| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-18
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-28 |
|
|
2006-04-06
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-08 |
召开股东大会 |
|
| 审议《关于更换公司董事的议案》 |
|
|
2006-04-06
|
总经理由“万征”变为“姚彬捷” ，2006-04-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-04-06
|
总经理由“万征”变为“[暂无]” ，2006-04-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-04-06
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2006年4月4日召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意万征辞去公司总经理职务。
二、通过关于更换公司董事的议案：其中，同意林敏辞去公司董事及董事长职务。
董事会决定于2006年5月8日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-01-05
|
公布临时股东大会决议公告
|
上交所公告，其它 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年12月31日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案。
|
|
|
2006-01-04
|
因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2005-12-28
|
公布利用公积金弥补累计亏损的修正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司三届十二次董事会审议通过了《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》，并同意将该议案提请公司2005年第三次临时股东大会审议。
现西安希格玛有限责任会计师事务所出具了有关审计报告。根据有关规定，公司董事会决定将弥补亏损的金额予以修正。审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2005-12-03
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
|
|
2005-12-01
|
召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案
|
|
|
2005-12-01
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年11月28日以传真通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案。
董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600721)“百花村”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 361,226,162.31 585,820,461.69
股东权益(不含少数股东权益) 129,388,178.81 144,217,970.48
每股净资产 1.37 1.52
调整后的每股净资产 1.32 1.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,892,735.36
每股收益 -0.02 -0.16
净资产收益率(%) -1.56 -11.46 |
|
|
2005-10-31
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年10月27日以传真通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年12月2日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-10-31
|
[20054预亏](600721) 百 花 村：公布2005年全年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600721)“百花村”公布2005年全年业绩预亏公告
鉴于新疆百花村股份有限公司正处于产业结构调整时期，新的主营业务尚未形成，为此预计公司2005年全年净利润仍为亏损(上年同期净利润为-8915282.71元) |
|
|
2005-10-31
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议修改《公司章程》的议案 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-27
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600721)“百花村”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 364,208,423.65 585,820,461.69
股东权益(不含少数股东权益) 131,410,897.93 144,217,970.48
每股净资产 1.39 1.52
调整后的每股净资产 1.35 1.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 22,306,282.16 45,954,043.12
净利润 -12,807,072.55 3,321,501.73
扣除非经常性损益后的净利润 -8,142,353.37 -3,427,183.95
每股收益 -0.14 0.04
净资产收益率(%) -9.75 2.12
经营活动产生的现金流量净额 52,477,305.60 71,050,940.59 |
|
|
2005-07-05
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年7月4日召开三届九次董事会临时会议，会议审议同意接受汪毅辞去公司副总经理职务的请求 |
|
|
2005-07-05
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年7月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过更换公司董事的议案 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600721)“百花村”
2002年12月，新疆百花村股份有限公司为广州市新拓科技发展有限公司(下称：新拓公司)向农业银行广州市流花支行申请的6700万元贷款提供担保。目前，除新拓公司已偿还200万元以外，其余6500万元全部逾期。
公司曾接到广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第774号和(2004)越法民二初字第889号。上述判决书分别就新拓公司向广州市农业银行流花支行申请的两笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为400万元和600万元及至还清借款之日止的利息，并要求公司为上述两笔债务承担连带责任。
近日，公司又接到广州市中级人民法院(2004)穗中法民二初字第411、412、413、415、416号等5份民事判决书。上述判决书分别就新拓公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为1000万元、1000万元、1000万元、1000万元和1300万元及至还清借款之日止的利息，并要求公司为上述五笔债务承担连带责任。
目前新拓公司仅剩下公司担保的农业银行广州市流花支行6500万元贷款未还，其他贷款基本还完。
截止目前，新拓公司因贷款涉及诉讼金额合计本金为6300万元 |
|
|
2005-06-23
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于更换公司董事的议案》
|
|
|
2005-05-31
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年5月30日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管人事变动的议案。
二、通过关于更换公司董事的议案。
董事会决定于2005年7月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-05-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构 |
|
|
2005-05-12
|
公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司经核实发现，2005年4月30日披露的公司2005年第一季度报告，由于工作疏忽个别财务数据存在错误，现予以更正。详见2005年5月12日《上海证券报》 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600721)“百花村”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 366,091,132.51 585,820,461.69
股东权益(不含少数股东权益) 134,423,131.94 144,217,970.48
每股净资产 1.41 1.52
调整后的每股净资产 1.37 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,298,551.67 51,298,551.67
每股收益 -0.10 -0.10
净资产收益率(%) -7.29 -7.29 |
|
|
2005-04-30
|
[20052预亏](600721) 百 花 村：公布2005年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600721)“百花村”公布2005年上半年业绩预亏公告
经新疆百花村股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年净利润仍为亏损(上期同期净利润为332.15万元) |
|
|
2005-04-28
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600721)“百花村”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 585,820,461.69 753,775,718.63
股东权益 144,217,970.48 141,589,021.90
每股净资产 1.52 1.49
调整后的每股净资产 1.46 1.43
2004年 2003年
主营业务收入 119,277,368.28 340,636,029.77
净利润 -8,915,282.71 16,403,027.36
每股收益(全面摊薄) -0.09 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) -6.18 11.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 -0.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2005-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2005年4月25日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
|
| 关于的通知
1、会议时间：2005年5月30日上午11：00时(北京时间)
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度报告正文及摘要》；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《2004年度利润分配预案》；
(6)审议修改《公司章程》的议案；
(7)审议修改《股东大会议事规则》的议案；
(8)审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
5、出席会议的对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2005年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
6、登记办法
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理；
(2)公司地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码：830002
(3)联系电话：0991-7793728
(4)联系传真：0991-7793700
(5)联 系 人：王刚、顾永新
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2005年4月27日 |
|
|
2005-04-23
|
[20044预亏](600721) 百 花 村：公布2004年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600721)“百花村”公布2004年度业绩预亏公告
新疆百花村股份有限公司原预计2004年度利润较上年有50%以上幅度的下降(此事项已在公司2004年三季度报告中披露)，但在西安希格玛有限责任会计师事务所对公司的年终审计中，公司返税收入未予以认定，同时一次性计提了部分坏帐准备，因此预计公司2004年度将出现经营性亏损500万元左右(上年同期实现净利润1640万元，每股收益0.17元)。详细情况在2004年度报告中披露 |
|
| | | |
