| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-07
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2010年5月6日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2010-04-28
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2010年4月26日以传真通讯方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司与新疆天润恒星投资有限公司共同出资人民币1000万元在新疆五家渠市注册设立房地产有限公司(以注册名为准)，其中公司出资人民币510万元，持有51%的股权。
|
|
|
2010-04-28
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,004,930,742.82 957,428,374.03
所有者权益(或股东权益) 273,985,042.58 272,748,997.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 929,900.84 929,900.84
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.34 0.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
|
|
|
2010-04-10
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 63,649,936.57 39,089,941.12
归属于上市公司股东的净利润 17,060,947.32 6,703,014.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,789,381.61 968,599.46
基本每股收益 0.1204 0.0473
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0338 0.0068
加权平均净资产收益率(%) 6.46 2.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.81 0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.09
2009年末 2008年末
总资产 957,428,374.03 813,096,697.72
所有者权益(或股东权益) 272,748,997.28 255,688,049.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.80
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-10
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度报告及摘要》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2009年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2010-04-10
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2010年4月8日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过《公司信息披露事务管理办法》(修订稿)等。
董事会决定于2010年5月6日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-04-02
|
拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-03-31
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2010年3月30日以传真通讯方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于本次重组涉及评估相关问题的审核意见。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-28; 一次变更日期: 2010-04-10; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
|
|
2010-03-24
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)并购重组审核委员会于2010年3月23日审核，新疆百花村股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行，公司股票将于2010年3月24日复牌 |
|
|
2010-03-19
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
新疆百花村股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易申请将提交中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会进行审核。
根据相关规定，公司股票于2010年3月19日停牌，待公司审核结果后复牌。
|
|
|
2010-03-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-19,恢复交易日：2010-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 新疆百花村股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易申请将提交中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年3月19日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
|
|
2010-03-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 新疆百花村股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易申请将提交中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年3月19日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
|
|
2010-03-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-19,恢复交易日：2010-03-24 ，2010-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 新疆百花村股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易申请将提交中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年3月19日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
|
|
2010-03-18
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2010年3月16日以传真通讯方式召开四届十一次董事会临时会议，根据公司2009年第一次临时股东大会相关授权，会议审议同意公司于同日与农六师国有资产经营有限责任公司和阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司分别签订《关于盈利补偿的协议书》(下称：《协议书》)之补充协议，就本次发行股份购买资产事项《协议书》中关于以收益法评估作价的目标资产的盈利补偿之补偿方式和计算方法等内容予以相关修订和补充。
|
|
|
2010-01-28
|
2009年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经新疆百花村股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度实现归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为670.30万元)增长130%左右，具体数据以公司2009年年度报告披露的数据为准。
|
|
|
2010-01-19
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
新疆百花村股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股11044438股将于2010年1月25日起上市流通 |
|
|
2010-01-04
|
拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-29
|
关于签订债务重组协议书公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2009年12月25日与新疆五家渠城市建设投资经营有限公司(下称：城建公司)签订了《债务重组协议》，公司于2007年欠付城建公司20444987.5元，尚余16444987.5元未支付。城建公司同意公司在2009年12月31日前偿还250万元后豁免剩余债务13944987.5元。
截止目前，公司按该协议约定已履行完毕250万元偿付义务。公司2009年将增加营业外收入13944987.5元。
|
|
|
2009-12-02
|
关于汉唐证券持有股份情况公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司近日收到汉唐证券有限责任公司(简称：汉唐证券)管理人有关函，深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)在审理汉唐证券破产清算案件中，因汉唐证券实际控制的46家公司属于汉唐证券的空壳公司，2009年7月21日，深圳中院依法裁定重庆市隆安实业开发有限责任公司申请46家壳公司破产清算案。经协调中国证券登记结算有限责任公司，上述46家壳公司相应的证券类资产已经返还至汉唐证券。
截至目前，以汉唐证券名义持有的公司股票数量为9512184股，占公司总股本的6.71%。
|
|
|
2009-11-18
|
关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司收到股东北京昌鑫国有资产投资经营公司(下称：北京昌鑫)通知，北京昌鑫自2009年10月27日起，分别通过二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份702657股、1000000股。截止2009年11月16日，北京昌鑫累计出售所持公司股份1702657股，占公司总股本1.2%；目前尚持有公司股份9094922股，占公司总股本的6.42%，其中持有公司无限售流通股份5381911股。
|
|
|
2009-10-28
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2009年10月26日以传真通讯方式召开四届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意戴春智因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2009-10-28
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,659,642.54 813,096,697.72
所有者权益(或股东权益) 258,850,910.53 255,688,049.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.83 1.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 695,703.11 3,162,860.57
基本每股收益 0.005 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 1.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.003 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
|
|
|
2009-10-09
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2009年9月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案：其中，本次拟向特定对象发行股份数量合计127160595股，发行价格为5.62元/股。本决议有效期为公司股东大会审议通过之日起两年。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》及其补充协议。
四、通过公司与农六师国有资产经营有限责任公司(下称：农六师国资)、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签订的《关于盈利补偿的协议书》。
五、通过关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案。
六、通过关于本次发行股份完成后公司新增关联交易(含对外担保)的议案。
七、通过关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。
八、批准农六师国资在以资产认购公司股份过程中免于发出要约方式增持公司股份。
|
|
|
2009-09-24
|
召开2009年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告 |
|
|
新疆百花村股份有限公司董事会决定于2009年9月28日13:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738721”；投票简称为“百花投票”。
|
|
|
2009-09-12
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2009年9月10日召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案：根据公司四届七次董事会决议，公司本次拟向特定对象即农六师国有资产经营有限责任公司(系公司控股股东，下称：农六师国资)、新疆生产建设兵团投资有限责任公司(下称：兵团投资)、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院(下称：兵团勘测院)、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(下称：兵团建工集团)、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司(下称：统众国资)发行股份，用于购买农六师国资拥有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司(下称：鸿基焦化)63%的股权和新疆大黄山豫新煤业有限责任公司(下称：豫新煤业)51%的股权及兵团投资、兵团勘测院、兵团建工集团分别拥有的鸿基焦化27%、7.5%、2.5%的股权和统众国资拥有的新疆天然物产贸易有限公司(下称：天然物产)30%的股权。依据经评估并经兵团国资委备案、核准的鸿基焦化、豫新煤业和天然物产的股东权益价值，确定公司本次向上述特定对象购买资产的价格总额分别为47344.9830万元、10617.0372万元、2949.1770万元、983.0590万元、9570万元，合计71464.256万元。依据本次股份发行价格5.62元/股，确定向上述特定对象发行股份数量分别为84243741股、18891525股、5247645股、1749215股、17028469股，合计127160595股。
本次交易完成后，公司总股本变更为26885.20万股，其中统众国资、兵团投资、农六师国资分别持有公司股份1702.85万股、1889.15万股、13113.37万股，分别占公司总股本的6.33%、7.03%、48.78%。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过公司与各发行对象签订的《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》。
四、通过公司与农六师国资、统众国资签订的《关于盈利补偿的协议书》。
五、通过关于本次发行股份完成后公司新增关联交易(含对外担保)的议案。
六、通过关于提请股东大会非关联股东批准农六师国资在以资产认购公司股份过程中免于发出要约方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2009年9月28日13:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738721”；投票简称为“百花投票”。
|
|
|
2009-09-12
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
该议案需逐项审议：（1）发行方式；（2）发行股票的种类和面值；（3）发行对象及认购方式；（4）购买资产的价格；（5）发行定价方式和发行价格；（6）发行数量；（7）锁定期限；（8）上市地点；（9）期间损益的归属；（10）相关财产权属转移的合同义务及违约责任；（11）本次发行股份购买资产决议的有效期。
3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4、审议公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》；
5、审议公司与各发行对象签订的《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》；
6、审议公司与农六师国资公司、统众国资签订的《关于盈利补偿的协议书》；
7、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《关于本次发行股份完成后公司新增关联交易（含对外担保）的议案》；
9、审议《关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
11、审议《关于提请股东大会 |
|
|
2009-09-03
|
关于签订债务重组意向书公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
新疆百花村股份有限公司于2009年8月28日与新疆五家渠城市建设投资经营有限公司(下称：城投公司)签订了《债务重组意向书》，公司于2007年欠付城投公司20444987.5元，经筹措400万元偿还后，尚余16444987.5元未支付。城投公司考虑到公司的实际情况，同意对上述债务给予豁免，待履行完相关批准手续后签订正式协议。
|
|
|
2009-09-02
|
重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，新疆百花村股份有限公司本次重大资产重组相关交易对方拟注入资产相关权证即将办理完毕，所涉及相关审计、评估和盈利预测工作已进入资料汇总阶段，公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发出召开股东大会的通知。
目前，公司本次重组拟收购标的资产之一的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司(下称：豫新煤业)白杨河煤矿(7号井)发生瓦斯突出事故的原因调查已基本结束，但相关后续工作尚未全部完成。根据对该事故目前的处理情况，公司大股东农六师国有资产经营有限责任公司认为：豫新煤业七号井发生的安全事故对公司本次重组方案和重组进程不构成实质性障碍和影响。
截至本公告日，公司暂未发现其他可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性。
|
|
|
2009-08-28
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 884,279,524.00 813,096,697.72
所有者权益(或股东权益) 258,155,207.42 255,688,049.96
每股净资产 1.82 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 20,183,742.82 18,715,997.03
净利润 2,467,157.46 2,909,590.06
扣除非经常性损益后的净利润 1,245,662.37 -1,269,034.40
基本每股收益 0.0174 0.0210
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0088 -0.01
净资产收益率(%) 0.96 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0086 0.0019
|
|
| | | |
