重庆百货(600729) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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重庆百货（600729）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-28	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600729)“重庆百货”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	关于召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
重庆百货大楼股份有限公司定于2012年9月14日上午9：30召开2012年度第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》、《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会监事候选人的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第五届三十九次董事会会议决议公告	上交所公告
重庆百货大楼股份有限公司第五届三十九次董事会会议于2012年8月27日召开，会议审议通过《2012年半年度报告全文和摘要》、《公司资源整合暨组织架构及管控优化实施方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	召开2012年度第2次临时股东大会，2012-09-14	召开股东大会，临时股东大会
一、审议《关于修改<公司章程>的议案》；二、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》； 1、刘伟力 2、肖诗新 3、高平 4、张宇 5、常运东 6、邱中伟 7、章新蓉 8、赵骅 9、杨春林三、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会监事候选人的提案》； 1、陈信卫 2、张饶 3、秦秀平
2012-08-28	关于选举第六届监事(职工代表)的公告	上交所公告
(600729)“重庆百货”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 1.11 加权平均净资产收益率(%) 14.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	第五届三十八次董事会会议决议公告	上交所公告
重庆百货大楼股份有限公司第五届三十八次董事会会议于2012年8月14日召开，会议审议通过《关于投资创办重百简阳商场的议案》、《关于投资创办綦江商场的议案》、《关于投资创办新世纪阆中商都的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-13	2011年度红利分配实施公告	上交所公告，分配方案
重庆百货大楼股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派4.50元(含税)。股权登记日：2012年8月16日除息日：2012年8月17日现金红利发放日：2012年8月22日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-13	2011年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日，2012-08-17	除权除息日，分配方案

2012-08-13	2011年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日，2012-08-22	红利发放日，分配方案

2012-08-13	2011年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日，2012-08-16	登记日，分配方案

2012-07-14	2012年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600729)“重庆百货”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	澄清公告	上交所公告
(600729)“重庆百货”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-02	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告
2012-07-02	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03 ，2012-07-03	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告
2012-07-02	重要事项未公告，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-06-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
重庆百货大楼股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-09	第五届三十七次董事会会议决议公告	上交所公告，其它
重庆百货大楼股份有限公司第五届三十七次董事会会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	关于召开2011年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》； 2、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》； 3、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》； 4、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度监事会工作报告》； 5、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》； 6、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》； 7、审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》； 8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.72 加权平均净资产收益率(%) 9.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	第五届三十六次董事会会议决议公告	上交所公告
重庆百货大楼股份有限公司第五届三十六次董事会会议于2012年4月18日召开，会议审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》、《关于投资创办新世纪合川中奥城商都的议案》、《关于委托华夏银行向中奥联合置业有限公司贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-29	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆百货大楼股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，会议审议通过《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》、《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》、《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第五届三十五次董事会会议决议公告	上交所公告
重庆百货大楼股份有限公司第五届三十五次董事会会议于2012年3月26日召开，会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第五届十五次监事会会议决议公告	上交所公告
(600729)“重庆百货”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司重庆分所”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-29	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.62 加权平均净资产收益率(%) 24.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	办公地址由“重庆市渝中区中山三路86号（邮编：400015）”变为“重庆市渝中区青年路18号（邮编：400010）” ，2011-12-31	办公地址变更，基本资料变动

2012-03-13	关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
重庆百货大楼股份有限公司定于2012年3月28日上午9:30召开2012年度第一次临时股东大会，审议《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》、《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》、《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。