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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 361,556,912.46 346,516,617.66
股东权益(不含少数股东权益) 214,112,038.90 212,836,930.97
每股净资产 1.90 1.89
调整后的每股净资产 1.88 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,231,150.86 -14,231,150.86
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.60 0.60
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 346,516,617.66 374,949,056.61
股东权益(不含少数股东权益) 212,836,930.97 225,948,199.21
普通股每股净资产 1.89 2.01
调整后的普通股每股净资产 1.87 1.71
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 196,621,969.49 158,235,821.13
净利润 -11,665,418.24 2,434,011.59
全面摊薄普通股每股收益 -0.127 0.01
净资产收益率(%) -5.48 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 0.21
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
杭州天目山药业股份有限公司于2004年4月17日召开五届九次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司坏帐核销的报告。
三、通过公司与关联方交易计提坏帐准备金的报告。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度会计审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的预案。
八、通过撤消董事会授权董事长伍仟万元/次银行借款权限的报告。
九、通过关于告诉公司"生物医药工程研究中心及动物房工程项目"决算处理意
见的报告。
十、通过公司重大会计差错更正的报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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杭州天目山药业股份有限公司于2004年4月17日召开五届九次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司坏帐核销的报告。
三、通过公司与关联方交易计提坏帐准备金的报告。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度会计审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的预案。
八、通过撤消董事会授权董事长伍仟万元/次银行借款权限的报告。
九、通过关于告诉公司“生物医药工程研究中心及动物房工程项目”决算处理意
见的报告。
十、通过公司重大会计差错更正的报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-11-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600671)“天目药业”
杭州天目山药业股份有限公司于2004年11月12日以通讯、专人送达方式召开
五届十四次董事会临时会议，会议审议通过《关于将公司部分固定资产转让给公
司控股子公司杭州天达纸业有限公司(注册资本800万元，其中公司出资720万元
，占注册资本的90%)的报告》：在杭州天达纸业有限公司成立之时，公司将拥有
的造纸方面的部分固定资产共计11912627.22元交由该公司有偿使用，现经双方
协商公司将该部分固定资产按帐面资产净值3959219.24元，转让给杭州天达纸业
有限公司。
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1998-01-01
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证券简称由杭州天目变为天目药业 |
公司概况变动-证券简称 |
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1995-11-13
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1995.11.13是天目药业(600671)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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杭州天目山药业股份有限公司于2004年7月30日召开五届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于要求对公司控股子公司杭州天达纸业有限公司(公司出资720
万元，占注册资本的90%，下称：天达纸业)投资建一条1575长网造纸生产线的报
告》：同意对天达纸业投资500-600万元，建一条1575长网造纸生产线，本次投
资系公司单方面出资。
三、同意周群林辞去董事会秘书职务，聘任张丹为董事会秘书。
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2004-08-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600671)“天目药业”
杭州天目山药业股份有限公司于2004年8月9日以通讯、专人送达方式召开五
届十一次董事会临时会议，会议审议通过《公司关于对中国证监会浙江监管局监
管意见的整改报告》。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 354,192,196.07 346,516,617.66
股东权益(不含少数股东权益) 213,900,979.72 212,836,930.97
每股净资产 1.90 1.89
调整后的每股净资产 1.87 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 100,330,994.61 98,851,164.41
净利润 2,509,898.75 2,502,615.24
扣除非经常性损益后的净利润 1,466,859.21 2,349,531.05
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.02
净资产收益率(全面摊薄) 1.17% 1.11%
经营活动产生的现金流量净额 -13,035,960.50 -9,576,782.83
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1994-06-06
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1994.06.06是天目药业(600671)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:45,配股后总股本:6930万股) |
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1994-06-17
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1994.06.17是天目药业(600671)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:45,配股后总股本:6930万股) |
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1994-06-03
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1994.06.03是天目药业(600671)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.5,配股比例:45,配股后总股本:6930万股) |
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1994-06-06
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1994.06.06是天目药业(600671)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:45,配股后总股本:6930万股) |
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1994-06-20
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1994.06.20是天目药业(600671)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.5,配股比例:45,配股后总股本:6930万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1995-11-24
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1995.11.24是天目药业(600671)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1999-06-16
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-18
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.88，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-02-24
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1997.02.24是天目药业(600671)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送5 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 375,370,229.05 373,529,789.85
股东权益(不含少数股东权益) 226,054,055.72 223,551,440.48
每股净资产 2.01 1.99
调整后的每股净资产 1.92 1.68
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 98,851,164.41 81,676,896.12
净利润 2,502,615.24 2,194,820.19
扣除非经常性损益后的净利润 2,349,531.05 1,537,270.40
每股收益(全面摊薄) 0.0243 0.0213
净资产收益率(全面摊薄)(%) 1.11 0.97
经营活动产生的现金流量净额 -9,576,782.83 -27,359,209.28
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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杭州天目山药业股份有限公司于2003年8月20日召开五届六次董、监事
会，会议审议通过公司2003年半年度报告及摘要。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州天目山药业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配。
二、通过2003年年度报告。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构。
四、通过修改公司章程议案。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600671)“天目药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 343,986,363.66 346,516,617.66
股东权益（不含少数股东权益） 213,770,095.24 212,836,930.97
普通股每股净资产 1.89 1.89
调整后的每股净资产 1.87 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,912,513.01 -3,123,447.49
普通股每股收益 -0.001 0.023
净资产收益率（%） -0.06 1.11
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2004-09-11
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,质押 |
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| (600671)“天目药业”
杭州天目山药业股份有限公司于2004年9月9日以通讯、专人送达方式召开五
届十二次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司“生物医药工程研究中心及动物房工程项目”处理意
见的报告：同意大股东杭州天目永安集团有限公司(下称：天目永安集团)以对外
转让其持有的公司控股权的方式，一并解决天目永安集团占用上市公司资金及承
担“生物医药工程研究中心及动物房”项目所涉及相关金额的差异抵偿问题。
二、通过关于向银行申请抵押贷款的报告：同意公司以位于临安锦城镇苕溪
南路78号的房地产向银行办理2000万元一年期抵押贷款。截止2004年8月31日，
公司贷款总额为5000万元。
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2004-02-21
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[20034预亏](600671) 天目药业：2003年度预亏提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预亏提示性公告
根据有关规定，由于杭州天目山药业股份有限公司加大坏帐核销力度及增加对
新产品铁皮石斛软胶囊营销网络建设和广告的投入，公司2003年度累计净利润将出
现亏损，具体数据待会计师事务所审计后将在2003年年度报告中披露。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2003-11-01
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公布临时董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州天目山药业股份有限公司于2003年10月31日召开五届八次临时董、监事会，会议审议通过公司关于巡检问题限期进行整改的方案。 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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(600671)“天目药业”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 358,472,866.14 373,529,789.85
股东权益(不含少数股东权益) 225,543,011.53 223,551,440.48
每股净资产 2.01 1.99
调整后的普通股每股净资产 1.90 1.68
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -60,644,545.12 -70,221,327.95
每股收益 -0.005 0.019
净资产收益率(%) -0.227 0.883
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.345 0.697
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2003年4月19日在
公司召开。会议应到董事8名,实到董事8名,全体监事列席了会议,符合《公司法
》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》。
四、审议通过了《2002年度利润分配预案》。
公司2002年度利润分配预案为：本年度公司实现合并净利润1,958,557.23元
(母公司净利润2,339,204.47元),按母公司净利润分别提取10%的法定盈余公积金
233,920.45元和5%的法定公益金116,960.22元后,加上期初合并未分配利润30,0
90,291.04元,本次累计可供全体股东分配的合并利润31,697,967.60元。公司按
7.65%的年股利率派发优先股股利1,445,850.00元,根据生产经营情况和发展需要
,拟对普通股股东不进行分配,合并余额30,252,117.60元留存至下一年度。此预
案尚须提请公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于对未使用、不需用固定资产提取折旧并对相关项目进
行追溯调整的方法》(详细情况请见公司2002年年度报告摘要中《会计政策和会
计估计变更说明》)。
六、审议通过了《关于公司对其他应收款80.602万元的坏帐进行核销核销的
报告》。
七、审议通过了《公司2003年度投资及重大经营计划报告》
1、同意投资1000万元购买＂疼痛无忧注射液＂技术成果。该事项涉及同第
一大股东杭州天目永安集团有限公司之间的关联交易,本次表决,关联董事钱永涛
、高洪、钱洪波实行了表决回避。该事项实施时,公司将按照关联交易有关规定
进行操作,并及时进行信息披露。
2、同意投资800万元建立公司＂科研(技术)中心＂。科研中心总建筑面积为
1000平方米,其中包括研发功能食品和新药的天然药物中试实验室、生物制药中
试实验室和供科研开发用的实验动物房,计划年内建成并投入使用。
3、同意授权总经理在600万元额度内建立保健品营销网络。
4、同意公司控股子公司杭州宝临印刷电路有限公司迁址到临安市经济开发
区,共需资金约450万元。授权总经理组组织拟订实施计划。
八、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要。
九、审议通过了《公司2003年第一季度报告》。
十、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度会计审计
机构及支付其2002年年报审计费用的议案》。
十一、审议通过了《关于公司增加一名独立董事的报告》。
提名蔡晓玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件1、独立董
事候选人和提名人声明见附件2)。
十二、审议通过了《关于修改公司章程预案》。
同意公司章程中公司住所变更为＂浙江省临安市锦城街道安阁弄3号＂；公
司经营范围增加＂制造、销售铁皮石斛软胶囊＂。
十三、决定召开公司2002年度股东大会,具体事项如下：
1、会议时间：2003年5月28日上午9时。
2、会议地点：浙江省临安市锦城街道安阁弄3号。
3、会议主要内容：
(1)、审议公司2002年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2002年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
(4)、审议公司2002年度利润分配议案；
(5)、审议公司2002年年度报告；
(6)、审议修改公司章程议案；
(7)、审议聘请一名独立董事；
(8)、审议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计机
构的议案；
(9)、审议公司董事、监事的报酬及支付方法(该事项披露于2002年8月22日
的《上海证券报》和《中国证券报》)。
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年5年16日股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司优先股股东。
5、出席会议登记办法：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记
；委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡办理登记。
(2)凡符合出席会议条件的法人股东,请持股东账户卡、营业执照复印件、法
人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
(4)登记地址：浙江省临安市锦城街道安阁弄3号,公司董事会秘书处,邮政编
码311300。
登记时间：2003年5月23日上午9：00至下午4：00
联系电话：0571-63722229
传真：0571-63715401
联系人：周群林、张丹
6、其他事项：
与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二00三年四月十九日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿先生/女士代表我单位/个人出席杭州天目山药业股份
有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿委托人股东账户：＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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