| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年6月29日召开第十六次股东大会(2006年股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修订公司章程的议案。
|
|
|
2007-06-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年6月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选龙长生担任公司第六届董事会董事长，并聘任其兼任公司总经理。
二、聘任李树郁担任公司第六届董事会秘书。
三、推选陈荣福担任公司第六届监事会监事长。
|
|
|
2007-06-08
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年6月6日至7日以通讯传真表决方式召开2007年度董事会第二次临时会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会提前进行换届改选的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年6月29日下午召开第十六次股东大会(2006年股东年会)，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-06-08
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案的议案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
8、关于公司董事会提前进行换届改选的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于发放独立董事津贴的议案；
11、关于公司监事会提前进行换届改选的议案 |
|
|
2007-04-30
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年4月26日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过董事会关于审计报告保留意见涉及事项的说明。
三、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案：决定至公司2007年度股东大会召开前，公司对控股子公司提供5000万元人民币以下(包括5000万元人民币)的流动资金担保及8000万元美金以下(包括8000万元美金)授信额度担保事项。
六、通过关于执行新会计准则的议案。
七、通过2007年第一季度报告。
|
|
|
2007-04-30
|
2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,646,010,448.75 3,651,885,343.20
所有者权益(或股东权益) 309,093,463.90 297,105,650.74
每股净资产 2.40 2.31
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,987,813.16 11,987,813.16
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 3.88 3.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.81 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.41
|
|
|
2007-04-30
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,644,401,387.62 1,836,755,992.79
股东权益(不含少数股东权益) 290,744,288.50 230,009,123.12
每股净资产 2.26 2.32
调整后的每股净资产 2.25 2.31
2006年 2005年
主营业务收入 6,042,155,455.70 5,103,692,016.27
净利润 60,735,165.38 49,276,638.18
每股收益 0.47 0.50
净资产收益率(%) 20.89 21.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.06
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-04-14 |
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年2月9日至12日以通讯传真表决方式召开2007年度第一次董事会临时会议，会议审议同意公司向上海银行静安支行申请人民币2500万元流动资金借款，借款期限为一年。由公司所拥有的良友大厦部分车位、地下一层甲部、七楼局部和26-27层(共计面积5667.85平方米)作抵押担保。
|
|
|
2006-10-31
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600817)“宏盛科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,024,070,200.50 1,836,755,992.79
股东权益(不含少数股东权益) 269,760,719.76 230,009,123.12
每股净资产 2.10 2.32
调整后的每股净资产 2.09 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,772,685.03 -220,857,506.73
每股收益 0.04 0.31
净资产收益率(%) 2.01 14.74
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G宏盛”变为“宏盛科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年8月23日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向工商银行浦东分行申请续借人民币2000万元，由公司所拥有的良友大厦首层甲部、13层及22层部分(共计面积2704.03平方米)作抵押担保，并由上海宏普实业投资有限公司提供保证担保，期限为一年。
原2006年7月11日临2006-009号公告的《关于公司向建设银行浦东分行申请流动资金借款》董事会决议，现由于双方在申请条件上未达成一致，不再执行上述借款，故该决议失效 |
|
|
2006-08-25
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600817)“G宏盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,641,382,557.93 1,836,755,992.79
股东权益(不含少数股东权益) 264,330,423.24 230,009,123.12
每股净资产 2.05 2.32
调整后的每股净资产 2.05 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,062,075,013.69 2,630,405,148.57
净利润 34,321,300.12 32,723,378.13
扣除非经常性损益后的净利润 36,826,435.83 27,612,795.87
每股收益 0.27 0.33
净资产收益率(%) 12.98 15.00
经营活动产生的现金流量净额 -204,084,821.70 -81,095,713.09 |
|
|
2006-08-15
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年8月11日收到控股股东上海宏普实业投资有限公司的承诺函，表示：其2006年年内不会减持所持有的公司股票 |
|
|
2006-08-14
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为57164387股，上市流通日为2006年8月17日 |
|
|
2006-07-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年7月7日至10日以通讯传真表决方式召开2006年度第四次董事会临时会议，会议审议同意公司向建设银行浦东分行申请续借人民币1600万元借款，借款期限为一年。由公司所拥有的良友大厦首层甲
部、13层、22层部分(共计面积2704.03平方米)作抵押担保 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-27
|
公布关于2005年年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司已经在2005年年度报告中依据中国证监会和上海证券交易所的规定完整的披露了公司有关经营情况，为了增加投资者对公司业务模式的理解，现将有关情况再以图文结合的形式予以补充说明。详见2006年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-06-12
|
2005年年度送股，10送3送股上市日 ，2006-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度送股，10送3除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度送股，10送3登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年底总股本99021589股为基数，每10股送3股。
股权登记日：2006年6月15日
除权日：2006年6月16日
新增可流通股份上市日：2006年6月19日
实施利润分配方案后，公司总股本由99021589股增至128728066股，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.38元 |
|
|
2006-06-01
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年5月31日召开2005年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过2005年年度报告。
三、通过2005年度利润分配方案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案。
七、通过关于核销部分资产的议案。
八、通过关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案。
九、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案。
十、通过公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 |
|
|
2006-05-20
|
公布董事会决议公告暨2005年年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年5月19日以通讯传真表决方式召开2006年度董事会第三次临时会议，会议审议通过关于修订公司2006年非公开发行股票方案发行数量条款的议案：公司2006年度董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，根据控股股东上海宏普实业投资有限公司的提议，由于超额配售选择权内容不符合有关规定，董事会现将原方案中“发行数量”条款修订为：本次非公开发行股票的数量拟为不超过6900万股(含6900万股)。
董事会决定将原定于2006年5月26日召开的公司2005年年度股东大会延期至2006年5月31日下午1:30召开，网络投票时间相应延期至2006年5月31日9:30-11:3
0、13:00-15:00。
董事会现同意依据修改后议案内容在2005年年度股东大会提交审议 |
|
|
2006-05-16
|
公布董事会决议暨股东大会增加新提案及延期召开的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,再融资预案 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年5月11日召开2006年度董事会第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案。
二、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股)，发行数量拟为不超过6000万股(含6000万股)；采用向特定对象非公开发行的方式；发行对象为包括控股股东上海宏普实业投资有限公司在内的证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。其中控股股东上海宏普实业投资有限公司(下称：宏普实业)将认购的数量不低于本次非公开发行股份总数的30%。
三、通过公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
同时，根据宏普实业提出的股东大会临时提案，董事会现同意在2005年年度股东大会上增加审议上述议案及关于非公开发行股票的相关事宜。
董事会决定将原定于2006年5月24日召开的2005年年度股东大会延期至2006年5月26日下午1:30召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-04-19
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,983,392,501.09 1,836,755,992.79
股东权益(不含少数股东权益) 248,713,316.66 230,009,123.12
每股净资产 2.51 2.32
调整后的每股净资产 2.51 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,255,771.66 -3,255,771.66
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 7.52 7.52
|
|
|
2006-04-07
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600817)“G宏盛”
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 5,103,692,016.27 3,633,162,321.85
净利润 49,276,638.18 39,077,448.56
总资产 1,836,755,992.79 1,869,446,597.42
股东权益(不含少数股东权益) 230,009,123.12 190,324,896.84
每股收益 0.50 0.39
每股净资产 2.32 1.92
调整后的每股净资产 2.31 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 1.10
净资产收益率(%) 21.42 20.53
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送3股 |
|
|
2006-04-07
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、审议2005年年度报告；
3、审议2005年度董事会工作报告；
4、审议2005年度监事会工作报告；
5、审议2005年度财务决算报告；
6、审议2005年度利润分配方案的议案；
7、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
13、关于核销部分资产的议案；
14、《关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
17、《关于公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
|
|
2006-04-07
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
|
| (600817)“G宏盛”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年4月4日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年底总股本99021589股为基数，每10股送3股。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案。
七、通过关于核销部分资产的议案。
董事会决定于2006年5月24日下午召开第十五次股东大会(2005年股东年会)，审议以上及其它相关事项 |
|
| | | |
