟草专卖局人事劳动司、综合计划司任职,现任中国烟草物资公司投资部副主任、本公司董事。
荆朝晖：男,34岁,研究生,工程师,历任无锡协新集团公司副总经理、本公司常务副总经理、总经理,现任本公司董事长、无锡纺织产业集团公司副总经理。
王峙柯：男,48岁,研究生,经济师,历任无锡市第一色织厂党委副书记、书记、无锡市第四棉纺织厂厂长、无锡第一色织厂厂长、党委书记、无锡太平洋纺织有限公司董事长、党委书记,现任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记、江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记、副总经理。
顾斌：男,33岁,硕士,工程师,历任本公司总师办副主任、无锡纺织工业局结构调整处副处长(挂职)兼局办公室副主任(挂职),现任无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长。
附3：独立董事简介：
朱世根：男,40岁,博士,教授,简历：清华大学机械工程系博士生,中国纺织大学机械工程系副教授、系副主任,德国波茨坦大学博士后研究,现任东华大学教授(博导)、副校长,本公司独立董事。
范从来：男,41岁,博士,教授,南京大学经济学博士生,南京大学商学院经济学系教授、系主任,现任南京大学商学院教授(博导)、副院长,江苏舜天、模塑科技、南京高科独立董事。
章曦：男,32岁,硕士,注册会计师、注册资产评估师,历任上海中华会计师事务所国际部经理、上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会秘书,现任上海张江高科技园区开发股份有限公司财务总监、副总经理,白猫股份独立董事。
牛耕：男,54岁,大专,历任海南高科企业合作中心副总经理、上海海高实业发展有限公司副董事长、上海大正集团有限公司总经济师,现任上海瑞尔投资管理有限公司总经理。
附4：无锡市太极实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会现就提名朱世根同志、范从来同志、牛耕同志、章曦同志为无锡市太极实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与无锡市太极实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任无锡市太极实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡市太极实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡市太极实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2003年11月11日于江苏无锡
附5：无锡市太极实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱世根、范从来、牛耕、章曦,作为无锡市太极实业股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡市太极实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡市太极实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱世根、范从来、牛耕、章曦
2003年11月
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1538169937.38 1764491414.51
股东权益(不含少数股东权益)(元) 479061788.58 496170088.97
每股净资产(元) 1.31 1.36
调整后的每股净资产(元) 1.17 1.09
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 107098301.57
每股收益(元) -0.013 -0.042
净资产收益率(%) -1.03 -3.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.69 -2.83 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600667)“太极实业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1365051277.27 1355864630.05
股东权益(不含少数股东权益) 508340690.11 504163499.65
每股净资产 1.378 1.367
调整后的每股净资产 1.338 1.327
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2914893.20 2914893.20
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.85 0.85 |
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2004-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2004年6月8日召开四届四次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、同意温元圻辞去公司副总经理职务，并不再担任公司四届董事会董事候选人。经公
司第一大股东无锡市纺织产业集团(占公司总股本的19.29%)推荐，同意黄钟伟为公司四届董
事会董事候选人。此项决议作为2003年年度股东大会新增董事议案的变更，提请2003年年度
股东大会审议。
二、同意公司关于HMLS投资项目及普通工业丝扩建项目：该项目规模为年产5500吨高模
量低收缩工业丝及6000吨普通工业丝。预算总投资15000万元，全部利用自有资金建设。此项
决议为无锡市纺织产业集团提出议案，提请2003年年度股东大会审议。
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2004-06-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2004年6月24日召开股东大会2003年年会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司章程的修改议案。
四、通过董事变更议案。
五、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
六、通过关于HMLS投资项目及普通工业丝扩建项目 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1424157651.18 1355864630.05
股东权益(不含少数股东权益) 514143297.10 504163499.65
每股净资产 1.394 1.367
调整后的每股净资产 1.366 1.327
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 604892068.76 288763749.15
净利润 10240351.61 -10618643.22
扣除非经常性损益后的净利润 11807302.79 -10247880.50
每股收益 0.028 -0.029
净资产收益率(%) 1.99 -2.166
经营活动产生的现金流量净额 36637033.48 177056720.80
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1998-07-17
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1998.07.17是太极实业(600667)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-07-14
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1998.07.14是太极实业(600667)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-07-13
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1998.07.13是太极实业(600667)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-07-15
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1998.07.15是太极实业(600667)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-07-16
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1998.07.16是太极实业(600667)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-07-17
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1998.07.17是太极实业(600667)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-07-21
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1998.07.21是太极实业(600667)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:33528.8万股) |
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1998-05-12
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A增发A股8000万股登记日,增发价:4.2元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2004年2月19日以通讯方式召开四届二次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意江苏公证会计师事务所有限公司对2002年度公司审计报告的整改
报告。
二、同意对江苏公证会计师事务所有限公司对2002年度公司审计报告的整
改报告出具提示性公告。
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2003-12-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2003年12月26日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举吴惠明任公司董事长。
二、聘任荆朝晖任公司总经理。
三、聘任陆君任公司董事会秘书。
四、选举李益群任公司监事会主席。
无锡市太极实业股份有限公司于2003年12月26日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2003年11月11日召开三届十四次董、监事会，会
议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年12月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
无锡市太极实业股份有限公司于2003年11月11日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易方案：同意公司用部分自有资产及负
债与无锡纺织产业集团有限公司拥有的69.82%的江苏宏源纺机股份有限公司的股权进
行置换。
二、通过资产置换协议。
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2003-04-15
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(600667)“太极实业”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月11日，无锡市太极实业股份有限公司(乙方)与债权方中国建设
银行无锡分行(甲方)、控股股东无锡纺织产业集团有限公司(丙方，无锡纺织
控股集团有限公司)正式签订“减免利息协议”。
一、丙方自愿代乙方履行以下贷款的还款义务：
4245万美元外汇贷款本金中的2221万美元；
4245万美元外汇贷款的所有欠息和罚息；
1.55亿元人民币固定资产贷款的全部本金和利息；
二、4245万美元外汇贷款本金中的2024万美元仍由乙方自行负责归还。
三、对于4245万美元债务，乙方承诺于2003年6月30日前将全部2024万美
元归还甲方，丙方承诺于2003年6月30日前将全部2221万美元归还甲方。
四、丙方自愿作为借款主体，承接乙方在中国建设银行无锡分行的原15500
万元人民币固定资产贷款，并与甲方签定债务转移协议书，以甲方认可的丙
方所属帘帆布厂的资产作抵押，履行相应责任与义务。在丙方办妥全部资产
抵押手续后，上述债务转移协议生效。
五、未获减免的利息(含罚息)共计11680.78万元，由丙方以资产代为抵
偿。
六、只有在乙、丙两方按期全部履行上述规定的义务后，甲方同意按照
减免表外利息政策对2000年前的欠息和罚息中的13800万元予以豁免，并及时
向丙方发送《减免利息通知单》。
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