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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-02
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(600669)“*ST鞍成”公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，鞍山合成(集团)股份有限公司股票价格近期异常波动，已连
续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会对此说明如下：
公司于2003年11月26日在《中国证券报》和《上海证券报》发布了公司董事
会关于公司存在暂停上市风险的提示性公告，公司董事会预计2003年年度将继续
出现亏损存在暂停上市的风险。目前公司与所有债权人已经进行了接触，尚未达
成债务重组协议。
除此之外，公司没有应披露而未披露的信息，董事会郑重提醒广大投资者注
意投资风险 |
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2003-11-27
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存在暂停上市风险的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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目前鞍山合成(集团)股份有限公司主营业务处于全面停滞状态，公司在2003年3季
度报告中已预计2003年将出现亏损。
目前公司与所有债权人进行了接触，尚未达成债务重组协议。根据有关规定：若
公司2003年度出现亏损，在年度报告公布之日起，上交所将对股票实施停牌，并在停牌
后十个工作日内作出暂停其股票上市的决定。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-12-16
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存在暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鞍山合成(集团)股份有限公司已于2003年11月26日披露了“公司预计2003年
将继续出现亏损”。截至目前公司尚未有实质性资产重组，也没有应披露而未披
露事宜。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-10-31
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(600669)"*ST鞍成"公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据上海证券交易所有关规定，鞍山合成(集团)股份有限公司股票价格近期
异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会对此说明如下：
公司于2003年10月28日在《中国证券报》和《上海证券报》发布了"公司20
03年度三季度报告"，公司预计2003年年度将继续亏损。
除此之外，公司没有应披露而未披露的信息。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,582,085.88 731,489,685.81
股东权益(不含少数股东权益) -177,855,305.99 26,603,762.49
每股净资产 -0.77 0.11
调整后的每股净资产 -1.05 -0.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -1,255,575.32 -247,403.00
每股收益 -0.88 -0.087
净资产收益率(%) - -3.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) - -3.16 |
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2003-10-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鞍山合成(集团)股份有限公司于2003年10月18日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举贺殿斌、张金福分别为公司第四届董事会董事长、副董事长。
二、聘任贾晓平为公司总经理兼财务总监，聘任尹庆海为公司副总经理。
三、聘任王月红为公司第四届董事会秘书。
四、选举山惠兴为公司监事会召集人。
鞍山合成(集团)股份有限公司于2003年10月18日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的提案。
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2003-10-20
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-18
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时整 |
召开股东大会 |
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| 二、审议并通过了《关于的议案》。
董事会决定2003年10月18日召开2003年度第一次临时股东大会,会议安排如下：
1、会议时间、地点
时间：2003年10月18日上午9时整
地点：公司二楼会议室
2、股东大会会议主要议程：
一、审议《公司董事会换届选举的提案》；
二、审议《公司监事会换届选举的提案》。
3、出席会议的人员和参加办法：
(1)截止2003年10月10日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表可以不是股东(附件一：授权委托书)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003月10月11-17日带帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、其它事项：
(1)联系地址及联系人：
通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114012
联系人：王月红、杨丽坤
联系电话：0412-8840881
传真：0412-8813178
(2)会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司
董事会
二00三年九月十五日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司二00三年年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人签字：身份证号码：
委托日期：
附件二：第四届董事会成员候选人简历：
(以姓氏笔划为序)
尹庆海,男,1955年出生,高级会计师,中共党员,曾任鞍山化纤毛纺织总厂副总会计师,现任公司第三届董事会董事、副总经理。
张金福,男,1955年出生,经济师,曾任浙江省企业技术开发公司经理、浙江省桐乡市企业技术开发公司副总经理,现任上海中科生命科学发展有限公司董事长,公司第三届董事会副董事长。
张晓华,男,1977年出生,1999年毕业于上海工程技术大学投资经济专业,原上海升开源医药有限公司项目经理,现任上海中科生命科学发展有限公司总经理助理,公司第三届董事会董事。
贺殿斌,男,1957年出生,政工师,中共党员,曾任鞍山市纺织工业管理局局党委委员、宣传部部长,历任公司企业文化部部长兼办公室出任、党委副书记、公司总经理,现任公司第三届董事长、党委书记。
罗飞跃,男,1962年出生,高级工程师,执业药师,现任上海中科生命科学发展有限公司董事,公司第三届董事会董事。
浦洪,男,1964年出生,1992年毕业于南京经济学院执教审计学专业,硕士。曾任南京实业集团股份有限公司,财务总监,中国电池控股股份有限公司董事,南孚电池股份有限公司董事,香港季星有限公司董事兼财务总监,2001-2002年CityUniversityLondonBusinessSchool攻读金融学硕士,现任上海中泽国际贸易有限公司副经理,公司第三届董事会董事。
贾晓平,男,1959年出生,大专学历,会计师,曾任鞍山市印染厂副总会计师,鞍山市中型轧钢厂副厂长,现任公司副总经理、总会计师。
公司第四届董事会独立董事候选人简历：
潘立侠：女,1956年出生,中共党员,学历：经济学硕士,职称：高级会计师,1997年2月毕业于东北财经大学。具有中国注册会计师资格。曾任鞍山化纤毛纺织总厂财务部部长、总会计师,现任鞍山高新技术开发区管委会总会计师、主任助理,公司第三届董事会独立董事。
王忠伟：男,1955年出生,中共党员,学历：硕士,1987年3月毕业于北京现代管理学院,职称：教授,曾任鞍山益达鞋业有限公司副总经理。现任鞍山科技大学经济管理学院：院长、教授,校教代会执行委员会委员,校学术委员会委员等职务,公司第三届董事会独立董事。
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2003-09-27
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所对鞍山合成(集团)股份有限公司2003年半年度报告的事后
审核意见函，现就对有关五个问题进行补充说明，并就此半年度报告进行了补充修
改，详见2003年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-09-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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鞍山合成(集团)股份有限公司于2003年9月15日召开三届二十一次董
事会及三届十二次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的提案。
董事会决定于2003年10月18日上午召开2003年度第一次临时股东大会，
审议以上事项。
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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鞍山合成(集团)股份有限公司于2003年8月21日召开三届二十次董事
会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配和资本公积金转增股本的议案：
不分配，不转增。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,204,670.48 731,489,685.81
股东权益(不含少数股东权益) -28,924,021.42 26,603,762.49
每股净资产 -0.12 0.11
调整后的每股净资产 -0.54 -0.03
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 273,432.86 18,364,985.11
净利润 -55,527,783.91 -39,472,913.56
扣除非经常性损益后的净利润 -55,282,910.45 -41,496,862.66
每股收益 -0.23 -0.17
净资产收益率(%) - -21.95
经营活动产生的现金流量净额 643,399.96 -44,181,782.69 |
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2003-05-13
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(600669)“*ST鞍成”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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鞍山合成(集团)股份有限公司于2003年5月12日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了关于公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过了关于部分公司全额计提坏账准备的议案。
四、通过关于核销无法收回坏账的议案。
五、通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
六、通过了关于调整部分董事的议案。
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-29
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(600669)“ST鞍合成”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 70132.81
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 636.53
每股净资产(元) 0.027
调整后的每股净资产(元) -0.22
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2474.03
每股收益(元) -0.087
净资产收益率(%) -3.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.16
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2003-03-29
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(600669)“ST鞍合成”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 73148.97 87891.17 -16.77
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 2660.38 21926.85 -87.87
主营业务收入(万元) 2543.04 4844.94 -47.51
净利润(万元) -1926.65 -9873.52 -80.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -18497.92 -91404.4 79.76
每股收益(元) -0.83 -0.43 93.02
每股净资产(元) 0.11 0.94 42.55
调整后的每股净资产(元) -0.03 0.61 -104.92
净资产收益率(%) -724.20 -45.03 1508.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-695.31 -39.37 1666.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.21 -0.51 -58.82
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-03-29
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(600669)“ST鞍合成”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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鞍山合成(集团)股份有限公司于2003年3月27日召开三届十八次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
三、通过了关于部分公司全额计提坏账准备的请示报告。
四、关于核销无法收回坏账的请示报告。
五、通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
六、通过了关于调整部分董事的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-05-12
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召开2002年度股东大会，上午9时整 |
召开股东大会 |
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| 鞍山合成(集团)股份有限公司三届董事会第十八次会议于2003年3月27日上午九时在公司二楼会议室召开,公司现有董事7名(贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、张晓华、罗飞跃、屠建平)、独立董事2名(潘立侠、王忠伟),应出席会议的董事9名,实际出席本次会议董事8名。公司董事刘桂春女士因公出差,未出席本次会议。委托公司董事长贺殿斌先生出席会议,并代其行使表决权。公司3名监事、总会计师和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了《公司2002年度财务决算报告》；
三、审议并通过了《关于公司2002年度利润分配预案》；
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计完毕,公司2002年度共实现净利润为-192,664,777.67元,加上以前年度未分配利润-54,255,273.85元后,公司未分配利润余额为-246,920,051.52元,没有可供股东分配的利润。
根据公司目前的实际情况,董事会决定不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
该预案需提交公司2002年度股东大会审议通过。
四、审议并通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》；
五、审议并通过了《关于公司修改内部控制制度的议案》；
六、审议并通过了《关于部分公司全额计提坏账准备的请示报告》
2002年末公司进行了全面的财产清查和财务清理工作,辽宁天健会计师事务所有限公司对应收账款和其他应收款共12笔资产清查进行了实地核实。因债务人破产或者死亡,以及破产财产或遗产清偿仍无法收回,债务人逾期未履行其偿债义务,且超过三年确实无法收获的应收款项,作全额计提坏账准备。应收账款的账面余额为237,027,886.78元,因累计计提坏账准备116,900,943.36元。核销后实际影响当年损益为：120,126,943.42元。公司董事会同意根据企业会计制度有关规定进行财务处理,并计入2002年度损益。
该提案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。
七、审议《关于核销无法收回坏账的请示报告》；
根据企业会计制度与公司财务实际状况。对其他应收款中东北输变电设备集团公司22,754,899.52元的欠款已超出三年以上,并全额计提坏账准备。鉴于该债务单位经营亏损,现金流量严重不足和已撤销等原因确实无法收回,为如实反映企业资产情况,董事会同意核销该项坏账准备。
该提案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。
八、审议并通过了《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案》；
公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司年度审计机构,并与辽宁天健会计师事务所签订了《关于支付公司2002年度财务审计费用的协议书》,2002年度公司审计费用为人民币二十八万元。
该提案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。
九、审议并通过了《关于调整部分董事的议案》。
因董事屠建平先生工作变动原因,已提出辞去公司董事的请求。公司董事会同意屠建平先生的辞职请求,并提名浦洪先生为公司董事会候选人(简历见附件二)
该提案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》；
董事会决定2003年5月12日,会议安排如下：
1、会议时间、地点
时间：2003年5月12日上午9时整
地点：公司二楼会议室
2、股东大会会议主要议程：
一、审议《公司2002年年度报告》；
二、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
四、审议《公司2002年度财务决算报告》；
五、审议《公司2002年度利润分配预案》；
六、审议《关于公司修改内部控制制度的议案》；
七、审议《关于部分公司全额计提坏账准备的请示报告》；
八、审议《关于核销无法收回坏账的请示报告》；
九、审议《关于调整部分董事的议案》。
十、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案》；
3、出席会议的人员和参加办法：
(1)截止2003年度5月8日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表可以不是股东(附授权委托书)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003月5月9日带帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、其它事项：
(1)联系地址及联系人：
通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114012
联系人：王月红、杨丽坤
联系电话：0412-8840881
传真：0412-8813178
(2)会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
特此公告。
鞍山合成(集团)股份有限公司
董事会
二??三年三月二十七日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司二??二年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人签字：身份证号码：
委托日期：
附件2：董事候选人简历
浦洪先生,男,汉族,1964年10月生,1992年毕业于南京经济学院执教审计学专业,硕士。曾任南京实业集团股份有限公司,财务总监,中国电池控股股份有限公司董事,南孚电池股份有限公司董事,香港季星有限公司董事兼财务总监,2001-2002年CityUniversityLondonBusinessSchool攻读金融学硕士,现任上海中泽国际贸易有限公司副经理。
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1995-05-15
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1995.05.15是*ST鞍 成(600669)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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1994-01-03
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1994.01.03是*ST鞍成(600669)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2,配股比例:90,配股后总股本:11248.1万股) |
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1994-01-12
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1994.01.12是*ST鞍成(600669)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2,配股比例:90,配股后总股本:11248.1万股) |
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1993-12-31
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1993.12.31是*ST鞍成(600669)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2,配股比例:90,配股后总股本:11248.1万股) |
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1994-01-03
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1994.01.03是*ST鞍成(600669)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2,配股比例:90,配股后总股本:11248.1万股) |
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1994-01-17
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1994.01.17是*ST鞍成(600669)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2,配股比例:90,配股后总股本:11248.1万股) |
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2004-03-19
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[20034预亏](600669) *ST鞍 成：风险提示公告，3月19日起连续停牌 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动,业绩预测 |
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| 风险提示公告
鞍山合成(集团)股份有限公司2003年度财务审计工作已结束，由于2003年度公司
主营业务未有发生改变，2003年度继续出现亏损。根据有关规定，由于公司连续三年
出现亏损，公司股票将于2004年3月19日披露2003年度报告之日起连续停牌，上海证
券交易所将在10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年度上半
年仍出现亏损，公司股票将终止上市。因此，公司股票将面临退市的风险。公司董事
会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
鞍山合成(集团)股份有限公司于2004年3月17日召开四届六次董事会及四届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司股票暂停上市的特别决议。
四、通过公司资产减值准备和会计变更事项的议案。
五、通过计提对外担保预计负债的议案。
六、通过继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案。
七、通过聘任公司恢复上市推荐人的议案。
八、通过修改公司章程议案。
董事会决定于2004年4月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-03-30
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 450,438,701.41 508,326,243.84
股东权益(不含少数股东权益) -511,022,909.61 -404,352,521.79
每股净资产 -2.20 -1.74
调整后的每股净资产 -2.32 -1.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,048.70 273,432.86
净利润 -102,667,019.64 -55,527,783.91
扣除非经常性损益后的净利润 -56,078,258.41 -55,282,910.45
每股收益 -0.44 -0.23
经营活动产生的现金流量净额 -408,337.35 643,399.96
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