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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-30; 一次变更日期: 2024-08-24; 一次变更公告日期: 2024-08-19; |
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2024-06-14
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海航科技股份有限公司关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600751_20240614_9APL.pdf
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2024-06-07
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海航科技股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600751_20240607_F5BV.pdf
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2024-06-06
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海航科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600751_20240606_79BU.pdf
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2024-05-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及报告摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2023年度财务决算报告
7 2023年度利润分配预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-05-16
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海航科技股份有限公司第十一届第二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600751_20240516_QYAC.pdf
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2024-05-16
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海航科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600751_20240516_NMNJ.pdf
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2024-05-16
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海航科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600751_20240516_9LJ3.pdf
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2024-05-16
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海航科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600751_20240516_RXJ0.pdf
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2024-04-30
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海航科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600751_20240430_OGWT.pdf
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2024-04-30
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海航科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600751_20240430_ENKW.pdf
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2024-04-30
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海航科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600751_20240430_24MS.pdf
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2024-04-30
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海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600751_20240430_M2KU.pdf
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2024-04-13
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海航科技股份有限公司关于担保诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600751_20240413_HSBI.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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海航科技股份有限公司关于变更公司官网网址及投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600751_20240227_66QT.pdf
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2024-01-31
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海航科技股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600751_20240131_5CP8.pdf
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2024-01-12
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海航科技股份有限公司关于公司所持联营公司部分股权解除司法冻结的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600751_20240112_OIKA.pdf
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2024-01-04
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海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保的诉讼进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600751_20240104_9HCT.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-02
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海航科技股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600751_20231202_EQLY.pdf
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2023-11-23
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海航科技股份有限公司关于变更公司投资者邮箱的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600751_20231123_CMWI.pdf
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2023-11-23
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海航科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600751_20231123_NBNQ.pdf
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2023-11-16
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海航科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600751_20231116_NTA4.pdf
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2023-11-16
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海航科技股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600751_20231116_L4RU.pdf
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2023-10-31
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海航科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600751_20231031_SC2P.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
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