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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2010年3月19日召开第六届董事会2010年第一次会议及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于冲减职工经济补偿金的议案。
四、通过关于调整所得税返还的议案：因公司获得地方税务部门2008年度至2010年免征属于地方部分的企业所得税政策。2008年度公司所得税税率由原15%下降为9%。原2008年多缴纳部分约230万元应采用追溯重述法调整，此项会计处理将导致2009年期初留存收益增加约230万元。
五、通过以公司有关房产及土地使用权作为抵押物，向相关商业银行申请授信总额度43400万元人民币的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过续聘四川华信会计师事务所为公司2010年财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月13日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二00 九年度董事会工作报告》；
2、审议《二00 九年度监事会工作报告》；
3、审议《二00 九年度财务决算报告》；
4、审议《二0 一0 年度财务预算报告》；
5、审议《 关于二00 九年度利润分配的议案》；
6、审议《二00 九年年度报告》（正本、摘要）；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,472,720,775.72 1,348,785,953.00
归属于上市公司股东的净利润 28,751,521.40 25,175,344.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,809,764.74 23,458,653.54
基本每股收益 0.1807 0.1740
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1936 0.1622
加权平均净资产收益率(%) 11.39 11.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.21 10.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.81
2009年末 2008年末
调整后
总资产 890,526,057.88 906,628,739.27
所有者权益(或股东权益) 242,543,889.25 238,386,607.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.40 1.53
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二00 九年度董事会工作报告》；
2、审议《二00 九年度监事会工作报告》；
3、审议《二00 九年度财务决算报告》；
4、审议《二0 一0 年度财务预算报告》；
5、审议《 关于二00 九年度利润分配的议案》；
6、审议《二00 九年年度报告》（正本、摘要）；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
10、审议《关于转让控股子公司股权的议案》 |
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2010-03-19
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2010年3月17日召开二届二十次职工代表大会，会议补选甘敏为公司第六届监事会职工监事。
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2010-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2010年2月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案。
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2010-01-27
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2010年1月25日收到公司参股46.26%的南宁医药有限责任公司来函说明：称其全资子公司广西万保堂药业有限公司因涉及南宁市二坑溪综合整治工程旧城改造项目拆迁，于近日收到南宁市西乡塘区财政局预付补偿款共计20297040.54元，其中须扣除各项费用3945448.98元及将来可能发生的其他费用。
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2010-01-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》 |
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2010-01-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2010年1月25日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于公司参股46.26%的南宁医药有限责任公司(下称：医药公司)转让其有关资产及负债的议案：医药公司拟将其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债整体转让给国药控股南宁有限公司，以交易标的净资产(所有者权益)评估价值7147.79万元作为转让价款(最终成交价格根据实际交付和接收的资产及负债进行调整)；其余资产仍保留在原公司。
董事会决定于2010年2月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》 |
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2010-01-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》 |
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2010-01-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开第六届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司董事会秘书办公室更名为董事会办公室；更名后，公司现行规章制度中涉及“董事会秘书办公室”和“董秘办”的称谓将随之相应变更，其职责也由董事会办公室承接。
二、同意公司副董事长、总经理李亮因工作需要辞去兼任的董事会秘书职务，聘任周宁星为公司董事会秘书。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-17 ;一次变更日期: 2010-03-23;一次变更公告日期: 2010-03-16 |
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2009-12-16
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会于2009年12月14日收到李亮提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去所兼任的公司董事会秘书职务。在公司董事会未聘任新的董事会秘书或未指定代行董事会秘书职责人选之前，仍由李亮行使董事会秘书职责。
另，公司收到周宁星提交的书面辞职报告，请求辞去其现任的监事职务。
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2009-11-14
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司获悉，公司第二大股东-利时集团股份有限公司(截止2009年11月5日，持有公司股份25111631股，占总股本的14.46%)将其持有的8680320股公司非限售流通股质押给包商银行股份有限公司宁波分行，质押登记日为2009年11月12日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2009-11-07
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关于法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经广西壮族自治区工商行政管理局核准，从2009年11月5日起，南宁百货大楼股份有限公司的法定代表人变更为黄永干。
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2009-11-06
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股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司接到股东广州东百企业集团有限公司(减持前持有公司15250586股股份，占总股本的8.78%，为公司第三大股东，下称：东百集团)通知：其于2009年11月3日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司非限售流通股8660000股，占公司总股本的4.99%。本次减持后，东百集团持有公司6590586股股份，占总股本的3.80%，其中限售流通股6570266股。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 846,924,042.24 908,724,683.52
所有者权益(或股东权益) 227,032,218.85 236,703,091.25
归属于上市公司股东的每股净资产 1.31 1.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,121,751.34 14,923,367.60
基本每股收益 0.024 0.0860
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.083
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 6.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 |
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2009-10-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年10月16日召开第六届董事会2009年第一次正式会议及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄永干为公司董事长。
二、选举李亮为公司副董事长，并聘任其为公司总经理及董事会秘书。
三、聘任周宁星为公司证券事务代表。
四、选举覃耀杯为公司第六届监事会主席。
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2009-10-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会董事成员及监事会股东监事。
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2009-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会董事成员及监事会股东监事。
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2009-10-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年10月16日召开第六届董事会2009年第一次正式会议及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄永干为公司董事长。
二、选举李亮为公司副董事长，并聘任其为公司总经理及董事会秘书。
三、聘任周宁星为公司证券事务代表。
四、选举覃耀杯为公司第六届监事会主席。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》；
（二）审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》 |
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2009-09-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年9月28日召开第五届董事会2009年第五次临时会议及五届十四次监事会，会议审议通过关于第六届董、监事会董、监事候选人名单的议案。
董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-15
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司近日获悉，公司第二大股东利时集团股份有限公司(截止2009年9月2日，持有公司股份25111631股，占总股本的14.46%)将其持有的公司全部限售流通股16431311股质押给交通银行股份有限公司宁波支行，质押登记日为2009年9月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2009-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订《预算外资金借款合同书》的议案。
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2009-08-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年8月20日以现场和通讯方式召开第五届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过关于公司全资子公司金湖时代置业投资有限公司(下称：金湖时代)签订《预算外资金借款合同书》的议案：
公司和金湖时代曾于2003年9月联合投标，以5500万元土地出让金取得南宁市金湖广场[下称：项目；根据2002年11月南宁市市建设局代表市政府与公司签订的《项目合作开发建设合同》(下称：建设合同)，该项目整体建设由公司组织实施]地下商场(现“南宁百货五象购物中心”；根据建设合同，公司取得该地下商场的经营权，政府不收取土地出让金)的土地出让权，确定由金湖时代负责项目今后的工程建设工作，并于先期支付了200万元土地出让金。由于在土地挂牌后，金湖广场项目地面市政广场(后更名为“五象广场”；该广场原由公司为政府建设，产权归政府)改由南宁市政府投资建设，并由南宁市建委牵头组织实施建设，金湖时代将所欠的5300万元土地出让金直接按工程进度分期支付给南宁市建委。其后，金湖时代在办理五象广场地下商场土地使用权证审核时，市国土部门认为其未收到金湖时代剩余土地出让金，无法办理有关手续。为此，公司向南宁市政府及相关部门陈述上述事宜，并请求予以协调解决。
2009年6月，经市政府同意，由南宁市财政借款5300万元给金湖时代，签订《预算外资金借款合同书》，借款期限六个月(自签订合同之日起计算)；上述借款到帐后的2个工作日内就立即转付南宁市国土局，全额专项用于缴清金湖广场地下土地使用权出让金；金湖时代必须按期还清财政部门全部借款本金和利息，或以金湖时代投入原金湖地面广场工程建设资金抵偿，在上述合同签订之日起一个月内金湖时代须按财政部门要求提供尚未送审的金湖地面广场工程结算资料，并配合财政部门在借款期限内完成该项目全部审结工作；在五象广场工程审结工作完成后的30个工作内，该借款再专项用于抵偿金湖时代已投入的金湖广场地面工程建设资金，根据审计结果按“多退少补”的原则清算，结算清楚后，借款关系取消。本次专项借款不收取资金占用费或利息。
董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订<预算外资金借款合同书>的议案》 |
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 852,482,050.53 908,724,683.52
所有者权益(或股东权益) 247,504,707.51 236,703,091.25
每股净资产 1.71 1.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 702,264,711.62 700,966,850.58
净利润 10,801,616.26 11,828,679.02
扣除非经常性损益后的净利润 10,030,920.97 8,645,535.02
基本每股收益 0.075 0.082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.069 0.060
净资产收益率(%) 4.12 5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0779 0.71
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2009-07-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2009年7月30日以通讯方式召开第五届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》。
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