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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-19
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关于监事辞职及增补职工监事的公告 |
上交所公告 |
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2011年8月17日，重庆百货大楼股份有限公司收到公司监事刘雅丽女士（职工代表）、监事徐璐女士的书面辞职报告。监事刘雅丽女士因工作需要，辞去公司监事（职工代表）职务。徐璐女士因年龄原因，辞去公司监事职务。刘雅丽、徐璐女士辞职报告自公司选举出的监事就任后生效。
公司于2011年8月17日召开第三届第十九次职代会联席会会议，增补刘争鸣先生、谢洁女士为公司监事（职工代表）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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第五届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司第五届二十三次董事会会议于2011年8月15日召开，会议审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于公司烟草经营关联交易的议案》、《关于增加2011年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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关于烟草经营关联交易的公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司拟采取出租的方式由重庆商社中宏商贸有限公司开展烟草经营等业务，并由该公司向本公司支付场地租赁费等费用。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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关于增加2011年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆百货大楼股份有限公司增加预计与重庆登康口腔护理用品股份有限公司发生的关联交易630万元，2011全年预计与其发生的关联交易总额875万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 15.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.68
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-03
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第五届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司第五届二十二次董事会会议于2011年 8月 1日召开，会议审议通过《关于同意重庆商社新世纪百货有限公司职务调整的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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2011年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年7月19日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》、《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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注册地址由“重庆市渝中区民权路2 号”变为“重庆市渝中区中山三路86号” ，2011-07-19 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-06-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
2）审议《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》
3）审议《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》 |
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2011-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2011年5月31日召开五届二十次董事会，会议审议同意公司购置现经营中的新世纪巫山店所租用的商业用房，购置总面积7829㎡，共计房款投资2863.82万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年度红利分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆百货大楼股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2011年6月8日
除息日：2011年6月9日
现金红利发放日：2011年6月15日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2011年5月19日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资创办璧山新商场项目的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2011年5月19日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议关于投资创办璧山新商场项目的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资创办璧山新商场项目的议案》 |
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2011-05-04
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第七批有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司第七次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股416,157股，将于2011年5月10日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 10.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.54
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2011年4月22日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司租赁“世纪·五龙城”负一层(套内面积为4600㎡)的商业用房投资创办超市武隆中心店、泸州“科洋·凤凰城”项目一期1.2.3号楼负一层及一层(总建筑面积约4850㎡)的商业用房投资创办超市纳溪店，项目总投资额分别为506万元、480万元，租期均为十二年。
三、通过关于投资创办璧山新商场项目的议案：公司拟购买“久桓·上海城”负一层至四层(建筑面积约为19433.75㎡)的商业用房，投资创办璧山新商场以及超市(其中负一楼用于超市创办)，投资总额13638万元。该议案尚需提交最近一次股东大会审议。
四、同意公司采取租赁的方式投资创办超市丰都店，该项目总投资313万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2011年4月8日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：按公司现总股本373,093,418股，每10股派2.00元(含税)；资本公积金不转增。
三、聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计服务。
四、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2011年3月17日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对重百大楼按照“时尚流行百货”的定位进行改造及经营调整，改造投资总额2301万元。
二、同意关于创办龙湖蓝调天街超市店和生鲜配送中心项目事宜：根据公司五届五次董事会审议通过的相关决议案，在实际操作中，对蓝调天街店项目的租赁面积和投资总额作了调整。调整后，租赁面积由原来的4310㎡增至4673㎡；总投资由548万元增至889万元。同时，公司决定租赁蓝调天街负一楼总建筑面积约2365㎡的商业用房创办生鲜配送中心，项目总投资额为596.42万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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2011年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆百货大楼股份有限公司2011年预计与控股股东重庆商社(集团)有限公司(下称：集团公司)等关联公司发生如下关联交易：
公司下属新世纪百货(下称：新世纪百货)和电器租赁集团公司拥有的房产、仓库，预计全年关联交易金额为3,433.03万元；公司通过向集团公司统一订购“春节”年货对公司离退休职工、离岗休养人员发放，预计全年公司将向其支付费用30.94万元左右。
公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸(重庆晨报、重庆晚报、重庆商报)、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒有限公司代理，预计全年发生广告宣传业务2346.70万元。
公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司(下称：中天物业)作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2011年公司将与其发生1915万元左右的关联交易。新世纪百货与中天物业联合建设巴南区“商社渝南购物中心”项目，预计2011年支付工程款发生的关联交易2530.85万元。公司下属电器公司(下称：电器公司)租用集团公司经营用房，预计2011年向中天物业支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易300万元。
2011年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车，预计公司主城区所属单位(部门)的小型轿车的汽车维修费用为170万元左右；购买车辆1辆，金额在33万元左右。
2011年公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行。重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计2011年公司将与其发生1500万元左右的关联交易。
2011年公司将委托集团公司商品质量监督检测中心对公司部份商品的质量进行检测，预计全年公司将与其发生5万元左右的关联交易。
新世纪百货租赁重庆绰奇商贸发展有限公司“沙坪坝区工人村”等三处房产开办超市、准备将商场超市外围场地租借给重庆商社中宏商贸有限公司从事烟草销售等，预计全年关联交易金额分别为94.90万元、1801.11万元。电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，预计全年关联交易金额为150万元。公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列、通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏及牙刷系列，预计关联交易金额在2,500万元内、245万元。
2011年公司将与集团公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年交易金额100万元左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2011年2月24日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：拟按公司现总股本373,093,418股，每10股派2.00元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计服务的议案。
四、通过《盈利预测实现情况的专项审核报告》。
五、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.41
加权平均净资产收益率(%) 26.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.89
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2010 年度报告及摘要》
2）审议《2010 年度董事会工作报告》
3）审议《2010 年度独立董事述职报告》
4）审议《2010 年度监事会工作报告》
5）审议《2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
6）审议《2010 年度利润分配预案》
7）审议《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》
8）审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》 |
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2011-01-29
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载重庆百货大楼股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
营业收入 2,117,651.46 731,233.10
营业利润 57,792.69 17,106.76
利润总额 62,098.23 18,231.94
归属上市公司股东净利润 52,959.55 15,672.76
每股收益(元) 1.42 0.77
全面摊薄净资产收益率(%) 24.09 16.66
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 829,574.22 273,410.74
归属上市公司股东净资产 219,843.91 94,062.20
每股净资产(元) 5.89 4.61
注：以上数据以合并报表数据填列，其中2009年数据为公司2009年度报告披露的数据。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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重组报告书的修订说明 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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重庆百货大楼股份有限公司已根据中国证监会相关补正、反馈要求对《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(简称：重组报告书)进行了修改和完善；同时，公司根据中国证监会相关补正、反馈要求和经审计的相关会计主体财务报告，对重组报告书的有关数据和表述进行了更新和补充，具体内容及修订后的重组报告书详见2011年1月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
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