| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
证券简称由“物贸中心”变为“上海物贸” ，2005-07-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
公布变更股票证券简称的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司2004年年度股东大会审议表决通过关于更改公司注册名称的议案，并获上海市工商行政管理局核准，公司的法定名称由原来的“上海物资贸易中心股份有限公司”更名为“上海物资贸易股份有限公司”。
公司依照有关规定向上海证券交易所上市公司部提交申请并经其核准，自2005年7月4日起，公司在上海证券交易所A股证券简称变更为“上海物贸”，证券代码保持不变。B股证券简称及证券代码均保持不变 |
|
|
2005-06-29
|
公司名称由“上海物资贸易中心股份有限公司”变为“上海物资贸易股份有限公司” ，2005-06-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
总经理由“黄静哲”变为“吴建华” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海物资贸易股份有限公司于2005年6月28日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄静哲辞去公司总经理职务；聘任吴建华为公司总经理。
二、同意陈伟宝辞去公司董事长职务；推举吕勇明董事为公司董事长。
三、同意俞惠林辞去公司监事会副主席职务 |
|
|
2005-06-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”
上海物资贸易股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司续聘审计机构的议案。
三、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保的议案。
四、通过公司申请向银行信用或保证借款的议案。
五、通过关于重大资产置换暨关联交易报告书。
六、通过关于更改公司注册名称的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于调整公司董事会部分董事的议案 |
|
|
2005-06-10
|
公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司于2005年6月8日召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易报告书。
二、通过关于更改公司注册名称的议案：拟将公司中文注册名称更改为上海物资贸易股份有限公司。
三、通过关于增加公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司董事会部分董事的议案。
以上事项为公司控股股东拟提交年度股东大会的临时提案，提交于2005年6月28日召开的公司2004年年度股东大会审议批准 |
|
|
2005-06-02
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年12月31日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《公司重大资产置换报告书(草案)》。公司于2005年5月31日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。
本次重大资产重组尚须提交公司年度股东大会审议，相关事宜将由公司召开董事会后另行公告 |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司临时董事会会议于2005年6月8日在上海物贸大厦会议室举行,应到会董事9名,实际到会董事8名。董事黄静哲先生因公出国未出席会议,书面委托董事陈伟宝先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长陈伟宝先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
一、公司关于重大资产置换暨关联交易报告书(详见附件1)
本公司重大资产重组方案近日已经中国证监会审核通过(详见本公司2005年6月2日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的有关公告,编号：2005-005)。
鉴于百联集团有限公司持有本公司57.13%的股权,本次资产置换构成本公司与控股股东的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的有关规定,与本次关联交易有关联关系的6名董事已回避表决。关联董事回避后,董事会不足法定人数,全体董事(含关联董事)对该交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该交易审议并作出相关决议。与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
同意9名,不同意0名,弃权0名。
二、关于更改公司注册名称的议案
经公司控股股东百联集团有限公司提议,鉴于公司实施重大资产重组,拟将公司中文注册名称更改为：上海物资贸易股份有限公司,英文注册名称为：Shanghai Material Trading Co., Ltd.。
授权公司董事会按有关法规的要求,对公司章程第四条内容作相应修改。授权公司经营班子办理相关工商变更等手续。
同意9名,不同意0名,弃权0名。
三、关于增加公司经营范围的议案
经公司控股股东百联集团有限公司提议,鉴于公司将实施重大资产重组,拟增加公司经营范围：冶金炉料、煤炭、橡胶产品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)、经营对销贸易、转口贸易、成品油、危险化学品、废旧物资。
授权公司董事会按有关法规的要求,对公司章程第十三条内容作相应修改。
授权公司经营班子向有关部门申请相关特许经营权、办理工商变更等手续。
同意9名,不同意0名,弃权0名。
四、关于修改公司章程的议案(详见附件2)
同意9名,不同意0名,弃权0名。
五、关于修改股东大会议事规则的议案(详见附件3)
同意9名,不同意0名,弃权0名。
六、关于修改董事会议事规则的议案(详见附件4)
同意9名,不同意0名,弃权0名。
七、关于调整公司董事会部分董事的议案(逐人表决)
1、公司董事黄静哲先生因公司资产重组,本人提出辞去董事职务；
同意9名,不同意0名,弃权0名。
2、公司董事孟杨先生因公司资产重组,本人提出辞去董事职务；
同意9名,不同意0名,弃权0名。
3、公司董事江雪珍女士因公司资产重组,本人提出辞去董事职务；
同意9名,不同意0名,弃权0名。
经本公司控股公司百联集团有限公司推荐：
1、 提名吕勇明先生为本公司第四届董事会董事候选人；
同意9名,不同意0名,弃权0名。
2、 提名浦静波先生为本公司第四届董事会董事候选人；
同意9名,不同意0名,弃权0名。
3、 提名徐波先生为本公司第四届董事会董事候选人。
同意9名,不同意0名,弃权0名。
吕勇明先生、浦静波先生、徐波先生简历见附件5。
上述七项议案为本公司控股股东拟提交年度股东大会的临时提案,提交于2005年6月28日召开的本公司2004年年度股东大会审议批准。
有关2004年年度股东大会召开的其他事宜,详见本公司于2005年5月28日刊登在《香港商报》、《上海证券报》的《关于的通知》(编号：临2005-003)。公司2004年年度股东大会审议的内容、公司重大资产置换备查文件详见上海证交所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司
董 事 会
2005年6月10日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第七次会议于2005年5月27日举行,应到会董事9名,实际到会董事8名。独立董事吴梅琴女士未出席董事会,书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长陈伟宝先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以举手表决方式通过了关于召开公司2004年年度股东大会通知的议案。同意9名,不同意0名,弃权0名。
现将具体事项通知如下：
重要内容提示
·会议召开时间：2005年6月28日上午9：00
·会议召开地点：上海市中山北路2550号物贸大厦四楼会议室
·重大提案
1、 公司2004年年度董事会工作报告
2、 公司2004年年度监事会工作报告
3、 公司2004年年度利润分配预案
4、 关于修改公司监事会议事规则的议案
一、会议召开基本情况
本公司董事会定于2005年6月28日上午9：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)四楼会议室召开本公司2004年年度股东大会。
二、会议审议事项
1. 公司2004年年度董事会工作报告
2. 公司2004年年度监事会工作报告
3. 公司2004年度财务决算、2005年度财务预算报告
4. 公司2004年年度利润分配预案
5. 关于续聘公司审计机构的议案
6. 关于对控股子公司向银行借款担保的议案
7. 关于公司申请向银行信用或保证借款的议案
8. 关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案
以上审议事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,详见2005年4月5日《上海证券报》、《香港商报》刊登的公告(编号：临2005-001、002),以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2005年6月10日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月15日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月10日)。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(格式附后,可自制)；
法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。
以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2005年6月20日上午9：00～11：00,下午1：00～4：00到上海物贸大厦底层大堂(上海市中山北路2550号)办理出席会议有关手续。异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理。
五、其它事项
1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、联系人：徐小姐
3、联系电话：(021)62570000-8522、8520
传 真：(021)62572959
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司董事会
2005年5月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海物资贸易中心股份有限公司2004年年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托权限：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
|
|
|
2005-05-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司于2005年5月27日召开四届七次董、监事会，会议决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,404,502,593.94 1,217,817,335.99 股东权益(不含少数股东权益) 310,163,515.02 307,955,089.55 每股净资产 1.2273 1.2186 调整后的每股净资产 1.1889 1.1788
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -43,660,599.26 -43,660,599.26 每股收益 0.0090 0.0090 净资产收益率(%) 0.74 0.74 |
|
|
2005-04-05
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股权转让,借款,质押 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司于2005年4月4日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股财务报告审计机构、香港浩华会计师事务所为公司B股财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司向银行借款担保的议案：公司为上海燃料浦东有限责任公司(持股100%)向工商银行申请综合授信5000万元人民币提供担保；公司为上海利德木业有限公司(持股87.86%)向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行及其它银行分别申请综合授信5000万元、5000万元、5000万元人民币提供担保。担保期限均至2005年年度股东大会召开前。
五、通过关于公司申请向银行信用或保证借款的议案：公司本部2005年度拟向银行申请借款，共计22420万元人民币。其中，向上海银行延安支行申请借款额度4000万元人民币；向兴业银行上海分行申请借款额度3500万元人民币；向中信实业银行虹桥支行申请信用借款额度5000万元人民币；向招商银行南西支行申请借款额度9000万元人民币；向工商银行上海市分行营业部申请借款额度920万元人民币。以上拟提请百联集团有限公司提供信用保证。
六、通过关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案：以物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积27992.59平方米，设定权力价值21229.13万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积16407.59平方米，设定权力价值12443.25万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额6220万元。期限至2005年年度股东大会召开前。
七、通过关于公司因执行财政部有关文件规定对公司有关会计科目进行追溯调整的议案。
八、通过关于上海物资贸易中心保税贸易行(公司持股100%)将所持上海物贸物资经营有限责任公司(注册资本1500万元人民币，公司持股90%)10%股权分别转让给公司和上海物贸物流有限公司(公司持股100%)的议案：上述股权5%转让给公司，5%转让给上海物贸物流公司，以资产评估报告为转让价格依据。
以上有关事项尚须提交股东大会审议批准。
|
|
|
2005-04-05
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,217,817,335.99 1,097,737,854.27
股东权益 307,955,089.55 303,973,595.78
每股净资产 1.2186 1.2028
调整后的每股净资产 1.1788 1.1407
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 8,575,900,785.59 6,848,777,721.55
净利润 3,636,759.89 2,588,703.69
每股收益(全面摊薄) 0.0144 0.0102
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.1809 0.8516
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2402 -0.2944
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-23 |
|
|
1999-05-25
|
1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-27
|
1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-27
|
1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-27
|
1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报，延期披露日期 |
拟披露季报 |
|
| 2004-10-27 |
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,216,170,273.74 1,034,902,993.52
股东权益（不含少数股东权益） 309,498,634.40 303,973,595.78
每股净资产 1.2247 1.2028
调整后的每股净资产 1.1635 1.1407
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,196,798.19 -51,552,337.60
每股收益 0.0047 0.0192
净资产收益率（%） 0.3845 1.5873
|
|
|
2004-10-08
|
公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，其根据有关规定，向中国证券监督管理委员会提交的豁免要约收购申请已获批复，并对收购报告书草案内容无异议。根据中国证监会有关文，同意豁免百联集团要约收购公司股票义务。公司现将有关股权转让事项再次提示如下：
公司实际控制人百联集团以行政划转方式受让原国家股股东上海物资(集团)总公司所持公司国家股144381298股(占公司总股本57.13%)。该次行政划转完成后，百联集团将持有公司144381298股国家股(占公司总股本57.13%)。
|
|
|
2004-08-21
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年8月19日以传真方式召开董事会临
时会议，会议审议通过公司出资2320万元人民币对上海利德木业有限公司(下称
“利德木业)实施增资扩股的议案，增资后利德木业股本金额由2680万元变更为
5000万元，其中公司出资4393万元，占利德木业股份总数的87.86%。
根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海物资(集
团)总公司持有的上海物资贸易中心股份有限公司(下称：物贸中心)国家股14438
1298股(占物贸中心股份总数的57.13%)的持股单位变更为百联集团有限公司(下
称：百联集团)。
本次股权划转后，百联集团将持有物贸中心144381298股，占物贸中心股份
总数的57.13%。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
|
|
|
2004-08-14
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,639,164.69 1,034,902,993.52
股东权益(不含少数股东权益) 307,990,499.84 303,973,595.78
每股净资产 1.2187 1.2028
调整后的每股净资产 1.1559 1.1407
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,986,850,197.33 3,043,470,732.34
净利润 3,677,063.50 -9,982,396.25
扣除非经常性损益后的净利润 3,792,411.43 -13,253,376.75
每股收益(摊簿) 0.0145 -0.0395
净资产收益率(全面摊簿、%) 1.1939 -3.4119
经营活动产生的现金流量净额 -131,749,135.79 -136,211,305.73
|
|
|
2003-04-26
|
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，上海物资贸易中心股份有限公
司接到很多股民来电咨询。经书面征询公司大股东上海物资(集团)总公司得以
证实，其仍为国有资产授权经营单位，公司57.13%股份仍然由其持有。目前，
公司的实际控制人未发生变化。
|
|
|
2003-05-31
|
[20032预亏](600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
|
| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时董事会决议及召开股东大会公告
上海物资贸易中心股份有限公司于2003年5月30日以传真方式召开临时董事会，
会议审议通过了关于调整公司部分董事及增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日下午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
年度利润分配预案等及以上事项。
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布警示性公告
上海物资贸易中心股份有限公司经营层经对2003年上半年度经营状况的分析，
以及对公司经营环境的判断，由于公司经营的油品、有色金属业务的毛利率较低，
且由于受国际石油价格出现大幅度波动的影响；宾馆业务受“非典”的严重影响
造成客房营业收入锐减，预计公司2003年上半年度业绩将出现亏损。公司经营层
正在积极努力采取措施，扭转经营上的被动局面。公司已在2003年第一季度报告
中予以警示 |
|
|
2003-06-20
|
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,资产(债务)重组 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司三届十次董事会审议通过了关于资产置换暨
关联交易的议案，公司拟将经评估后的部分资产(在建工程－盛丰房产)与上海物
资(集团)总公司所持的上海市民办锦绣园中学(按出资金额5000万元计算为12.2%)
经评估后的股权进行置换，并将此议案提交将于2003年6月30日召开的2002年年度
股东大会上审议。现将有关拟资产置换评估结果确认情况公告如下：
公司拟资产置换部分资产(在建工程－盛丰房产)的评估价值(评估基准日为
2002年12月31日)为人民币6194000.00元；上海市民办锦绣园中学净资产的评估
价值(评估基准日为2002年12月31日)为人民币51153254.59元；上海物资(集团)
总公司持有的上海市民办锦绣园中学12.2%股权评估值为人民币6240697.06元。
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布重大事件公告
上海物资贸易中心股份有限公司2002年年度报告、2003年第一季度报告披露
的1997年8月公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供
担保承担连带清偿责任一案的进展情况如下：
公司、上海市木材总公司、中国银行上海市分行经过反复商议于2003年6月19
日达成和解协议：上海市木材总公司自2003年起，每年分二次向中国银行上海市分
行归还贷款本金，每次还款金额不少于400万元人民币或等值美元，至2007年12月
30日前全部清偿贷款本息。
公司对上海市木材总公司的上述还款承担连带清偿责任。
|
|
|
2003-07-01
|
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
上海物资贸易中心股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年年度利润分配方案。
二、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因经营业务需要为其增
加授信额度1.5亿元人民币提供担保的议案。
三、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司将房地产向工商银行抵
押贷款人民币3300万元的议案。
四、通过公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关联交易的议案。
五、通过公司调整部分董、监事的议案。
六、通过增补公司独立董事的议案。
|
|
|
2004-04-20
|
(600822、900927)物贸中心、物贸B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| 2003年年度主要财务指标
单位：元
2003年度 2002年度
(合并) (合并、调整后)
主营业务收入 6,848,777,721.55 4,477,050,796.35
净利润 2,588,703.69 2,604,778.85
总资产 1,034,902,993.52 910,771,616.60
股东权益(不含少数股东权益) 303,973,595.78 301,375,497.46
每股收益(摊薄) 0.0102 0.0103
每股净资产 1.2028 1.1925
调整后的每股净资产 1.1407 1.1302
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3919 0.3354
净资产收益率(%、摊薄) 0.8516 0.8643
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 |
|
| | | |
