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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-18
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召开2007年第一次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆百花村股份有限公司董事会决定于2007年5月23日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738721”；投票简称为“百花投票”。
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2007-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于新疆百花村股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定现公告如下：
截止目前，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
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2007-05-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》；
该议案需逐项审议：（1）发行股票的种类和面值；（2）发行数量；（3）发行对象；（4）定价方式及发行价格；（5）发行方式；（6）锁定期限；（7）本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、审议《关于豁免农六师国有资产经营有限责任公司要约收购义务的议案》；
4、审议《关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用说明的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。
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2007-05-08
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆百花村股份有限公司董事会决定于2007年5月23日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738721”；投票简称为“百花投票”。
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2007-04-27
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆生产建设兵团国有资产经营公司(下称：兵团国资)与新疆生产建设兵团农业建设第六师一○二团(下称：一○二团)于2007年4月24日重新签署了《现金赠与及股份抵偿协议》，一○二团代兵团国资向新疆百花村股份有限公司(下称：S*ST百花)支付股权分置改革对价安排涉及的现金捐赠款25764047.30元，兵团国资以其持有的S*ST百花6744515股(占公司已发行股份比例的4.76%)国家法人股股份，每股作价3.82元，偿还一○二团为其代付的现金捐赠款。
上述协议自S*ST百花股权分置改革方案获得批准实施后生效。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆百花村股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十三次董事会临时会议及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票购买资产的议案：公司本次拟向农六师国有资产经营有限责任公司(下称：农六师国资)非公开发行股票作为购买农六师国资所持的新疆天然物产贸易有限公司(下称：天然物产)70%股权的对价，本次非公开发行数量为4689万股的人民币普通股(A股)，发行价格为3.82元/股，折算为179119800.00元。天然物产70%股权的评估值为199029310.46元，该评估值高于认购股票总价款的金额19909510.46元，由农六师国资捐赠给公司。
二、通过关于豁免农六师国资要约收购义务的议案。
三、通过关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案。
四、通过公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用说明的议案。
六、通过公司自2007年1月1日起执行新会计政策的议案。
七、通过公司2007年第一季度报告。
八、通过关于调整公司高管人员的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定以现场及网络投票相结合的表决方式召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开时间另行通知。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 266,855,951.28 272,173,964.82
股东权益(不含少数股东权益) 28,089,174.26 27,453,935.17
每股净资产 0.30 0.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 -226,391.07 -226,391.07
基本每股收益 -0.0024 -0.0024
净资产收益率(%) -0.81 -0.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.05 -1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2007-04-26
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案自2007年4月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与公司流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行以下修改：
原方案中对价安排现调整为：
公司本次股权分置改革拟采取非流通股股东向流通股股东执行对价股份、非流通股股东向公司捐赠现金和公司向特定对象非公开发行股票购买资产的组合作为对价安排。上述安排不可分割，同步实施。
1、公司非流通股股东向流通股股东执行对价股份
公司非流通股股东北京昌鑫国有资产投资经营公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司和华夏证券有限公司向流通股股东执行4739378股对价股份，流通股股东每10股获得1.0192股。
2、公司非流通股股东向公司捐赠现金
公司非流通股股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司(下称：兵团国资)和新疆生产建设兵团农业建设第六师一○二团(下称：一○二团)向公司捐赠现金26303660.50元。
上述现金捐赠款由一○二团先行一次性支付给公司，然后兵团国资以其持有的公司6744515股股份，每股作价3.82元，偿还一○二团为其代付的现金捐赠款25764047.30元。
3、公司向特定对象非公开发行股票购买资产
公司本次拟以3.82元/股的发行价格向农六师国有资产经营有限责任公司(下称：农六师国资)非公开发行46890000股股份，用于购买其持有的天然物产70%股权，天然物产70%股权评估值高于认购股票总价款的金额19909510.46元，由农六师国资捐赠给公司。
农六师国资同时作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天然物产70%股权认购公司本次非公开发行的46890000股股份后，如果公司2007年度、2008年度和2009年度实现的净利润未达到460万元、600万元和1400万元，则农六师国资以现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资还将在2007年、2008年和2009年年度报告披露后，向公司年度报告披露日登记在册的其他股东(包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份的股东)追加支付股份，净利润每相差100万元(不足100万元的按100万元计)，其他股东每10股获得0.2股的股份；农六师国资同时授权公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述股份的过户。
请投资者仔细阅读2007年4月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2007年4月27日复牌。
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2007-04-17
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆百花村股份有限公司本次股权分置改革拟采取非流通股股东向流通股股东执行对价股份和非流通股股东向公司捐赠现金的组合作为对价安排。
(1)公司非流通股股东向流通股股东执行对价股份：公司非流通股股东北京昌鑫国有资产投资经营公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司和华夏证券有限公司(下称：华夏证券)向流通股股东执行3791502股对价股份，流通股股东每10股获得0.8154股。
(2)公司非流通股股东向公司捐赠现金：公司非流通股股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司(下称：兵团国资)和新疆生产建设兵团农业建设第六师一○二团(下称：一○二团)向公司捐赠现金21042928.40元。
上述现金捐赠款由一○二团先行一次性支付给公司，然后兵团国资以其持有的公司5395612股股份，每股作价3.82元，偿还一○二团为其代付的现金捐赠款20611237.84元。
公司非流通股股东除承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定外，兵团国资还承诺：同意对华夏证券的执行对价安排先行代为垫付。
本次股权分置改革相关股东会议另行安排，有关内容详见相关股东会议通知。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆百花村股份有限公司曾于2006年12月11日刊登了进行股权分置改革的提示性公告，公司股票停牌至今。
经公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革方案，董事会承诺最晚于2007年4月17日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年4月18日复牌交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆百花村股份有限公司接到工商银行石河子分行(下称：石河子分行)关于限期办理以物抵债催告函，要求公司最晚于2007年3月底之前，就公司石河子购物中心(下称：购物中心)房产抵押逾期贷款速与该行办理以物抵债相关手续，否则将通过法律途径强行处置公司所属购物中心房产。
根据公司三届二十二次董事会临时会议决议，2007年3月23日，公司与石河子分行签订以物抵债《协议书》，公司以所属购物中心位于新疆石河子市北四路165号的房地产及附属设施，账面净值1945.57万元，抵偿公司在石河子分行全部逾期贷款余额2709.58万元。购物中心房产共有地下一层及地上五层，占地面积2282.5平方米，总建筑面积8450平方米。
本次实施以物抵债后，石河子分行将对该房地产直接进行整体转让处置，由公司承担以物抵债资产出售产生的相关费用，并配合办理过户手续和资产移交手续。
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2007-03-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆百花村股份有限公司于2007年3月23日以传真通讯方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议通过关于石河子购物中心以物抵债的议案：鉴于公司与新疆兵团金属材料总公司(下称：材料总公司)就转让所属石河子购物中心房产签订《房屋转让合同书》后，该公司至今未能履行合同要求，向公司支付转让款。为此，公司决定解除该合同。同时，依据有关规定，同意公司以所属石河子购物中心房地产及附属设施，账面净值1945.57万元，抵偿公司在工商银行石河子分行全部逾期贷款余额2709.58万元。
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2007-03-07
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆百花村股份有限公司现已确定公司股权分置改革与重组工作同步进行，且重组工作主要以定向增发收购新资产的方式，构建公司具有可持续盈利能力的经营主业。目前，由于公司拟定向增发新进资产涉及相关手续较为繁琐，因此对公司股权分置改革及重组工作的进度产生一定的影响。
公司股票按有关规定继续停牌，直至公司披露股权分置改革方案后按规定复牌。
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2007-03-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆百花村股份有限公司于2007年2月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过更换公司独立董事及增补公司董事的议案。
五、通过百花村大酒店有限公司债务清偿的议案。
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2007-02-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆百花村股份有限公司于2007年1月30日以传真通讯方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于申请撤销退市风险警示的议案：鉴于公司2006年实现扭亏为盈，实现净利润128.30万元。根据有关规定，向上海证券交易所申请撤销公司退市风险警示，改为其他特别处理。
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2007-01-26
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总经理由“姚彬捷”变为“吴明” ，2007-01-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-01-26
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召开2006年度股东大会 ，2007-02-28 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议2006年度利润分配预案；
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）审议更换公司独立董事的议案；
（8）审议增补公司董事的议案；
（9）审议修改《董事会议事规则》的议案；
（10）审议修改《监事会议事规则》的议案；
（11）审议百花村大酒店有限公司债务清偿的议案 |
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2007-01-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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新疆百花村股份有限公司于2007年1月23日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、聘任姚彬捷为公司总经理。
五、同意王刚辞去公司董事会秘书职务，决定由吕政田代行公司董事会秘书职责，取得职业资格后再行聘任。
六、通过百花村大酒店有限公司以所属中山路141号房产对欠公司债务共计80531746.15元(含应付账款、其他应付账款及往来账款等)进行清偿的议案。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-26
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 259,700,216.47 290,416,280.38
股东权益(不含少数股东权益) 16,547,243.31 4,649,730.73
每股净资产 0.14 0.05
调整后的每股净资产 0.10 0.002
2006年 2005年
主营业务收入 52,846,488.46 46,175,166.04
净利润 1,283,028.11 -121,119,681.29
每股收益 0.01 -1.28
净资产收益率(%) 7.75 -2,604.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.08
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-13
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[20064预盈](600721) S*ST百花：新疆百花村股份有限公司2006年业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 新疆百花村股份有限公司2006年业绩预告修正公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2006年度将实现盈利。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：-14,889.95万元
2、每股收益：-1.28元
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见本公司2006年第3季度报告。
2、已经披露的业绩预告为：公司正处于产业结构调整时期，新的主营业务尚未形成，预计公司2006年净利仍为亏损 |
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2007-01-12
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拟披露年报 ，2007-01-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-01-16 |
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2006-12-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆百花村股份有限公司于2006年12月28日以传真通讯方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让百花村海世界有限责任公司(注册资金1000万元人民币，下称：海世界)70%股权的议案：公司于2006年12月22日与新疆农垦进出口(集团)股份有限公司(下称：农垦股份)签署了股权转让协议书，将公司持有的海世界70%股权转让给农垦股份，经与交易方协商，同意以海世界截止2006年12月12日净资产2508.73万元为基础，以评估结果3860.12万元为定价参考依据，确定交易价格为2702万元。交易完成后，公司还持有海世界30%的股权。
二、通过关于增补公司董事的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议 |
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2006-12-29
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆百花村股份有限公司股权分置改革(下称：股改)拟以非流通股股东送股或由大股东捐赠资产，以及定向增发收购新资产的方式向流通股股东支付对价。因拟与重大资产重组相结合，经有关部门同意，公司股票将从2006年12月29日起继续停牌，直至公司披露股改方案后按规定复牌。公司股改方案由于尚未最终确定，仍存在取消本次股改或者长期无法刊登股改方案的可能性，因此公司股票停牌时间可能较长 |
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2006-12-22
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公布延期披露股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆百花村股份有限公司由于股权分置改革(下称：股改)相关文件尚未准备齐全，为此将原定于2006年12月22日披露的公司股改方案延期至2006年12月29日披露。公司股票自本公告之日起继续停牌 |
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2006-12-11
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600721)“S*ST百花”
根据有关规定，新疆百花村股份有限公司非流通股股东提出股权分置改革(下称“股改”)动议。经与上海证券交易所(下称“上交所”)商定，现就相关事项公告如下： 公司股票自本公告发布之日起停牌；公司将于近期发出召开相关股东会议的通知，并披露股改相关文件，如截止2006年12月22日无法刊登股改方案，公司将取消本次股改动议，并向上交所申请公司股票复牌 |
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2006-12-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-11,恢复交易日：2007-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-11,恢复交易日：2007-04-27 ，2007-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-08
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股票停牌提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因新疆百花村股份有限公司近期将披露重大事项，公司股票将于2006年12月8日停牌一天。
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2006-12-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆百花村股份有限公司于2006年12月4日召开三届十八次董事会临时会议，会议审议同意公司以初始出资收购新疆兵建投资发展有限公司持有百花村海世界有限责任公司(下称：海世界)20%的股权，并在完成股权收购后，以所属东风路房产及货币资金，对海世界进行增资扩股。完成本次增资后，海世界注册资本由30万元增加到1000万元 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600721)“S*ST百花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 282,822,324.78 290,416,280.38
股东权益(不含少数股东权益) -3,076,594.71 4,649,730.73
每股净资产 -0.03 0.05
调整后的每股净资产 -0.07 0.002
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 441,514.76
每股收益 -0.003 -0.06
净资产收益率(%) 8.51 178.25 |
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