百联股份(600827) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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百联股份（600827）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-31	第六届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》、修订董事会相关制度、《上海友谊集团股份有限公司关于公司更名的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.47 加权平均净资产收益率(%) 7.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	办公地址由“上海市六合路58号新一百大厦13、22楼”变为“上海市六合路58号新一百大厦22楼” ，2012-06-30	办公地址变更，基本资料变动

2012-07-27	关于竞得上海浦东川沙新镇C03-20地块的公告	上交所公告
(600827)“友谊股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-31	拟披露中报

2012-06-25	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海友谊集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)；B股每股现金红利（扣税前）0.039460美元。股权登记日：2012年6月29日 B股股权登记日：2012年7月5日 B股最后交易日：2012年6月29日除息日：2012年7月2日现金红利发放日：2012年7月18日 B股现金红利发放日：2012年7月27日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-25	2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日，2012-06-29	登记日，分配方案

2012-06-25	2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日，2012-07-02	除权除息日，分配方案

2012-06-25	2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日，2012-07-18	红利发放日，分配方案

2012-05-31	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月30日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 3.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-30	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司《2011年度董事会工作报告》 2、审议公司《2011年度监事会工作报告》 3、审议公司《2011年度报告及摘要》 4、审议公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算》 5、审议公司《2011年度利润分配方案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易] 8、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 9、审议《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》 10、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》 11、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议] 12、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 13、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
2012-04-14	第六届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海友谊集团股份有限公司六届十三次董事会会议于2012年4月12日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告正文及摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案（预案）的议案》等事项。董事会决定于2012年5月30日（星期三）上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的公告	上交所公告，关联交易
(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	2011年年度主要财务指标	刊登年报，财务指标
基本每股收益(元) 0.85 加权平均净资产收益率(%) 13.71 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.68 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-29	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过《上海友谊集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	关于股权托管的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年3月5日召开，会议审议通过《关于与上海百联集团资产经营管理有限公司签订股权托管协议的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于公司提取安全生产费的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-21	关于投资设立百联集团财务有限责任公司的关联交易公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司将出资20,000万元，与公司控股股东百联集团有限公司共同投资设立“百联集团财务有限责任公司”（具体名称以核准为准），占其40%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过《关于拟出资设立百联集团财务有限责任公司的议案》、《关于组建南京百联奥特莱斯广场有限公司并筹建南京百联奥特莱斯广场项目的议案》、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	关于投资筹建南京百联奥特莱斯广场项目的公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司拟与南京威人投资管理有限公司共同成立合资公司，并筹建南京百联奥特莱斯广场项目。合资公司名称为“南京百联奥特莱斯广场有限公司”（暂定名），该公司注册资本为现金人民币10,000万元，其中，本公司出资7,500万元，占75%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	第六届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过《关于组建上海世博百联商业有限公司并承租世博轴商业项目的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	办公地址由“上海市浦东新区商城路518号10楼”变为“上海市六合路58号新一百大厦13楼，22楼 ” ，2011-11-14	办公地址变更，基本资料变动

2011-11-15	关于变更办公地址和联系方式的提示性公告	上交所公告，基本资料变动
上海友谊集团股份有限公司办公地址及联系方式自2011年11月14日起变更，具体联系方式如下：办公地址：上海市六合路58号新一百大厦13楼，22楼联系电话：021-63223344（总机）转董事会秘书室 021-63229537 传真：021-63517447 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.682 加权平均净资产收益率(%) 11.635 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.302 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。