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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-09
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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关于非公开发行A股股票方案的请示获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2015 年度财务和内部控制审计的议案》
7 《关于预计2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 交易标的、交易方式和交易对方
9.02 交易价格和定价依据
9.03 决议有效期
10 《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行价格和定价方式
15.04 发行数量、发行对象和认购情况
15.05 新增股份限售期安排
15.06 募集资金用途
15.07 上市地点
15.08 本次发行前的滚存利润安排
15.09 决议有效期
16 《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
21 《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
累积投票议案
26.00 关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（8）人
26.01 董事候选人陈晓宏先生
26.02 董事候选人叶永明先生
26.03 董事候选人贺锦雷先生
26.04 董事候选人施德容先生
26.05 董事候选人陈建军先生
26.06 董事候选人钱建强先生
26.07 董事候选人吴婕卿女士
26.08 董事候选人吴平先生
27.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案 应选独立董事（5）人
27.01 独立董事候选人傅鼎生先生
27.02 独立董事候选人曹惠民先生
27.03 独立董事候选人沈晗耀先生
27.04 独立董事候选人陈信康先生
27.05 独立董事候选人朱健敏女士
28.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事（3）人
28.01 监事候选人王博先生
28.02 监事候选人胡坚先生
28.03 监事候选人陈冠军先生 |
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2015-05-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2015 年度财务和内部控制审计的议案》
7 《关于预计2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 交易标的、交易方式和交易对方
9.02 交易价格和定价依据
9.03 决议有效期
10 《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行价格和定价方式
15.04 发行数量、发行对象和认购情况
15.05 新增股份限售期安排
15.06 募集资金用途
15.07 上市地点
15.08 本次发行前的滚存利润安排
15.09 决议有效期
16 《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
21 《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
26 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议（二）>的议案》[关联交易]
累积投票议案
27.00 关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（8）人
27.01 董事候选人陈晓宏先生
27.02 董事候选人叶永明先生
27.03 董事候选人贺锦雷先生
27.04 董事候选人施德容先生
27.05 董事候选人陈建军先生
27.06 董事候选人钱建强先生
27.07 董事候选人吴婕卿女士
27.08 董事候选人吴平先生
28.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案
28.01 独立董事候选人傅鼎生先生
28.02 独立董事候选人曹惠民先生
28.03 独立董事候选人沈晗耀先生
28.04 独立董事候选人陈信康先生
28.05 独立董事候选人朱健敏女士
29.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
29.01 监事候选人王博先生
29.02 监事候选人胡坚先生
29.03 监事候选人陈冠军先生 |
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2015-05-30
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关于第七届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2015 年度财务和内部控制审计的议案》
7 《关于预计2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 交易标的、交易方式和交易对方
9.02 交易价格和定价依据
9.03 决议有效期
10 《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行价格和定价方式
15.04 发行数量、发行对象和认购情况
15.05 新增股份限售期安排
15.06 募集资金用途
15.07 上市地点
15.08 本次发行前的滚存利润安排
15.09 决议有效期
16 《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
21 《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
累积投票议案
26.00 关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（8）人
26.01 董事候选人陈晓宏先生
26.02 董事候选人叶永明先生
26.03 董事候选人贺锦雷先生
26.04 董事候选人施德容先生
26.05 董事候选人陈建军先生
26.06 董事候选人钱建强先生
26.07 董事候选人吴婕卿女士
26.08 董事候选人吴平先生
27.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案 应选独立董事（5）人
27.01 独立董事候选人傅鼎生先生
27.02 独立董事候选人曹惠民先生
27.03 独立董事候选人沈晗耀先生
27.04 独立董事候选人陈信康先生
27.05 独立董事候选人朱健敏女士
28.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事（3）人
28.01 监事候选人王博先生
28.02 监事候选人胡坚先生
28.03 监事候选人陈冠军先生 |
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2015-05-30
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2015年5月29日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于独立董事津贴的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海百联集团股份有限公司董事会决定于2015年6月19日13点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配方案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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非公开发行A股股票暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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关于为上海世博百联商业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2015年5月18日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2015年5月13日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售方案(修订稿)的议案》、《关于〈重大资产出售报告书(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈股份转让补充合同〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 4.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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股票异常波动公告 |
上交所公告 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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股票异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限公司关于修订<重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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重大资产重组复牌公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所《关于对上海百联集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》(上证公函[2015]0373号)有关审核意见,公司对函件所涉问题进行回复,并对《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要进行了更新与修订。经申请,公司股票自2015年4月24日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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关于《上海证券交易所关于对上海百联集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》(上证公函【2015】0373号)的回复说明 |
上交所公告，违规 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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关于收到上海证券交易所《关于对上海百联集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并公告了重大资产重组相关文件，本次重大资产重组属于非许可类业务，根据上海证券交易所有关通知，本次重大资产重组需进行事后审核，本公司股票继续停牌 |
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-20,恢复交易日：2015-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并公告了重大资产重组相关文件，本次重大资产重组属于非许可类业务，根据上海证券交易所有关通知，本次重大资产重组需进行事后审核，本公司股票继续停牌 |
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,2015年4月20日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2015-04-20
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-20,恢复交易日：2015-04-24 ，2015-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并公告了重大资产重组相关文件，本次重大资产重组属于非许可类业务，根据上海证券交易所有关通知，本次重大资产重组需进行事后审核，本公司股票继续停牌 |
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2015-04-18
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2015年4月17日经董事会审议通过并了重大资产重组相关文件,本次重大资产重组属于非许可类业务,根据上海证券交易所有关通知,本次重大资产重组需进行事后审核,本公司股票继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-18
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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非公开发行A股股票暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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签署附条件生效的《托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司六届三十八次董事会会议于2015年4月15日召开,会议审议通过《公司2014年度报告正文及摘要》、《关于公司2014年度利润分配方案(预案)的议案》、《关于预计2015年度日常关联交易事项及金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600827)“百联股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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