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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年度红利分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆百货大楼股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2010年5月14日
除息日：2010年5月17日
红利发放日：2010年5月21日
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2010-04-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于尚熙百货增加投资额的议案》
2）审议《关于投资创办重百彭州商场的议案》 |
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2010-04-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年4月23日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于公司追加重百尚熙百货实际投资金额至6314万元(该数据为经审核的投资总额，较公司四届三十次董事会通过的5344万元超出970万元)。
三、通过公司拟以联建方式创办重百彭州商场项目(总投资8352万元)的议案。
四、聘任尹向东为公司副总经理。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,672,172,910.53 2,734,107,422.46
所有者权益(或股东权益) 981,407,068.25 940,622,010.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 4.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 81,585,057.78 81,585,057.78
基本每股收益 0.40 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.39
加权平均净资产收益率(%) 8.31 8.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.21 8.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600729) 重庆百货:监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 监事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司于2010年3月25日以通讯方式召开五届五次监事会，会议审议通过如下事项：
根据公司职工代表大会三届十六次联席会议决议，公司监事会召集人李莉军(职工代表监事)因到龄退休，不再担任公司监事。根据有关规定，会议推选张饶临时召集和主持监事会会议。
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2010-03-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年3月22日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：按公司现有总股本20400万股，每10股派2.00元(含税)。
三、决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务。
四、通过关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案。
五、通过关于公司预计2010年度日常关联交易的议案。
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2010-02-27
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-03-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2009 年度报告及摘要》
2）审议《2009 年度董事会工作报告》
3）审议《2009 年度独立董事述职报告》
4）审议《2009 年度监事会工作报告》
5）审议《2009 年度财务决算报告》
6）审议《2010 年度财务预算报告》
7）审议《2009 年度利润分配预案》
8）审议《关于变更公司财务审计机构并决定其报酬的议案》
9） 审议《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010 年度关联交易的议案》（详见公司2010 年1 月16 日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-002号公告）
10）审议《关于公司预计2010 年度日常关联交易的议案》（详见公司2010年1 月16 日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-003 号公告）
11）审议《审计机构选聘制度》 |
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2009 年度报告及摘要》
2）审议《2009 年度董事会工作报告》
3）审议《2009 年度独立董事述职报告》
4）审议《2009 年度监事会工作报告》
5）审议《2009 年度财务决算报告》
6）审议《2010 年度财务预算报告》
7）审议《2009 年度利润分配预案》
8）审议《关于变更公司财务审计机构并决定其报酬的议案》
9） 审议《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010 年度关联交易的议案》（详见公司2010 年1 月16 日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-002号公告）
10）审议《关于公司预计2010 年度日常关联交易的议案》（详见公司2010年1 月16 日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-003 号公告）
11）审议《审计机构选聘制度》 |
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,312,331,040.78 6,420,589,566.95
归属于上市公司股东的净利润 156,727,571.84 162,631,269.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,134,678.20 156,226,037.22
基本每股收益 0.77 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.73 0.77
加权平均净资产收益率(%) 17.76 21.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.78 20.27
每股经营活动产生的现金流量净额 2.67 1.81
2009年末 2008年末
总资产 2,734,107,422.46 2,368,850,883.03
所有者权益(或股东权益) 940,622,010.47 824,694,438.63
归属于上市公司股东的每股净资产 4.61 4.04
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2010-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年2月25日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟按公司现总股本20400万股，每10股派2.00元(含税)。
三、通过由合并后的天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度和2010年度审计服务的议案。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》。
五、鉴于受政府土地招标等因素的影响，公司决定将云阳商场项目投资方式由四届十次董事会通过的购买更改为联建。
六、通过关于原材料发出成本计价会计政策变更的议案。
董事会决定于2010年3月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-11
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关于商社集团延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年2月10日收到大股东重庆商社(集团)有限公司(简称：商社集团)发来的有关函，由于本次发行股份购买资产的申请目前处于中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核过程中，尚未取得并购重组委审议通过的相关文件。鉴于此，商社集团已向中国证监会申请要约收购延期提交豁免要约收购补正材料。待取得相关文件后，将及时报送中国证监会。
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2010-02-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年2月10日收到经重庆市外经贸委转来的中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，商务部原则同意新天域湖景投资有限公司(下称：湖景投资)以其所持重庆商社新世纪百货有限公司的股权认购公司非公开发行的69417298股人民币普通股(A股)。湖景投资所持公司股份自定向增发完成后三年内不得转让。
公司本次重大资产重组尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2010-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意根据重庆市国资委有关批复文件，公司对《关于发行股份购买资产的协议书》进行修改，并与重庆商社(集团)有限公司、新天域湖景投资有限公司签订该协议书之补充协议，约定：本次交易完成后，重庆商社新世纪百货有限公司自评估基准日(不含当日)至交割日(包括当日)止(即期间)所产生的损益，由公司新老股东按照发行后的股份比例承担或享有。该事项涉及关联交易。
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2010-01-19
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载重庆百货大楼股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年 2008年
营业收入 731,183.23 642,058.96
营业利润 17,131.80 17,348.13
利润总额 18,239.61 18,099.78
归属上市公司股东净利润 15,729.29 16,263.13
每股收益(元) 0.77 0.80
全面摊薄净资产收益率(%) 16.71 19.72
2009年12月31日 2008年12月31日
总资产 273,064.83 236,885.09
归属上市公司股东净资产 94,118.74 82,469.44
每股净资产(元) 4.61 4.04
注：以上数据以合并报表数据填列 |
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2010-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年1月15日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重百电器与重庆商社电器有限公司及其关联公司2010年度关联交易的议案。
二、通过关于公司预计2010年度日常关联交易的议案。
三、通过关于原材料发出成本计价会计政策变更的议案。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-01-18
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2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司现将2010年度与其控股股东重庆商社(集团)有限公司(下称：商社集团)及其下属公司和公司参股企业等关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
公司下属家用电器分公司(下称：重百电器)将分别与重庆商社电器有限公司(下称：商社电器)及其关联企业签订《2010年度统购分销协议》及《2010年度供货协议》，重百电器将继续向商社电器及其关联企业采购或销售电器类商品，预计2010年交易总额为22670万元，其中：重百电器与重庆商社新世纪百货有限公司、商社电器预计全年发生业务往来金额分别为800万元、150万元；重百电器(乙方)认同重庆澳格尔经贸有限公司等关联方(甲方)作为其代理的家电品牌的重庆市(或区域)代理商，乙方销售甲方代理的家电品牌，统一通过甲方供货，预计交易金额为21720万元。
2010年，公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸(重庆晨报、重庆晚报、重庆商报)、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒有限公司代理，预计全年发生广告宣传业务1500万元；公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车，预计公司主城区所属单位(部门)的小型轿车的汽车维修费用为125万元左右；公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列、通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏及牙刷系列，预计交易金额分别为2300万元内、300万元内；公司在对服务器、存储等相关设备及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行，重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计交易发生额500万元左右；公司将委托商社集团商品质量监督检测中心对公司部分商品的质量进行检测，预计全年交易发生额5万元左右；公司参加商社集团组织的统一培训，预计公司全年支付培训费用20万元左右。
重庆商社中天物业发展有限公司(下称：中天物业)作为邀标单位之一将参与公司下属经营网点的装饰装修工程投标，如中标，则由中天物业向公司提供网点装饰装修服务；公司泸州商场将购买中天物业拥有的泸州商场负一层约320平方米的经营场地，预计该两项交易金额分别为300万元左右、177万元。
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2010-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2010年1月15日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重百电器与重庆商社电器有限公司及其关联公司2010年度关联交易的议案。
二、通过关于公司预计2010年度日常关联交易的议案。
三、通过关于原材料发出成本计价会计政策变更的议案。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-01-16
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2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆百货大楼股份有限公司现将2010年度与其控股股东重庆商社(集团)有限公司(下称：商社集团)及其下属公司和公司参股企业等关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
公司下属家用电器分公司(下称：重百电器)将分别与重庆商社电器有限公司(下称：商社电器)及其关联企业签订《2010年度统购分销协议》及《2010年度供货协议》，重百电器将继续向商社电器及其关联企业采购或销售电器类商品，预计2010年交易总额为22670万元，其中：重百电器与重庆商社新世纪百货有限公司、商社电器预计全年发生业务往来金额分别为800万元、150万元；重百电器(乙方)认同重庆澳格尔经贸有限公司等关联方(甲方)作为其代理的家电品牌的重庆市(或区域)代理商，乙方销售甲方代理的家电品牌，统一通过甲方供货，预计交易金额为21720万元。
2010年，公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸(重庆晨报、重庆晚报、重庆商报)、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒有限公司代理，预计全年发生广告宣传业务1500万元；公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车，预计公司主城区所属单位(部门)的小型轿车的汽车维修费用为125万元左右；公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列、通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏及牙刷系列，预计交易金额分别为2300万元内、300万元内；公司在对服务器、存储等相关设备及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行，重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计交易发生额500万元左右；公司将委托商社集团商品质量监督检测中心对公司部分商品的质量进行检测，预计全年交易发生额5万元左右；公司参加商社集团组织的统一培训，预计公司全年支付培训费用20万元左右。
重庆商社中天物业发展有限公司(下称：中天物业)作为邀标单位之一将参与公司下属经营网点的装饰装修工程投标，如中标，则由中天物业向公司提供网点装饰装修服务；公司泸州商场将购买中天物业拥有的泸州商场负一层约320平方米的经营场地，预计该两项交易金额分别为300万元左右、177万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易的议案：本次发行对象为重庆商社(集团)有限公司(下称：商社集团)和新天域湖景投资有限公司，发行股份数量分别为108575774股、69417298股(本次发行股份的数量须经中国证监会审定)，发行价格22.03元/股。
二、通过关于公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于签订《关于发行股份购买资产的协议书》的议案。
四、通过关于签订《注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议》的议案。
五、同意商社集团免于以要约方式增持公司股份。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-12-18
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召开2009年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2009年12月21日10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738729”；投票简称为“重百投票”。
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2009-12-16
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年12月15日收到经大股东重庆商社(集团)有限公司转来的中华人民共和国商务部司(局)函有关《经营者集中反垄断审查决定》，对本次资产重组进行了反垄断审查，决定不予禁止，交易可继续进行。
公司本次重大资产重组尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2009-12-11
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关于定向发行股份购买股权获批复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年12月9日收到经大股东重庆商社(集团)有限公司(下称：商社集团)转来的重庆市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)《关于同意公司定向发行股份购买重庆商社新世纪百货有限公司(下称：新世纪百货)100%股权国有股权管理的批复》文件，经有关中介机构评估的新世纪百货100%股权价值为392118.74万元，已经市国资委审查备案；同意按22.03元/股，以商社集团持有的新世纪百货61%股权的评估价值2391924314元作价认购公司本次非公开发行的股份108575774股，不足1股的余额由商社集团无偿赠与公司。增发完成后，公司总股份为381993072股，商社集团持有公司股份174905244股，占45.79%，仍为公司第一大股东。
公司本次重大资产重组尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2009-12-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
（2）逐项审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（3）审议《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
（4）审议《关于签订<发行股份购买资产的协议书>的议案》
（5）审议《关于签订<注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议>的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
（7）审议《关于提请股东大会同意重庆商社（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
（8）审议《公司章程修改议案》 |
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2009-12-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年12月4日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易(相关预案已经公司五届四次董事会审议通过)的议案：公司本次拟分别向控股股东重庆商社(集团)有限公司(下称：商社集团)和新天域湖景投资有限公司(下称：新天域湖景)非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其合计持有的重庆商社新世纪百货有限公司100%股权，根据有关《资产评估报告书》(已经重庆市国资委有关文备案)，以经评估确定的目标资产评估值392118.74万元作为本次的交易价格。按照本次股份发行价格22.03元/股计算，公司本次发行股份数量为177993072股，商社集团、新天域湖景分别认购108575774股、69417298股。
二、通过关于公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过有关《财务会计报告》和《盈利预测报告》的议案。
四、通过关于签订《关于发行股份购买资产的协议书》的议案。
五、通过关于签订《注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议》的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、同意公司重庆市民权路16号(下称：民权路)使用权房屋拆迁补偿：根据重庆市政府整体安排，公司位于民权路的房产将被拆迁，公司决定签署《重庆实验剧场片区房屋拆迁安置协议》。本次拆迁公司将获货币补偿1711.88万元，该款项将于拆迁工作结束(将于明年结束)后全部到位。
八、同意关于重百合川商场、重百云阳商场扩容：公司决定购买现合川商场负二层、二层面积分别为1554㎡、1275㎡的商业用房作超市与百货卖场经营；购买云阳商场第四层2680平方米物业用于百货与电气卖场，上述两项目投资总额分别为1695万元、975万元。
董事会决定于2009年12月21日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738729”；投票简称为“重百投票”。
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2009-12-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
（2）逐项审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（3）审议《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
（4）审议《关于签订<发行股份购买资产的协议书>的议案》
（5）审议《关于签订<注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议>的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
（7）审议《关于提请股东大会同意重庆商社（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
（8）审议《公司章程修改议案》 |
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