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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-23
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配的预案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600719_20180310_1.pdf
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2018-01-30
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临时公告更正公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600719_20180130_2.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经大连热电股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少1,000万元至1,100万元,同比减少73%至81%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加783万元到883万元,同比增加50%到57%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于2018年度向银行申请授信额度的议案、关于2018年度日常关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于调整蒸汽关联交易价格暨增加2017年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600719_20171228_2.pdf
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2017-12-28
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600719_20171228_4.pdf
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
2 关于2018年度日常关联交易的议案
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2017-12-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司董事会决定于2018年1月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2018年度向银行申请授信额度的议案、关于2018年度日常关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年1月11日15：00至2018年1月12日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于近日召开,会议审议通过关于调整蒸汽关联交易价格暨增加2017年度日常关联交易额度的议案、关于2018年度向银行申请授信额度的议案、关于2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
2 关于2018年度日常关联交易的议案 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.062
加权平均净资产收益率(%) -3.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于近日召开,会议审议通过2017年第三季度报告、关于改聘部分高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月25日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于更换监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于更换董事的议案
2关于更换监事的议案 |
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2017-09-27
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/600719_20170927_3.pdf
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2017-09-27
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/600719_20170927_5.pdf
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2017-09-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司董事会决定于2017年10月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于更换董事的议案、关于更换监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2017年10月24日15：00至2017年10月25日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-27
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于完成挂牌转让大连体育场商城有限公司15%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600719_20170909_1.pdf
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2017-09-06
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月5日召开,会议审议通过关于增加2017年度日常关联交易额度的议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
2 关于修订公司《章程》部分条款的议案 |
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.041
加权平均净资产收益率(%) 2.249
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600719_2017_z.pdf
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2017-08-18
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关于投资建设北海热电厂供热管网的公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600719_20170818_6.pdf
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2017-08-18
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关于增加2017年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600719_20170818_4.pdf
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2017-08-18
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过2017年半年度报告及摘要、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案、关于投资建设北海热电厂供热管网的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600719_20170818_3.pdf
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2017-08-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
2 关于修订公司《章程》部分条款的议案 |
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2017-08-18
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关于修订公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600719)“大连热电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600719_20170818_7.pdf
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2017-08-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大连热电股份有限公司董事会决定于2017年9月5日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2017年9月4日15：00至2017年9月5日15：00,审议关于增加2017年度日常关联交易额度的议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600719_20170818_9.pdf
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