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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-16
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2010年7月2日召开七届一次董、监事会临时会议，于2010年7月14日、9月5日分别召开七届二次、三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举郭永明为公司第七届董事会董事长，并变更其为公司法定代表人。
二、聘任邓莹为公司总经理。
三、免去高雷公司董事会秘书职务，聘任惠钢义为公司第七届董事会秘书。
四、同意成立公司资产重整委员会、重大重组委员会、针对上届董事会的违法乱纪现象和行为成立历史追溯委员会，并同意各委员会成员在公司复牌前均可列席董事会会议。
五、选举刘建春为公司第七届监事会监事长。
六、同意聘请北京市中盈律师事务所为公司常年法律顾问。
七、同意聘请立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务决算报告进行核查。
八、通过督促原董事会及高级管理人员依法尽快办理各种业务的全面移交工作的议案。
九、通过关于废除公司原有的各种印鉴，重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴的议案。
十、聘任谢斌为公司证券事务代表。
十一、督促管理层对2010年度财务资料进行重新梳理，为债权债务清理及2010年年报做准备。
十二、授权管理层进行一次全面的资产清查工作，并提出切实可行的盘活资产办法和思路。
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2010-10-16
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于近日收到西安市雁塔区人民法院签发的有关民事判决书，该院于2010年9月29日就原告黄飞、刘建春诉被告郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、程立、郑鑫、西安普明物流贸易发展有限公司、公司股东大会决议效力纠纷一案，判决如下：
驳回原告黄飞、刘建春要求确认公司2009年年度股东大会决议无效的诉讼请求。本案案件受理费150元，由原告承担。
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2010-10-16
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公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司第七届董、监事会已由2009年年度股东大会选举产生，但是由于部分股东及第六届董、监事会对股东大会的有效性持有不同意见，相关部门无法对股东大会的有效性予以认定，致使第七届董、监事会产生的有关决议和公司信息无法正常办理在上海证券交易所的法定信息披露手续。现根据西安市雁塔区人民法院民事判决书的裁定，驳回要求认定公司2009年年度股东大会决议无效的诉讼请求，故公司第七届董、监事会合法有效。现将公司第七届董、监事会开会形成的有关决议及公司重大事项等应披露事项予以信息披露。
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2010-10-16
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总经理由“龙长生”变为“邓莹” ，2010-07-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-16
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-11-05 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （1）《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
（2）《关于变更公司住所的议案》
（3）《关于变更公司名称的议案》
（4）《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》
（5）《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
（6）《关于确定董事兼总经理薪酬标准的议案》
（7）《关于确定独立董事津贴的议案》
（8）《关于重新审议公司2009 年年度报告及年报摘要的议案》
（9）《关于公司2010 年年度审计机构审计费用的议案》 |
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2010-10-16
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境内会计师事务所由“上海众华沪银会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2010-11-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-16
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注册地址由“上海市浦东新区商城路618号 邮政编码：200120”变为“西安市雁南五路商通大道曲江综合服务中心 邮政编码：710061 ” ，2010-11-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
（2）《关于变更公司住所的议案》
（3）《关于变更公司名称的议案》
（4）《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》
（5）《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
（6）《关于确定董事兼总经理薪酬标准的议案》
（7）《关于确定独立董事津贴的议案》
（8）《关于重新审议公司2009 年年度报告及年报摘要的议案》
（9）《关于公司2010 年年度审计机构审计费用的议案》 |
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2010-10-16
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总经理由“孙炜(代)”变为“邓莹” ，2010-07-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
（2）《关于变更公司住所的议案》
（3）《关于变更公司名称的议案》
（4）《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》
（5）《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
（6）《关于确定董事兼总经理薪酬标准的议案》
（7）《关于确定独立董事津贴的议案》 |
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2010-10-16
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涉及重大诉讼情况公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司近日收到上海市高级人民法院签发的有关《刑事判决书》，该院于2010年9月3日，就上海市人民检察院第一分院诉公司原董事长龙长生、公司及其控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)、安曼电子(上海)有限公司(下称：安曼电子)一案，终审判决如下：
维持上海市第一中级人民法院(2009)沪一中刑初字第100号刑事判决的第一、二、三项，即被告单位公司、宏普国际、安曼电子犯逃汇罪，分别判处罚金人民币四千万元、二百五十万元、三千七百五十万元；
撤销上述刑事判决的第四项，即被告人龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年；犯虚假出资、抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；
上诉人(原审被告人)龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年2月4日起至2014年2月3日止)。
目前公司日常经营活动一切正常，但鉴于上述终审判决的裁定，将对公司经营产生较大的实质性影响。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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董事所签署的关于对公司进行接管情况公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司以郭永明董事长为代表的董事会(下称：本董事会)等6名董事所签署的关于对公司进行接管的情况公告如下：
本董事会于2010年8月25日再次向第六届董事会致函，要求其立即向本董事会办理移交工作，但第六届董事会仍拒不履行工作交接义务。2010年9月1日，本董事会依据公司章程接管公司，由于交接工作尚未全部完成，相关律师事务所已对截止目前的对公司接管行为出具了法律意见书。
本董事会进入公司后，首先召集在场公司员工召开交接会议，其后各项交接工作有序进行。第六届董事会成员孙炜、陶正德等人以公司被“盗抢”为由报案，企图利用警员到场，阻碍正常接管工作。2010年9月4日本董事会董事与第六届董事会成员孙炜等进行交接工作商谈，孙炜当场承认公司企业法人营业执照由其个人带离公司，且拒不向本董事会进行移交。
目前，本董事会对公司的接管及后续工作有序进行中，公司各项日常工作正在有条不紊地开展。本董事会将以实现公司保壳、复牌和重组为目标，维护公司全体股东的合法权益。
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2010-09-08
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董事签署的有关说明公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司第六届董事会董事孙炜、蔡杰、谢宗翰、张禹顺、陶正德签署的有关说明公告如下：
2010年9月1日上午9时许，公司股东西安普明物流贸易发展有限公司代表郭永明、滕忠带领二三十名不明身份的社会人员未经许可闯入公司位于上海浦东新区商城路618号良友大厦15楼的办公场所，围堵公司职员，破门而入，撬开办公桌，翻查带走公司经营管理资料及财务账册，严重威胁员工的人身安全和公司的管理秩序。公司紧急报警, 请求法律保护。至本公告发出之时，前述二三十名不明身份社会人员仍日夜占领公司办公场所，公司正常经营已进入停止状态。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 104,231,805.79 114,580,792.59
所有者权益(或股东权益) -3,137,376,275.11 -3,112,853,002.97
归属于上市公司股东的每股净资产 -24.372 -24.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,258,499.22 7,096,231.42
归属于上市公司股东的净利润 -23,938,379.84 -9,410,476.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,688,425.86 -5,994,279.94
基本每股收益 -0.19 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.753 -0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0661 -0.06
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 104,231,805.79 114,580,792.59
所有者权益(或股东权益) -3,137,376,275.11 -3,112,853,002.97
归属于上市公司股东的每股净资产 -24.372 -24.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,258,499.22 7,096,231.42
归属于上市公司股东的净利润 -23,938,379.84 -9,410,476.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,688,425.86 -5,994,279.94
基本每股收益 -0.19 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.753 -0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0661 -0.06
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2010-07-17
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股东大会进一步的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2010年6月29日召开的2009年年度股东大会，因部分股东干扰而不得不终止，未作出任何决议。但以股东普明物流公司为代表的现场部分股东在公司董事会终止该次股东大会后再召开股东大会。现普明物流公司代表其他参会股东要求披露其所召开的股东大会决议，公司现以股东公告方式对部分股东召开的股东大会决议予以披露如下：
一、未通过2009年度董、监事会工作报告。
二、未通过2009年度财务决算报告。
三、未通过2009年度利润分配预案。
四、未通过2009年年度报告及其摘要。
五、未通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、未通过关于拟聘请西部证券股份有限公司(主办券商)，南京证券有限责任公司(副主办券商)为代办机构的议案。
七、未通过关于拟聘请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构的议案。
八、选举郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、黄飞、程立及宁维武、李萍、雷秀娟分别为公司第七届董事会董事及独立董事。
九、选举刘建春、郑鑫为公司第七届监事会监事。
十、未通过关于由公司申请破产重整的提案。
公司董事会对上述股东大会决议作出以下说明：公司虽以股东公告方式对部分股东召开的股东大会决议予以公告，但公司并不认同该公告内容的合法性和有效性；部分股东召开的“股东大会决议”对公司以及董事会的工作无任何约束力；公司董事会以及高级管理人员没有因为部分股东召开并形成的“股东大会决议”发生变动；部分股东召开的“股东大会决议”所聘任的董事、监事所作出的任何有关公司的行为均不代表公司。
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2010-06-30
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公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2010年6月29日召开2009年年度股东大会，会议主持人在宣布会议开始及议程中告知各位股东：根据《公司章程》相关条款，西安普明物流贸易发展有限公司(下称：西安普明)提交的两项议案，不符合公司章程的规定，本次股东大会不予进行表决。以上事项宣布完毕后，西安普明采取了一些过激行为，阻碍会议正常召开。在此情况下，会议无法正常进行，主持人宣布休会。鉴于以上情况公司董事会决定终止年度股东大会，年度股东大会的召开将另行通知。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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公告 |
上交所公告 |
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2010年6月24日，上海宏盛科技发展股份有限公司收到朱方明(因个人健康原因)申请辞去公司常务副总经理职务的辞职信，其辞职自当日起生效。
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2010-06-25
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关于年度股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司曾于2010年5月27日公告有关年度股东大会事宜，现对会议地址、股东登记日等事宜予以补充公告，具体内容详见2010年6月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-17
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关于股东大会临时增加审议议案公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司董事会收到股东上海宏普实业投资有限公司、西安普明物流贸易发展有限公司分别提交的如下临时提案：
一、关于由公司申请破产重整的提案。
二、关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
上述议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
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2010-06-14
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关于股东大会临时增加审议议案公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司董事会收到股东上海宏普实业投资有限公司、西安普明物流贸易发展有限公司分别提交的如下临时提案：
一、关于由公司申请破产重整的提案。
二、关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
上述议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
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2010-06-12
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关于股东大会临时增加审议议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司董事会收到股东上海宏普实业投资有限公司、西安普明物流贸易发展有限公司分别提交的如下临时提案：
一、关于由公司申请破产重整的提案。
二、关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
上述议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
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2010-06-05
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补充公告 |
上交所公告 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司现将其股东宏普实业投资有限公司于2010年5月签订的《重组意向协议》中，协议对方本溪矿业有限责任公司的相关情况予以，具体内容详见2010年6月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2010年5月27日召开董事会2010年第五次临时会议及2010年第一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟聘请西部证券股份有限公司(主办券商)、南京证券有限责任公司(副主办券商)为代办机构，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构，并向股东大会提请授权董事会安排签订公司股票被暂停上市后的相关协议和办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年6月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上及2009年度利润分配预案等事项。
另，公司于2010年5月26日召开职工代表会议，会议选举凌贤恩为公司第七届监事会职工代表监事。
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度利润分配的预案；
4、审议2009 年年度报告及年报摘要；
5、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；
6、审议关于拟聘请西部证券股份有限公司（主办券商），南京证券有限责任公司（副主办券商）为代办机构；
7、审议关于拟聘请中国证券登记结算有限公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构；
8、公司董事会换届选举的议案；
9、公司监事会换届选举的议案；
10、关于由上海宏盛科技发展股份有限公司申请破产重整的提案；
11、关于提名郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、黄飞、程立、宁维武、李萍、雷秀娟（简历、独立董事候选人声明以及提名人声明附后）为公司第七届董事会董事候选人，其中宁维武、李萍、雷秀娟；
12、关于提名刘建春、郑鑫（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人的提案 |
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度利润分配的预案；
4、审议2009 年年度报告及年报摘要；
5、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；
6、审议关于拟聘请西部证券股份有限公司（主办券商），南京证券有限责任公司（副主办券商）为代办机构；
7、审议关于拟聘请中国证券登记结算有限公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构；
8、公司董事会换届选举的议案；
9、公司监事会换届选举的议案 |
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-29 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度利润分配的预案；
4、审议2009 年年度报告及年报摘要；
5、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；
6、审议关于拟聘请西部证券股份有限公司（主办券商），南京证券有限责任公司（副主办券商）为代办机构；
7、审议关于拟聘请中国证券登记结算有限公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构；
8、公司董事会换届选举的议案；
9、公司监事会换届选举的议案；
10、关于由上海宏盛科技发展股份有限公司申请破产重整的提案；
11、关于提名郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、黄飞、程立、宁维武、李萍、雷秀娟（简历、独立董事候选人声明以及提名人声明附后）为公司第七届董事会董事候选人，其中宁维武、李萍、雷秀娟；
12、关于提名刘建春、郑鑫（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人的提案。
13、审议2009 年度监事会工作报告 |
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度利润分配的预案；
4、审议2009 年年度报告及年报摘要；
5、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；
6、审议关于拟聘请西部证券股份有限公司（主办券商），南京证券有限责任公司（副主办券商）为代办机构；
7、审议关于拟聘请中国证券登记结算有限公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构；
8、公司董事会换届选举的议案；
9、公司监事会换届选举的议案；
10、关于由上海宏盛科技发展股份有限公司申请破产重整的提案；
11、关于提名郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、黄飞、程立、宁维武、李萍、雷秀娟（简历、独立董事候选人声明以及提名人声明附后）为公司第七届董事会董事候选人，其中宁维武、李萍、雷秀娟；
12、关于提名刘建春、郑鑫（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人的提案。
13、审议2009 年度监事会工作报告 |
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2010-05-26
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司2010年第一次董事会临时会议决定聘请的董事会秘书高雷现已获得由上海证券交易所颁发的《董秘资格证书》，自此陶正德、朱方明将不再代为行使董事会秘书职责。
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