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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度(四届十三次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：按公司总股本204000000股，每10股派2.00元(含税)。
三、聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程的方案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖诗新担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任任树全担任公司总经理、胡庆华担任公司董事会秘书及财务总监(财务负责人)。
三、选举李莉军为公司第五届监事会召集人。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年4月17日召开四届三十四次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、同意公司租赁重庆少云房地产开发有限公司开发建设的“龙城国际”负一层和一、二层套内面积7604.84平方米，创办重百铜梁新商场(下称：新商场)作百货卖场经营，租期十年、租金30元/月·平方米(租金10年不变动)。新商城总投资856万元，开业后，原铜梁商场将用于超市和电器经营，超市、电器卖场的扩容共需投资168万元。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度(四届十三次)股东大会，审议以上第二项议案及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2008 年度报告及摘要》
2）审议《2008 年度董事会工作报告》
3）审议《2008 年度独立董事述职报告》
4）审议《2008 年度监事会工作报告》
5）审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》
6）审议《2008 年度利润分配预案》
7）审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》
8）审议《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则﹥的议案》
9）审议《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司公司章程﹥的议案》
10）审议《关于公司董事会换届的议案》
11）审议《关于公司监事会换届的议案》 |
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,321,027,031.45 2,368,850,883.03
所有者权益(或股东权益) 887,846,602.55 824,694,438.63
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 4.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 63,152,163.92 63,152,163.92
基本每股收益 0.3095 0.3095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3054 0.3054
全面摊薄净资产收益率(%) 7.11 7.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.02 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78
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2009-04-14
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股份解除质押公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年4月13日接到有关通知，公司第一大股东重庆商社(集团)有限责任公司(持有公司股份66277106股，占公司总股本的32.49%)于2006年11月质押给国家开发银行股份有限公司的公司股份32791032股，于2009年4月9日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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2008年年报补充公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司现对已披露的2008年年度报告及摘要部分内容进行补充，具体内容详见2009年3月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-27
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-05-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年2月25日召开四届三十三次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过关于统一经营租赁装修核算办法的议案。
三、通过2008年度利润分配预案：按公司现总股本204000000股，每10股派2.00元(含税)。
四、通过改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2009-02-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 6,420,589,566.95 5,487,816,175.23
归属于上市公司股东的净利润 162,631,269.89 100,785,265.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,226,029.73 99,031,549.95
基本每股收益 0.80 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.77 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 19.72 14.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.94 14.02
每股经营活动产生的现金流量净额 1.81 1.80
2008年末 2007年末
总资产 2,368,850,883.03 2,152,735,963.30
所有者权益(或股东权益) 824,694,438.63 702,863,168.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 3.45
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2009-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年2月6日召开2009年度第一次临时(四届十二次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案。
二、通过关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
三、通过关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案 |
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2009-01-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》；
2）审议《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》；
3）审议《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》 |
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2009-01-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年1月16日召开四届三十二次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据2008年度日常关联交易实际执行情况，将公司与重庆商社广告传媒有限公司发生的关联交易金额由原预计的550万元调增为907万元；将公司与重庆商社汽车贸易有限公司发生的汽车维修关联交易金额由原预计的55万元调增为65.94万元。
二、通过关于公司下属家用电器分公司(下称：重百电器)与重庆商社电器有限公司2009年度关联交易的议案。
三、通过关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
四、通过关于2008年度坏账核销的议案。
五、通过关于调整公司以自有产权的万州万川商场置换重庆市万州区金鸿物业发展有限公司(下称：金鸿公司)自有产权的金英商场商业用房(已经公司2007年度第三次临时股东大会通过)的议案：根据原通过的决议，上述资产交换后，闲置出来的重百电器(高笋塘2号)商用楼(一至五楼)8251.41平方米由金鸿公司在一年内代为处置，若处置不掉，则由其按拍卖底价接盘。现鉴于金鸿公司按拍卖底价接受公司待处置的物业存在困难，董事会拟将原决议有关内容调整为：将与金鸿公司签订的原合同约定的1年置换期从到期之日起再延长10年(即从2008年9月22日起至2018年9月21日止)。延长置换期内，金鸿公司交给公司房屋(金英商城物业)租金按每月28元/平方米计算；公司交给金鸿公司房屋(万州高笋塘2号物业)租金按每月23.45元/平方米计算。在延长置换期间，金鸿公司同意在3年内按合同的约定条款对公司置换房屋给予无条件接盘。
董事会决定于2009年2月6日上午召开2009年第一次临时(四届十二次)股东大会，审议以上有关事项。
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2009-01-20
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2009年度重百电器与商社电器关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据重庆百货大楼股份有限公司四届三十二次董事会决议，公司下属家用电器分公司(简称：重百电器)将分别与重庆商社电器有限公司(简称：商社电器，与公司属同一控制人控制)签订《2009年度统购分销协议》，与商社电器的全资子公司重庆澳格尔经贸有限公司、重庆乐创经贸有限公司、重庆融通电器有限公司、重庆渝澳电器有限公司及商社电器的控股公司重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司六家公司(合称：商社电器关联企业)签订《2009年度供货协议》，重百电器向商社电器及其关联企业采购或销售电器类商品，预计2009年度交易总额将为3.4亿元，其中，重百电器与商社电器交易金额不超过1.8亿元，重百电器通过向商社电器关联企业采购商品金额不超过1.6亿元。
上述交易构成关联交易。
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2009-01-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于重百电器与商社电器 2009 年度关联交易的议案》；
2）审议《关于公司预计 2009 年度日常关联交易的议案》；
3）审议《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》 |
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2009-01-20
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载重庆百货大楼股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 642,054.12 548,781.62
营业利润 17,323.40 11,802.91
利润总额 18,073.52 12,044.06
净利润 16,176.82 10,078.53
总资产 235,689.47 215,273.60
净资产 82,383.14 70,286.32
每股收益(元) 0.7930 0.4940
净资产收益率(%) 19.64 14.34
扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.76 0.48
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 18.86 14.02
每股净资产(元) 4.04 3.45
注：以上数据以合并报表数据填列
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2009-01-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于重百电器与商社电器 2009 年度关联交易的议案》；
2）审议《关于公司预计 2009 年度日常关联交易的议案》；
3）审议《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》 |
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2009-01-20
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2009年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆百货大楼股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司及下属各商场、超市将重庆报业集团所属的报纸(重庆晨报、重庆晚报、重庆商报)、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社(集团)有限公司(系公司控制人，下称：商社集团)下属子公司重庆商社广告传媒有限公司代理，预计全年发生广告宣传业务1300万元；重庆商社电器有限公司(属商社集团控制)下属子公司重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标公司下属经营网点的装饰装修工程，如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计交易金额为300万元左右；公司将通过商社集团下属子公司重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车，预计交易金额分别为80万元、75万元左右；公司超市分公司将通过公司参股的重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列、通过公司参股的重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列，预计交易金额分别在2000万元、300万元内。
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2009-01-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年1月4日召开四届十六次监事会，会议选举李莉军为公司第四届监事会召集人，周成秋不再担任该职。
另，经公司工会三届九次职代会联席会议选举，周成秋(退休)不再担任公司第四届监事会职工代表监事职务，选举李莉军为公司第四届监事会职工代表监事 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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第五批有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司第五批安排的有限售条件的流通股771562股将于2009年1月8日起上市流通。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,175,686,516.72 2,152,735,963.30
所有者权益(或股东权益) 785,467,506.70 702,863,168.74
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,169,285.25 123,404,337.96
基本每股收益 0.0695 0.6049
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.59
全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 15.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 15.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,175,686,516.72 2,152,735,963.30
所有者权益(或股东权益) 785,467,506.70 702,863,168.74
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,169,285.25 123,404,337.96
基本每股收益 0.0695 0.6049
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.59
全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 15.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 15.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2008-10-24
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2008年10月23日召开2008年度第二次临时(四届十一次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整尚熙百货投资总额的议案。
二、通过关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案。
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2008-10-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于调整尚熙百货投资总额的议案》
2）审议《关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案》 |
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2008-10-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2008年10月7日以通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议通过关于调整尚熙百货投资总额(经公司四届二十次董事会审议通过的项目投资总额为1535万元)的议案：为适应市场竞争，公司决定将南坪尚熙百货商场经营定位进行提高，因此将该项目的投资总额调增为5344万元。
董事会决定于2008年10月23日上午召开2008年度第二次临时(四届十一次)股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2008年9月12日召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案：公司拟租赁实际控制人下属全资子公司重庆绰奇商贸有限公司拥有的江北小苑、沙坪坝凤天路和沙坪坝区高滩岩、渝中区枇杷山的四个农贸市场，并拟将其分别改造为超市。上述四个农贸市场的建筑面积分别为4189平方米、3481.71平方米、2100平方米和3323平方米，合计13093.71平方米，租期为15年。租金第1-3年、第4-6年、第7-9年、第10-12年、第13-15年分别为13元/平方米·月、14元/平方米·月、15元/平方米·月、16元/平方米·月、17元/平方米·月；涉及租金总额为35353017元。
上述事项构成关联交易，还需提交股东大会表决通过后方能施行。
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2008-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2008年8月20日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于再次将长寿商场扩容项目提交董事会审议的议案：公司对长寿商场扩容项目进行了调整，投资总额由原552万元增加到740万元，投资回收期由原3年调整为5.6年。
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2008-08-15
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-08-21 |
登记日，分配方案 |
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