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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-11 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海友谊集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为51,709,580股，上市流通日为2011年7月4日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司之重大资产重组申请事项。经本公司申请，公司股票于2011年6月20日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并后复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-20
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因重要事项未公告，自6月20日起连续停牌。
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，自6月20日起连续停牌 |
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2011-06-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自6月20日起连续停牌 |
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2011-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2011年5月31日召开第六届董事会，会议审议同意公司与上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)、百联集团有限公司(下称：百联集团)、海通证券股份有限公司(下称：海通证券)签署《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议之补充协议》，由海通证券单独担任本次重大资产重组(下称：重组)的收购请求权和现金选择权的提供方，向公司和百联股份的异议股东提供收购请求权和现金选择权。百联集团不再担任本次重组的收购请求权和现金选择权的提供方。原百联集团享受的权利义务由海通证券承担及享有，其中公司B股异议股东收购请求权的提供方由海通证券指定的全资子公司海通国际控股有限公司(注册于香港特别行政区)担任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2011年5月24日召开第十八次股东大会(2010年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘会计师事务所的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司董事会决定于2011年5月24日上午召开第十八次股东大会(2010年年会)，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴、审议公司《2010 年度业务报告和董事会工作报告》；
⑵、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
⑶、审议公司《2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告》；
⑷、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
⑸、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》 |
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司第六届董事会审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.218
加权平均净资产收益率(%) 3.738
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.047
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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关于获得有关批复公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司近日收到国家发展与改革委员会下发的有关批复文件，原则同意公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司(下称：本次重组)。
至此，本次重组已履行所有前置审批程序，在获得中国证券监督管理委员会的核准后即可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2011年3月9日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度会计师事务所的议案。
四、同意授权公司在适当时候确定召开第十八次股东大会(2010年年会)，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.631
加权平均净资产收益率(%) 10.542
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.709
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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关于百联集团及其一致行动人申请延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司现接控股股东百联集团有限公司(简称：百联集团)通知：百联集团及其一致行动人于2011年1月7日收到中国证监会发出的《行政许可申请材料补正通知书》(下称：补正通知书)，要求百联集团及其一致行动人于补正通知书发出之日起30个工作日内向其补充提供公司本次非公开发行经重组委审核通过的信息披露文件等相关材料。
由于本次非公开发行申请尚在中国证监会审核过程中，百联集团及其一致行动人预计无法如期报送本次非公开发行经发审委审核通过的信息披露文件。鉴此，百联集团及其一致行动人向中国证监会提交延期报送补正材料的请示，并将待重组委审核通过、相关补正文件齐备后，及时向中国证监会补充提供。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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关于延期提交重大资产重组申请文件补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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关于上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易事宜，公司于2010年12月24日收到中国证监会《行政许可申请材料补正通知书》(下称：通知书)后，会同相关中介机构对需要补正的材料进行了积极准备，目前，相关材料准备工作进展顺利。但由于需要补充提供相关公司2010年年度审计报告及发展和改革委员会等相关政府部门的批准文件，尚未能在通知书规定的30个工作日内完成。根据有关规定，公司向中国证监会申请延期报送补正材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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关于获得市商委初步批复公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于近日收到上海市商务委员会(简称：市商委)下发的有关批复文件，市商委原则同意公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)，合并后存续企业名称改为“上海百联集团股份有限公司”。市商委要求公司按有关程序通知债权人并公告。在规定期限内，若债权人无异议，向其提交公告证明及债权、债务处理情况说明、证监委批复等相关文件，市商委再对吸收合并作正式批复。
公司于2010年12月21日就本次换股吸收合并所涉及的债权债务处置履行了公告程序。
本次非公开发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份尚需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海友谊集团股份有限公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润相比去年同期(188,140,732.71元)增长超过50%。具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司接惠理基金管理公司通知，其所管理的基金及委托管理账户于2011年1月7日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式收购公司B股60520股，收购后持有公司B股23614912股，占公司已发行股份的5.002%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-11 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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关于换股吸收合并百联股份的债权人公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司(下称：公司或友谊股份)拟以新增A股股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司(简称：百联股份)，根据有关规定，公司债权人自本公告刊登之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由吸收合并后的友谊股份根据原债权文件的约定继续履行。具体债权申报方式详见2010年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2010年12月15日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于同时实施发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)的议案。
二、通过关于发行股份向百联集团有限公司(下称：百联集团)购买资产方案的议案。
三、通过关于与百联集团签订并实施《发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于公司以新增股份换股吸收合并百联股份的议案。
五、通过关于与百联股份签订并实施《换股吸收合并协议》的议案。
六、通过《公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份暨关联交易报告书(草案)》。
七、批准有关审计报告及盈利预测审核报告。
八、批准百联集团及其一致行动人免于发出要约收购等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司近日接到百联集团有限公司(下称：百联集团)的通知，其已于2010年12月9日收到商务部反垄断局出具的有关通知，决定对百联集团下属公司重组交易案不实施进一步审查。根据有关规定，公司和上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)可以吸收合并方式实施集中。
公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会分别下发的有关批复文件，原则同意公司换股吸收合并百联股份，同意公司向百联集团非公开发行股份购买资产。
本次非公开发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份尚需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-09
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关于重大资产重组网上路演公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司、上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)和独立财务顾问海通证券股份有限公司将于2010年12月9日14:00-16:00，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就《公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份暨关联交易》(简称：重大资产重组)联合举行网上路演。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司董事会决定于2010年12月15日13:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于同时实施发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738827(A股)、938923(B股)”，投票简称均为“友谊投票”。
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2010-11-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于上海友谊集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
（2）审议《关于同时实施发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
（3）逐项审议《关于发行股份向百联集团有限公司购买资产方案的议案》
事项1、评估基准日
事项2、股份性质
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行数量
事项6、发行价格及定价原则
事项7、评估基准日至交割日标的资产的损益归属
事项8、本次发行股份的限售期
事项9、上市地点
事项10、滚存利润安排
事项11、本次发行股份购买资产决议的有效期
事项12、发行股份购买资产协议的生效条件
（4）审议《关于与百联集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议〉的议案》
（5）审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
（6）审议《关于与上海百联集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的议案》
（7）审议《上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》
（8）审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的提案》
（9）审议《关 |
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2010-11-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2010年11月26日以通讯方式召开第六届董事会，会议决定于2010年12月15日13:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于同时实施发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738827(A股)、938923(B股)”，投票简称均为“友谊投票”。
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2010-11-23
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关于获香港证监会豁免要约收购联华超市公告 |
上交所公告 |
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因上海友谊集团股份有限公司发行A股股份收购百联集团有限公司持有的上海百联集团投资有限公司100%股权，致使公司直接及间接合计持有联华超市股份有限公司(简称：联华超市)股权比例从34.03%增加到55.2%，该行为触及对联华超市的要约收购义务。经公司申请，香港证券及期货事务监察委员会(简称：香港证监会)于2010年11月22日豁免公司对联华超市的要约收购。
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2010-11-19
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关于申请豁免对联华超市要约收购公告 |
上交所公告 |
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因上海友谊集团股份有限公司拟向百联集团有限公司(下称：百联集团)发行A股股份收购其持有的上海百联集团投资有限公司100%股权，致使公司直接及间接合计持有联华超市股份有限公司(简称：联华超市)股权比例从34.03%增至55.2%。因上述行为触及对联华超市的要约收购义务，公司将向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免对联华超市的要约收购。
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2010-11-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海友谊集团股份有限公司A、B股股票价格连续三个交易日(2010年11月4日、5日、8日)触及涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
董事会确认，除已公告的《公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)摘要》相关事项外，未来三个月内公司不存在按照有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的事项。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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