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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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大连热电股份有限公司于2007年8月24日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整为大连市热电集团有限公司向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案。
二、通过关于更换公司监事的议案。
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2007-08-04
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整为大连市热电集团有限公司向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案；
2、关于更换公司监事的议案 |
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2007-08-04
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,785,141,256.07 1,711,000,232.28
股东权益 733,260,580.03 728,407,493.61
每股净资产 3.62 3.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 359,501,425.80 355,043,384.51
净利润 26,729,993.42 20,297,281.47
基本每股收益 0.132 0.100
净资产收益率(%) 3.65 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 -0.14
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2007-08-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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大连热电股份有限公司于2007年8月2日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟用所属东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机等共计10台(套)设备为标的物，为向上海浦东发展银行大连分行申请的4000万元授信额度提供抵押担保，期限一年。
二、通过关于调整公司为大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案，具体为：热电集团向中国农业银行大连分行、中信银行大连分行、招商银行大连分行申请授信所提供的担保额度，分别由原11000万元人民币减少至6000万元人民币、由原2000万元人民币减少至1500万元人民币、由原2500万元人民币减少至2000万元人民币；增加为热电集团向中国光大银行大连分行申请的6000万元人民币的授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。
调整后，公司拟为热电集团向银行申请授信额度提供担保的余额仍为25000万元。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-06
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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大连热电股份有限公司于2007年7月5日刊登的《公司关于有限售条件的流通股上市公告》中有误，该公告第六项第2条内容应为：本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月10日，现予以更正。
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2007-07-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大连热电股份有限公司本次有限售条件的流通股22442055股将于2007年7月10日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2007-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-08
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连热电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税)。
股权登记日：2007年6月13日
除息日：2007年6月14日
现金红利发放日：2007年6月19日
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2007-05-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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大连热电股份有限公司于2007年5月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案。
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2007-04-30
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公布关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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根据大连热电股份有限公司五届五次董事会决议，公司与实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)于2007年4月28日正式签订了《资产收购协议》，公司拟收购热电集团拥有的、与公司生产经营密切相关的房屋建筑物及设备，双方确认以上述资产的评估价值合计为人民币12357.87万元作为本次资产收购的交易价格。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案；
2、关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案。
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2007-04-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大连热电股份有限公司股票于2007年4月17日、19日及20日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
1、经询问公司国家股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会，未有应披露而未披露的信息。
2、公司属于热电联产企业，主营业务具有季节性的特征。目前生产经营均正常，未有应披露而未披露的信息。
3、关于收购关联人部分资产涉及的资产评估工作正在进行之中，待评估报告出具后，公司将及时发布有关此次资产收购的关联交易公告。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-23
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因重要事项未公告，4月23日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，4月23日全天停牌 |
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于2007年度贷款额度的议案。
五、通过关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意贺业祖辞去现任公司总经理、董事职务；聘任董事长于长敏兼任公司总经理。
二、通过关于更换公司部分董事的议案。
三、通过关于公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。
四、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案：公司与关联人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)签订了《资产收购意向书》，拟收购热电集团部分资产(截止2007年12月31日，收购的资产涉及账面净值12112万元)。双方同意公司以2007年3月31日为基准日的热电集团涉及收购的资产评估值作为交易价格。
五、通过2007年第一季度报告。
上述二、四项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-19
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,782,208,355.61 1,711,000,232.28
股东权益(不含少数股东权益) 765,055,759.81 728,407,493.61
每股净资产 3.78 3.60
报告期 年初至报告期期末
净利润 40,318,191.20 40,318,191.20
基本每股收益 0.199 0.199
净资产收益率(%) 5.27 5.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.26 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,696,666,195.48 1,746,188,706.15
股东权益(不含少数股东权益) 715,881,031.81 708,458,276.59
每股净资产 3.54 3.50
调整后的每股净资产 3.52 3.46
2006年 2005年
主营业务收入 593,825,326.69 535,764,571.14
净利润 19,560,123.42 11,227,271.51
每股收益 0.097 0.055
净资产收益率(%) 2.73 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.41
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2006年度董事会工作的报告；
2、关于2006年度监事会工作的报告；
3、关于2006年度财务决算暨2007年度财务预算的报告；
4、关于2006年度利润分配的预案；
5、关于聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计机构报酬的议案；
6、关于2007年度日常关联交易的议案；
7、关于2007年度贷款额度的议案；
8、关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案；
9、关于制定《大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；
10、关于制定《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
11、关于设立董事会专门委员会及委员组成的议案；
12、公司2006年年度报告及摘要；
13、关于调整独立董事津贴的议案。
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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大连热电股份有限公司于2007年3月15日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2007年度拟向相关银行申请92700万元综合授信额度的议案。
五、通过公司为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的共计25000万元人民币授信额度提供连带责任保证的议案，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保自公司正式签署担保合同之日起生效。
截止披露日，公司累计对外担保总额为15500万元。
六、同意公司在北海热电厂内建设水源热泵项目，该项目估算总投资6591万元，资金来源为自有资金、申请市基础设施配套费和国家可再生能源发展专项资金。
七、同意公司对东海热电厂#4炉进行增容改造，该工程估算总投资1435万元，资金来源由企业自筹解决。
八、通过公司2006年年度报告及其摘要。
九、通过关于更换公司财务负责人的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-17
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公布2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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大连热电股份有限公司现将预计与实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)及其控股、参股公司2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与热电集团签订的《蒸汽销售合同》及《服务协议》，公司向热电集团销售工业及非工业蒸汽，2006年度交易总金额为13331万元，预计2007年度交易总金额为14209万元；热电集团为公司提供供暖运行管理及铁路专用线服务，2006年度交易总金额为1565万元，2007年度收费标准按照热电集团提供该等服务所发生的实际成本确定。上述合同的有效期均为三年。
根据公司与大连海兴热电工程有限公司(下称：海兴公司)及大连汇海建筑材料研发有限公司(下称：汇海公司)分别签订的《检修服务合同》及《运输服务合同》，海兴公司为公司提供检修服务，2006年度交易总金额为662万元，2007年度按170元/工日进行计算；汇海公司为公司提供运输服务，2006年度交易总金额为910万元，2007年按0.65元/吨公里作为合同单价。上述交易以2007年实际发生量确认交易金额。上述合同有效期均为一年。
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2007-01-19
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[20064预增](600719) 大连热电：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
根据大连热电股份有限公司初步核算的财务结果，预计2006年度净利润比2005年度增长50%以上(上年同期净利润为1123万元)。2006年度业绩具体情况将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-10-18
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600719)“大连热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,715,140,249.12 1,746,188,706.15
股东权益(不含少数股东权益) 692,630,628.14 708,458,276.59
每股净资产 3.42 3.50
调整后的每股净资产 3.40 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,427,061.49
每股收益 -0.115 -0.028
净资产收益率(%) -3.37 -0.83 |
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2006-09-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600719)“G大热电”
大连热电股份有限公司近日接到辽宁省物价局有关通知，决定将公司所属的北海热电厂的上网电价调整为每千瓦时0.41元(含税)、将公司所属的东海热电厂新机(指3号机组)上网电价调整为每千瓦时0.38元(含税)。以上文件自2006年6月30日起执行。上述上网电价适用于基数电量部分。
经公司初步测算，上述上网电价调整后，可增加年发电收入约380万元(不含税)，预计增加本年发电收入约170万元(不含税) |
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2006-09-28
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证券简称由“G大热电”变为“大连热电” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600719)“G大热电”
大连热电股份有限公司于2006年9月6日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于更换公司董事的议案。
二、批准关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案。
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