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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0008
加权平均净资产收益率(%) 0.12
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2019-04-23
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点30分召开2018年度股东大会，审议公司2018年度报告和报告摘要、关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于公司、董事会秘书及证券事务代表联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-04-23
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年4月20日召开，会议审议通过《2018年度报告和报告摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-23
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关于2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-04-02
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-04-02
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年3月30日召开，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-02
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-04-02
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关于签署关联交易框架协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-01-26
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2018年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安宏盛科技发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润450万元到550万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润400万元到500万元。
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2019-01-03
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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-01-03
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》等事项。
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于选举曹中彦先生为董事的议案、关于选举刘伟先生为独立董事的议案等事项。
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2019-01-03
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关于公司、董事会秘书及证券事务代表联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-01-03
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关于2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-01-03
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2019-01-03
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于控股子公司租赁合同主体变更的议案、关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-15
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于设立郑州分公司的议案》、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-15
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关于董事长兼法定代表人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于变更公司住所并修改《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600817)“ST宏盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司租赁合同主体变更的议案
2 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
3 关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案
4 关于选举曹中彦先生为董事的议案
5 关于选举曹建伟先生为董事的议案
6 关于选举楚新建先生为董事的议案
7 关于选举马书恒先生为董事的议案
8 关于选举王小飞先生为董事的议案
9 关于选举梁木金先生为董事的议案
10 关于选举宁金成先生为独立董事的议案
11 关于选举耿明斋先生为独立董事的议案
12 关于选举刘伟先生为独立董事的议案
13 关于选举孟庆一先生为监事的议案
14 关于选举孙珂女士为监事的议案
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司租赁合同主体变更的议案
2 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
3 关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案
4 关于选举曹中彦先生为董事的议案
5 关于选举曹建伟先生为董事的议案
6 关于选举楚新建先生为董事的议案
7 关于选举马书恒先生为董事的议案
8 关于选举王小飞先生为董事的议案
9 关于选举梁木金先生为董事的议案
10 关于选举宁金成先生为独立董事的议案
11 关于选举耿明斋先生为独立董事的议案
12 关于选举刘伟先生为独立董事的议案
13 关于选举孟庆一先生为监事的议案
14 关于选举孙珂女士为监事的议案 |
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2018-12-15
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关于董事、高级管理人员辞职及董事会提前换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600817)“ST宏盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_9.pdf
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2018-12-15
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关于拟聘任公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_3.pdf
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2018-12-15
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600817)“ST宏盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_2.pdf
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