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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-11
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2004年3月10日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的提案。
二、批准陈家强辞去公司监事职务。
三、否决了推荐李伟樑担任公司监事的提案。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司根据第一大股东香港运盛有限公司的提议,决定增加2003年度股东大会临时提案,提案内容为将本公司之控股子公司运盛(上海)房地产建设有限公司(以下简称上海运盛)拥有的不超过人民币1.5亿元的资金委托与中融国际信托投资有限公司进行管理,中融国际信托投资有限公司预计信托资金的年收益率为6%。此项信托资金的期限为一年,上海运盛需支付的信托资金报酬为信托资金的0.5%。公司管理层认为最近上海运盛楼盘销售情况较好,回笼的资金放在银行中利息较低,故决定把一部分资金委托给中融国际信托投资有限公司进行管理。经公司董事会审核,认为把一部分资金委托给中融国际信托投资有限公司进行管理,可以增加收益,所以同意增加此临时提案,并提交2003年度股东大会审议。
特此公告
运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
2004年5月20日
公司决定于2004年5月31日,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年5月31日上午9:00时
2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
3、会议议程：
(1)审议公司2003年董事会工作报告
(2)审议公司2003年监事会工作报告
(3)审议公司2003年度财务决算报告
(4)审议公司2003年度利润分配预案
(5)审议公司2003年度报告和摘要
(6)审议续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案
(7)审议关于推荐余玲玲女士任公司监事的议案
4、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年5月25日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。
(2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
(3)登记时间：2004年5月30日(上午9:00-11:00下午14:00-16:00)
(4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。
(5)咨询机构：公司证券部
电话：021？62870245
021？62719804
传真：021？62870246
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2004年4月26日授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2003年度股东大会,并有权代表本人投票表决。
股东帐号：持股数：
委托日期：委托人签字：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
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2004-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2004年4月13日召开四届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举李寿平为公司第四届董事会董事长。
二、批准许涛辞去公司董事会秘书职务，聘任姜慧芳为公司新任董事会秘书 |
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2004-05-21
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公布增加2003年度股东大会临时提案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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运盛(上海)实业股份有限公司根据第一大股东香港运盛有限公司的提议，决定增加2003年度股东大会临时提案，提案内容为将公司之控股子公司运盛(上海)房地产建设有限公司(下称：上海运盛)拥有的不超过人民币1.5亿元的资金委托与中融国际信托投资有限公司进行管理，中融国际信托投资有限公司预计信托资金的年收益率为6%。此项信托资金的期限为一年，上海运盛需支付的信托资金报酬为信托资金的0.5%。公司董事会同意增加此临时提案，并提交2003年度股东大会审议。
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2004-04-23
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(600767)运盛实业:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.22
每股净资产(元) 1.21
净资产收益率(%) -18.31
二、分配预案：不分配不转增
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2004-04-27
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[20041预亏](600767)运盛实业：公布2004年第一季度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| (600767)“运盛实业”公布2004年第一季度预亏公告
经对运盛(上海)实业股份有限公司2004年第一季度财务数据初步估算，预计公司2004年第一季度经营业绩发生亏损。公司提请广大投资者注意投资风险。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2003-05-30
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(600767)“运盛实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2003年5月29日召开3届40次董事会及3届14次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第4届董事会董事及独立董事候选人。
二、通过推荐公司第4届监事会监事候选人。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配方案等及以上事项 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 937,499,727.10 868,272,230.69
股东权益(不含少数股东权益) 408,499,003.38 413,873,540.44
每股净资产 1.20 1.21
调整后的每股净资产 1.20 1.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,071,400.16 -34,071,400.16
每股收益 -0.013 -0.013
净资产收益率 -1.07% -1.07%
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2004年4月28日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、聘任倪敏为公司证券事务代表。
三、通过更改公司办公地址的议案：新的办公地址为上海市延安西路376弄44
号3楼。
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2005-01-19
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公布委托理财进展事宜的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600767)“运盛实业”
运盛(上海)实业股份有限公司将控股子公司运盛(上海)房地产建设有限公司
拥有的不超过人民币1.5亿元的资金委托于中融国际信托投资有限公司进行管理
。此项信托资金的委托期限为2004年6月24日至2005年6月28日。截止2004年12月
31日公司已委托资金8200万元。
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2004-08-31
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法定代表人由“谭荣德”变为“李寿平” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-08
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[20044预亏](600767) 运盛实业：公布股权质押逾期公告 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| (600767)“运盛实业”公布股权质押逾期公告
运盛(上海)实业股份有限公司第一大股东香港“运盛有限公司”和第三大股
东“上海静安协和房地产有限公司”以其持有的公司股权为“太平协和集团(上
海)投资有限公司”向“中信实业银行上海分行”申请流动资金(2.3亿元)贷款提
供担保，并于2003年10月20日分别向“中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司”办理了股权质押手续，质押期限从2003年10月20日至2004年11月30日。
经向第一大股东和第三大股东询问，截止本公告日，太平协和集团(上海)投
资有限公司已全部归还中信实业银行上海分行2.3亿元贷款，中信实业银行上海
分行未按合同约定释放质押的股权，故公司第一大股东和第三大股东持有公司的
上述股权仍处于质押状态。
(600767)“运盛实业”公布2004年业绩预亏公告
经对运盛(上海)实业股份有限公司2004年年度财务数据初步估算，预计公司
2004年年度经营业绩发生亏损，具体亏损金额将在公司2004年年度报告中披露。
因公司2003年度经营业绩已经发生亏损，根据有关规定2004年度经营业绩继续发
生亏损则公司股票简称为“*ST运盛”。公司提请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-28
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办公地址由“上海市南京西路2066号协和世界1号楼”变为“上海市延安西路376弄44号3楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600767)“运盛实业”
根据2003年10月29日签定的股权转让协议，运盛(上海)实业股份有限公司将
持有的昆山运盛房地产建设有限公司75%股权全部转让给Rich Palace Investmen
ts Limited；公司之子公司苏州集诚房地产建设有限公司将其持有的昆山运盛房
地产建设有限公司25%股权全部转让给Rich Palace Investments Limited，转让
总价为2000万元。转让后，公司及苏州集诚房地产建设有限公司将不再拥有昆山
运盛房地产建设有限公司之任何股权。
因公司持有的昆山运盛房地产建设有限公司75%股权被冻结，致使股权转让
一直未完成，2004年12月20日，公司持有的昆山运盛房地产建设有限公司75%的
股权冻结已经解除。
截止本公告日，昆山运盛房地产建设有限公司已完成股东变更的相关变更登
记手续。
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2000-06-26
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2000.06.26是运盛实业(600767)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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1996-10-31
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1996.10.31是运盛实业(600767)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-11-05
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1996.11.05是运盛实业(600767)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.5: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-11-15
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1996.11.15是运盛实业(600767)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.5: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-03-01
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(600767)“运盛实业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2003年2月28日召开2003年第1次临时股东
大会，会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案。
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2003-02-28
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(600767)“运盛实业”召开股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 运盛(上海)实业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2003年1月27日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于更改会计师事务所的议案。将"福建华兴有限责任会计师事务所"更换为"上海万隆众天会计师事务所有限公司"并提请公司2003年第一次临时股东大会审议。公司董事会作出上述决议,主要基于如下原因：
我公司的法定注册地址已于2001年11月迁到上海,公司目前的大部分房地产项目主要集中在上海及周边地区,且今后的发展方向也集中在上海地区,而"上海万隆众天会计师事务所有限公司"对于上海及周边地区的房地产发展状况和今后的趋势都有较为深刻的认识。
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过于2003年2月28日在福州召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事宜如下：
1、会议时间：2003年2月28日上午9时
2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
3、会议议案：
(1)审议关于更换会计师事务所的议案。将"福建华兴有限责任会计师事务所"更换为"上海万隆众天会计师事务所有限公司"
4、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员
(2)2003年2月24日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记注册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书、出席人身份证。
(2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
(3)登记时间：2003年2月26日(上午9：00-12：00,下午1：00-5：00)
(4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理
(5)咨询机构：公司证券部
电话：021-62870245
运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
二零零三年一月二十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并有权代表本人投票表决。
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
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2003-03-31
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(600767)“运盛实业”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 129734.70 151148.34 -14.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61425.14 60564.59 1.42
主营业务收入(万元) 37333.94 31659.14 17.92
净利润(万元) 852.51 513.42 66.04
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2133.85 290.06 635.65
每股收益(元) 0.025 0.02 25
每股净资产(元) 1.80 1.78 1.12
调整后的每股净资产(元) 1.80 1.78 1.12
净资产收益率(%) 1.40 0.85 64.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.50 0.48 629.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 -0.07
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600767)“运盛实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,220,475,086.55 868,272,230.69
股东权益(不含少数股东权益) 367,715,484.81 413,873,540.44
每股净资产 1.08 1.21
调整后的每股净资产 1.08 1.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 352,650,669.99
每股收益 -0.02 -0.12
净资产收益率(%) -1.50 -10.69
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600767)“运盛实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,247,410.17 868,272,230.69
股东权益(不含少数股东权益) 372,238,476.63 413,873,540.44
每股净资产 1.09 1.21
调整后每股净资产 1.09 1.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 17,693,214.80 69,926,108.13
净利润 -33,809,142.70 3,331,837.45
扣除非经常性损益后的净利润 -12,960,417.06 6,223,770.89
每股收益 -0.10 0.01
净资产收益率(%) -0.09 0.54
经营活动产生的现金流量净额 297,362,988.44 -18,572,229.59
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2004-02-07
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司董事会决定于2004年3月10日上午召开2004
年第一次临时股东大会，审议调整公司董、监事会成员的提案。
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2004-03-10
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召开2004年第1次临时股东大会，上午9：30时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年3月10日,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年3月10日上午9：30时
2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
3、会议议程：
(1)审议关于批准谭荣德先生、张利平先生辞去公司董事职务的提案
(2)审议关于推荐李寿平先生、汪世庆先生担任公司董事的提案
(3)审议关于批准陈家强先生辞去公司监事职务的提案
(4)审议关于推荐李伟?先生担任公司监事的提案
四、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年3月4日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。
(2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
(3)登记时间：2004年3月8日(上午9：00-12：00下午14：00-18：00)
(4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。
(5)咨询机构：公司证券部
电话：021―62719804
021―62870245
传真：021―62870246
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2004年2月5日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2004年第1次临时股东大会,并有权代表本人投票表决。
股东帐号：持股数：
委托日期：委托人签字：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-29
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[20034预亏](600767) 运盛实业：2003年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预亏公告
经对运盛(上海)实业股份有限公司2003年度财务数据初步估算，预计公司2003年度
亏损。具体亏损金额待会计师事务所审计完成后，在2003年年度报告中披露。公司提请
广大投资者注意投资风险 |
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2004-01-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2004年1月2日以通讯方式召开四届五次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意免去李寿平公司总经理的职务，聘任王铭为公司总经理。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、通过召开2004年第一次临时股东大会的议案，审议以上有关事项。股东大会的
相关事宜另行通知。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,147,975,465.39 1,297,347,006.77
股东权益(不含少数股东权益) 618,672,852.26 614,251,376.09
每股净资产 1.814 1.801
调整后的每股净资产 1.814 1.801
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -25,173,240.96
每股收益 0.002 0.011
净资产收益率 0.09% 0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.70% 0.30% |
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2003-12-13
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出售股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2003年12月11日以通讯方式召开临时董事会，会议
审议通过公司及苏州集诚房地产建设有限公司(下称：苏州集诚)与Rich Palace
Investments Limited(下称：RPIL)于2003年10月29日签署的《公司、苏州集诚、RPIL
股权转让协议》和公司及苏州集诚、上海盛佳置业有限公司(下称：上海盛佳)、运盛
(上海)房地产建设有限公司(下称：上海运盛)与 RPIL 于2003年12月1日就上述《股权
转让协议》签署的《关于公司出售其100%所属昆山运盛房地产建设有限公司(下称：昆
山运盛)之［股权转让协议］补充协议》。公司将所持有昆山运盛全部股份，占昆山运
盛总股本的75%转让给 RPIL ，苏州集诚将持有昆山运盛的全部股份，占昆山运盛总股
本的25%转让给 RPIL 。协议转让总价为人民币20000000元，其中公司向 RPIL 转让公
司持有昆山运盛股权的转让价为人民币15000000元，苏州集诚向 RPIL 转让其持有昆
山运盛股权的转让价为人民币5000000元。
关于本次交易完成后昆山运盛原欠公司及公司下属控股子公司苏州集诚、上海盛佳
和上海运盛的债务的清偿事宜，《补充协议》明确规定，RPIL 应自股权变更完成之日
起12个月内代昆山运盛付清，公司为收款人。
本次股权转让后，公司及苏州集诚将不再拥有昆山运盛之任何股权，本次交易所得
款项将用于公司一般营运资金用途。
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