| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-07-31
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1997年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.06红利发放日 ，1998-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，1997-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海友谊集团股份有限公司于近日召开董事会，会议以书面审议方式通过如
下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于转回原计提的友谊大楼固定资产减值准备的提案：董事会
同意按规定将原计提的友谊大楼固定资产减值准备22748032.7元予以转回。
三、通过公司关于为控股子公司好美家装潢建材有限公司(目前注册资本185
00万元，公司持有好美家90%股权，下称：好美家)展期贷款提供担保的提案：同
意为好美家向上海银行延安支行展期贷款9000万元提供担保，借款期限为一年。
公司承担连带保证责任。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额36531万元，无逾期担保。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,565,261,895.63 6,247,433,921.90
股东权益（不含少数股东权益） 1,399,631,351.64 1,326,638,597.85
每股净资产 3.261 4.018
调整后的每股净资产 1.264 1.819
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 431,400,068.81
每股收益 0.085 0.245
净资产收益率（%） 2.603 7.504
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2004-10-08
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海友谊集团股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，其根据有关规定，向中国证券监督管理委员会提交的豁免要约收购申请已获中国证监会有关文批复：同意豁免百联集团要约收购公司股票义务，并对收购报告书(草案)内容无异议。公司现将有关股权转让事项再次提示如下：
公司实际控制人百联集团以行政划拨方式受让原国家股股东上海友谊(集团)有限公司所持公司国家股26103991股(占公司总股本6.08%)，同时通过持有上海友谊复星(控股)有限公司52%股权，间接控制上海友谊复星(控股)有限公司持有的公司国有法人股111748036股(占公司总股本26.04%)，百联集团将直接、间接持有公司32.12%的控股权。
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2003-04-26
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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近日有关媒体报道了百联集团成立事宜，上海友谊集团股份有限公司接到
很多股民来电咨询。经书面征询公司间接控股股东上海友谊(集团)有限公司得
以证实，其仍为国有资产授权经营单位，公司26.04%国有法人股份仍由上海友
谊复星(控股)有限公司持有、同时上海友谊(集团)有限公司继续持有公司6.14%
的国有股和法人股。目前公司的实际控制人未发生变化。
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2003-05-28
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召开第十次股东大会(2002年年会)，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海友谊集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第十一次会议
于2003年4月24日下午13：30时在上海新亚汤臣洲际大酒店(上海浦东新区张扬路
777号)召开,出席本次会议董事应到10名,实到10名,会议符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定,公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议由公司董事长王宗南先生主持。经审议,本次会议表
决通过下列决议：
一、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司《关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告
的提案》；
四、审议通过了公司《关于2002年度利润分配预案的提案》；
根据上海上会会计师事务所和普华永道中天会计师事务所审计结果,本公司
2002年按国内会计准则审计的净利润为8,251.54万元,按国际会计准则审计的净
利润为6,779.40万元；根据公司章程,按净利润10%的比例计提法定盈余公积金1
,897.12万元(其中母公司812.76万元、子公司1,084.36万元)；按净利润5%的比
例计提法定公益金948.56万元(其中母公司406.38万元、子公司542.18万元)。本
年度按国内会计准则确认的可供分配利润为5,405.86万元,按国际会计准则确认
的可供分配利润为3,933.70万元。
按分配孰低原则,2002年度按国际会计准则确认的可供股东分配利润为3,93
3.70万元,加上上年度剩余的未分配利润1,561.50万元,累计可供分配利润5,495
.20万元。
以公司2002年末总股本33,015.14万股计算,向全体股东以每10股派发人民币
现金红利1.50元(含税),共计派发股利总额为4,952.27万元,尚余542.93万元未分
配利润结转到下一年度。以国内会计准则确认的尚余本年度分配利润453.59万元
,加上上年未分配利润剩余6,958.43万元,共计剩余7,412.02万元也结转到下一年
度。B股股东红利以美元支付。
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
对公司章程拟作以下修改：
1、第六条修改为：公司注册资本为人民币330,151,358元。
2、第二十条修改为：公司目前股本结构为：普通股33,0151,358股,其中发
起人持有106,040,021股,社会法人股东持有15,613,804股,社会个人股东持有82
,820,472股,境内上市外资股股东持有125,677,061股。
3、第三十五条第(六)款修改为：依照法律、公司章程的规定获得有关信息
,包括：
⑴缴付成本费用后得到公司章程；
⑵缴付合理费用后有权查阅和复印：
①本人持股资料；
②股东大会会议记录；
③季度报告、半年度报告和年度报告；
④公司股本总额、股本结构。
4、第一百七十七条修改为：公司召开监事会的会议通知,以书面通知方式进
行。
上述修改将提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。
六、审议通过了公司《关于选举第四届董事会的提案》；
公司第四届董事会候选人名单为：王宗南,黄真诚,倪正宇,朱家骝,林声勇、
朱健敏,浦静波,汪群斌,吴平。
(简历附后)
上述候选人将提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。
七、审议通过了公司《关于提名聘任独立董事的提案》；
公司第四届董事会独立董事候选人名单为：王方华,芮明杰,陈信元,吴弘。
(简历附后)
上述独立董事提名人选尚需报中国证监会、上海证管办、上海证券交易进行
任职资格的确认后,提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。
八、审议通过了公司《关于建立董事会战略委员会的提案》；
九、审议通过了公司《关于建立董事会审计委员会的提案》；
十、审议通过了公司《关于建立董事会提名委员会的提案》；
十一、审议通过了公司《关于建立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
十二、审议通过了公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定,结合本地区其它上市公司独立董事津贴水平及本公司实际,确定2003年度独立
董事津贴为5万元(含税),独立董事按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职
权所需的合理费用可在公司据实报销,并提请公司第十次股东大会(2002年年会)
审议。
十三、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2002年
度审计费用的提案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审
计事务所)有关问题的通知》等有关规定,决定续聘上海上会会计师事务所有限公
司为本公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会
计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所,聘期一年,自公司
股东大会审议通过之时起到下次股东大会年会结束之时止。上述两家会计师事务
所均具有从事证券业务资格和符合国家有关规定。并提请公司第十次股东大会(
2002年年会)审议。
根据公司2002年财务报告审计的工作量和所需的工作时间,结合审计对象的
资产规模,决定支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2002年度会计报表
审计费46万元人民币；决定支付普华永道中天会计师事务所对本公司2002年度会
计报表审计费130万元人民币。本项报酬包括审计差旅费。
十四、审议通过了公司2003年第一季度报告；
十五、审议通过了公司《关于与联华超市股份有限公司签订＂不竞争协议＂
和＂补偿契据＂的提案》；
鉴于本公司控股子公司联华超市股份有限公司目前正在香港联交所申请发行
上市H股,根据申请发行的有关要求,公司董事会同意与发行人联华超市签署《不
竞争协议》,根据协议,如若联华超市申请发行上市H股的申请获得中国证监会、
香港联交所上市委员会的批准,本公司承诺,在对其控制关系不变的情况下,不直
接从事同业竞争的经营活动。
董事会同时同意与联华超市签署《补偿契据》,根据协议,如果发生协议中约
定的联华超市在上市前可能发生的物业租赁、税务方面的负担,公司同意承担协
议规定的补偿责任。
十六、审议通过了公司《关于为上海世纪联华超市发展有限公司提供担保的
提案》。
同意为本公司为控股子公司--上海世纪联华超市发展有限公司向浦东发展银
行上海市分行借款4000万元、向工商银行上海市分行借款2000万元提供担保,借
款期限均为一年,世纪联华将其对外投资的股权作为反担保。
上述第2、3、4、5、6、7、8、9、12、13项提案,提请公司第十次股东大会
(2002年年会)审议。
十七、审议通过了公司《关于的提案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2003年5月28日召开公
司第十次股东大会(2002年年会),有关事项安排如下：
1、会议日期：2003年5月28日上午9：00时
2、会议地点：会议登记时另行通知
3、会议审议事项：
⑴、审议公司2002年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2002年度监事会工作报告；
⑶、审议公司《关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告的提案
》；
⑷、审议公司《关于2002年度利润分配预案的提案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于选举第四届董事会的提案》；
⑺、审议公司《关于选举独立董事的提案》；
⑻、审议公司《关于选举第四届监事会的提案》；
⑼、审议公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
⑽、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
4、出席会议对象：
⑴、2003年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司A股股东及2002年5月19日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日5月
14日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2003年5月21日上午九时至下午四时
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印
件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本
人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登
记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358,(021)-58883100转3012
传真：(021)-58883303
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2003年4月28日
附：上海友谊集团股份有限公司第十次股东大会(2002年年会)授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第十次股东大会
(2002年年会),并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
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2003-05-29
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年5月28日召开第十次股东大会(2002年年
会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的提案。
三、通过选举第四届董、监事会及独立董事的提案。
四、决定续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审
计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则
进行审计的会计师事务所。
(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布董监事会决议公告
上海友谊集团股份有限公司于2003年5月28日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举王宗南为第四届董事会董事长。
二、聘任黄真诚为公司总经理。
三、聘任汪龙生为董事会秘书(兼)、屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表。
四、选举钟华君为第四届监事会监事长。
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2003-02-14
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2003.02.14是友谊股份(600827)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-06-17
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司持股51%的控股子公司－联华超市股份有限公司赴
香港联交所主板申请发行上市H股的公开发行招股说明书，于2003年6月17日在香港
开始公开发行。本次配售及公开发售方案的主要内容为：
发行股份数目为150000000股(不包括超额配售选择权，若行使超额配售权，则
最多不超过172500000股)，其中：公开发售股份数目为15000000股(可根据认购情
况予以调整)，配售股份数目为135000000股，发售价格为3.17至4.17港元/股，发
售股份面值为每股人民币1元，股份代号为980。
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2003-07-08
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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接上海友谊集团股份有限公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称：联
华超市)通知：该公司于2003年7月8日在香港《南华早报》和《经济日报》刊登公
告，根据联华超市招股发行方案，其在香港联交所主板发行H股保荐人法国巴黎百
富勒融资有限公司决定于2003年7月7日全额行使超额配股权，超额配售股份数
22500000股，配售价格为每股3.875港元，本次超额配售股份为发行的国际配售部
分，经香港联交所批准，超额配售股份于2003年7月9日发行并上市。
本次超额配售后，联华超市总股本由56500万股增至58750万股，其中公司持有
21164万股，占联华超市总股本的36.02% |
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2003-07-16
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本330151358股为基数，向全体股东每10股派发红利1.5元(含税)。B股折算成美
元派发，每股派0.018123美元(含税)。
(A股)股权登记日：2003年7月21日
除息日：2003年7月22日
红利派发日：2003年7月31日
(B股)最后交易日：2003年7月21日
股权登记日：2003年7月24日
除息日：2003年7月22日
红利派发日：2003年7月31日
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 5,622,330,134.98 4,794,806,360.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,213,095,282.90 1,110,631,888.68
每股净资产 3.674 3.364
调整后每股净资产 2.091 1.970
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 5,474,851,904.46 3,509,380,951.10
净利润 58,078,751.72 42,605,094.67
扣除非经常性损益后的净利润 52,790,303.40 36,258,736.67
全面摊薄净资产收益率(%) 4.788 3.827
全面摊薄每股收益 0.176 0.151
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.30 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,115,628,281.49 6,247,433,921.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,396,209,374.33 1,326,638,597.85
每股净资产 4.229 4.018
调整后的每股净资产 1.712 1.819
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,429,929,409.45 5,474,851,904.46
净利润 68,592,959.88 58,078,751.72
扣除非经常性损益后的净利润 42,875,171.30 52,790,303.40
全面摊薄净资产收益率(%) 4.913 4.788
全面摊薄每股收益 0.208 0.176
经营活动产生的现金流量净额 0.878 0.56
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2004-08-11
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公布实质控制人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海友谊集团股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上
海友谊(集团)有限公司所持公司国家股20079993股(公司2004年7月2日实施2003
年度资本公积金转增股本方案后为26103991股，占公司总股本6.08%)划拨至百联
集团有限公司的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百联集团有
限公司将持有公司国家股20079993股(转增后为26103991股)，占公司总股本6.08%；
另外，根据有关文，上海友谊(集团)有限公司所持公司第一大股东上海友谊
复星(控股)有限公司52%的股权已划归百联集团有限公司，公司的实质控制人将
变更为百联集团有限公司，百联集团有限公司将直接、间接持有公司32.12%的控
股权。本次行政划拨完成后公司总股本不变。
根据有关规定，百联集团有限公司将向中国证券监督管理委员会申请豁免要
约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
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2004-08-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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上海友谊集团股份有限公司于2004年8月11日召开四届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司关于申请借款授信额度的提案：公司向深圳发展银行上海分行
南京西路支行申请的壹亿元借款授信额度于2004年7月25日到期，目前公司在该
行尚有5000万元未到期借款。董事会同意继续向深圳发展银行上海分行南京西路
支行申请期限为一年、最高限额不超过人民币壹亿元的授信额度。
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600827)“友谊股份”
经上海友谊集团股份有限公司董事会审议决定：同意林声勇辞去公司董事职
务，并提交公司下次股东大会审议。
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2002-12-31
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2002.12.31是友谊股份(600827)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-31
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2003.07.31是友谊股份(600827)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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