| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-16
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增发A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华联超市股份有限公司增发不超过7000万股A股的询价区间上限为11.20元/股(含11.20元
/股)，为公司股权登记日(2004年6月16日)前10个交易日均价的算术平均值；询价区间下限为
9.52元/股(含9.52元/股)，为询价区间上限的85% |
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2004-06-17
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因询价增发，连续停牌，今起停牌四天 |
停牌公告 |
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2004-06-30
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公布股份变动暨增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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华联超市股份有限公司经实施本次增发新股后，公司股本结构变动情况如下：
股本类别 发行前股本 发行后股本
数量(股) 比例 数量(股) 比例
国 家 股 15581652 10.10% 15581652 7.12%
国有法人股 77137623 50.00% 77137623 35.25%
社会法人股 22986975 14.90% 22986975 10.50%
社会公众股 38568998 25.00% 103150610 47.13%
合 计 154275248 100.00% 218856860 100.00%
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计64581612股将于2004年7
月5日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-08-11
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公布实质控制人发生变更的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东华联(
集团)有限公司(系公司实质控制人)所持国家股16198752股(占公司总股本7.40%)
、上海友谊(集团)有限公司所持法人股4452068股(占公司总股本2.03%)、上海一
百(集团)有限公司所持法人股215985股(占公司总股本0.10%)划拨至百联集团的
申请已获国务院有关文批准。
该次行政划拨完成后，百联集团有限公司将持有公司国家股16198752股，占
公司总股本7.40%，持有法人股5285153股，占公司总股本2.41%，合计直接持有
公司总股本的9.81%股权。同时，由于此次行政划拨完成后，百联集团有限公司
又是公司目前的控股股东上海华联商厦股份有限公司的第一大股东，因此公司的
实质控制人将变更为百联集团有限公司，公司总股本不变。
根据有关规定，百联集团有限公司将向中国证券监督管理委员会申请豁免要
约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
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1993-10-10
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首发A股2000万股发行日,发行价:5.4元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-02-04
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2000万股新股上市,发行价5.4元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-07-01
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(600825)“华联超市”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华联超市股份有限公司于2003年6月27日召开三届二十七次董事会，会议审
议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2003-08-12
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(600825)“华联超市”公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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华联超市股份有限公司于2003年8月8日召开三届二十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年9月12日下午召开2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项 |
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2003-09-12
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召开2002年年度股东大会，下午13时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华联超市股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第二十八次
会议于2003年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长华洲先生主持，监事会全
体成员列席了会议。会议审议并形成了以下决议：
一、关于公司2003年半年报全文及摘要
二、关于修改公司章程的议案
具体内容请见附件1
三、关于的议案具体事项通知如下：
（一）会议日期：2003年9月12日下午13：00召开
（二）会议地点：公司二楼多功能厅（隆昌路609号）
（三）会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
本议案经2003年2月21日召开的三届十八次监事会审议通过，决议公告刊登
在2003年2月25日《上海证券报》第22版。
3、审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告
4、审议公司2002年度的利润分配预案
5、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2003年度财务报告审计
机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
上述第1、3、4、5项议案经2003年2月21日召开的三届二十五次董事会审议
通过，决议公告刊登在2003年2月25日《上海证券报》第22版。
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明
本议案经2003年6月27日召开的三届二十七次会议审议通过，决议公告刊登
在2003年7月1日《上海证券报》第27版
（四）出席会议对象：
1、截止2003年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席（授权委托样式请见附件2）；
（五）会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公
司办理登记手续；委托登记的需出具授权委托书、委托人身份证明、受托人身份
证明和股东帐户卡；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；异
地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：
2003年9月2日上午9：00-11：30，下午1：00-4：00；
3、登记地点：上海隆昌路609号2楼多功能厅
联系电话：（021）65201818-5024，4003
传 真：（021）65432001
邮 编：200090
（六）注意事项：
1、会期半天，与会股东宿费及交通费自理；
2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证
管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办[2002]001
号）有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席参加股东大会
股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
华联超市股份有限公司董事会
二○○三年八月八日
附件1：
公司章程原第十三条规定" 经公司登记机关核准，公司经营范围是：服装
鞋帽，服饰系列配套商品，日用百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，烟酒
，中西餐饮，仓储运输，经营进出口业务，建材，装潢材料，超市管理，食品，
常用药品，粮食及其制品，连锁加盟，设立分支机构，副食品，代客服务（除专
项规定外），收购水产品、蔬菜、水果、计划生育药具、面包加工。"
现修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：服装鞋帽，服饰系列配
套商品，日用百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，烟酒，中西餐饮，仓储
运输，经营进出口业务，建材，装潢材料，超市管理，食品，常用药品，粮食及
其制品，连锁加盟，设立分支机构，副食品，代客服务（除专项规定外），收购
水产品、蔬菜、水果、计划生育药具、面包加工、互联网信息服务（不包含新闻
、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容，可涉及文化娱乐
类、消费购物类和生活服务类的互联网电子公告服务）。"
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2002年度
股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-08-12
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(600825)“华联超市”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,234,228,737.87 1,239,715,404.88
股东权益(不含少数股东权益) 341,496,766.21 311,421,437.68
每股净资产 2.214 2.019
调整后的每股净资产 1.380 1.193
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,973,226,533.90 1,632,973,565.71
净利润 30,075,328.53 27,366,020.33
扣除非经常性损益后的净利润 28,597,391.11 26,952,391.97
每股收益 0.195 0.18
净资产收益率 8.81% 9.82%
经营活动产生的现金流量净额 -14,396,514.61 86,828,465.04
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2003-09-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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华联超市股份有限公司于2003年9月12日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2004-06-22
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公布增发A股发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华联超市股份有限公司增发不超过7000万股A股网上、网下申购已于2004年6
月17日结束。确定本次发行价格为9.68元/股，发行数量为6458.1612万股，现将
本次发行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为21550526股，占本次发行总量的33.37%。
其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为19757852股，全部获得优先配售，
占本次发行总量的30.59%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例
认购的获售申购数量为45966000股，实际获得的配售数量为1792674股，配售比
例为3.9%，占本次发行总量的2.78%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为43031064股，占本次发行总量的66.63%。
机构投资者的有效申购数量为1184200000股，实际获得配售数量为43031064股，
配售比例为3.96490242%。网下发行产生的余股22股由主承销商包销。
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2004-06-11
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公布增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华联超市股份有限公司本次增资发行不超过7000万股A股发行方案已获中国
证券监督管理委员会证监发行字[2004]77号文核准。
本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行，每股面值1.00元人
民币。本次发行将向原社会公众股股东优先配售。原社会公众股股东的有效申购
，按其股权登记日2004年6月16日收市后登记在册的持股数量以10：8的比例优先
配售；本次发行不设置网上、网下的初始配售比例，网上网下自动回拨。除原社
会公众股股东优先配售部分之外,对在网上申购的其他社会公众投资者与在网下
申购的机构投资者按照趋于一致的配售比例进行配售；申购日为2004年6月17日
；原社会公众股股东专用的申购代码为“731825”，申购简称为“华联配售”；
其他社会公众投资者网上申购代码为“730825”，申购简称为“华联增发”，每
个股票账户的申购数量上限为7000万股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司于2004年8月26日召开四届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年报全文及其摘要。
二、通过关于成立华联超市(浙江)有限公司(暂定名)的议案：公司拟与上海
华联超市物流有限公司合资成立华联超市(浙江)有限公司，新公司注册资本3000
万元，其中公司出资2940万元，占注册资本的98%。
三、通过关于转让上海华联超市(杭州)有限公司、湖州有限公司股权的议案：
拟将公司持有的上海华联超市(杭州)有限公司90%股权、上海华联超市(湖州)
有限公司90%股权转让给华联超市(浙江)有限公司。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意董小春不再担任公司财务总监、董事会秘书的职务，聘任王东亮为
公司董事会秘书。
六、通过公司与百联集团有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2004年9月28日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
华联超市股份有限公司、公司控股77%股权之子公司西单上海华联超市(北京
)有限公司(下称：北京子公司)与百联集团有限公司(下称：百联集团)于2004年8
月25日签署了关于资产置换的意向书，将公司持有的上海华联超市(青岛)有限公
司(下称：青岛子公司)97%的股权、公司持有的上海华联超市(南昌)有限公司(下
称：南昌子公司)90%股权，北京子公司团结湖商场之部分资产，与百联集团持有
的华联集团吉买盛购物中心有限公司(下称：华联吉买盛)40%股权进行置换。本
次资产置换的价格按照上述资产的评估价值确定。公司持有的青岛子公司97%之
股权和南昌子公司90%之股权的评估价与百联集团持有的华联吉买盛40%之股权的
评估价之间的差额，由公司以现金方式支付给百联集团，北京子公司团结湖商场
之部分资产的评估价由百联集团以现金方式支付给北京子公司。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-21
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600825)“华联超市”
根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将华联(集团)有
限公司持有的华联超市股份有限公司(下称：华联超市)国家股15581652股(占华
联超市股份总数的7.12%)及社会法人股617100股(占华联超市股份总数的0.28%)
的持股单位变更为百联集团有限公司(下称：百联集团)。
本次股权划转后，百联集团将持有华联超市16198752股，占华联超市股份总
数的7.4%。上述社会法人股转让予百联集团后，其股份性质将重新定性为国家股。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
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2004-04-03
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证监会股票发行审核委员会于2004年4月2日召开的2004年第16次工作会
议审核，华联超市股份有限公司的增发方案获得通过 |
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2004-04-24
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-28 |
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2004-02-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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华联超市股份有限公司于2004年3月18日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举汤琪为公司第四届董事会董事长。
二、聘任汤琪为公司总经理。
三、聘任董小春(兼)为公司董事会秘书。
四、聘任王东亮为公司董事会证券事务代表。
五、选举李才敏为公司第四届监事会监事长。
华联超市股份有限公司于2004年3月18日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
三、通过延长2003年第一次临时股东大会通过的同意公司增发新股的相关议
案的有效期的议案(特别决议)。
四、选举产生公司第四届董、监事会成员 |
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2004-02-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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提名人华联超市股份有限公司董事会现就提名陈信康、张幼文、金铭为公司第四
届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名
人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司规定
的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
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2004-02-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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华联超市股份有限公司于2004年2月13日召开三届三十一次董事会及三届二
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度的利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过推选公司第四届董、监事会候选人名单的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构
的议案。
五、通过延长2003年第一次临时股东大会通过的同意公司增发新股的相关议
案的有效期的议案。
董事会决定于2004年3月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 4,014,089,223.76 3,663,238,826.95
净利润 61,986,561.39 64,201,461.83
总资产 1,370,518,362.53 1,239,715,404.88
股东权益(不含少数股东权益) 369,411,872.73 307,436,101.84
每股收益(摊薄) 0.402 0.416
每股净资产 2.394 1.993
调整后的每股净资产 2.21 1.766
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.899 1.617
净资产收益率(%) 16.78 20.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华联超市股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2004年2月13日在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华洲先生主持,监事会全体成员列席了会议。会议通过如下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告
本议案全体董事9票一致同意通过。
二、公司2003年度总经理工作报告
本议案全体董事9票一致同意通过。
三、公司2003年年度报告及其摘要
本议案全体董事9票一致同意通过。
四、公司2003年度财务决算报告
本议案全体董事9票一致同意通过。
五、公司2003年度的利润分配预案
(1)本年度实现净利润61,986,561.39元,提取10%法定盈余公积合并后计6,759,765.75元,提取5%或10%法定公益金合并后计6,498,496.24元,可供股东分配利润48,728,299.40元,加上年初未分配利润78,065,743.04元,2003年度可供股东分配利润合计126,794,042.44元；
(2)本年度利润分配方案为：拟不进行现金和股票红利分配、亦不进行资本公积金转增股本；
(3)由于公司年末资产负债率偏高,同时公司2004年因业务发展计划对资金需求量较大,因此,2003年度采取不分配不转增的利润分配方案。
上述分配预案需经2003年年度股东大会审议通过。
本议案全体董事9票一致同意通过。
六、关于推选公司第四届董事会候选董事人名单的议案
由股东推荐,经本次董事会会议讨论,决定推选吕勇明先生、汤琪先生、汤耀昌先生、包汉兴先生、马志华女士、华国平先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为公司第四届董事会候选董事人(9位董事候选人简历请见附件2),其中陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为独立董事。
本议案8位董事投赞成票,1位董事投弃权票。
七、审议关于2004年公司经营者薪酬标准的议案
具体标准请见附件3
本议案全体董事9票一致同意通过。
八、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
经公司与上海立信长江会计师事务所协商一致,商定2003年年度报告审计报酬为70万元,并续聘其为公司2004年年度报告的审计机构,同时,提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
本议案全体董事9票一致同意通过。
九、关于制定投资者关系管理制度的议案
制度全文请见上交所网站http：//www.sse.com.cn。
本议案全体董事9票一致同意通过。
十、关于延长2003年第一次临时股东大会通过的同意公司增发新股的相关议案的有效期的议案
本议案全体董事9票一致同意通过。
具体议案请见附件4
上述决议第一、四、五、六、七、八、十项需提交2003年度股东大会审议。
十一、关于公司2003年度股东大会的召开事宜
本议案全体董事9票一致同意通过。
具体事项通知如下：
(一)会议日期：2004年3月18日下午13：00召开
(二)会议地点：公司二楼多功能厅(隆昌路609号)
(三)会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案
5、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
6、审议关于延长2003年第一次临时股东大会通过的同意公司增发新股的相关议案的有效期的议案
具体议案请见附件4
7、选举产生公司第四届董事会成员
8、选举产生公司第四届监事会成员
(四)出席会议对象：
1、截止2004年3月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席(授权委托样式请见附件1)；
(五)会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的需出具授权委托书、委托人身份证明、受托人身份证明和股东帐户卡；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：
2004年3月9日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00；
3、登记地点：上海隆昌路609号2楼多功能厅
联系电话：(021)65201818-4003%(;$""#
传真：(021)65432001
邮编：200090
(六)注意事项：
1、会期半天,与会股东宿费及交通费自理；
2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〖2002〗001号)有关规定,为保护所有股东的权益,尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东的权益,本次股东大会不发放任何形式的礼品。
华联超市股份有限公司董事会
二○○四年二月十三日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：第四届董事会候选董事简历
吕勇明,男,49岁,中共党员,硕士,高级经济师,曾任上海市第一商业局组织处副处长、处长、党委委员、上海友谊华侨股份有限公司代董事长、党委书记,现任上海百联(集团)有限公司副董事长、华联(集团)有限公司副董事长、总经理、上海华联商厦股份有限公司董事长、华联超市股份有限公司董事。
汤琪,男,51岁,中共党员,研究生结业,政工师,曾任中国丝绸上海内销公司副总经理、上海华联(集团)经济发展有限公司副总经理、上海时装股份有限公司副总经理、上海时装有限公司总经理兼党总支副书记、上海华联商厦股份有限公司新华联大厦有限公司总经理,现任华联超市股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
包汉兴,男,52岁,中共党员,大专,助理经济师,曾任上海华联商厦商场部主任、商场副经理、上海华联超市公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,现任华联超市股份有限公司董事、工会主席。
汤耀昌,男,56岁,中共党员,大专,高级经济师,曾任上海华联商厦党委书记、上海华联商厦股份有限公司党委副书记、副总经理,现任上海华联商厦股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、华联超市股份有限公司董事。
马志华,女,48岁,中共党员,经济学硕士,高级政工师,曾人上海市果品杂货公司副科长、上海市食品杂货公司党办主任、上海市供销综合商社处长、上海昊元集团公司党委副书记、华联(集团)有限公司纪委副书记、党办主任,现任华联超市股份有限公司党委书记。
华国平,男,41岁,中共党员,硕士学位,经济师,曾任香港德信投资咨询公司投资顾问、上海浦东国有资产投资管理公司部门副经理、上海东申经济发展总公司助理总经理、上海实业资产经营有限公司副总经理、上海实业联合集团股份有限公司副总经理、联华超市股份有限公司副总经理、现任百联集团超商事业部副总经理。
陈信康,男,52岁,大学,教授,曾任上海财经大学贸易经济系副主任、市场营销系主任,现任上海财经大学国际工商管理学院副院长、华联超市股份有限公司独立董事。
张幼文,男,53岁,经济学博士,研究员。曾任上海社会科学院世界经济研究所学术秘书、所长助理、世界经济理论室主任,现任上海社会科学院世界经济研究所所长、所党支部书记、华联超市股份有限公司独立董事。
金铭,男,44岁,硕士学位。曾任上海交通大学管理学院助教、讲师、会计学专业主任、会计学系副主任、主任,现任上海交大安泰管理学院工商系副教授、硕士生导师、会计研究所副所长,中国会计教授协会理事,上海市会计学会理事,英国执行会计师协会会员,华联超市股份有限公司独立董事。
附件3：2004年经营者薪酬标准
董事长 监事长 总经理 财务总监 副总经理、
在职董、监事
基薪(万元) 13.5 12.20 12.20 10.8 9.6
目标效益工资(万元) 4.5 4.0 4.0 3.6 3.0
注：目标效益工资是指公司高管只有在完成年度工作目标时才能取得的工资部分,如果未能完成年度工作目标,则只领取基薪部分。
附件4：关于延长2003年第一次临时股东大会通过的同意公司增发新股的相关议案
(一)发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元；
(二)发行数量：本次发行的股票数量不超过7000万股人民币普通股,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量；
(三)发行对象：在上海证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外)；
(四)发行定价方式：本次发行价格将在一定价格区间内,采取网上、网下同步询价,根据询价结果,在此区间内主要参照机构投资者的询价结果、兼顾市场情况及一般投资者的询价意见,由发行人及主承销商确定最终发行价格；符合申购条件的股权登记日登记在册的本公司流通股股东(简称老股东)享有10：8的优先认购权(根据申购结果,主承销商可运用双向回拨机制)。
(五)本次公募增发A股完成前的未分配利润由公司增发后新老股东共享；
(六)本次募集资金用途及数额：公司拟在北京、天津、上海、南京、杭州、武汉、长沙、福州、郑州、合肥、青岛、淄博和泰兴等13个大中城市建设20家大型综合超市。投资方式为在当地选择合作伙伴进行合资组建子公司,其中公司的出资将占新建子公司注册资本的95%左右,当地合作伙伴占注册资本的5%(如果在该城市已有子公司,则通过对该子公司进行相应金额的增资,由子公司负责大型综合超市的建设)。本项目建设总投资为63197.4万元,其中公司出资60037.6万元,占项目份额的95%,其他合作方出资3159.8万元,占项目份额的5%。公司资金来源60037.6万元拟通过增发新股募集,其他合作方的资金来源自筹解决。
(七)提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关的事宜：
1、授权董事会按照股东大会通过的发行方案决定具体的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股优先认购比例；
2、授权董事会在本次增发A股完成后,对《公司章程》进行相应的修改；
3、授权董事会在本次增发A股完成后,办理公司注册资本变更事宜；
4、授权董事会办理其他与本次增发A股有关的具体事宜；
5、上述授权有效期为自股东大会批准授权之日起12个月内有效。
(八)本次增发发行方案有效期：本次增发发行方案有效期为本议案提交股东大会审议通过后12个月。
本次增发A股方案须经公司2003年度股东大会审议批准,并报中国证监会核准后实施。
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2003-10-31
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(600825)"华联超市"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,327,073,939.93 1,239,715,404.88
股东权益(不含少数股东权益) 342,598,338.39 307,436,101.84
每股净资产 2.221 1.993
调整后的每股净资产 2.10 1.766
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -57,092,684.34
每股收益 0.034 0.229
净资产收益率 1.55% 10.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.26% 9.61%
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2003-10-31
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(600825)"华联超市"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华联超市股份有限公司于2003年10月30日召开三届二十九次董事会及三届二
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季报。
二、通过会计政策变更的议案。
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2003-02-12
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(600825)“华联超市”公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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华联超市股份有限公司近日接上海市财政局第四分局有关文通知，公司《关
于享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的申请》已被有关文批准，公司自2002
年1月1日起减按15%的税率交纳企业所得税。2001年12月31日前，公司按照上海市
财政局有关文的规定，亦按15%的税率交纳企业所得税。因此，本项所得税优惠政
策对2002年度及以后年度的净利润没有影响。
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2003-03-03
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(600825)“华联超市”召开股东大会，下午13：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华联超市股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年1月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华洲先生主持,监事会全体成员列席了会议。会议审议并形成了如下决议：
一、关于建设20家大型综合超市项目的可行性报告
为加快"走出上海,迈向全国"步伐,拓展全国市场,占领市场竞争制高点,提高市场占有率,公司拟在北京、天津、上海、南京、杭州、武汉、长沙、福州、郑州、合肥、青岛、淄博和泰兴等13个大中城市建设20家大型综合超市。投资方式为在当地选择合作伙伴进行合资组建子公司,其中公司的出资将占新建子公司注册资本的95%左右,当地合作伙伴占注册资本的5%(如果在该城市已有子公司,则通过对该子公司进行相应金额的增资,由子公司负责大型综合超市的建设)。本项目建设总投资为63197.4万元,其中公司出资60037.6万元,占项目份额的95%,其他合作方出资3159.8万元,占项目份额的5%,公司与其他合作方无关联关系,且有关合作方对象还未确定。经上海投资咨询公司测算,本项目全部投资财务内部收益率为16.61%,财务净现值(I＝7%)为41353.5万元,投资回收期为7.96年(含建设期),具有一定的财务效益。公司资金来源60037.6万元拟通过增发新股募集,其他合作方的资金来源自筹解决。
二、关于修改《关于公司符合公募增发A股条件的议案》的议案
原"根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》等法律法规的有关规定,公司董事会对照有关上市公司新股发行资格的规定,对公司的实际经营状况和有关事项进行了逐项检查,认为公司符合公募增发的条件。"
修改为"根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等法律法规的有关规定,公司董事会对照有关上市公司新股发行资格的规定,对公司的实际经营状况和有关事项进行了逐项检查,认为公司符合公募增发的条件,决定申请增发不超过7000万股A股。"
三、关于修改《关于公司2001年公募增发A股的议案》的议案
1、议案名称修改为《关于公司2003年公募增发A股的议案》；
2、原"(二)、发行数量"由不超过4000万股修改为不超过7000万股；
3、删去原"(四)、发行地区"一行；
4、原"(五)、发行定价方式："之"符合申购条件的股权登记日登记在册的本公司流通股股东(简称老股东)享有一定比例的优先认购权。"改为"符合申购条件的股权登记日登记在册的本公司流通股股东(简称老股东)享有10：8的优先认购权。"；
5、原"(六)、本次公募增发A股完成后的未分配利润由公司新老股东共享",修改为"本次公募增发A股完成前的未分配利润由公司增发后新老股东共享。"；
6、原(七)本次募集资金用途及数额由"本次募集资金将用于建设公司桃浦配送中心二期工程项目30752万元、增资西单上海华联超市北京有限公司5000万元并还前期投资之银行贷款2695万元、合资组建上海华联超市(济南)有限责任公司2250万元、合资组建上海华联超市(南昌)有限责任公司1275万元、还上海浦东浦电路大卖场投资之银行贷款1960万元,合计筹资43932万元。",修改为"本次募集资金将用于在北京、上海等13个城市建设20个大型综合超市,合计筹资60037.6万元。"；
7、删去原"(八)、提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关的事宜："之第5项"授权董事会根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及将颁布的有关规定,办理国有股减持的相关事宜；"
经上述修改后,原序号进行相应的调整,修改后的全文见附件2。
四、关于修改《关于公司2001年公募增发A股募集资金运用可行性的议案》的议案
1、原"(一)、筹资30752万元扩建公司物流配送设施"之投资项目所需资金拟通过国债贴息贷款和自筹资金解决,不再通过增发新股募集资金投资；
2、原"(二)、筹资7695万元增资西单上海华联超市(北京)有限公司并还前期投资之银行贷款"之投资项目,改为在北京开设三个大型综合超市,详情请见《华联超市股份有限公司建设20个大型综合超市项目的可行性报告》；
3、原"(三)、筹资5485万元组建外地子公司,介入大卖场零售业态,以提高市场占有率"之投资项目,由于有些项目实际已经投资完毕,拟在其他各大城市开设大型综合超市以达到原来"提高市场占有率"之目的,具体内容如下：公司拟在北京、天津、上海、南京、杭州、武汉、长沙、福州、郑州、合肥、青岛、淄博和泰兴等13个大中城市建设20家大型综合超市。投资方式为在当地选择合作伙伴进行合资组建子公司,其中公司的出资将占新建子公司注册资本的95%左右,当地合作伙伴占注册资本的5%(如果在该城市已有子公司,则通过对该子公司进行相应金额的增资,由子公司负责大型综合超市的建设)。本项目建设总投资为63197.4万元,其中公司出资60037.6万元,占项目份额的95%,其他合作方出资3159.8万元,占项目份额的5%。公司资金来源60037.6万元拟通过增发新股募集,其他合作方的资金来源自筹解决。
原议案刊登在2001年7月31日《上海证券报》。
上述有关增发A股的第1、2、3、4项议案需经公司2003年第一次临时股东大会审议批准,并报中国证监会核准后实施。
五、关于2002年度财务报告审计报酬的议案
根据公司2002年度财务报告的审计工作业务量,经与上海立信长江会计师事务所协商一致,2002年度财务报告的审计报酬拟为60万元。
本议案需经股东大会审议。
六、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定提议于2003年3月3日召开2003年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案,具体事项通知如下：
(一)会议日期：2003年3月3日下午13：00召开
(二)会议地点：公司二楼多功能厅
(三)会议内容：
1、审议关于修改公司章程的议案
本议案经2002年9月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,董事会决议公告刊登在2002年9月11日《上海证券报》第18版。
2、审议关于制定公司经营者薪酬标准的议案
本议案经2002年11月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,董事会决议公告刊登在2002年11月19日《上海证券报》第19版。
3、审议建设20个大型综合超市项目的可行性报告
4、审议关于修改《关于公司符合公募增发A股条件的议案》的议案
5、审议关于修改《关于公司2001年公募增发A股的议案》的议案
(1)发行股票种类及面值；
(2)发行数量；
(3)发行对象；
(4)发行定价方式；
(5)本次公募增发A股完成前的未分配利润由公司增发后新老股东共享；
(6)本次募集资金用途及数额；
(7)提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关的事宜；
6、审议关于修改《关于公司2001年公募增发A股募集资金运用可行性的议案》的议案
7、审议《关于2002年度财务报告审计报酬的议案》的议案
(四)出席会议对象：
1、截止2003年2月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席(附件1)；
(五)会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的需出具授权委托书、委托人身份证明、受托人身份证明和股东帐户卡；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：
2003年2月26日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00。
3、登记地点：上海隆昌路609号二楼多功能厅
联系电话：(021)65201818-5024,4003
传真：(021)65432001
邮编：200090
(六)注意事项：
1、会期半天,与会股东宿费及交通费自理；
2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〖2002〗001号)有关规定,为保护所有股东的权益,尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东的权益,本次股东大会不发放任何形式的礼品。
华联超市股份有限公司董事会
二○○三年一月二十七日
附件1
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件2
华联超市股份有限公司修改后的公募增发A股方案
经公司第三届第二十四次董事会会议审议修改后,拟提交2003年第一次临时股东大会审议的公募增发A股方案如下：
(一)发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元；
(二)发行数量：本次发行的股票数量不超过7000万股人民币普通股,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量；
(三)发行对象：在上海证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外)；
(四)发行定价方式：本次发行价格将在一定价格区间内,采取网上、网下同步询价,根据询价结果,在此区间内主要参照机构投资者的询价结果、兼顾市场情况及一般投资者的询价意见,由发行人及主承销商确定最终发行价格；符合申购条件的股权登记日登记在册的本公司流通股股东(简称老股东)享有10：8的优先认购权(根据申购结果,主承销商可运用双向回拨机制)。
(五)本次公募增发A股完成前的未分配利润由公司增发后新老股东共享；
(六)本次募集资金用途及数额：本次募集资金将用于在北京、上海等13个城市建设20个大型综合超市,合计筹资60037.6万元。
(七)提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关的事宜：
1、授权董事会按照股东大会通过的发行方案决定具体的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股优先认购比例；
2、授权董事会在本次增发A股完成后,对《公司章程》进行相应的修改；
3、授权董事会在本次增发A股完成后,办理公司注册资本变更事宜；
4、授权董事会办理其他与本次增发A股有关的具体事宜；
5、上述授权有效期为自股东大会批准授权之日起12个月内有效。
(八)本次增发发行方案有效期：本次增发发行方案有效期为本议案提交股东大会审议通过后12个月。
本次增发A股方案须经公司2003年度第一次临时股东大会审议批准,并报中国证监会核准后实施。
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2003-03-04
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(600825)“华联超市”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华联超市股份有限公司于2003年3月3日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于建设20个大型综合超市项目的可行性报告。
三、关于修改《关于公司2001年公募增发A股的议案》的议案。
四、关于修改《关于公司2001年公募增发A股募集资金运用可行性的议案》
的议案。
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2003-02-25
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(600825)“华联超市”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 1239715404.88 1136396053.74 9.09
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 311421437.68 244339457.08 27.45
主营业务收入(元) 3666443133.78 3247882437.11 12.89
净利润(元) 66925122.63 50070042.75 33.66
扣除非经常性损益后的净利润(元) 68041237.90 51290204.49 32.66
每股收益(元) 0.434 0.325 33.54
每股净资产(元) 2.019 1.584 27.46
调整后的每股净资产(元) 1.193 1.012 17.89
净资产收益率(%) 21.49 20.49 4.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 24.48 22.96 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.617 -0.403
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-25
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(600825)“华联超市”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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华联超市股份有限公司于2003年2月21日召开三届二十五次董事会及三届
十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及其摘要。
二、公司2002年度的利润分配预案：拟不进行现金和股票红利分配、亦不
进行资本公积金转增股本。
三、关于合资成立上海华联超市(青岛)有限公司的可行性议案：公司拟与
中泰房地产开发有限公司合资成立上海华联超市(青岛)有限公司。该拟成立公
司注册资本1000万元，公司以现金方式出资950万元，占注册资本的95%。
四、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机
构。
董事会决定公司2002年度股东大会召开的有关事宜另行公告。
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