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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9847
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9847
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2013年5月3日上午9时30分召开公司2012年度股东大会，审议《二〇一二年年度报告》（全文、摘要）、《关于二〇一二年度利润分配的预案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二〇一二年度董事会工作报告》；
2、《二〇一二年度监事会工作报告》；
3、《二〇一二年年度报告》（全文、摘要）；
4、《二〇一二年度财务决算报告》；
5、《关于二〇一二年度利润分配的预案》；
6、《关于向各商业银行申请授信的议案》；
7、《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
8、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2013-04-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1183
加权平均净资产收益率(%) 6.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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第七届董事会2013年第一次正式会议(现场方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会2013年第一次正式会议于四月十日召开，会议审议通过了《二〇一二年度报告》（全文、摘要）、《关于二〇一二年度利润分配的预案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第七届董事会2013年第二次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第二次临时会议于三月二十二日召开，会议审议通过了《关于南百汽车百色分公司在百色市租赁经营场地的议案》、《关于南百汽车公司在南宁市租赁经营场地的议案》、《关于南百汽车公司在玉林市租赁经营场地的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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第七届董事会2013年第一次临时会议（现场方式）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第一次临时会议于3月6日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-28
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更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2013年3月6日上午9时30分召开公司二〇一三年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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第六届董事会2013年第一次临时会议（现场+通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一三年第一次临时会议于2月17日召开，会议审议通过了《关于第七届董事会董事候选人名单的议案》、《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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关于股东减持本公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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第六届董事会2012年第七次临时会议（现场+通讯方式）决议暨聘任公司高管的公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一二年第七次临时会议于10月12日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴晓宾先生为公司副总经理。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司本次限售流通股上市数量为：128,000,000股；上市日期为：2012年10月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-08
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年9月7日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-06
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第六届董事会2012年第六次临时会议（现场+通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一二年第六次临时会议于9月5日召开，会议审议通过了《关于公司为广西鑫湖畅达商贸有限公司提供担保的议案》、《关于公司为广西南百汽车销售服务有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-06
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-30
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2012年9月7日上午9：30召开公司二〇一二年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第六届董事会2012年第五次临时会议（现场+通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一二年第五次临时会议于8月20日召开，会议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司二〇一二年半年度报告》（全文、摘要）、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0724
加权平均净资产收益率(%) 3.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9214
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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